企業(yè)內(nèi)部保密工作管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的管理要求，并針對(duì)企業(yè)當(dāng)前面臨的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控需求，制定本制度。旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部保密工作管理，明確各層級(jí)、各部門及全體員工的保密責(zé)任與義務(wù)，有效防范泄密風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)核心信息安全，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，以及所有涉及企業(yè)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、工作秘密及敏感信息的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于信息系統(tǒng)操作、文件資料管理、對(duì)外合作交流、會(huì)議活動(dòng)組織、網(wǎng)絡(luò)行為活動(dòng)等。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“商業(yè)秘密”是指不為公眾所知悉、具有商業(yè)價(jià)值并經(jīng)企業(yè)采取保密措施的技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等，包括但不限于技術(shù)方案、工藝流程、配方參數(shù)、客戶名單、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、營(yíng)銷策略等。（二）“保密工作”是指為保護(hù)企業(yè)商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、工作秘密及其他敏感信息而采取的管理措施和技術(shù)手段，涵蓋信息分類分級(jí)、權(quán)限管控、流程規(guī)范、教育培訓(xùn)、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)。（三）“保密風(fēng)險(xiǎn)”是指因人為因素、技術(shù)漏洞、管理缺陷等原因可能導(dǎo)致企業(yè)敏感信息泄露、被竊取或?yàn)E用，對(duì)企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或聲譽(yù)損害的潛在可能性。第四條企業(yè)內(nèi)部保密工作管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求保密管理覆蓋所有涉密信息、所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、所有層級(jí)人員，確保無死角、無遺漏。（二）“責(zé)任到人”要求明確各級(jí)管理人員、各部門及員工的保密職責(zé)，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和高危行為，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評(píng)估保密管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化管理措施，不斷提升保密工作水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)內(nèi)部保密工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任，統(tǒng)籌推動(dòng)保密管理體系建設(shè)，確保保密工作與企業(yè)發(fā)展同頻共振。分管保密工作的領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)保密工作的具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保各項(xiàng)制度要求落實(shí)到位。第六條公司設(shè)立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，作為企業(yè)內(nèi)部保密工作的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)保密管理工作，審議重大保密事項(xiàng)，監(jiān)督保密制度的執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門、下屬單位主要負(fù)責(zé)人及保密工作專兼職人員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定和完善企業(yè)內(nèi)部保密工作管理制度，明確保密工作的目標(biāo)、原則和措施；（二）審議重大保密事項(xiàng)，如保密制度的修訂、重大泄密事件的處置等；（三）協(xié)調(diào)解決保密工作中的重大問題，督促各部門、下屬單位落實(shí)保密責(zé)任；（四）組織開展保密工作的監(jiān)督評(píng)價(jià)，對(duì)保密管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估。第八條公司各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為本部門、本單位保密工作的第一責(zé)任人，承擔(dān)本部門、本單位保密工作的主體責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)保密制度，開展保密教育培訓(xùn)，排查保密風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督員工保密行為。第九條公司設(shè)立保密工作專責(zé)部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部保密工作，主要職責(zé)包括：（一）組織制定和修訂保密管理制度，開展保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，提出優(yōu)化建議；（二）審核各部門、下屬單位的保密方案，指導(dǎo)開展保密工作；（三）監(jiān)督保密制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處；（四）組織開展保密宣傳教育，提升全員保密意識(shí)；（五）管理保密工作相關(guān)的資源，如保密設(shè)施設(shè)備、保密檔案等。第十條公司各部門、下屬單位及全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，履行以下保密義務(wù)：（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)保密制度，掌握保密知識(shí)和技能，增強(qiáng)保密意識(shí)；（二）妥善保管涉密文件、資料、數(shù)據(jù)等信息載體，防止遺失、被盜或泄露；（三）按規(guī)定使用涉密計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，不得擅自拷貝、傳輸涉密信息；（四）對(duì)外交流、合作時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行保密要求，不得泄露企業(yè)敏感信息；（五）發(fā)現(xiàn)泄密風(fēng)險(xiǎn)或泄密事件時(shí)，立即采取措施控制風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)報(bào)告。第十一條公司全體員工應(yīng)履行以下崗位合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署保密承諾書，明確自身保密義務(wù)和責(zé)任；（二）在日常工作中，嚴(yán)格遵守保密制度，不得擅自擴(kuò)大涉密信息范圍；（三）發(fā)現(xiàn)他人違反保密制度時(shí)，及時(shí)制止并報(bào)告；（四）離職或調(diào)崗時(shí)，按規(guī)定交還涉密文件、資料、設(shè)備等，并辦理相關(guān)保密手續(xù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條公司各部門、下屬單位應(yīng)建立涉密文件、資料管理制度，明確涉密文件、資料的分類分級(jí)、制作、收發(fā)、傳遞、使用、保管、銷毀等環(huán)節(jié)的管理要求。涉密文件、資料應(yīng)標(biāo)注密級(jí)和保密期限，并采取相應(yīng)的保密措施，如設(shè)置密碼、加密存儲(chǔ)、限制訪問等。第十三條公司應(yīng)建立涉密計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)管理制度，明確涉密設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理要求。涉密計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)應(yīng)與其他信息系統(tǒng)物理隔離或邏輯隔離，并采取相應(yīng)的安全技術(shù)措施，如防火墻、入侵檢測(cè)、數(shù)據(jù)加密等。第十四條公司應(yīng)建立涉密人員管理制度，明確涉密人員的選拔、培訓(xùn)、考核、管理等工作要求。涉密人員應(yīng)經(jīng)過保密教育培訓(xùn)，掌握保密知識(shí)和技能，并簽訂保密承諾書。公司應(yīng)根據(jù)涉密人員的密級(jí)，確定其接觸涉密信息的范圍和權(quán)限。第十五條公司應(yīng)建立對(duì)外合作交流保密管理制度，明確對(duì)外合作交流項(xiàng)目的保密評(píng)估、保密協(xié)議、保密監(jiān)督等工作要求。公司在開展對(duì)外合作交流前，應(yīng)評(píng)估合作方是否存在泄密風(fēng)險(xiǎn)，并簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任。第十六條公司應(yīng)建立會(huì)議活動(dòng)保密管理制度，明確會(huì)議活動(dòng)的保密等級(jí)、保密措施、保密監(jiān)督等工作要求。涉密會(huì)議活動(dòng)應(yīng)在具備保密條件的場(chǎng)所舉行，并采取相應(yīng)的保密措施，如限制參會(huì)人員、設(shè)置警戒線、監(jiān)控錄音錄像等。第十七條公司應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)行為活動(dòng)保密管理制度，明確員工上網(wǎng)行為、郵件收發(fā)、社交媒體使用等網(wǎng)絡(luò)行為的保密要求。公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工網(wǎng)絡(luò)行為的監(jiān)控，防止員工泄露企業(yè)敏感信息。第十八條公司應(yīng)建立保密技術(shù)防護(hù)制度，明確保密技術(shù)防護(hù)的措施、要求、標(biāo)準(zhǔn)等。公司應(yīng)采用先進(jìn)的保密技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計(jì)等，保護(hù)企業(yè)敏感信息安全。第十九條公司應(yīng)建立泄密事件應(yīng)急預(yù)案，明確泄密事件的報(bào)告、處置、調(diào)查、整改等工作要求。公司應(yīng)定期組織泄密事件應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)泄密事件的能力。第二十條公司應(yīng)建立保密監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的頻次、方式、內(nèi)容等。公司應(yīng)定期開展保密監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正保密工作中存在的問題。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十一條公司應(yīng)建立保密制度的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部需求的變化，及時(shí)修訂和完善保密制度。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)收集內(nèi)外部信息，提出修訂建議，并組織修訂工作。第二十二條公司應(yīng)建立保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期開展保密風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別企業(yè)面臨的保密風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。保密工作專責(zé)部門負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，各部門、下屬單位參與評(píng)估。第二十三條公司應(yīng)建立保密審查機(jī)制，將保密審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)符合保密要求。保密工作專責(zé)部門負(fù)責(zé)組織保密審查，各部門、下屬單位配合審查。第二十四條公司應(yīng)建立保密教育培訓(xùn)機(jī)制，分層級(jí)開展保密教育培訓(xùn)，提升全員保密意識(shí)。公司應(yīng)定期組織保密教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、保密制度、保密技能等。第二十五條公司應(yīng)建立保密考核評(píng)價(jià)機(jī)制，將保密工作納入績(jī)效考核體系，對(duì)各部門、下屬單位及員工的保密工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。保密工作專責(zé)部門負(fù)責(zé)制定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，各部門、下屬單位組織實(shí)施考核評(píng)價(jià)。第二十六條公司應(yīng)建立保密獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)在保密工作中表現(xiàn)突出的部門、下屬單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反保密制度的部門、下屬單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十七條公司應(yīng)建立保密組織保障機(jī)制，明確各級(jí)管理人員、各部門及員工的保密責(zé)任，確保保密工作有人抓、有人管、有人負(fù)責(zé)。公司應(yīng)將保密工作納入年度工作計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)保密工作。第二十八條公司應(yīng)建立保密考核激勵(lì)機(jī)制，將保密工作納入績(jī)效考核體系，與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)在保密工作中表現(xiàn)突出的部門、下屬單位和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反保密制度的部門、下屬單位和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)、經(jīng)濟(jì)處罰等。第二十九條公司應(yīng)建立保密教育培訓(xùn)機(jī)制，分層級(jí)開展保密教育培訓(xùn)，提升全員保密意識(shí)。公司應(yīng)定期組織保密教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括保密法律法規(guī)、保密制度、保密技能等。培訓(xùn)對(duì)象包括公司管理人員、各部門、下屬單位及全體員工。第三十條公司應(yīng)建立保密信息化保障機(jī)制，利用信息化手段提升保密工作效率。公司應(yīng)建設(shè)保密管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)涉密文件、資料、設(shè)備等的信息化管理，并采用先進(jìn)的保密技術(shù)手段，如數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計(jì)等，保護(hù)企業(yè)敏感信息安全。第三十一條公司應(yīng)建立保密文化營(yíng)造機(jī)制，通過多種形式宣傳保密知識(shí)，營(yíng)造全員參與保密工作的良好氛圍。公司應(yīng)定期開展保密宣傳教育活動(dòng)，如發(fā)布保密手冊(cè)、舉辦保密知識(shí)競(jìng)賽等，提升全員保