PAGE廢舊物資規(guī)范管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資回收、存儲(chǔ)、處置等流程，提高廢舊物資綜合利用率，降低運(yùn)營(yíng)成本，確保公司資產(chǎn)安全完整，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)對(duì)廢舊物資的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、原材料、包裝材料等廢舊物資的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保廢舊物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.分類管理原則：根據(jù)廢舊物資的種類、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類管理，提高管理效率。3.效益優(yōu)先原則：通過(guò)合理處置廢舊物資，實(shí)現(xiàn)資源的最大化利用，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.安全環(huán)保原則：在廢舊物資管理過(guò)程中，確保人員安全和環(huán)境保護(hù)，防止發(fā)生安全事故和環(huán)境污染事件。二、職責(zé)分工（一）資產(chǎn)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善廢舊物資管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.定期組織對(duì)公司廢舊物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)廢舊物資的數(shù)量、種類、存放地點(diǎn)等信息。3.負(fù)責(zé)廢舊物資回收、存儲(chǔ)、處置等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)工作，確保廢舊物資管理工作順利進(jìn)行。4.對(duì)廢舊物資處置方案進(jìn)行審核，確保處置方案符合法律法規(guī)和公司利益。（二）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)廢舊物資的清理、整理和分類，并及時(shí)通知資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行回收。2.在廢舊物資回收過(guò)程中，配合資產(chǎn)管理部門(mén)做好相關(guān)工作，確保廢舊物資順利回收。3.對(duì)本部門(mén)廢舊物資的使用情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，為廢舊物資管理提供數(shù)據(jù)支持。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資處置收入進(jìn)行核算和管理，確保處置收入及時(shí)足額入賬。2.對(duì)廢舊物資管理過(guò)程中的費(fèi)用支出進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。（四）審計(jì)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廢舊物資管理制度的執(zhí)行情況和處置過(guò)程的合規(guī)性。2.對(duì)廢舊物資處置收入和費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，防止出現(xiàn)違規(guī)行為。（五）其他部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好廢舊物資管理相關(guān)工作。三、廢舊物資的分類與界定（一）生產(chǎn)設(shè)備類1.已報(bào)廢的生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、生產(chǎn)線、動(dòng)力設(shè)備等。2.損壞嚴(yán)重、無(wú)法修復(fù)且無(wú)使用價(jià)值的生產(chǎn)設(shè)備零部件。3.因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因淘汰的生產(chǎn)設(shè)備。（二）辦公設(shè)備類1.已報(bào)廢的辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀等辦公自動(dòng)化設(shè)備。2.損壞嚴(yán)重、無(wú)法正常使用的辦公家具，如辦公桌、辦公椅、文件柜等。3.因使用壽命到期、款式過(guò)時(shí)等原因淘汰的辦公設(shè)備和家具。（三）原材料類1.因質(zhì)量問(wèn)題、過(guò)期變質(zhì)等原因不能用于生產(chǎn)的原材料。2.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等剩余物資。（四）包裝材料類1.已使用過(guò)的包裝紙箱、包裝袋、包裝盒、托盤(pán)等包裝材料。2.損壞或廢棄的包裝材料。（五）其他類1.公司因各種原因不再使用的低值易耗品，如工具、量具、模具等。2.廢舊的電線電纜、管道、管件等物資。四、廢舊物資的回收（一）回收流程1.使用部門(mén)定期對(duì)本部門(mén)的廢舊物資進(jìn)行清理，填寫(xiě)《廢舊物資回收清單》，詳細(xì)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放地點(diǎn)等信息，并提交給資產(chǎn)管理部門(mén)。2.資產(chǎn)管理部門(mén)收到《廢舊物資回收清單》后，組織人員對(duì)廢舊物資進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況進(jìn)行分類整理。3.對(duì)于價(jià)值較高或有特殊處置要求的廢舊物資，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估，確定廢舊物資的價(jià)值和處置方式。4.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定廢舊物資回收計(jì)劃，并通知相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行回收?；厥者^(guò)程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，確保廢舊物資安全回收。5.回收的廢舊物資應(yīng)及時(shí)運(yùn)至公司指定的存儲(chǔ)地點(diǎn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《廢舊物資回收清單》對(duì)入庫(kù)的廢舊物資進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收，確保賬實(shí)相符。（二）回收要求1.回收的廢舊物資應(yīng)保持相對(duì)完整，不得故意拆卸、損壞或丟失。2.對(duì)于可修復(fù)或再利用的廢舊物資，應(yīng)盡量進(jìn)行修復(fù)或再利用，減少資源浪費(fèi)。3.回收過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物，如廢舊包裝材料、邊角料等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，防止環(huán)境污染。五、廢舊物資的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)地點(diǎn)公司應(yīng)設(shè)立專門(mén)的廢舊物資存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)，用于存放回收的廢舊物資。存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保廢舊物資的安全存儲(chǔ)。（二）存儲(chǔ)方式1.廢舊物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于識(shí)別和管理。2.對(duì)于大型廢舊設(shè)備或體積較大的廢舊物資，應(yīng)采取合理的堆放方式，確保堆放整齊、穩(wěn)固，防止倒塌傷人。3.易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)廢舊物資應(yīng)單獨(dú)存放，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理，確保存儲(chǔ)安全。（三）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行巡查，檢查廢舊物資的存儲(chǔ)狀況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。2.建立廢舊物資出入庫(kù)登記制度，詳細(xì)記錄廢舊物資的出入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、去向等信息，確保賬實(shí)相符。3.加強(qiáng)對(duì)存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)。六、廢舊物資的處置（一）處置方式1.出售：對(duì)于有市場(chǎng)需求的廢舊物資，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可通過(guò)公開(kāi)拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行出售。出售價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情和廢舊物資的實(shí)際價(jià)值進(jìn)行合理確定，確保公司利益最大化。2.報(bào)廢銷毀：對(duì)于無(wú)使用價(jià)值、無(wú)法出售的廢舊物資，如過(guò)期變質(zhì)的原材料、損壞嚴(yán)重的設(shè)備等，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理。報(bào)廢銷毀過(guò)程中，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，防止環(huán)境污染和安全事故發(fā)生。3.捐贈(zèng)：對(duì)于符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況的廢舊物資，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，可進(jìn)行捐贈(zèng)。捐贈(zèng)物資應(yīng)進(jìn)行登記造冊(cè)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)。（二）處置流程1.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)廢舊物資的存儲(chǔ)情況和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，定期對(duì)廢舊物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和評(píng)估，制定廢舊物資處置計(jì)劃。2.處置計(jì)劃應(yīng)包括處置廢舊物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、預(yù)計(jì)處置時(shí)間等內(nèi)容，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的處置計(jì)劃，由資產(chǎn)管理部門(mén)組織實(shí)施。對(duì)于出售的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)拍賣、招標(biāo)或協(xié)議轉(zhuǎn)讓等操作；對(duì)于報(bào)廢銷毀或捐贈(zèng)的廢舊物資，應(yīng)按照相應(yīng)的程序進(jìn)行處理。4.在廢舊物資處置過(guò)程中，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，確保處置過(guò)程合法合規(guī)、公開(kāi)透明。處置完成后，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，并將處置結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案。（三）處置要求1.廢舊物資處置應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，確保處置過(guò)程合法合規(guī)、透明有序。2.對(duì)于出售的廢舊物資，應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站或其他公開(kāi)渠道發(fā)布處置信息，廣泛征集潛在買家，提高處置價(jià)格。處置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行操作，確保交易安全。3.對(duì)于報(bào)廢銷毀的廢舊物資，應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理，確保處理過(guò)程符合環(huán)保要求，防止環(huán)境污染。4.對(duì)于捐贈(zèng)的廢舊物資，應(yīng)確保捐贈(zèng)物資符合受贈(zèng)方的要求，并按照相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)，確保捐贈(zèng)行為合法有效。七、廢舊物資的評(píng)估與定價(jià)（一）評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)于價(jià)值較高或有特殊處置要求的廢舊物資，公司應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)具備良好的信譽(yù)和專業(yè)的評(píng)估能力，能夠客觀、公正地評(píng)估廢舊物資的價(jià)值。（二）評(píng)估方法評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)廢舊物資的實(shí)際情況，選擇合適的評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估。常見(jiàn)的評(píng)估方法包括市場(chǎng)法、成本法、收益法等。評(píng)估過(guò)程中，應(yīng)充分考慮廢舊物資的品牌、型號(hào)、使用年限、磨損程度、市場(chǎng)需求等因素，確保評(píng)估結(jié)果準(zhǔn)確可靠。（三）定價(jià)原則1.廢舊物資的定價(jià)應(yīng)參考評(píng)估結(jié)果，并結(jié)合市場(chǎng)行情進(jìn)行合理確定。定價(jià)應(yīng)充分考慮廢舊物資的實(shí)際價(jià)值、處置成本、市場(chǎng)需求等因素，確保公司利益最大化。2.對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的廢舊物資，應(yīng)及時(shí)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理調(diào)整定價(jià)策略，確保處置價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力。3.在定價(jià)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和審批程序，確保定價(jià)過(guò)程合法合規(guī)、公開(kāi)透明。八、廢舊物資管理的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)廢舊物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廢舊物資管理制度的執(zhí)行情況、處置過(guò)程的合規(guī)性以及處置收入和費(fèi)用支出的合理性。2.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)廢舊物資管理各環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，確保廢舊物資管理工作規(guī)范有序。（二）外部監(jiān)督公司應(yīng)積極接受政府有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，及時(shí)整改存