第1篇第一章總則第一條為加強國有開發(fā)公司（以下簡稱“公司”）的管理，規(guī)范公司運作，提高公司經(jīng)濟效益和社會效益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，包括公司總部、分支機構(gòu)及子公司。第三條公司管理遵循以下原則：（一）依法治企原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)，依法經(jīng)營，確保公司合法合規(guī)。（二）科學管理原則：建立健全公司管理制度，提高管理水平和效率。（三）民主管理原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取員工意見，保障員工合法權(quán)益。（四）責任管理原則：明確各部門、各崗位的職責，強化責任意識。（五）效益管理原則：以提高經(jīng)濟效益和社會效益為目標，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。第二章組織機構(gòu)與職責第四條公司設立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等組織機構(gòu)。第五條董事會負責公司重大決策，包括但不限于公司發(fā)展戰(zhàn)略、投資計劃、重大資產(chǎn)處置等。第六條監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責，維護公司及股東合法權(quán)益。第七條經(jīng)理層負責公司日常經(jīng)營管理，組織實施董事會決議。第八條公司設立以下部門：（一）辦公室：負責公司行政、人事、財務、檔案等工作。（二）發(fā)展規(guī)劃部：負責公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃編制等工作。（三）項目管理部：負責公司項目開發(fā)、建設、運營等工作。（四）市場營銷部：負責公司產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。（五）風險控制部：負責公司風險識別、評估、控制等工作。（六）財務部：負責公司財務核算、資金管理、成本控制等工作。（七）審計部：負責公司內(nèi)部審計、合規(guī)檢查等工作。第九條各部門職責如下：（一）辦公室：負責公司行政、人事、財務、檔案等工作。（二）發(fā)展規(guī)劃部：負責公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、投資計劃編制等工作。（三）項目管理部：負責公司項目開發(fā)、建設、運營等工作。（四）市場營銷部：負責公司產(chǎn)品銷售、市場拓展等工作。（五）風險控制部：負責公司風險識別、評估、控制等工作。（六）財務部：負責公司財務核算、資金管理、成本控制等工作。（七）審計部：負責公司內(nèi)部審計、合規(guī)檢查等工作。第三章人力資源管理制度第十條公司實行勞動合同制度，員工與公司簽訂勞動合同。第十一條公司根據(jù)國家法律法規(guī)和公司實際情況，制定員工招聘、培訓、考核、晉升、獎懲等制度。第十二條公司建立健全員工培訓體系，提高員工素質(zhì)和技能。第十三條公司實行績效考核制度，對員工的工作績效進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。第十四條公司實行崗位責任制，明確各崗位的職責和權(quán)限。第十五條公司建立健全員工福利制度，保障員工合法權(quán)益。第四章財務管理制度第十六條公司實行財務集中管理制度，確保財務信息的真實、準確、完整。第十七條公司建立健全財務核算制度，按照國家會計準則進行財務核算。第十八條公司實行資金管理制度，確保資金安全、合規(guī)使用。第十九條公司實行成本控制制度，降低成本，提高效益。第二十條公司建立健全財務報告制度，定期向董事會、監(jiān)事會報告財務狀況。第五章投資管理制度第二十一條公司投資遵循以下原則：（一）依法合規(guī)原則：遵守國家法律法規(guī)，確保投資合法合規(guī)。（二）風險可控原則：對投資項目進行風險評估，確保風險可控。（三）效益優(yōu)先原則：以提高經(jīng)濟效益為目標，實現(xiàn)投資回報。第二十二條公司建立健全投資管理制度，包括投資決策、項目評估、投資監(jiān)督等環(huán)節(jié)。第二十三條公司設立投資決策委員會，負責公司投資決策。第二十四條公司對投資項目進行可行性研究，包括市場分析、財務分析、風險評估等。第二十五條公司建立健全投資監(jiān)督制度，對投資項目進行跟蹤、監(jiān)督，確保投資效益。第六章項目管理制度第二十六條公司實行項目管理責任制，明確項目各階段、各環(huán)節(jié)的責任人。第二十七條公司建立健全項目管理制度，包括項目立項、設計、施工、驗收等環(huán)節(jié)。第二十八條公司對項目進行全過程管理，確保項目質(zhì)量、進度、成本、安全等方面符合要求。第二十九條公司建立健全項目檔案管理制度，對項目資料進行歸檔、保管。第七章風險管理制度第三十條公司建立健全風險管理制度，包括風險識別、評估、控制、應對等環(huán)節(jié)。第三十一條公司對各類風險進行識別、評估，制定風險應對措施。第三十二條公司建立健全風險預警機制，及時發(fā)現(xiàn)、報告、處理風險事件。第三十三條公司定期對風險管理制度進行評估、修訂，提高風險防范能力。第八章內(nèi)部控制制度第三十四條公司建立健全內(nèi)部控制制度，確保公司各項業(yè)務活動合規(guī)、高效。第三十五條公司對內(nèi)部控制制度進行定期檢查、評估，發(fā)現(xiàn)缺陷及時整改。第三十六條公司建立健全內(nèi)部審計制度，對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行審計。第九章附則第三十七條本制度由公司董事會負責解釋。第三十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第三十九條本制度未盡事宜，按照國家法律法規(guī)和公司實際情況執(zhí)行。第2篇第一章總則第一條為加強國有開發(fā)公司（以下簡稱公司）的管理，規(guī)范公司運營，提高公司效益，保障國家利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司及所屬全資、控股、參股企業(yè)。第三條公司實行依法治企、規(guī)范管理、創(chuàng)新發(fā)展、風險可控的原則。第四條公司堅持黨的領導，加強黨的建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。第二章組織機構(gòu)第五條公司設立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，形成決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的治理結(jié)構(gòu)。第六條董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責公司重大決策、監(jiān)督經(jīng)理層執(zhí)行公司決策。第七條監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，負責監(jiān)督董事會、經(jīng)理層履行職責，維護公司及股東合法權(quán)益。第八條經(jīng)理層負責公司日常經(jīng)營管理，執(zhí)行董事會決策，向董事會報告工作。第九條公司設立總經(jīng)理辦公室、財務部、人力資源部、市場營銷部、項目管理部、工程管理部、安全生產(chǎn)部、法務部等職能部門，負責公司各項管理工作。第三章股東大會第十條公司設立股東大會，股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。第十一條股東大會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；（十）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十二條股東大會應當每年召開一次年會。第四章董事會第十三條董事會由董事組成，設董事長一人，副董事長若干人。第十四條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十五條董事會應當定期召開會議，會議應當有二分之一以上的董事出席。第五章監(jiān)事會第十六條監(jiān)事會由監(jiān)事組成，設監(jiān)事長一人。第十七條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東大會；（五）向股東大會提出提案；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條監(jiān)事會應當定期召開會議，會議應當有二分之一以上的監(jiān)事出席。第六章經(jīng)理層第十九條經(jīng)理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人等組成。第二十條經(jīng)理層行使下列職權(quán)：（一）組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）組織實施公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（四）組織實施公司內(nèi)部管理制度；（五）組織實施公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等措施；（六）組織實施公司對外合作與交流；（七）組織實施公司其他經(jīng)營管理活動；（八）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十一條經(jīng)理層應當定期向董事會報告工作。第七章財務管理第二十二條公司財務管理應當遵循合法性、真實性、準確性、及時性和完整性的原則。第二十三條公司財務收支應當依法進行，不得違反國家財經(jīng)紀律。第二十四條公司應當建立健全財務管理制度，加強財務監(jiān)督，確保財務會計信息的真實、準確、完整。第二十五條公司應當建立健全內(nèi)部審計制度，對公司的財務收支、資產(chǎn)、負債、利潤等事項進行審計。第八章人力資源管理第二十六條公司人力資源管理工作應當遵循公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)的原則。第二十七條公司應當建立健全員工招聘、培訓、考核、晉升、獎懲等制度。第二十八條公司應當加強對員工的培訓和職業(yè)發(fā)展，提高員工素質(zhì)。第二十九條公司應當建立健全勞動合同制度，保障員工的合法權(quán)益。第九章安全生產(chǎn)管理第三十條公司安全生產(chǎn)管理工作應當遵循安全第一、預防為主、綜合治理的原則。第三十一條公司應當建立健全安全生產(chǎn)責任制，明確各級領導和各部門的安全生產(chǎn)職責。第三十二條公司應當建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強安全生產(chǎn)教育和培訓。第三十三條公司應當加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時消除安全隱患。第十章投資管理第三十四條公司投資管理應當遵循市場化、效益化、風險可控的原則。第三十五條公司投資決策應當遵循集體決策、民主決策的原則。第三十六條公司投資決策應當充分論證，確保投資項目的可行性。第三十七條公司投資收益應當納入公司財務預算，并定期進行審計。第十一章風險管理第三十八條公司風險管理應當遵循全面性、前瞻性、預防性、可控性的原則。第三十九條公司應當建立健全風險管理體系，對公司的經(jīng)營風險、財務風險、法律風險等進行識別、評估、監(jiān)控和處置。第四十條公司應當建立健全風險預警機制，及時發(fā)布風險信息，提高風險應對能力。第十二章合同管理第四十一條公司合同管理應當遵循合法性、真實性、有效性、公平性、誠信性的原則。第四十二條公司合同簽訂應當經(jīng)過充分協(xié)商，確保合同內(nèi)容合法、合理。第四十三條公司合同履行應當嚴格按照合同約定執(zhí)行，不得擅自變更或者解除合同。第四十四條公司合同變更或者解除應當依法進行，并履行相應的審批程序。第十三章信息化管理第四十五條公司信息化管理工作應當遵循統(tǒng)一規(guī)劃、分級實施、安全可靠、高效運行的原則。第四十六條公司應當建立健全信息化管理制度，加強信息化建設和運維。第四十七條公司應當加強信息化安全防護，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。第十四章附則第四十八條本制度由公司董事會負責解釋。第四十九條本制度自發(fā)布之日起施行。第五十條本制度未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)和公司章程執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條為加強國有開發(fā)公司的管理，規(guī)范公司運營，提高公司效益，保障國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，結(jié)合國有開發(fā)公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于國有開發(fā)公司及其全資、控股、參股企業(yè)。第三條國有開發(fā)公司應堅持黨的領導，加強黨的建設，全面貫徹黨的基本路線、基本方略，堅持社會主義市場經(jīng)濟改革方向，以實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值為目標，依法經(jīng)營，誠實守信，公平競爭，穩(wěn)健發(fā)展。第四條國有開發(fā)公司應建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范決策程序，強化內(nèi)部控制，提高管理水平。第五條本制度由公司董事會負責解釋，自發(fā)布之日起施行。第二章組織機構(gòu)第六條國有開發(fā)公司設立董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層等組織機構(gòu)。第七條董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大決策。第八條監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，負責監(jiān)督董事會、經(jīng)理層及其成員履行職責。第九條經(jīng)理層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師等組成，負責組織實施董事會決議，執(zhí)行公司規(guī)章制度。第十條公司設立董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、總經(jīng)理辦公室等職能部門，負責公司日常管理工作。第十一條公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，可設立事業(yè)部、子公司等分支機構(gòu)。第三章股東大會第十二條國有開發(fā)公司股東會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。第十三條股東大會行使下列職權(quán)：（一）審議批準董事會報告；（二）審議批準監(jiān)事會報告；（三）審議批準公司的年度財務預算、決算方案；（四）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）審議批準公司的增減資方案；（六）審議批準公司的合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事；（八）決定公司章程的修改；（九）對公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議；（十）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十一）對公司發(fā)行債券作出決議；（十二）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十三）審議法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。第十四條股東大會每年至少召開一次年會。第十五條股東大會應當以書面形式通知全體股東，并提前15日將會議的時間、地點和議程通知各股東。第四章董事會第十六條董事會由董事組成，設董事長1人，副董事長若干人。第十七條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（四）制定公司的年度財務預算、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司的增減資方案；（七）制定公司的合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）決定公司的其他重大事項。第十八條董事會會議應當有二分之一以上的董事出席方可舉行。第十九條董事會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第五章經(jīng)理層第二十條經(jīng)理層負責組織實施董事會決議，執(zhí)行公司規(guī)章制度。第二十一條經(jīng)理層行使下列職權(quán)：（一）組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃；（三）組織實施公司內(nèi)部控制制度；（四）組織實施公司財務預算、決算方案；（五）組織實施公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）組織實施公司增減資方案；（七）組織實施公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）組織實施公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）組織實施公司其他重大事項。第二十二條經(jīng)理層對董事會負責，接受董事會監(jiān)督。第六章財務會計管理第二十三條國有開發(fā)公司應建立健全財務會計制