企業(yè)內(nèi)部信息傳播制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的相關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營需求，旨在規(guī)范內(nèi)部信息傳播行為，防控信息泄露、不當(dāng)傳播等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)信息資產(chǎn)安全，維護(hù)正常經(jīng)營秩序。制度制定目的在于通過系統(tǒng)化管控，實(shí)現(xiàn)信息傳播的合法合規(guī)、高效有序，提升企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理能力。第二條本制度適用于企業(yè)各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋企業(yè)內(nèi)部各類信息（包括但不限于經(jīng)營數(shù)據(jù)、客戶信息、技術(shù)資料、財(cái)務(wù)信息、員工信息等）的生成、存儲、處理、傳輸、使用及銷毀等全生命周期場景，以及所有涉及信息傳播的業(yè)務(wù)活動與決策流程。第三條本制度中下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指企業(yè)針對特定信息傳播領(lǐng)域（如數(shù)據(jù)安全、輿情管控、保密管理）實(shí)施的系統(tǒng)性管控措施，包括風(fēng)險(xiǎn)識別、流程規(guī)范、技術(shù)防護(hù)、責(zé)任落實(shí)等環(huán)節(jié)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因信息傳播不當(dāng)可能導(dǎo)致的法律糾紛、聲譽(yù)損害、財(cái)產(chǎn)損失、安全事件等潛在危害，包括內(nèi)部違規(guī)傳播、外部泄露、技術(shù)漏洞等風(fēng)險(xiǎn)類型。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)信息傳播活動嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保傳播行為的合法性、合理性、安全性。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管控范圍覆蓋所有信息類型、傳播渠道及業(yè)務(wù)場景，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位信息傳播的合規(guī)責(zé)任，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)傳播場景，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管控有效性，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)內(nèi)部信息傳播專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)及整體合規(guī)性承擔(dān)最終責(zé)任；分管相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌落實(shí)制度執(zhí)行與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門代表及業(yè)務(wù)部門代表，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：制定專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作事項(xiàng)。（二）決策審批：審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、專項(xiàng)制度修訂事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評價(jià)：定期評估專項(xiàng)管理成效，推動體系優(yōu)化。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，定期進(jìn)行合規(guī)考核，統(tǒng)籌培訓(xùn)宣貫工作。（二）專責(zé)部門：負(fù)責(zé)專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，推動流程優(yōu)化與技術(shù)防護(hù)方案落地，參與風(fēng)險(xiǎn)處置，提供專業(yè)咨詢支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保業(yè)務(wù)操作符合合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《信息傳播合規(guī)承諾書》，明確個(gè)人職責(zé)。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)信息傳播風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為，須立即向直接上級或?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)告。（三）操作規(guī)范執(zhí)行：嚴(yán)格遵守授權(quán)范圍內(nèi)的信息傳播流程，不得擅自越權(quán)或違規(guī)操作。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）信息分類分級：按照敏感程度將信息分為公開、內(nèi)部、核心、絕密四類，明確不同級別傳播的審批權(quán)限與管控要求。（二）供應(yīng)商盡職調(diào)查：采購、合作業(yè)務(wù)中，對供應(yīng)商的信息安全能力、合規(guī)資質(zhì)進(jìn)行審核，簽訂保密協(xié)議。（三）招標(biāo)流程規(guī)范：招標(biāo)文件、評審過程、結(jié)果公示等環(huán)節(jié)需確保信息準(zhǔn)確、公平，并做好傳播記錄。第十條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁泄露核心信息：禁止通過非涉密渠道傳播敏感數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)涉密文件。（二）嚴(yán)禁利益輸送：禁止利用信息優(yōu)勢謀取私利，如泄露商業(yè)秘密進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易。（三）嚴(yán)禁違規(guī)轉(zhuǎn)包分包：項(xiàng)目傳播過程中，不得擅自變更傳播對象或擴(kuò)大傳播范圍。第十一條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)領(lǐng)域：重點(diǎn)防控客戶信息、交易數(shù)據(jù)、研發(fā)數(shù)據(jù)等信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)存儲加密、訪問審計(jì)等防護(hù)。（二）安全領(lǐng)域：強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)、終端安全管理，定期排查傳播鏈路中的安全漏洞。（三）輿情領(lǐng)域：建立負(fù)面信息監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)管控不當(dāng)言論傳播，降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。第十二條傳播渠道管控：（一）內(nèi)部渠道：規(guī)范郵件、即時(shí)通訊、會議傳播行為，禁止通過非官方渠道傳遞敏感信息。（二）外部渠道：對外發(fā)布信息需經(jīng)合規(guī)審核，規(guī)范新聞稿、公告等傳播流程。（三）第三方渠道：合作方信息傳播需簽訂保密協(xié)議，明確責(zé)任邊界。第十三條員工行為規(guī)范：（一）離職管理：員工離職前須交還所有涉密資料，簽署保密承諾。（二）外部交流：禁止在外部場合談?wù)撋婷苄畔?，?guī)范社交媒體發(fā)言行為。（三）異常處置：發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)傳播行為，立即啟動調(diào)查并采取必要措施。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十四條制度動態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，每年至少修訂一次專項(xiàng)制度，確保制度時(shí)效性。第十五條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，識別傳播鏈路中的薄弱環(huán)節(jié)。（二）分級評估：對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行高、中、低三級評估，高風(fēng)險(xiǎn)需制定專項(xiàng)管控方案。（三）預(yù)警發(fā)布：重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生前，及時(shí)發(fā)布預(yù)警通知，明確應(yīng)對措施。第十六條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入決策：重大信息傳播決策前須進(jìn)行合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。（二）合同審核：對外合作合同中需包含信息傳播條款，由專責(zé)部門審核。（三）項(xiàng)目啟動：新業(yè)務(wù)項(xiàng)目需提交傳播合規(guī)方案，通過后方可推進(jìn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）分級處置：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置。（二）應(yīng)急流程：發(fā)生信息泄露事件時(shí)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，切斷傳播路徑，評估損失。（三）責(zé)任協(xié)同：明確風(fēng)險(xiǎn)處置中的部門分工，確保協(xié)同高效。第十八條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：界定信息傳播中的具體違規(guī)行為（如泄露、濫用、瞞報(bào)等）及處罰標(biāo)準(zhǔn)。（二）處罰措施：根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度，采取警告、降級、辭退等處罰，涉嫌違法的移交司法。（三）聯(lián)動考核：違規(guī)行為計(jì)入績效考核，影響評優(yōu)評先。第十九條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）定期評估：每年開展專項(xiàng)管理有效性評估，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）流程優(yōu)化：針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，修訂制度或改進(jìn)措施。（三）持續(xù)改進(jìn)：建立閉環(huán)管理，確保管控效果逐步提升。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十條組織保障：（一）領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：各層級領(lǐng)導(dǎo)須定期聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，推動工作落實(shí)。（二）資源保障：為專項(xiàng)管理配備必要人力、財(cái)力、技術(shù)資源。（三）督導(dǎo)檢查：領(lǐng)導(dǎo)小組定期抽查各部門執(zhí)行情況，確保制度落地。第二十一條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，與績效掛鉤。（二）個(gè)人激勵(lì)：對合規(guī)表現(xiàn)突出的員工予以獎勵(lì)，違規(guī)者取消評優(yōu)資格。（三）結(jié)果運(yùn)用：考核結(jié)果作為干部任免、晉升的重要參考。第二十二條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織管理層合規(guī)履職培訓(xùn)，提升風(fēng)險(xiǎn)意識。（二）一線培訓(xùn)：新員工須完成信息傳播合規(guī)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（三）宣傳普及：通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，營造合規(guī)氛圍。第二十三條信息化支撐：（一）系統(tǒng)工具：開發(fā)信息傳播管理平臺，實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）技術(shù)防護(hù)：部署數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)、訪問控制技術(shù)，保障傳播安全。（三）日志管理：記錄所有傳播操作，便于追溯審計(jì)。第二十四條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊》，供員工學(xué)習(xí)參考。（二）承諾書：組織全員簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化責(zé)任意識。（三）典型宣傳：宣傳合規(guī)標(biāo)桿案例，樹立正面導(dǎo)向。第二十五條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在X日內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組，并附處置報(bào)告。（二）年度報(bào)告：每年X月前提交專項(xiàng)管理年度報(bào)告，包含風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、整改成效等。（三）報(bào)告內(nèi)容：需明確事件描述、責(zé)任認(rèn)定、改進(jìn)措施及預(yù)期效果。第六章附則第二十六條本制度