2026年機(jī)器人集成公司利潤分配方案管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司利潤分配行為，維護(hù)股東、員工和公司的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及下屬全資子公司、控股子公司的利潤分配管理活動(dòng)。第三條基本原則利潤分配遵循合法合規(guī)、兼顧各方利益、可持續(xù)發(fā)展、公開透明的原則，既要保障股東的投資回報(bào)，也要考慮公司的長遠(yuǎn)發(fā)展和員工的切身利益。第四條分配依據(jù)利潤分配以經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告為依據(jù)，確保利潤分配的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第二章利潤分配的前提條件第五條分配前提公司進(jìn)行利潤分配應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一）公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)；（二）公司當(dāng)年有可供分配的利潤；（三）公司彌補(bǔ)以前年度虧損；（四）提取法定公積金和任意公積金；（五）公司現(xiàn)金流能夠滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營和利潤分配的需要。第六條虧損彌補(bǔ)公司發(fā)生虧損時(shí)，應(yīng)當(dāng)先使用以后年度的利潤彌補(bǔ)虧損，累計(jì)虧損未彌補(bǔ)完畢的，不得進(jìn)行利潤分配。第三章利潤分配的順序和比例第七條分配順序公司利潤分配按照以下順序進(jìn)行：（一）彌補(bǔ)以前年度虧損；（二）提取法定公積金，提取比例為當(dāng)年稅后利潤的10%；（三）提取任意公積金，提取比例由董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展需要提出方案，經(jīng)股東會(huì)決議確定；（四）向股東分配利潤。第八條公積金提取法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)，可以不再提取。任意公積金的提取比例根據(jù)公司發(fā)展需要確定，一般不超過當(dāng)年稅后利潤的30%。第九條利潤分配比例公司向股東分配的利潤比例一般不低于當(dāng)年可供分配利潤的50%，具體分配比例由董事會(huì)根據(jù)公司盈利情況、發(fā)展規(guī)劃和資金需求提出方案，經(jīng)股東會(huì)決議確定。第十條股東分紅比例股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利，但全體股東約定不按照出資比例分取紅利的除外。第四章利潤分配的程序第十一條制定分配方案每年年度終了后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)編制年度利潤分配預(yù)案，提交董事會(huì)審議。利潤分配預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）公司年度經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況；（二）可供分配利潤的數(shù)額；（三）公積金提取情況；（四）利潤分配的具體方案；（五）利潤分配的實(shí)施時(shí)間和方式。第十二條董事會(huì)審議董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配預(yù)案進(jìn)行充分討論，考慮公司的發(fā)展戰(zhàn)略、資金需求、股東利益等因素，形成利潤分配方案，提交股東會(huì)審議。第十三條股東會(huì)決議股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)提交的利潤分配方案進(jìn)行審議，經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過后生效。第十四條實(shí)施分配利潤分配方案經(jīng)股東會(huì)決議通過后，公司應(yīng)當(dāng)在決議規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施利潤分配。第五章利潤分配的形式第十五條分配形式公司利潤分配可以采取以下形式：（一）現(xiàn)金分紅：以現(xiàn)金形式向股東分配利潤；（二）股票分紅：以增發(fā)股份的形式向股東分配利潤；（三）現(xiàn)金分紅與股票分紅相結(jié)合的形式。第十六條現(xiàn)金分紅現(xiàn)金分紅是公司利潤分配的主要形式，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮現(xiàn)金分紅，確保股東獲得穩(wěn)定的投資回報(bào)。第十七條股票分紅股票分紅應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）公司經(jīng)營狀況良好，具有持續(xù)盈利能力；（二）公司股票價(jià)格合理，具備股票分紅的市場條件；（三）股票分紅有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展；（四）經(jīng)股東會(huì)特別決議通過。第六章員工激勵(lì)機(jī)制第十八條激勵(lì)原則公司建立員工激勵(lì)機(jī)制，將員工利益與公司發(fā)展緊密結(jié)合，提高員工的積極性和創(chuàng)造性。第十九條激勵(lì)形式員工激勵(lì)可以采取以下形式：（一）績效獎(jiǎng)金：根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)績和個(gè)人工作表現(xiàn)發(fā)放；（二）股權(quán)激勵(lì)：向核心員工授予股權(quán)或期權(quán)；（三）專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)有突出貢獻(xiàn)的員工給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條激勵(lì)資金來源員工激勵(lì)資金來源于公司當(dāng)年利潤，具體比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營情況確定。第七章特殊情況下的利潤分配第二十一條中期利潤分配公司可以根據(jù)經(jīng)營情況進(jìn)行中期利潤分配，中期利潤分配方案由董事會(huì)制定，經(jīng)股東會(huì)決議通過后實(shí)施。第二十二條重大資產(chǎn)重組后的利潤分配公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)重組后的實(shí)際情況制定利潤分配方案，確保股東利益不受損害。第二十三條利潤分配政策的調(diào)整公司利潤分配政策需要調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)提出調(diào)整方案，經(jīng)股東會(huì)決議通過后實(shí)施。第八章監(jiān)督與管理第二十四條監(jiān)督機(jī)制公司建立利潤分配監(jiān)督機(jī)制，確保利潤分配的公平、公正、公開。第二十五條信息披露公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露利潤分配方案和實(shí)施情況，接受股東和社會(huì)的監(jiān)督。第二十六條審計(jì)監(jiān)督公司利潤分配情況應(yīng)當(dāng)接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)監(jiān)督，確保利潤分配的合法性和合規(guī)性。第九章責(zé)任追究第二十七條違規(guī)責(zé)任違反本制度規(guī)定進(jìn)行利潤分配的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于：（一）追回違規(guī)分配的利潤；（二）對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處分；（三）承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第二十八條賠償責(zé)任因違規(guī)利潤分配給公司或股東造成損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十章附則第二十九條制度解釋本制度由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第三十條制度修訂本制度的修訂