PAGE培訓(xùn)機(jī)構(gòu)董事制度一、總則（一）目的為規(guī)范本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的治理結(jié)構(gòu)，保障培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，提升培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)股東及相關(guān)利益者的權(quán)益，特制定本董事制度。（二）適用范圍本制度適用于[培訓(xùn)機(jī)構(gòu)具體名稱]的董事會(huì)運(yùn)作及董事相關(guān)行為。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及相關(guān)政策規(guī)定，確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)活動(dòng)合法合規(guī)。2.權(quán)責(zé)明確原則明確董事會(huì)、董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)，避免職責(zé)不清、權(quán)力濫用等問(wèn)題。3.科學(xué)決策原則建立科學(xué)的決策程序和機(jī)制，充分發(fā)揮董事的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。4.監(jiān)督制衡原則強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保董事會(huì)決策的公正性和透明度，防止權(quán)力集中和不當(dāng)行為。二、董事會(huì)的組成（一）董事會(huì)成員構(gòu)成董事會(huì)由[X]名董事組成，其中包括[X]名獨(dú)立董事。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期[X]年，可連選連任。（二）獨(dú)立董事任職條件1.具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。2.熟悉教育行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和政策。3.具備良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，無(wú)違法違紀(jì)記錄。4.與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系。（三）董事任職資格1.具有完全民事行為能力。2.具備與擔(dān)任董事相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。3.遵守法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)。4.無(wú)法律法規(guī)禁止擔(dān)任董事的其他情形。三、董事會(huì)職責(zé)（一）戰(zhàn)略規(guī)劃1.制定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.定期評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施情況，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行調(diào)整。（二）決策審批1.審議批準(zhǔn)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。2.審議批準(zhǔn)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。3.決定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項(xiàng)。4.審批重大培訓(xùn)項(xiàng)目的立項(xiàng)、預(yù)算及執(zhí)行情況。（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置與人事管理1.決定培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。2.聘任或者解聘培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的校長(zhǎng)（或其他主要管理人員），并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。3.根據(jù)校長(zhǎng)提名，聘任或者解聘培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)。（四）監(jiān)督管理1.監(jiān)督培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。2.對(duì)校長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員的工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議。（五）其他職責(zé)1.負(fù)責(zé)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程的修訂和解釋。2.履行法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程規(guī)定的其他職責(zé)。四、董事權(quán)利與義務(wù)（一）董事權(quán)利1.出席董事會(huì)會(huì)議，享有表決權(quán)。2.了解培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況，查閱相關(guān)文件資料。3.對(duì)董事會(huì)決策事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)和建議，參與決策過(guò)程。4.獲得履行職責(zé)所需的相關(guān)信息和支持。5.法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程規(guī)定的其他權(quán)利。（二）董事義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)利益。2.勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行董事會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，積極參與決策和管理工作。3.保守培訓(xùn)機(jī)構(gòu)商業(yè)秘密，不得泄露培訓(xùn)機(jī)構(gòu)機(jī)密信息。4.不得利用董事職務(wù)謀取私利，不得與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行不正當(dāng)交易。5.定期參加董事會(huì)會(huì)議和培訓(xùn)，不斷提升自身履職能力。五、董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議董事會(huì)定期會(huì)議每年召開(kāi)[X]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。會(huì)議通知應(yīng)提前[X]日送達(dá)全體董事。2.臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在[X]日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（1）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。（2）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。（3）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)。（4）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。（二）會(huì)議召集與主持1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.召集人應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前[X]日將會(huì)議通知送達(dá)全體董事，通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等內(nèi)容。（三）會(huì)議通知1.會(huì)議通知應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)董事，可采用專人送達(dá)、郵寄、傳真或電子郵件等方式。2.通知應(yīng)明確會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等內(nèi)容，確保董事有足夠時(shí)間準(zhǔn)備。（四）會(huì)議議程與議題確定1.董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)收集董事、監(jiān)事及其他相關(guān)人員提出的議題，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后確定會(huì)議議程。2.會(huì)議議程應(yīng)提前告知董事，以便董事充分準(zhǔn)備相關(guān)資料和意見(jiàn)。（五）會(huì)議出席與簽到1.董事應(yīng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，應(yīng)書(shū)面委托其他董事代為出席，并在委托書(shū)中明確授權(quán)范圍。2.董事出席會(huì)議應(yīng)進(jìn)行簽到，簽到記錄作為會(huì)議記錄的一部分。（六）會(huì)議表決1.董事會(huì)會(huì)議的表決方式為記名投票表決。2.董事對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)應(yīng)發(fā)表明確的意見(jiàn)，包括同意、反對(duì)或棄權(quán)。3.董事會(huì)決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。對(duì)于重大事項(xiàng)，如涉及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、合并、分立等，須經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)。（七）會(huì)議記錄1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席董事、列席人員、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。六、董事長(zhǎng)職責(zé)（一）主持董事會(huì)會(huì)議1.負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。2.確保會(huì)議按照預(yù)定議程進(jìn)行，維持會(huì)議秩序。（二）組織制定董事會(huì)工作計(jì)劃1.根據(jù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定董事會(huì)年度工作計(jì)劃。2.明確董事會(huì)各階段的工作重點(diǎn)和任務(wù)，確保董事會(huì)工作有序開(kāi)展。（三）協(xié)調(diào)董事之間的關(guān)系1.促進(jìn)董事之間的溝通與協(xié)作，營(yíng)造良好的工作氛圍。2.及時(shí)解決董事之間的意見(jiàn)分歧和矛盾，維護(hù)董事會(huì)的團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定。（四）代表董事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作1.定期向股東會(huì)匯報(bào)董事會(huì)的工作情況、決策事項(xiàng)及執(zhí)行情況。2.接受股東會(huì)對(duì)董事會(huì)工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，根據(jù)股東會(huì)意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整董事會(huì)工作。（五）法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程規(guī)定的其他職責(zé)1.履行法律法規(guī)賦予董事長(zhǎng)的其他職責(zé)。2.執(zhí)行培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程中規(guī)定的董事長(zhǎng)職責(zé)。七、獨(dú)立董事職責(zé)（一）獨(dú)立監(jiān)督1.對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)。2.關(guān)注培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的利益相關(guān)者權(quán)益保護(hù)，提出意見(jiàn)和建議。（二）重大事項(xiàng)審查1.對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重大投資、融資、資產(chǎn)處置、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行審查，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。2.確保重大事項(xiàng)決策符合法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)利益，防范風(fēng)險(xiǎn)。（三）溝通協(xié)調(diào)1.作為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等之間的溝通橋梁，及時(shí)反饋各方意見(jiàn)和建議。2.促進(jìn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)的完善和優(yōu)化。（四）參與決策1.參與董事會(huì)決策過(guò)程，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議，提高決策的科學(xué)性和公正性。2.對(duì)涉及培訓(xùn)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)展方向等重大問(wèn)題發(fā)表獨(dú)立見(jiàn)解。八、董事的考核與激勵(lì)（一）考核原則1.客觀公正原則以客觀事實(shí)為依據(jù)，全面、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)董事的工作表現(xiàn)。2.定性與定量相結(jié)合原則綜合考慮董事的履職行為、工作成果等定性因素和相關(guān)業(yè)績(jī)指標(biāo)等定量因素。3.激勵(lì)與約束并重原則通過(guò)考核結(jié)果，實(shí)施相應(yīng)的激勵(lì)和約束措施，促進(jìn)董事積極履職。（二）考核內(nèi)容1.履職情況包括出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)、參與決策的積極性和有效性、對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況等。2.工作業(yè)績(jī)?nèi)鐚?duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的貢獻(xiàn)、推動(dòng)重大項(xiàng)目實(shí)施的成效、提升培訓(xùn)質(zhì)量和效益等方面的表現(xiàn)。3.職業(yè)操守遵守法律法規(guī)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程和職業(yè)道德規(guī)范的情況。（三）考核方式1.自我評(píng)價(jià)董事應(yīng)定期對(duì)自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，并提交書(shū)面報(bào)告。2.董事會(huì)評(píng)價(jià)董事會(huì)根據(jù)董事的履職情況、工作業(yè)績(jī)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.股東評(píng)價(jià)（如有要求）在符合法律法規(guī)和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)章程規(guī)定的情況下，可參考股東對(duì)董事的評(píng)價(jià)意見(jiàn)。（四）考核周期考核周期為每年一次，在年度結(jié)束后[X]個(gè)月內(nèi)完成考核工作。（五）激勵(lì)措施1.薪酬激勵(lì)根據(jù)董事的考核結(jié)果，調(diào)整薪酬待遇，包括基本工資、績(jī)效獎(jiǎng)金等。2.榮譽(yù)激勵(lì)對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的董事給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、公開(kāi)表?yè)P(yáng)等。3.職業(yè)發(fā)展激勵(lì)為董事提供更多的培訓(xùn)機(jī)會(huì)、職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)，促進(jìn)其個(gè)人成長(zhǎng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展相匹配。（六）約束措施1.對(duì)于考核結(jié)果不稱職的董事，董事會(huì)可提出警告、