企業(yè)信息安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)數(shù)據(jù)安全保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司相關(guān)管理辦法，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部數(shù)字化轉(zhuǎn)型及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，為有效防控信息安全風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范信息處理活動(dòng)、保障業(yè)務(wù)連續(xù)性及企業(yè)聲譽(yù)，制定本制度。制度旨在明確信息安全管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語及管理原則，為全體員工提供行為規(guī)范與操作指引。第二條本制度適用于企業(yè)各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋企業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)絡(luò)安全、應(yīng)用開發(fā)、設(shè)備運(yùn)維等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于辦公環(huán)境、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、移動(dòng)應(yīng)用、第三方合作等所有涉及企業(yè)信息資產(chǎn)的活動(dòng)。第三條本制度中下列術(shù)語的定義：（一）“信息安全專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)信息資產(chǎn)安全目標(biāo)，圍繞數(shù)據(jù)全生命周期、網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù)、應(yīng)用安全等核心領(lǐng)域，建立制度體系、執(zhí)行管控措施、完善運(yùn)行機(jī)制的管理活動(dòng)。（二）“信息安全風(fēng)險(xiǎn)”指因技術(shù)漏洞、管理缺陷、人為操作失誤或外部威脅導(dǎo)致信息資產(chǎn)遭受泄露、篡改、毀損或業(yè)務(wù)中斷的可能性及其影響程度。（三）“合規(guī)性要求”指企業(yè)信息處理活動(dòng)需符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部管理制度的規(guī)定，包括數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、銷毀等環(huán)節(jié)的合法性、必要性及安全性標(biāo)準(zhǔn)。第四條信息安全專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有信息資產(chǎn)納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門及崗位的安全職責(zé)，確保可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本企業(yè)信息安全負(fù)總責(zé)，承擔(dān)組織架構(gòu)搭建、資源保障、重大風(fēng)險(xiǎn)決策等最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息安全工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)制度執(zhí)行監(jiān)督、跨部門協(xié)調(diào)及年度目標(biāo)落實(shí)。第六條設(shè)立信息安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各主要部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃、審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、監(jiān)督制度執(zhí)行效果、協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條信息安全專項(xiàng)管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、組織專項(xiàng)培訓(xùn)、開展風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核結(jié)果應(yīng)用、推動(dòng)技術(shù)方案落地；（二）專責(zé)部門：包括技術(shù)研發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)管理等團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、安全工具運(yùn)維、業(yè)務(wù)合規(guī)審核、漏洞修復(fù)、應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)支持；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域信息安全要求，開展日常操作規(guī)范培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)自查、用戶權(quán)限管理、配合事件處置。第八條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不使用非授權(quán)系統(tǒng)或設(shè)備；（二）及時(shí)上報(bào)可疑操作、設(shè)備故障或安全威脅；（三）簽署崗位安全承諾書，確認(rèn)已掌握并執(zhí)行相關(guān)制度要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理。企業(yè)信息資產(chǎn)按敏感級(jí)別分為核心、重要、一般三類，核心數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)、訪問權(quán)限控制及傳輸加密；重要數(shù)據(jù)需建立脫敏機(jī)制；一般數(shù)據(jù)需定期歸檔并設(shè)定保留期限。第十條訪問權(quán)限控制。實(shí)施基于角色的權(quán)限管理體系，遵循“最小必要”原則授予訪問權(quán)限，定期開展權(quán)限審計(jì)；核心數(shù)據(jù)訪問需多因素認(rèn)證，禁止越權(quán)操作。第十一條系統(tǒng)安全防護(hù)。所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)需部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)，核心系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施堡壘機(jī)管理；每年至少開展一次滲透測(cè)試，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)高危漏洞。第十二條數(shù)據(jù)交換管控。第三方合作需簽訂保密協(xié)議，數(shù)據(jù)傳輸必須加密或通過安全中轉(zhuǎn)平臺(tái)；禁止將核心數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在非授權(quán)云服務(wù)商或個(gè)人設(shè)備中。第十三條安全審計(jì)與日志管理。所有操作需記錄不可篡改日志，關(guān)鍵操作需實(shí)時(shí)告警；日志存儲(chǔ)周期不少于三年，審計(jì)結(jié)果定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第十四條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。建立安全事件分級(jí)處置預(yù)案，一般事件由專責(zé)部門處理，重大事件啟動(dòng)跨部門應(yīng)急小組，24小時(shí)內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第十五條外部合作安全管理。供應(yīng)商準(zhǔn)入需進(jìn)行安全能力評(píng)估，合作期間定期檢查其合規(guī)性；禁止向未經(jīng)審計(jì)的第三方提供敏感數(shù)據(jù)或系統(tǒng)訪問權(quán)限。第十六條應(yīng)用開發(fā)安全。開發(fā)團(tuán)隊(duì)需遵循安全開發(fā)規(guī)范，代碼審查需包含安全測(cè)試環(huán)節(jié)；上線前需通過安全測(cè)評(píng)，禁止使用存在已知漏洞的第三方庫。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及技術(shù)演進(jìn)修訂制度，重大更新需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過；突發(fā)事件可啟動(dòng)臨時(shí)修訂程序，修訂后30日內(nèi)發(fā)布全公司通知。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每季度開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，采用定性與定量結(jié)合方法評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需制定整改計(jì)劃并跟蹤閉環(huán)，預(yù)警信息通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)公告發(fā)布。第十九條合規(guī)審查機(jī)制。所有信息系統(tǒng)項(xiàng)目需經(jīng)專責(zé)部門技術(shù)審查，合同簽訂前需確認(rèn)數(shù)據(jù)合規(guī)條款；未經(jīng)安全審查的系統(tǒng)或流程禁止上線運(yùn)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門整改，重大風(fēng)險(xiǎn)需成立專項(xiàng)工作組協(xié)同處置；應(yīng)急響應(yīng)需明確牽頭部門、處置時(shí)限及資源調(diào)配方案，事件處置后需進(jìn)行復(fù)盤改進(jìn)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形包括但不限于數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)被攻破、權(quán)限濫用等，根據(jù)影響程度輕則通報(bào)批評(píng)、重則解除勞動(dòng)合同或追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)需匹配事件等級(jí)，并通報(bào)至相關(guān)部門。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年開展管理有效性評(píng)估，通過問卷調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集反饋；評(píng)估報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，優(yōu)化建議需納入次年工作計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在年度會(huì)議中明確安全職責(zé)，牽頭部門需每月向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)展，確保資源投入與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匹配。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制。將信息安全合規(guī)情況納入部門年度績(jī)效考核，優(yōu)秀案例可給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；連續(xù)兩次考核不合格的部門需通報(bào)整改。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，新員工入職前必須通過安全知識(shí)考試；專責(zé)部門每年至少組織兩次全員操作規(guī)范培訓(xùn)，并考核合格率。第二十六條信息化支撐。通過安全運(yùn)營(yíng)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)漏洞掃描自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)態(tài)勢(shì)感知可視化；核心數(shù)據(jù)傳輸需采用企業(yè)級(jí)加密工具，禁止使用個(gè)人郵箱傳輸敏感信息。第二十七條文化建設(shè)。編制信息安全合規(guī)手冊(cè)并發(fā)布至內(nèi)網(wǎng)，每半年開展一次全員安全承諾活動(dòng)；設(shè)立舉報(bào)通道，匿名舉報(bào)需核實(shí)后給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條報(bào)告制度。每月向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)事件匯總表，每年編制年度管理報(bào)告，內(nèi)容包含合規(guī)情況、改進(jìn)措施及預(yù)算需求；重大事件需即時(shí)上報(bào)。第六章