體育俱樂部會員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險防控及合規(guī)經(jīng)營的管理要求，并基于公司體育俱樂部會員業(yè)務(wù)的實際發(fā)展需求制定。旨在規(guī)范會員管理流程，防范經(jīng)營風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，確保俱樂部運營符合法律法規(guī)及公司治理要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在體育俱樂部會員管理及相關(guān)業(yè)務(wù)活動中的行為規(guī)范。具體適用范圍包括但不限于會員招募、資格審核、服務(wù)提供、會籍管理、收費標(biāo)準(zhǔn)、爭議處理等環(huán)節(jié)，覆蓋線上線下所有業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）XX專項管理：指以會員制度為核心，涵蓋資格認(rèn)定、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險防控、合規(guī)審查等全流程管理的系統(tǒng)性制度體系；（二）XX風(fēng)險：指在會員管理過程中可能出現(xiàn)的法律合規(guī)風(fēng)險、運營管理風(fēng)險、財務(wù)資金風(fēng)險及聲譽安全風(fēng)險；（三）XX合規(guī)：指俱樂部運營行為及員工履職活動均符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度要求。第四條專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保制度條款覆蓋會員管理的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不留管理空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為優(yōu)先，動態(tài)調(diào)整管理策略；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，定期優(yōu)化制度體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實施的第一責(zé)任人，對專項管理工作的總體成效負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險處置。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項管理工作，對重大決策、風(fēng)險處置及制度修訂進(jìn)行審批，并定期開展監(jiān)督評價。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人承擔(dān)，具體負(fù)責(zé)會議組織、文件起草、信息匯總及日常聯(lián)絡(luò)工作。第八條牽頭部門為XX專項管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專項管理制度及操作細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展專項風(fēng)險識別、評估及預(yù)警工作；（三）監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核評價；（四）牽頭開展員工培訓(xùn)及合規(guī)宣貫。第九條專責(zé)部門為XX專項管理的業(yè)務(wù)支持部門，主要職責(zé)包括：（一）對會員管理業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性進(jìn)行審核；（二）優(yōu)化會員服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險防控措施；（三）協(xié)助處置重大風(fēng)險事件及合規(guī)問題；（四）建立業(yè)務(wù)操作數(shù)據(jù)庫及案例庫。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為XX專項管理的執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，確保日常運營合規(guī)；（二）開展會員資格審核、服務(wù)提供等具體業(yè)務(wù)操作；（三）建立基層風(fēng)險防控機(jī)制，及時上報異常情況；（四）配合專責(zé)部門完成業(yè)務(wù)檢查及問題整改。第十一條基層執(zhí)行崗為XX專項管理的直接落實者，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人履職標(biāo)準(zhǔn)；（二）在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵守制度要求，杜絕違規(guī)行為；（三）主動識別并上報風(fēng)險隱患，配合調(diào)查處置；（四）定期參與合規(guī)培訓(xùn)，提升風(fēng)險防范能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條會員資格管理：嚴(yán)格執(zhí)行會員招募標(biāo)準(zhǔn)，建立會員信息檔案，確保身份核驗真實有效。禁止虛構(gòu)會員資格或協(xié)助他人規(guī)避審核。第十三條會籍管理：規(guī)范會籍變更、續(xù)費、退會等流程，明確收費標(biāo)準(zhǔn)及退款規(guī)則。禁止擅自調(diào)整會籍權(quán)益或泄露會員信息。第十四條服務(wù)提供：按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范服務(wù)交付，確保服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定。禁止因個人行為影響俱樂部聲譽或引發(fā)投訴糾紛。第十五條收費管理：統(tǒng)一收費項目及標(biāo)準(zhǔn)，采用正規(guī)渠道收取會費，并依法開具票據(jù)。禁止設(shè)立隱性收費或違規(guī)挪用資金。第十六條風(fēng)險防控：建立會員投訴處理機(jī)制，及時響應(yīng)并解決會員訴求。禁止推諉責(zé)任或惡意處置糾紛。第十七條信息安全：加強(qiáng)會員數(shù)據(jù)保護(hù)，禁止非法采集、存儲或傳輸敏感信息。建立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案，及時止損并上報。第十八條合規(guī)審查：對會員管理制度執(zhí)行情況開展定期審查，重點核查業(yè)務(wù)流程、收費標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險處置等環(huán)節(jié)。禁止未經(jīng)審查擅自開展業(yè)務(wù)。第十九條異常監(jiān)控：建立會員行為監(jiān)測系統(tǒng)，識別異常交易、頻繁投訴等高風(fēng)險行為。禁止對可疑情況視而不見或隱瞞不報。第四章專項管理運行機(jī)制第二十條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年由牽頭部門牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險案例，修訂完善專項管理制度。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第二十一條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：每季度由專責(zé)部門牽頭，聯(lián)合業(yè)務(wù)部門開展風(fēng)險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級評估，并向領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布預(yù)警通知。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：將專項審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”的工作原則。第二十三條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：對一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)行為采取約談?wù)?、績效扣減、紀(jì)律處分等措施，并視情節(jié)嚴(yán)重程度移交司法機(jī)關(guān)。第二十五條評估改進(jìn)機(jī)制：每年由牽頭部門組織對專項管理體系有效性進(jìn)行評估，形成評估報告，優(yōu)化流程漏洞并納入制度修訂。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：明確各層級領(lǐng)導(dǎo)在專項管理中的推進(jìn)責(zé)任，將工作成效納入績效考核。建立跨部門協(xié)作機(jī)制，確保制度落實。第二十七條考核激勵機(jī)制：將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)直接掛鉤，對突出貢獻(xiàn)者給予表彰獎勵。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展專項培訓(xùn)，管理層重點強(qiáng)化合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工重點強(qiáng)化操作規(guī)范培訓(xùn)。定期發(fā)布合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書。第二十九條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)會員管理流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控，提升管理效率及數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。第三十條文化建設(shè)：定期開展合規(guī)主題宣傳活動，營造全員合規(guī)氛圍。設(shè)立合規(guī)舉報渠道，鼓勵員工主動參與風(fēng)險防控。第三十一條報告制度：要求業(yè)務(wù)部門每月提交風(fēng)險事件報告，牽頭部門每半年提交年度管理情況報告，內(nèi)容包括風(fēng)險處置情況、制度執(zhí)行情況及改進(jìn)建議。第六章