公司的考勤請假制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用的人力資源管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部治理的規(guī)范性要求制定。同時(shí)，為規(guī)范公司考勤請假管理流程，防控人力資源風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營需求，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位以及全體員工。凡涉及員工出勤記錄、請假申請、假期管理及異常處理等事項(xiàng)，均須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行。對于公司控股或參股的關(guān)聯(lián)企業(yè)及勞務(wù)派遣人員，參照本制度核心原則進(jìn)行管理，具體實(shí)施細(xì)則由人力資源部另行制定。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“考勤專項(xiàng)管理”指公司為保障正常運(yùn)營秩序，通過制度約束與信息化手段對員工出勤情況進(jìn)行的系統(tǒng)性監(jiān)控與評價(jià)活動，包括全勤認(rèn)定、遲到早退處理、缺勤核銷等環(huán)節(jié)。（二）“請假風(fēng)險(xiǎn)”指因員工請假流程不規(guī)范、理由虛假或超出權(quán)限范圍可能引發(fā)的管理漏洞，如核心崗位人員無休假期增加運(yùn)營中斷概率。（三）“合規(guī)出勤”指員工在法定工作時(shí)間內(nèi)，嚴(yán)格按崗位排班要求完成工作，且請假行為符合制度規(guī)定、審批層級完整的狀態(tài)。第四條考勤專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋原則要求考勤管理無死角，覆蓋所有崗位與層級，確保制度執(zhí)行力不因部門差異或人員變動而削弱。（二）責(zé)任到人原則明確從管理層到執(zhí)行層各級主體的義務(wù)，避免因職責(zé)模糊導(dǎo)致管理真空。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則強(qiáng)調(diào)通過動態(tài)監(jiān)控識別異?？记谛袨?，重點(diǎn)防范可能導(dǎo)致重大損失的風(fēng)險(xiǎn)場景。（四）持續(xù)改進(jìn)原則要求定期復(fù)盤考勤數(shù)據(jù)與流程執(zhí)行情況，優(yōu)化管理技術(shù)與管理策略。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司考勤專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對考勤制度的全面有效性負(fù)總責(zé)；分管人力資源及運(yùn)營的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體制度的落地監(jiān)督。第六條設(shè)立公司考勤專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由人力資源部、行政部、財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人組成，實(shí)行輪值主席制，每季度輪換一次。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌年度考勤管理規(guī)劃、重大異常事件決策審批、跨部門協(xié)同機(jī)制的建立與維護(hù)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：每月召開例會審議考勤異常案例，制定針對性整改方案；（二）決策審批：授權(quán)批準(zhǔn)超過常規(guī)假期的特殊申請（如長期病假需結(jié)合醫(yī)療證明）；（三）監(jiān)督評價(jià)：通過季度報(bào)表考核各部門考勤數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率及制度執(zhí)行情況。第八條牽頭部門（人力資源部）職責(zé)：（一）制度建設(shè)：每兩年組織修訂考勤管理制度，確保與勞動法規(guī)同步；（二）風(fēng)險(xiǎn)識別：建立異?？记陬A(yù)警模型，如連續(xù)曠工三天自動觸發(fā)重點(diǎn)部門復(fù)核；（三）監(jiān)督考核：聯(lián)合財(cái)務(wù)部每月抽查工資表與考勤記錄的一致性，差錯(cuò)率超5%需通報(bào)部門。第九條專責(zé)部門（行政部、IT部）職責(zé)：（一）行政部：負(fù)責(zé)指紋/人臉識別打卡系統(tǒng)的軟硬件維護(hù)，每月開展數(shù)據(jù)校準(zhǔn)；（二）IT部：開發(fā)考勤異常自動報(bào)警功能，如發(fā)現(xiàn)未打卡人員超過5人立即推送預(yù)警。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)排班管理：每日17時(shí)前提交次日值班表至人力資源部備案；（二）現(xiàn)場監(jiān)督：值班期間通過工作日志記錄遲到早退事件，經(jīng)部門主管確認(rèn)后提交系統(tǒng)補(bǔ)錄；（三）特殊場景備案：因突發(fā)事件缺勤的員工須24小時(shí)內(nèi)提交現(xiàn)場證據(jù)及部門說明。第十一條基層執(zhí)行崗（考勤員、部門文員）責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾：簽署《考勤系統(tǒng)操作合規(guī)書》，明確虛報(bào)打卡行為的紀(jì)律后果；（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)員工串通代打卡等作弊行為，須第一時(shí)間向人力資源部實(shí)名舉報(bào)，并全程配合調(diào)查。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條全勤認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（一）標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制崗位需滿足每月正常出勤22天以上（含周末），經(jīng)系統(tǒng)自動核算后由部門主管復(fù)核確認(rèn)；（二）不定時(shí)工作制崗位需提供經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字的《彈性工作授權(quán)書》，由行政部每月核對現(xiàn)場簽到記錄。第十三條遲到早退管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行打卡時(shí)間與實(shí)際到崗雙重核對，遲到超過30分鐘按曠工半天處理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁員工通過調(diào)整手機(jī)時(shí)間規(guī)避考勤監(jiān)控，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理并解除勞動合同；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對核心崗位的遲到行為實(shí)施三級預(yù)警，連續(xù)兩次達(dá)標(biāo)的調(diào)離敏感崗位。第十四條請假審批權(quán)限：（一）標(biāo)準(zhǔn)流程：員工提交請假申請需經(jīng)直接主管審批，請假天數(shù)超過3天需報(bào)備分管領(lǐng)導(dǎo)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過郵件群發(fā)請假申請規(guī)避審批層級，系統(tǒng)將記錄審批軌跡作為違規(guī)證據(jù)；（三）重點(diǎn)防控：連續(xù)休假超過5天的須提供醫(yī)院證明，無證人員按曠工處理。第十五條事假管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：事假單次不超過1天，每月累計(jì)不超過3天，需提前2天提交申請；（二）禁止行為：嚴(yán)禁代簽事假條，系統(tǒng)自動比對身份證信息防止冒用；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對請假頻率異常的員工（如月均請假超10%）啟動背景調(diào)查。第十六條病假管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：急病需提供24小時(shí)內(nèi)醫(yī)院急診記錄，慢性病須累計(jì)請假超7天提交勞動能力鑒定證明；（二）禁止行為：嚴(yán)禁提交偽造的醫(yī)療證明，通過系統(tǒng)與社保數(shù)據(jù)庫交叉驗(yàn)證；（三）重點(diǎn)防控：對連續(xù)病假超月的員工啟動家庭訪談核實(shí)真實(shí)性。第十七條加班管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：加班需經(jīng)直屬主管批準(zhǔn)，每月匯總后納入工資計(jì)算，但超過法定限額部分按150%支付；（二）禁止行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制員工加班，員工可通過匿名渠道申訴；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對連續(xù)加班超標(biāo)的部門負(fù)責(zé)人實(shí)施約談考核。第十八條年假管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：年假需提前1個(gè)月提交申請，部門按“輪休制”安排；（二）禁止行為：嚴(yán)禁員工將年假拆分至季度末集中休假，系統(tǒng)按提交順序分配名額；（三）重點(diǎn)防控：對無休年假超3天的啟動離職談話，確因工作必要的需報(bào)備人力資源總監(jiān)。第十九條返工返崗管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：節(jié)后返崗須提交行程證明，系統(tǒng)自動校驗(yàn)核酸檢測陰性報(bào)告；（二）禁止行為：嚴(yán)禁員工通過他人代打卡規(guī)避節(jié)后補(bǔ)班；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對返崗異常人員（如連續(xù)兩天未打卡）實(shí)施現(xiàn)場核查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）修訂流程：每年6月由人力資源部牽頭開展制度評估，對涉及勞動法規(guī)修訂的內(nèi)容30日內(nèi)完成修訂；（二）發(fā)布程序：修訂后的制度需經(jīng)公司法律顧問審核，通過后通過OA系統(tǒng)發(fā)布并組織全員培訓(xùn)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）排查周期：每月開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注核心崗位與勞務(wù)派遣人員；（二）分級評估：按異常頻次劃分三級風(fēng)險(xiǎn)，如代打卡1次/月為一級風(fēng)險(xiǎn)；（三）預(yù)警發(fā)布：通過企業(yè)微信推送預(yù)警通知，要求3日內(nèi)整改并提交說明。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入流程：將考勤合規(guī)審查嵌入入職體檢、崗位變更、績效面談等環(huán)節(jié)；（二）未經(jīng)審查不得實(shí)施原則：所有請假申請未通過系統(tǒng)合規(guī)認(rèn)證的，財(cái)務(wù)部不得執(zhí)行扣款操作；（三）審查記錄：專責(zé)部門建立電子臺賬，審查結(jié)論與員工年度考核直接掛鉤。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：代打卡等行為按曠工半天處理，系統(tǒng)自動生成處罰記錄；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：發(fā)現(xiàn)串通制造考勤異常的，按《員工手冊》第X條解除勞動合同并保留追究刑事責(zé)任權(quán)利；（三）應(yīng)急流程：系統(tǒng)故障導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失的，需聯(lián)合IT部2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)備份，并由審計(jì)部跟蹤整改。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形界定：明確員工虛報(bào)考勤、主管違規(guī)審批等11項(xiàng)處罰情形；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：串通代打卡的員工罰款2000元，主管連帶處罰1000元；（三）聯(lián)動機(jī)制：處罰記錄上傳至績效考核系統(tǒng)，連續(xù)兩次違規(guī)的調(diào)離管理崗位。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）評估周期：每半年對考勤數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、流程執(zhí)行率開展抽樣調(diào)查；（二）流程優(yōu)化：針對員工投訴多的環(huán)節(jié)（如請假流程復(fù)雜）實(shí)施系統(tǒng)改造；（三）閉環(huán)管理：整改方案需經(jīng)原提案部門確認(rèn)后納入下年度制度匯編。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）推進(jìn)責(zé)任：公司主要負(fù)責(zé)人每月聽取人力資源部工作匯報(bào)，重點(diǎn)解決跨部門協(xié)調(diào)難題；（二）資源保障：設(shè)立專項(xiàng)預(yù)算用于打卡系統(tǒng)升級，每年更新設(shè)備比例不低于20%。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門考核：將部門考勤差錯(cuò)率納入行政評分，連續(xù)三個(gè)月排名末位的取消評優(yōu)資格；（二）個(gè)人激勵(lì)：優(yōu)秀員工可憑全勤記錄申請額外休假獎勵(lì)，金額等同于年度績效獎金的10%。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每季度開展《合規(guī)履職與風(fēng)險(xiǎn)防控》課程，考核不合格的暫緩晉升；（二）一線員工培訓(xùn)：通過AR技術(shù)模擬打卡場景，培訓(xùn)合格率需達(dá)95%以上。第二十一條信息化支撐：（一）系統(tǒng)功能：開發(fā)AI識別功能自動判斷異常打卡行為，誤判率控制在1%以內(nèi)；（二）數(shù)據(jù)安全：考勤數(shù)據(jù)加密存儲，僅授權(quán)部門可調(diào)取分析報(bào)表。第二十二條文化建設(shè)：（一）合規(guī)手冊：編制《考勤合規(guī)指南》漫畫版，發(fā)放至員工工位；（二）承諾書制度：新入職員工簽署《考勤誠信承諾書》，存入個(gè)人檔案。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大異常情況（如系統(tǒng)癱瘓）須24小時(shí)內(nèi)形成調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況：每年1月31日前提交《考勤管理白皮書》