民辦非企業(yè)單位理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板示范民辦非企業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱“民非單位”）的理事會(huì)作為決策治理核心，其會(huì)議紀(jì)要既是內(nèi)部治理的重要文書，也是接受主管部門監(jiān)管、保障組織合規(guī)運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵依據(jù)。一份規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臅?huì)議紀(jì)要，需兼顧決策記錄的完整性、執(zhí)行要求的明確性與合規(guī)性，以下結(jié)合民非單位治理特點(diǎn)，提供會(huì)議紀(jì)要模板示范及撰寫要點(diǎn)。一、會(huì)議基本信息模板項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求-----------------------------------------------------------------------------------------會(huì)議名稱規(guī)范表述，如“XX（單位全稱）第X屆理事會(huì)第X次會(huì)議”會(huì)議時(shí)間精確到時(shí)分，如“202X年X月X日14:30-16:30”會(huì)議地點(diǎn)詳細(xì)地址或線上會(huì)議平臺(tái)（如“單位會(huì)議室/騰訊會(huì)議（會(huì)議號(hào)：XXX）”）參會(huì)人員-理事：應(yīng)到X人，實(shí)到X人（姓名：XXX、XXX……）

-監(jiān)事：XXX（列席）

-列席人員：XXX（說明身份，如法律顧問、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）

-請(qǐng)假人員：XXX（請(qǐng)假原因：XXX）主持人姓名（如“理事長(zhǎng)XXX”）記錄人姓名二、會(huì)議議程及內(nèi)容記錄（一）審議事項(xiàng)格式示例：1.提案名稱：關(guān)于審議《XX年度工作報(bào)告》的提案提案人：秘書長(zhǎng)XXX提案內(nèi)容摘要：匯報(bào)年度業(yè)務(wù)開展、財(cái)務(wù)收支、社會(huì)效應(yīng)等核心內(nèi)容（可簡(jiǎn)要概括，或注明“詳見附件1”）。審議過程：理事A提出“需補(bǔ)充服務(wù)對(duì)象滿意度數(shù)據(jù)”，理事B建議“明確下年度重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域”……（記錄關(guān)鍵意見、討論焦點(diǎn)）。表決結(jié)果：□全體理事（共X人）中，贊成X人，反對(duì)X人，棄權(quán)X人，□超過2/3（或章程規(guī)定比例）贊成，提案通過。撰寫要點(diǎn)：需體現(xiàn)“誰提議、議什么、怎么議、是否通過”的邏輯；表決結(jié)果需明確票數(shù)及是否符合章程規(guī)定的通過比例（如“須經(jīng)全體理事過半數(shù)同意”或“三分之二以上理事同意”）。（二）討論事項(xiàng)格式示例：2.討論主題：關(guān)于XX公益項(xiàng)目立項(xiàng)可行性背景說明：簡(jiǎn)述項(xiàng)目背景（如“響應(yīng)XX政策，擬為困境兒童提供心理幫扶”）。討論要點(diǎn)：理事C：建議聯(lián)合高校心理學(xué)專業(yè)優(yōu)化服務(wù)方案；理事D：關(guān)注項(xiàng)目預(yù)算合理性，提出“壓縮行政經(jīng)費(fèi)占比”；共識(shí)方向：成立專項(xiàng)小組（成員：XXX、XXX），7個(gè)工作日內(nèi)完成“方案優(yōu)化+預(yù)算細(xì)化”，提交下次理事會(huì)審議。撰寫要點(diǎn)：聚焦“問題-觀點(diǎn)-共識(shí)/待辦”的鏈條，避免流水賬；若未達(dá)成一致，需記錄“暫不決策，待XXX條件成熟后再議”。（三）通報(bào)事項(xiàng)格式示例：3.通報(bào)內(nèi)容：XX年度財(cái)務(wù)審計(jì)情況通報(bào)通報(bào)人：監(jiān)事長(zhǎng)XXX（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人XXX）核心內(nèi)容：審計(jì)結(jié)論（如“財(cái)務(wù)收支合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)”）、整改建議（如“需規(guī)范志愿者補(bǔ)貼發(fā)放流程”）。要求/安排：秘書處30日內(nèi)完成整改方案，提交監(jiān)事審核。三、決議事項(xiàng)匯總決議編號(hào)決議內(nèi)容責(zé)任主體完成時(shí)限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------決議1審議通過《XX年度工作報(bào)告》，同意按此報(bào)告向登記管理機(jī)關(guān)提交年度檢查材料秘書處202X年X月X日前決議2原則同意XX公益項(xiàng)目立項(xiàng)，待專項(xiàng)小組優(yōu)化方案后再行審議專項(xiàng)小組202X年X月X日前決議3秘書處牽頭整改財(cái)務(wù)審計(jì)指出的問題，監(jiān)事全程監(jiān)督秘書處202X年X月X日前四、下一步行動(dòng)安排任務(wù)事項(xiàng)責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)配合要求/交付物--------------------------------------------------------------------------------修訂《XX年度工作報(bào)告》秘書長(zhǎng)3個(gè)工作日內(nèi)提交理事會(huì)審議版項(xiàng)目方案優(yōu)化專項(xiàng)小組7個(gè)工作日內(nèi)含服務(wù)方案、預(yù)算明細(xì)表財(cái)務(wù)整改財(cái)務(wù)室30日內(nèi)整改報(bào)告（附佐證材料）五、附件說明附件1：《XX年度工作報(bào)告》（蓋章版）附件2：XX公益項(xiàng)目立項(xiàng)初步方案附件3：XX年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告示例：XX公益服務(wù)中心理事會(huì)會(huì)議紀(jì)要（模擬場(chǎng)景）會(huì)議基本信息會(huì)議名稱：XX公益服務(wù)中心第二屆理事會(huì)第三次會(huì)議會(huì)議時(shí)間：202X年8月15日15:00-17:00會(huì)議地點(diǎn)：?jiǎn)挝蝗龢菚?huì)議室參會(huì)人員：理事：應(yīng)到5人，實(shí)到4人（張明、李華、王芳、趙陽）；監(jiān)事：陳靜（列席）；列席人員：項(xiàng)目主管劉梅、法律顧問周律師；請(qǐng)假人員：理事孫強(qiáng)（請(qǐng)假原因：出差）。主持人：理事長(zhǎng)張明記錄人：行政專員李娜會(huì)議議程及內(nèi)容1.審議《202X年度工作報(bào)告》提案人：秘書長(zhǎng)李華提案內(nèi)容：匯報(bào)年度開展困境兒童幫扶活動(dòng)32場(chǎng)，服務(wù)1200人次；財(cái)務(wù)收入85萬元（其中捐贈(zèng)占比60%），支出78萬元（人員經(jīng)費(fèi)占比45%）。審議過程：理事王芳建議“補(bǔ)充服務(wù)對(duì)象回訪數(shù)據(jù)”，理事趙陽提出“下年度增加農(nóng)村兒童服務(wù)占比”。表決結(jié)果：實(shí)到4名理事全票贊成，提案通過（符合章程“過半數(shù)理事同意即通過”的規(guī)定）。2.討論“鄉(xiāng)村兒童心理健康服務(wù)項(xiàng)目”立項(xiàng)背景：響應(yīng)鄉(xiāng)村振興政策，擬在3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展兒童心理輔導(dǎo)。討論要點(diǎn)：法律顧問周律師：需明確項(xiàng)目合作方的權(quán)責(zé)，建議簽訂三方協(xié)議；項(xiàng)目主管劉梅：提出“招募高校志愿者需提前培訓(xùn)”；共識(shí)：由李華牽頭，聯(lián)合周律師、劉梅組建項(xiàng)目組，10日內(nèi)完成“合作協(xié)議模板+志愿者培訓(xùn)方案”，提交下次理事會(huì)審議。3.通報(bào)202X年度財(cái)務(wù)審計(jì)情況通報(bào)人：監(jiān)事陳靜核心內(nèi)容：審計(jì)結(jié)論為“財(cái)務(wù)制度執(zhí)行到位，捐贈(zèng)資金使用合規(guī)”；整改建議為“優(yōu)化固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程，每季度抽查一次”。要求：財(cái)務(wù)室1個(gè)月內(nèi)完善盤點(diǎn)制度，監(jiān)事隨機(jī)抽查。決議事項(xiàng)匯總決議編號(hào)決議內(nèi)容責(zé)任主體完成時(shí)限------------------------------------------------------------------------------------------------------決議1審議通過《202X年度工作報(bào)告》，用于年度檢查及對(duì)外宣傳秘書處8月20日前決議2項(xiàng)目組10日內(nèi)完成鄉(xiāng)村兒童項(xiàng)目方案優(yōu)化，提交下次理事會(huì)審議李華組8月25日前決議3財(cái)務(wù)室完善固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度，監(jiān)事監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)室9月15日前下一步行動(dòng)安排任務(wù)事項(xiàng)責(zé)任人時(shí)間節(jié)點(diǎn)配合要求/交付物----------------------------------------------------------------------------補(bǔ)充報(bào)告服務(wù)對(duì)象數(shù)據(jù)李華8月18日前修訂版工作報(bào)告制定項(xiàng)目合作協(xié)議模板周律師8月22日前協(xié)議草案（含權(quán)責(zé)條款）優(yōu)化固定資產(chǎn)盤點(diǎn)制度財(cái)務(wù)室9月10日前制度文件（含抽查機(jī)制）附件說明附件1：《XX公益服務(wù)中心202X年度工作報(bào)告》（修訂版待提交）附件2：鄉(xiāng)村兒童心理健康服務(wù)項(xiàng)目初步方案附件3：202X年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告撰寫注意事項(xiàng)1.客觀準(zhǔn)確：如實(shí)記錄討論內(nèi)容，避免主觀評(píng)價(jià)（如“理事A的建議很專業(yè)”改為“理事A建議……”）；表決結(jié)果需與章程規(guī)定的通過比例對(duì)應(yīng)。2.突出重點(diǎn)：聚焦決策事項(xiàng)，對(duì)冗長(zhǎng)討論可概括核心觀點(diǎn)，保留“分歧點(diǎn)”“共識(shí)點(diǎn)”。3.格式規(guī)范：結(jié)構(gòu)清晰（分章節(jié)、列表、表格），語言簡(jiǎn)潔，避免口語化（如“大家