PAGE堅持規(guī)范議事決策制度一、總則（一）目的為了確保公司/組織決策的科學性、民主性和規(guī)范性，提高決策質(zhì)量和執(zhí)行效率，保障公司/組織的穩(wěn)健發(fā)展，特制定本規(guī)范議事決策制度。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織內(nèi)部各級各類會議及決策事項，包括但不限于董事會、管理層會議、部門工作會議等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司/組織內(nèi)部章程規(guī)定，確保決策合法合規(guī)。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方意見，在民主基礎上進行集中決策。3.科學決策原則：運用科學方法和專業(yè)知識，對決策事項進行全面分析、評估和論證，提高決策的科學性。4.公開透明原則：除涉及保密事項外，決策過程和結果應適當公開，接受監(jiān)督。二、議事決策機構及職責（一）董事會董事會是公司/組織的最高決策機構，負責審議和決定公司/組織的重大戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、投資計劃、利潤分配等事項。其職責包括：1.制定和修改公司章程。2.選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項。3.審議批準管理層工作報告、年度財務預算方案、決算方案等。4.決定公司/組織的經(jīng)營計劃和投資方案。5.決定公司/組織內(nèi)部管理機構的設置。6.聘任或者解聘公司/組織經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項。7.制定公司/組織的基本管理制度。8.對公司/組織增加或者減少注冊資本作出決議。9.對發(fā)行公司/組織債券作出決議。10.對公司/組織合并、分立、解散、清算或者變更公司/組織形式作出決議。11.決定公司/組織對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等重大事項。12.聽取公司/組織經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作。（二）管理層會議管理層會議是公司/組織日常經(jīng)營決策的執(zhí)行機構，負責貫徹落實董事會決議，組織實施公司/組織的各項經(jīng)營管理工作。其職責包括：1.組織實施董事會決議，向董事會報告工作。2.制定公司/組織具體的經(jīng)營計劃和實施方案。3.擬定公司/組織內(nèi)部管理機構設置方案。4.擬定公司/組織的基本管理制度。5.制定公司/組織的具體規(guī)章。6.提請聘任或者解聘公司/組織副經(jīng)理、財務負責人。7.決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。8.審議公司/組織年度預算內(nèi)的資金使用、費用支出等事項。9.審議公司/組織內(nèi)部各部門的工作計劃和總結。10.研究解決公司/組織經(jīng)營管理中的其他重要問題。（三）部門工作會議部門工作會議是各部門進行工作溝通、協(xié)調(diào)和決策的平臺，負責本部門工作的組織、實施和推進。其職責包括：1.傳達公司/組織高層會議精神，落實相關工作任務。2.討論和決定本部門工作計劃、工作方案、工作措施等。3.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部工作關系，解決工作中出現(xiàn)的問題。4.匯報本部門工作進展情況，分析存在的問題及原因，提出改進措施。5.對本部門人員的工作表現(xiàn)進行評價和考核，提出獎懲建議。三、議事決策程序（一）議題提出1.董事會、管理層會議的議題由公司/組織高層領導、各部門負責人根據(jù)工作需要提出，經(jīng)分管領導審核后報會議召集人確定。2.部門工作會議的議題由本部門負責人提出，經(jīng)部門內(nèi)部討論后確定。3.議題應明確、具體，具有針對性和可行性，涉及重大事項的議題應附相關背景資料和分析報告。（二）會前準備1.會議召集人確定會議時間、地點、參會人員等，并提前通知參會人員。2.會議組織部門負責準備會議資料，包括議題相關的文件、報告、數(shù)據(jù)等，并提前發(fā)給參會人員，以便參會人員充分了解情況，做好發(fā)言準備。3.對于涉及專業(yè)性較強的議題，應安排相關專業(yè)人員進行講解或提供咨詢服務。（三）會議討論1.會議主持人應簡要介紹議題背景和目的，引導參會人員圍繞議題進行充分討論。2.參會人員應積極發(fā)言，發(fā)表自己的意見和建議，對議題進行深入分析和論證。發(fā)言應客觀、公正、有理有據(jù)，避免情緒化和片面性。3.對于存在爭議的問題，應進行充分的溝通和協(xié)商，尋求共識。如無法達成共識，應按照民主集中原則進行表決。（四）決策表決1.決策事項應根據(jù)其性質(zhì)和重要程度，按照規(guī)定的表決方式進行表決。表決方式包括投票表決、舉手表決、口頭表決等。2.董事會決策事項一般采用投票表決方式，參會董事應認真填寫表決票，明確表示同意、反對或棄權。3.管理層會議決策事項可根據(jù)實際情況采用舉手表決或口頭表決方式，參會人員應明確表達自己的意見。4.部門工作會議決策事項一般采用舉手表決方式，參會人員應一致通過或多數(shù)通過相關決議。（五）會議決議形成1.根據(jù)表決結果，會議主持人宣布會議決議。決議應明確、具體，具有可操作性。2.會議組織部門負責整理會議記錄，記錄會議討論情況、表決結果和會議決議等內(nèi)容。會議記錄應真實、準確、完整，并經(jīng)參會人員簽字確認。3.會議決議應及時傳達給相關部門和人員，明確責任人和完成時間，確保決議得到有效執(zhí)行。四、議事決策監(jiān)督與執(zhí)行（一）監(jiān)督機制1.公司/組織內(nèi)部設立監(jiān)督機構，負責對議事決策制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督機構應定期對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。2.鼓勵員工對議事決策過程和結果進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或不合理決策，可通過舉報渠道向監(jiān)督機構反映。監(jiān)督機構應及時受理舉報，并進行調(diào)查核實，對違規(guī)行為依法依規(guī)進行處理。（二）執(zhí)行責任1.會議決議一經(jīng)形成，相關責任部門和人員應嚴格按照決議要求認真組織實施，確保決議得到有效執(zhí)行。2.對于因不可抗力或其他特殊原因無法按時完成的決議事項，責任部門應及時向會議召集人或上級領導報告，并說明原因和預計完成時間。3.對執(zhí)行決議不力或違反決議的責任部門和人員，應視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括批評教育、績效扣分、降職免職等。五、議事決策的記錄與存檔（一）記錄要求1.會議記錄應詳細記錄會議的基本信息，包括會議名稱、時間、地點、參會人員等。2.如實記錄會議討論情況，包括議題內(nèi)容、參會人員發(fā)言要點、討論過程和結果等。3.準確記錄表決情況，包括表決方式、表決結果等。4.完整記錄會議決議內(nèi)容，包括決議事項、責任部門和人員、完成時間等。（二）存檔管理1.會議記錄應由專人負責整理和保管，確保記錄的完整性和準確性。2.會議記錄應按照年度進行分類歸檔，建立電子檔案和紙質(zhì)檔案，便于查閱和檢索。3.檔案保存期限應按照國家法律