2026年劇本殺運營公司合同起草與審核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司合同起草與審核管理工作，明確合同管理各環(huán)節(jié)職責，防范合同法律風險，保障公司合法權益，提升合同管理效率，依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國知識產權法》等相關法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，結合劇本殺行業(yè)合同類型多樣、版權相關合同密集、經營場景分散的行業(yè)特性及公司實際經營情況，制定本制度。第二條本制度所稱合同，是指公司在經營管理過程中與自然人、法人或其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的各類協議，包括但不限于劇本采購與版權許可合同、門店租賃合同、裝修合同、加盟合作合同、物料采購合同、勞動合同、推廣合作合同、演繹人員聘用合同等。本制度所稱合同起草與審核，是指從合同需求提出、文本起草、內容審核、審批簽訂到合同歸檔的全流程管理活動。本制度適用于公司各部門、各門店及全體員工，所有以公司名義對外簽訂的合同均需遵守本制度規(guī)定，嚴禁任何部門或個人擅自簽訂合同。第三條合同起草與審核管理遵循“合法合規(guī)、權責明確、風險可控、高效便捷”的原則，以防范法律風險為核心，以保障公司利益為目標，確保每一份合同的簽訂都經過規(guī)范的起草、審核流程，合同條款嚴謹完整、可執(zhí)行性強。第四條公司建立“合規(guī)管理小組統(tǒng)籌決策+法務部門歸口審核+業(yè)務部門牽頭起草+相關部門協同配合”的合同起草與審核管理體系，明確各部門及崗位在合同管理各環(huán)節(jié)的職責，確保合同管理全流程閉環(huán)可控。第五條公司保障合同起草與審核管理工作所需資源，包括合同管理信息化系統(tǒng)建設、專業(yè)法律支持、員工培訓等相關費用，納入年度運營預算，確保足額落實；同時建立健全合同管理檔案，完整記錄合同起草、審核、簽訂、履行、歸檔等全流程信息，確保合同管理可追溯。第二章管理職責第六條公司成立合同管理合規(guī)小組（以下簡稱“合規(guī)小組”），作為合同起草與審核管理的決策與監(jiān)督機構。合規(guī)小組由公司總經理擔任組長，分管法務副總經理擔任副組長，法務部門、運營管理部門、財務部門、人力資源部門、門店管理部門負責人為成員。合規(guī)小組主要職責：（一）負責本制度的審批、修訂及發(fā)布實施；（二）審定公司合同管理總體規(guī)劃、年度合同管理工作報告及重大合同管理事項；（三）審批標的額巨大、風險等級高的重大合同（具體標準由法務部門另行制定并報合規(guī)小組備案）；（四）協調解決合同起草與審核過程中的重大爭議問題，如重大合同條款協商分歧、復雜法律風險處置等；（五）監(jiān)督檢查各部門合同起草與審核制度的執(zhí)行情況，確保制度落地見效；（六）審議合同管理相關的重大風險處置報告、違規(guī)行為處理意見。第七條法務部門是合同起草與審核的歸口管理部門，主要職責：（一）牽頭組織本制度的具體實施，制定完善合同起草指引、審核標準、常用合同模板及相關管理表單；（二）負責對公司各類合同進行合法性、合規(guī)性、完整性審核，識別合同潛在法律風險，提出風險防控建議及條款修改意見；（三）負責指導各業(yè)務部門開展合同起草工作，提供專業(yè)法律支持，解答合同起草過程中的法律問題；（四）負責建立健全合同管理臺賬及合同管理信息化系統(tǒng)，對合同信息進行統(tǒng)一錄入、更新維護，跟蹤重大合同履行進度；（五）負責組織開展合同起草與審核相關培訓工作，提升各部門員工的合同管理意識及規(guī)范操作能力；（六）負責合同管理檔案的統(tǒng)籌管理，指導各部門規(guī)范完成合同歸檔工作；（七）協助處理合同履行過程中發(fā)生的法律糾紛，參與重大合同的談判、協商工作；（八）定期匯總分析合同起草與審核管理情況，形成管理報告，提出優(yōu)化建議報合規(guī)小組審議。第八條各業(yè)務部門（含運營管理部門、門店管理部門、研發(fā)創(chuàng)作部門等）是合同起草的責任主體，主要職責：（一）根據業(yè)務需求提出合同簽訂申請，牽頭組織合同起草工作，確保合同內容真實反映業(yè)務實際需求；（二）負責對合同相對方的主體資格、信用狀況、履約能力進行盡職調查，收集相對方營業(yè)執(zhí)照、資質證明、授權委托書等相關資料，確保相對方具備合法履約能力；（三）負責起草合同文本，參照法務部門發(fā)布的標準模板進行撰寫，確保合同條款明確、具體，符合業(yè)務實際操作要求；（四）負責組織合同起草后的內部初審，核查合同條款與業(yè)務需求的一致性、內容的完整性，形成初審意見后提交法務部門審核；（五）負責根據法務部門的審核意見及相對方的反饋意見，推進合同條款的修改、協商工作；（六）負責跟蹤合同履行進度，及時向法務部門反饋合同履行過程中出現的問題，配合開展合同糾紛處置工作；（七）負責本部門牽頭簽訂合同的歸檔資料收集、整理工作，按時向法務部門提交歸檔。第九條財務部門主要職責：（一）負責對合同中的價款支付、結算方式、稅務處理、違約責任中的經濟賠償等財務相關條款進行審核，評估財務風險；（二）負責審核合同價款的合理性、支付期限的可行性，確保符合公司財務管理制度及預算管理要求；（三）負責配合業(yè)務部門核實合同相對方的財務信用狀況，提供財務層面的風險評估意見；（四）負責根據合同約定及審批流程辦理款項支付手續(xù)，跟蹤合同價款支付情況；（五）配合法務部門及業(yè)務部門處理合同履行過程中的財務相關糾紛。第十條人力資源部門主要職責：（一）負責牽頭起草、審核勞動合同、勞務派遣協議、員工培訓協議、保密協議、競業(yè)限制協議等人力資源相關合同；（二）負責對人力資源類合同條款的合規(guī)性進行審核，確保符合勞動法律法規(guī)要求，保障員工合法權益；（三）負責收集、審核員工勞動合同相對方（員工）的相關資料，建立員工合同管理臺賬；（四）配合法務部門開展人力資源類合同的法律風險排查及糾紛處置工作。第十一條員工職責：（一）嚴格遵守本制度及相關合同管理要求，規(guī)范參與合同起草、審核相關工作；（二）積極參與合同管理相關培訓，掌握基本的合同風險識別方法及規(guī)范操作要求；（三）在參與合同起草過程中，如實提供業(yè)務相關信息，確保合同內容真實、準確；（四）發(fā)現合同存在風險隱患或不合理條款時，及時向所在部門負責人及法務部門報告；（五）妥善保管經手的合同資料，不得擅自復制、傳播或泄露合同內容。第三章合同起草規(guī)范第十二條合同起草應當遵循“合法合規(guī)、內容完整、條款明確、權責對等、風險可控”的基本要求，確保合同文本能夠有效規(guī)范雙方權利義務關系，防范潛在風險。第十三條合同起草前，業(yè)務部門應當完成對合同相對方的盡職調查，重點核查以下內容：（一）主體資格：相對方為法人或其他組織的，核查營業(yè)執(zhí)照、統(tǒng)一社會信用代碼證、相關經營許可證等資質證明文件是否齊全、有效；相對方為自然人的，核查身份證等身份證明文件；（二）授權權限：若合同相對方由代理人簽訂，需核查代理人的授權委托書，明確授權范圍、授權期限及代理權限，確保代理行為合法有效；（三）履約能力：通過查詢相對方信用記錄、財務狀況、過往履約情況等方式，評估其是否具備履行合同義務的能力；（四）信用狀況：核查相對方是否存在重大訴訟、仲裁糾紛，是否被列入失信被執(zhí)行人名單等不良信用記錄。盡職調查完成后，業(yè)務部門應當形成盡職調查記錄，作為合同起草及審核的參考依據。第十四條合同文本應當包含以下必備條款，確保內容完整：（一）當事人的姓名或者名稱和住所；（二）標的（如劇本、服務、貨物、租賃物等）；（三）數量；（四）質量；（五）價款或者報酬；（六）履行期限、地點和方式；（七）違約責任；（八）解決爭議的方法。根據合同類型及業(yè)務實際需求，還應當補充約定保密條款、知識產權歸屬條款、不可抗力條款、合同變更與解除條款等其他必要條款。第十五條不同類型合同的起草應當重點關注以下內容：（一）劇本采購與版權許可合同：重點明確劇本名稱、數量、版本、版權歸屬、許可使用范圍、使用期限、版權瑕疵擔保責任、保密義務、價款支付方式及違約責任等條款；（二）門店租賃合同：重點明確租賃物位置、面積、租賃期限、租金標準及支付方式、裝修改造責任、維修義務、轉租限制、違約責任及合同解除條件等條款；（三）加盟合作合同：重點明確加盟范圍、合作期限、品牌使用規(guī)范、加盟費及保證金標準、總部支持義務、加盟商運營要求、保密條款、違約責任及退出機制等條款；（四）物料采購合同：重點明確物料名稱、規(guī)格、數量、質量標準、驗收方式、價款支付、交貨期限及地點、運輸責任、質量保證金、違約責任等條款；（五）勞動合同：重點明確勞動合同期限、工作崗位、工作內容、工作地點、勞動報酬、工作時間、社會保險、勞動保護、競業(yè)限制、違約責任等條款，確保符合勞動法律法規(guī)要求。第十六條合同起草應當優(yōu)先使用法務部門發(fā)布的標準合同模板；無標準模板的，應當參照類似合同模板起草，或在法務部門指導下完成起草工作。嚴禁擅自使用未經法務部門審核的外部合同模板。第十七條合同條款的表述應當清晰、準確、無歧義，避免使用模糊性、不確定性語言（如“大概”“適當”“盡快”等）；涉及數量、金額、期限等關鍵數據的，應當明確具體數值及單位，金額需同時標注大寫和小寫。第十八條合同起草完成后，業(yè)務部門應當組織內部初審，由部門負責人牽頭，相關業(yè)務骨干參與，重點審核合同條款與業(yè)務需求的一致性、內容的完整性、條款的可操作性，形成初審意見并簽字確認后，提交法務部門審核。第四章審核流程第十九條合同審核實行“業(yè)務部門初審→相關部門會簽→法務部門審核→分級審批”的流程，所有合同均需按流程完成審核后方可簽訂。第二十條業(yè)務部門內部初審完成后，根據合同類型及涉及領域，提交相關部門會簽：（一）涉及財務款項支付、稅務處理的合同，需提交財務部門會簽；（二）涉及員工聘用、培訓、保密等人力資源相關的合同，需提交人力資源部門會簽；（三）涉及門店裝修、設施設備采購的合同，需提交行政后勤部門會簽；（四）其他涉及多個部門職責的合同，需提交相關責任部門會簽。相關部門會簽時，應當在2個工作日內完成審核，提出明確的審核意見；無異議的，簽字確認；有修改意見的，反饋給業(yè)務部門修改后重新提交審核。第二十一條相關部門會簽完成后，業(yè)務部門將合同文本、內部初審意見、會簽意見、相對方盡職調查資料等一并提交法務部門審核。法務部門應當在3個工作日內完成審核；復雜合同或重大合同的審核時限可延長至5個工作日，需提前向業(yè)務部門說明。法務部門審核重點包括：（一）合法性審核：合同條款是否符合國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及公司內部管理制度；（二）完整性審核：合同必備條款是否齊全，是否遺漏重要權利義務條款；（三）風險防控審核：是否存在潛在法律風險，如違約責任約定不明確、爭議解決方式不合理、知識產權歸屬不清等；（四）表述規(guī)范性審核：合同條款表述是否清晰、準確，無歧義，邏輯是否嚴謹。第二十二條法務部門審核完成后，根據審核結果出具審核意見：（一）審核通過：合同條款合法合規(guī)、完整無風險的，出具“審核通過”意見，簽字確認后提交分級審批；（二）修改后審核通過：合同存在一般性問題，修改后可消除風險的，出具具體修改意見，反饋業(yè)務部門修改；業(yè)務部門修改完成后，重新提交法務部門復核，復核通過后提交分級審批；（三）審核不通過：合同存在重大法律風險，無法通過修改條款消除的，出具“審核不通過”意見，說明理由，退回業(yè)務部門，暫停合同簽訂流程。第二十三條合同審核通過后，根據合同標的額及重要程度實行分級審批：（一）標的額5萬元以下的一般合同，由業(yè)務部門負責人審批后，報分管副總經理審批；（二）標的額5萬元（含）以上、50萬元以下的較大合同，經業(yè)務部門負責人、分管副總經理審批后，報總經理審批；（三）標的額50萬元（含）以上的重大合同，經業(yè)務部門負責人、分管副總經理、總經理審批后，報合規(guī)小組審議批準；（四）特殊類型合同（如涉及公司重大權益、對外擔保、重大合作項目等），無論標的額大小，均需報合規(guī)小組審議批準。各級審批人員應當在2個工作日內完成審批，提出明確審批意見；對存在疑問的，可要求業(yè)務部門或法務部門作出說明。第二十四條合同經分級審批通過后，由業(yè)務部門負責與相對方最終確認合同文本，確保雙方達成一致意見。合同文本確認無誤后，由公司法定代表人或其授權的代理人簽訂；授權代理人簽訂合同的，需持有合法有效的授權委托書。第二十五條合同簽訂應當使用公司統(tǒng)一的合同專用章，嚴禁使用部門章、財務章等其他印章簽訂對外合同。合同專用章的使用需遵守公司印章管理相關規(guī)定，履行審批手續(xù)后，由印章管理人員統(tǒng)一加蓋。第五章合同歸檔與管理第二十六條合同簽訂后，業(yè)務部門應當在3個工作日內將合同相關資料收集整理完畢，提交法務部門歸檔。歸檔資料包括但不限于：合同正本、副本、補充協議、附件、相對方盡職調查資料、授權委托書、內部初審意見、會簽意見、法務審核意見、分級審批文件、合同簽訂過程中的溝通記錄等。第二十七條法務部門應當建立健全合同管理檔案，對歸檔資料進行分類、編號、登記，建立電子及紙質雙重檔案臺賬，確保檔案資料完整、有序、可追溯。電子檔案需進行異地備份，紙質檔案需存放于專用檔案柜，落實防火、防盜、防潮、防蟲等保管措施。第二十八條合同檔案保管期限根據合同類型及重要程度確定：（一）重大合同、涉及知識產權的合同、長期合作合同等，保管期限為永久；（二）一般經營類合同，保管期限為合同履行完畢后10年；（三）勞動合同及人力資源相關合同，保管期限為合同終止后5年。第二十九條合同履行過程中形成的補充協議、變更協議、履約憑證、爭議解決相關資料等，業(yè)務部門應當及時收集整理，提交法務部門納入原合同檔案統(tǒng)一管理。第三十條合同檔案的查閱、借閱需遵守公司檔案管理相關規(guī)定，履行審批手續(xù)：（一）公司內部部門因工作需要查閱、借閱合同檔案的，需填寫《合同檔案查閱/借閱申請表》，經部門負責人及法務部門負責人審批同意后，在法務部門指定場所查閱或辦理借閱手續(xù)；（二）外部單位或個人因法律事務需要查閱合同檔案的，需出具單位介紹信、經辦人身份證明及相關法律文書，經公司分管法務副總經理審批同意后，在法務部門工作人員陪同下查閱，嚴禁復制、摘抄檔案內容；（三）借閱合同檔案的，借閱期限一般不超過15個工作日，確需延長的需提前申請，經批準后可延長一次，延長時限不超過10個工作日；借閱人需妥善保管檔案資料，按時歸還，不得損壞、遺失。第六章監(jiān)督檢查與責任追究第三十一條公司建立多維度合同起草與審核監(jiān)督檢查機制，確保制度執(zhí)行合規(guī)、流程規(guī)范：（一）日常監(jiān)督：法務部門每日對合同起草、審核流程的執(zhí)行情況進行抽查，重點核查審核時限、資料完整性、條款合規(guī)性，形成日常監(jiān)督記錄；（二）定期檢查：合規(guī)小組每季度開展一次合同管理專項檢查，對各部門合同起草質量、審核流程執(zhí)行情況、檔案管理情況等進行全面核查，形成專項檢查報告，明確整改要求及期限；（三）不定期抽查：公司審計部門或行政監(jiān)察部門不定期對合同管理工作進行抽查，重點核查重大合同的起草審核、審批流程及履約跟蹤情況，確保制度執(zhí)行的嚴格性；（四）年度考核：將合同起草與審核管理工作納入各部門年度績效考核體系，對合同管理規(guī)范、風險防控成效顯著的部門及個人給予表彰，對管理混亂、問題較多的部門及個人進行考核扣分。第三十二條監(jiān)督檢查過程中發(fā)現的問題，法務部門需下達《合同管理整改通知書》，明確整改責任部門、整改內容、整改標準及整改期限；責任部門需按時完成整改，整改完成后向法務部門提交整改報告，法務部門對整改效果進行復核驗收。對存在重大合同風險隱患或逾期未完成整改的部門，合規(guī)小組可責令其暫停相關合同簽訂工作，直至整改合格；情節(jié)嚴重的，追究相關部門負責人及直接責任人的責任。第三十三條責任追究：對違反本制度規(guī)定，存在以下行為之一的部門或個人，公司視情節(jié)輕重給予批評教育、績效考核扣分、取消評優(yōu)資格、罰款等處理；造成