公共場所相關制度第一章總則第一條本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》等相關國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)風險管理指引》等行業(yè)準則，結合集團母公司《關于加強內部管理的若干規(guī)定》及本公司實際情況制定。旨在規(guī)范公共場所的日常管理，防控專項風險，提升運營效率，保障員工及訪客安全，維護公司良好形象。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公區(qū)域、會議場所、食堂、廠區(qū)等所有公共場所的運營、維護及風險防控活動，以及對外承接業(yè)務場景下的公共安全管理。第三條本制度下列術語定義如下：（一）XX專項管理：指公司針對公共場所的安全、衛(wèi)生、秩序、環(huán)境等關鍵環(huán)節(jié)，通過制度約束、流程優(yōu)化、風險防控、監(jiān)督考核等手段實施的全過程管理活動。（二）XX風險：指因管理疏漏、設施缺陷、人為因素等導致的公共場所安全事故、衛(wèi)生事件、秩序混亂、環(huán)境污染等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指公共場所的運營管理活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部制度要求，確保權責清晰、流程規(guī)范、風險可控。第四條公共場所XX專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有公共場所及業(yè)務場景均納入管理范疇，不留盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管理職責，確?？勺匪荨＃ㄈ╋L險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強化動態(tài)防控。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應內外部變化。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司公共場所XX專項管理負總責，承擔第一責任人責任；分管安全生產、行政、后勤等工作的領導承擔直接責任，負責統(tǒng)籌推進、監(jiān)督落實。第六條公司設立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務部門代表。領導小組職能包括：（一）統(tǒng)籌公司公共場所XX專項管理的頂層設計及重大決策；（二）協(xié)調跨部門的管理事務，解決重大問題；（三）審批年度管理計劃、重大風險處置方案；（四）監(jiān)督評價管理成效，定期向決策層報告。第七條設立XX專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），由[牽頭部門名稱]牽頭，負責領導小組日常工作，職能包括：（一）制定、修訂XX專項管理制度及實施細則；（二）組織開展風險排查、評估及預警；（三）監(jiān)督各部門落實管理要求，實施考核；（四）組織培訓宣貫，提升全員管理意識。第八條牽頭部門職責：（一）統(tǒng)籌XX專項管理制度體系建設，定期評估修訂；（二）組織專項風險識別，建立風險數據庫；（三）監(jiān)督考核各部門管理成效，提出改進建議；（四）協(xié)調資源保障，推動信息化建設。第九條專責部門職責：（一）審核業(yè)務部門XX專項管理流程，確保合規(guī)性；（二）優(yōu)化管理工具、流程，降低操作風險；（三）牽頭處置重大風險事件，指導業(yè)務部門整改；（四）推廣先進管理經驗，提升整體水平。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本領域XX專項管理要求，明確崗位職責；（二）開展日常風險排查，及時消除隱患；（三）執(zhí)行管理制度，確保業(yè)務操作合規(guī)；（四）配合辦公室開展檢查、考核及培訓。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾；（二）發(fā)現XX風險或異常情況，及時上報；（三）參與應急演練，掌握基本處置技能；（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，維護管理權威。第三章專項管理重點內容與要求第十二條場所規(guī)劃與設施管理：（一）公共場所設計需符合安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等標準，預留應急通道；（二）設施設備（如消防器材、監(jiān)控、通風系統(tǒng)等）定期檢查維護，確保完好有效；（三）施工、改造項目需經XX專項管理辦公室審批，驗收合格后方可使用。第十三條安全運營管理：（一）制定場所安全運營標準，明確人流疏導、秩序維護、應急處置流程；（二）嚴禁在公共場所堆放雜物、違規(guī)使用明火；（三）定期開展消防、地震等應急演練，提升全員應急能力。第十四條衛(wèi)生健康管理：（一）食堂、會議場所等人員密集區(qū)嚴格執(zhí)行清潔消毒制度，配備洗手設施；（二）廢棄物分類存放，及時清運，防止二次污染；（三）發(fā)現疑似傳染病癥狀，立即隔離報告，配合疾控部門處置。第十五條用電用氣管理：（一）電氣線路、設備安裝符合規(guī)范，嚴禁私拉亂接；（二）燃氣使用場所加強通風，配備泄漏報警裝置；（三）定期檢測用電用氣安全，消除隱患。第十六條停車場管理：（一）設置禁停區(qū)域、限速標志，引導有序停放；（二）監(jiān)控設備覆蓋盲區(qū)，加強巡查，防范車輛損壞；（三）外來車輛進入需登記驗證，異常情況及時上報。第十七條環(huán)境保護管理：（一）公共場所禁止吸煙，設置禁煙標識；（二）噪音控制符合標準，夜間施工需報備；（三）綠化養(yǎng)護定期進行，防止揚塵污染。第十八條治安管理：（一）重點區(qū)域安裝視頻監(jiān)控，實行24小時值班；（二）發(fā)現可疑人員、治安事件，立即報警并配合調查；（三）外來人員、車輛登記管理，確需留宿的需經批準。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）辦公室每年至少評估一次制度適用性，根據法規(guī)變化、業(yè)務調整提出修訂建議；（二）重大突發(fā)事件后，立即啟動制度修訂程序，確保管理要求與時俱進；（三）修訂草案經領導小組審議通過后發(fā)布實施，舊版制度同步廢止。第二十條風險識別預警機制：（一）各部門每月開展XX風險自查，匯總至辦公室；（二）辦公室每季度組織專項風險排查，評估等級后發(fā)布預警；（三）高風險風險需制定應對預案，報領導小組備案。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）新建場所、改造項目需經XX專項管理辦公室前置審查；（二）重大采購、租賃合同需包含XX合規(guī)條款；（三）未經審查或審查不通過的，不得實施，違規(guī)實施按責任追究。第二十二條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，每日上報辦公室備案；（二）重大風險啟動應急預案，相關部門協(xié)同處置，必要時請求外部支援；（三）事件處置完畢后形成報告，分析原因，完善管理。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形包括但不限于：設施未維保、隱患未上報、應急響應遲緩等；（二）處罰標準：警告、通報批評、績效考核扣分、紀律處分；（三）責任劃分：直接責任人承擔首要責任，管理崗承擔領導責任。第二十四條評估改進機制：（一）辦公室每半年對XX專項管理成效進行評估，形成報告；（二）評估指標包括風險發(fā)生率、整改完成率、員工滿意度；（三）評估結果與部門績效考核掛鉤，問題突出的需公開整改。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）公司主要負責人定期聽取XX專項管理情況匯報；（二）分管領導每月召開專題會議，協(xié)調解決管理難題；（三）各部門負責人對職責范圍內的管理負首要責任。第二十六條考核激勵機制：（一）XX專項管理納入部門年度考核，權重不低于X%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先；（三）發(fā)生重大XX風險的責任部門，取消年度評優(yōu)資格。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每年至少組織X次合規(guī)履職培訓，重點解讀制度要求；（二）一線員工培訓：每月開展X次操作規(guī)范培訓，考核合格后方可上崗；（三）利用內部平臺、宣傳欄等載體，強化全員合規(guī)意識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現風險臺賬、檢查記錄、整改流程線上化；（二）通過系統(tǒng)自動推送預警信息、審批流程，提升管理效率；（三）定期備份數據，確保信息安全。第二十九條文化建設：（一）編制《XX專項合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范、獎懲措施；（二）組織全員簽署合規(guī)承諾書，強化責任意識；（三）設立合規(guī)舉報熱線，鼓勵員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十條報告制度：（一）風險事件上報：一般風險當日報，重大風險即時報