企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，以及集團母公司關于風險防控、合規(guī)經營的相關規(guī)定，結合公司實際發(fā)展需求，為加強企業(yè)環(huán)境監(jiān)督管理工作，有效防控環(huán)境風險，規(guī)范環(huán)境行為，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展而制定。同時，針對當前企業(yè)面臨的環(huán)保監(jiān)管壓力、資源約束趨緊以及社會責任提升等內部需求，通過建立健全環(huán)境監(jiān)督機制，明確各層級、各部門職責，強化環(huán)境風險管控，確保企業(yè)運營符合國家及地方環(huán)保要求，防范環(huán)境法律風險，提升企業(yè)環(huán)境績效，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產經營、工程建設、物資采購、廢棄物處置等所有涉及環(huán)境管理的業(yè)務場景，包括但不限于生產排放、能源消耗、水資源利用、固體廢物處理、噪聲控制、生態(tài)保護等與環(huán)境相關的活動。第三條本制度中下列術語含義：（一）“環(huán)境專項管理”是指公司為實現環(huán)境保護目標，依據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和內部制度，對生產經營活動中的環(huán)境因素進行識別、評估、控制和改進的系統性管理活動。（二）“環(huán)境風險”是指因環(huán)境違法行為、環(huán)境事故或環(huán)境管理缺陷可能導致的法律責任、經濟賠償、聲譽損失或生態(tài)破壞等潛在的不利影響。（三）“環(huán)境合規(guī)”是指公司所有環(huán)境行為符合國家及地方環(huán)保法律法規(guī)、標準及其他相關要求的合規(guī)狀態(tài)。（四）“環(huán)境監(jiān)督員”是指由公司指定，負責對公司環(huán)境管理制度的執(zhí)行情況、環(huán)境風險隱患、環(huán)境違法行為進行日常監(jiān)督、檢查和報告的內部崗位人員。第四條環(huán)境專項管理應遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”原則：環(huán)境管理工作應貫穿公司所有業(yè)務流程和所有層級，確保無死角、無遺漏。（二）“責任到人”原則：明確各級管理人員和崗位員工的環(huán)境管理責任，建立責任追溯機制。（三）“風險導向”原則：重點關注高環(huán)境風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化風險防控措施。（四）“持續(xù)改進”原則：定期評估環(huán)境管理效果，優(yōu)化管理制度和措施，推動環(huán)境績效持續(xù)提升。（五）“預防為主”原則：通過源頭控制、過程管理，最大限度減少環(huán)境負面影響。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對本單位環(huán)境管理工作負總責，承擔第一責任人的責任；分管領導對環(huán)境管理工作負直接責任，負責組織制定環(huán)境管理目標、審批重大環(huán)境決策、監(jiān)督制度執(zhí)行情況。第六條公司設立環(huán)境管理領導小組，作為環(huán)境專項管理的決策與協調機構，負責統籌公司環(huán)境管理工作。領導小組由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括各相關部門負責人及下屬單位主要負責人。領導小組主要履行以下職責：（一）審議公司環(huán)境管理戰(zhàn)略、目標及重大決策；（二）協調解決跨部門、跨單位的環(huán)境管理重大問題；（三）監(jiān)督環(huán)境管理制度的執(zhí)行情況，定期評估管理成效；（四）對重大環(huán)境事件進行決策指揮，組織應急處置。第七條設立環(huán)境管理辦公室（暫由[牽頭部門名稱]承擔），作為環(huán)境專項管理的日常管理機構，負責：（一）組織制定、修訂和解釋環(huán)境管理制度；（二）開展環(huán)境風險識別、評估和預警；（三）組織環(huán)境合規(guī)審查和檢查，督促問題整改；（四）協調環(huán)境培訓宣傳，提升全員環(huán)境意識；（五）管理環(huán)境信息數據，定期編制環(huán)境管理報告。第八條各部門及下屬單位對本科室、本單位的環(huán)境管理工作負主體責任，主要職責包括：（一）落實公司環(huán)境管理制度，組織本領域環(huán)境風險防控；（二）開展環(huán)境操作培訓，確保員工掌握合規(guī)要求；（三）建立環(huán)境問題臺賬，及時上報和整改問題；（四）參與環(huán)境管理考核，持續(xù)改進工作成效。第九條專責部門（如[具體部門名稱]）對環(huán)境管理的專業(yè)領域負監(jiān)督指導責任，主要職責包括：（一）審核環(huán)境相關業(yè)務流程的合規(guī)性，提出優(yōu)化建議；（二）組織環(huán)境技術培訓，推廣先進環(huán)保措施；（三）參與環(huán)境事故調查，協助制定處置方案；（四）跟蹤環(huán)保標準變化，推動制度及時更新。第十條基層執(zhí)行崗位員工對自身環(huán)境行為的合規(guī)性負直接責任，主要職責包括：（一）嚴格遵守環(huán)境操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為；（二）發(fā)現環(huán)境隱患及時上報，參與整改落實；（三）按要求記錄環(huán)境數據，確保信息真實準確；（四）參與環(huán)境應急演練，提升應急處置能力。第三章專項管理重點內容與要求第十一條生產排放管理公司所有生產活動應嚴格執(zhí)行國家及地方排放標準，建立污染物排放臺賬，定期開展自行監(jiān)測，確保達標排放。禁止無證排污、超標排放、偷排漏排等行為。重點防控點包括：廢氣中揮發(fā)性有機物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的排放；廢水中的重金屬、COD、氨氮等指標的管控；固體廢物的合規(guī)處置。第十二條能源資源管理推廣節(jié)能降耗技術，優(yōu)化能源使用效率，重點管控高耗能設備運行，加強水資源循環(huán)利用，減少新鮮水取用量。禁止超范圍取水、浪費水電資源等行為。重點防控點包括：電力消耗強度、單位產品水耗、能源利用效率等指標。第十三條廢棄物管理嚴格執(zhí)行危險廢物、一般固體廢物分類收集、貯存、轉移、處置制度，禁止非法傾倒、轉移危險廢物。建立廢棄物管理臺賬，確保來源可溯、去向可查。重點防控點包括：危險廢物規(guī)范化處置率、固廢綜合利用率、非法傾倒風險。第十四條噪聲控制管理生產設備應安裝降噪設施，確保廠界噪聲達標，定期開展噪聲監(jiān)測。禁止超標噪聲擾民。重點防控點包括：廠界噪聲監(jiān)測頻次、超標情況整改及時性。第十五條生態(tài)保護管理工程建設、項目選址應避讓生態(tài)保護紅線，減少對周邊生態(tài)環(huán)境的影響。禁止破壞植被、污染土壤等行為。重點防控點包括：項目生態(tài)評估合規(guī)性、恢復治理措施落實情況。第十六條環(huán)境風險防控建立環(huán)境風險隱患排查機制，定期對重點區(qū)域、關鍵設備進行安全檢查，發(fā)現隱患及時整改。禁止隱瞞不報、拖延整改。重點防控點包括：危化品儲存安全、泄漏風險防范、應急物資配備。第十七條環(huán)境合規(guī)審查所有涉及環(huán)境管理的業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動前必須開展合規(guī)審查，未經審查不得實施。審查內容包括：環(huán)保手續(xù)是否齊全、排放標準是否達標、廢棄物處置是否合規(guī)等。第十八條環(huán)境應急管理制定環(huán)境應急預案，定期開展應急演練，確保突發(fā)環(huán)境事件得到及時有效處置。禁止應急準備不足、響應遲緩。重點防控點包括：應急預案的針對性、應急物資的完好性、人員應急處置能力。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制公司環(huán)境管理制度應根據國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及業(yè)務變化，每年至少評估一次，必要時及時修訂。環(huán)境管理辦公室負責組織修訂，經領導小組審議后發(fā)布實施。第二十條風險識別預警機制公司每年至少開展一次環(huán)境風險排查，對發(fā)現的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知，明確防控措施和責任部門。風險等級分為一般、較大、重大，重大風險需上報領導小組。第二十一條合規(guī)審查機制將環(huán)境合規(guī)審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）采購環(huán)節(jié)：供應商環(huán)境資質審查；（二）招標環(huán)節(jié)：環(huán)保方案合規(guī)性審查；（三）項目啟動：環(huán)境影響評價文件審查；（四）日常檢查：現場環(huán)境行為抽查。“未經審查不得實施”作為剛性要求。第二十二條風險應對機制（一）一般風險：由責任部門限期整改，環(huán)境管理辦公室跟蹤督辦；（二）較大風險：由分管領導牽頭處置，必要時請求外部技術支持；（三）重大風險：啟動應急預案，第一時間上報主要負責人，領導小組統一指揮。明確應急流程、責任協同及上報時限。第二十三條責任追究機制對存在以下情形的，追究責任：（一）違反環(huán)保法律法規(guī)導致處罰的；（二）發(fā)生環(huán)境事故造成嚴重后果的；（三）環(huán)境管理失職導致風險暴露的。處罰標準包括：經濟處罰、績效扣減、紀律處分，嚴重者解除勞動合同。第二十四條評估改進機制每年12月底前，環(huán)境管理辦公室組織對全年環(huán)境管理工作進行評估，內容包括制度執(zhí)行率、風險控制效果、合規(guī)水平等，形成評估報告，提出改進建議。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障公司主要負責人每年至少聽取一次環(huán)境管理工作匯報，分管領導每月至少召開一次專題會議，確保環(huán)境管理工作得到足夠重視和資源支持。第二十六條考核激勵機制將環(huán)境合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結果與績效、評優(yōu)掛鉤。對環(huán)境管理突出的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門進行通報批評。第二十七條培訓宣傳機制（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，提升環(huán)境管理意識；（二）專責人員：每半年開展業(yè)務技能培訓，提升專業(yè)能力；（三）一線員工：每季度開展操作規(guī)范培訓，強化行為約束。通過內部刊物、宣傳欄、電子屏等載體，營造合規(guī)氛圍。第二十八條信息化支撐利用信息化系統實現以下功能：（一）環(huán)境數據實時采集與監(jiān)控；（二）風險隱患智能預警與跟蹤；（三）合規(guī)審查流程化線上管理；（四）環(huán)境報告自動化生成。第二十九條文化建設（一）編制《環(huán)境合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范；（二）組織全員簽訂環(huán)境承諾書；（三）設立環(huán)境管理標桿案例，推廣先進經驗；（四）開展環(huán)保主題月活動，增強全員意識。第三十條報告制度（一）風險事件報告：發(fā)生一般風險24小時內上報，重大風險1小時內上報；（二）年度報告：每年1