2025年跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)端鏈協(xié)作協(xié)議鑒于當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪日益猖獗，嚴(yán)重威脅社會(huì)安全和公民財(cái)產(chǎn)安全，為有效打擊此類犯罪活動(dòng)，切斷犯罪鏈條，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間秩序，促進(jìn)國(guó)際司法合作與執(zhí)法互助，相關(guān)國(guó)家或地區(qū)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)安全組織及國(guó)際性合作框架（以下簡(jiǎn)稱“合作方”）經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、相互尊重、有效打擊犯罪、維護(hù)全球網(wǎng)絡(luò)空間安全與穩(wěn)定的原則，達(dá)成如下協(xié)議：

**第一條定義**

1.1**跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙**：指犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，跨越國(guó)境，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式，騙取公私財(cái)物，或進(jìn)行其他犯罪活動(dòng)的行為。

1.2**犯罪窩點(diǎn)**：指組織、策劃、指揮跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的首要分子所在地，或用于實(shí)施詐騙活動(dòng)的重要指揮、調(diào)度、技術(shù)支持、洗錢等場(chǎng)所。

1.3**端鏈**：指跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的完整鏈條，包括信息發(fā)布、技術(shù)支持、人員招募、窩點(diǎn)組織、詐騙實(shí)施、資金流轉(zhuǎn)、洗錢過賬等環(huán)節(jié)及涉及的所有人員、設(shè)備、賬戶、服務(wù)器等。

1.4**協(xié)作機(jī)構(gòu)**：指各合作方指定的負(fù)責(zé)執(zhí)行本協(xié)議相關(guān)合作事宜的執(zhí)法部門、國(guó)家安全機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)或其他授權(quán)機(jī)構(gòu)。

1.5**電子證據(jù)**：指通過電子數(shù)據(jù)、數(shù)字信息等形式存在的，能夠證明犯罪活動(dòng)事實(shí)的證據(jù)，包括但不限于電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)日志、通信記錄、交易記錄等。

**第二條合作宗旨與目標(biāo)**

2.1合作宗旨：本協(xié)議旨在建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定、有效的跨境協(xié)作機(jī)制，通過共享情報(bào)信息、聯(lián)合調(diào)查取證、協(xié)同打擊犯罪、開展司法互助等方式，有效打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)及端鏈，提升全球打擊此類犯罪的能力。

2.2合作目標(biāo)：

(a)及時(shí)交換關(guān)于重大、新型跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和端鏈的情報(bào)信息；

(b)協(xié)助調(diào)查取證的證據(jù)固定、電子數(shù)據(jù)提取與分析、人員追蹤與識(shí)別；

(c)聯(lián)合開展對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)窩點(diǎn)和端鏈的打擊行動(dòng)，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)攻擊、技術(shù)封堵、人員抓捕；

(d)協(xié)調(diào)處理跨境資金追繳、資產(chǎn)凍結(jié)與沒收事宜；

(e)推動(dòng)相關(guān)法律法規(guī)的協(xié)調(diào)與完善，建立長(zhǎng)效打擊機(jī)制；

(f)開展聯(lián)合培訓(xùn)與演練，提升協(xié)作機(jī)構(gòu)打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的專業(yè)能力。

**第三條合作內(nèi)容**

3.1**情報(bào)信息共享**：

(a)合作方應(yīng)根據(jù)自身掌握的情況，及時(shí)向其他合作方提供可能涉及其他合作方的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)及端鏈的情報(bào)信息，包括但不限于窩點(diǎn)位置、組織架構(gòu)、頭目身份、涉案人員信息、使用的通信號(hào)碼、服務(wù)器IP地址、洗錢渠道、涉案資金流向等。

(b)情報(bào)信息共享應(yīng)遵循必要的保密程序，確保信息安全。合作方應(yīng)對(duì)共享的情報(bào)信息來(lái)源進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

(c)對(duì)于特別重大或緊急的情報(bào)信息，合作方應(yīng)建立快速通報(bào)機(jī)制，第一時(shí)間進(jìn)行通報(bào)。

3.2**聯(lián)合調(diào)查取證**：

(a)在獲得相關(guān)法律授權(quán)或通過司法互助程序確認(rèn)必要性后，合作方可請(qǐng)求其他合作方協(xié)助進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查取證活動(dòng)。

(b)協(xié)作內(nèi)容可包括：遠(yuǎn)程勘驗(yàn)涉案計(jì)算機(jī)、服務(wù)器；調(diào)取并分析涉案通信記錄、網(wǎng)絡(luò)日志；提取電子證據(jù)并進(jìn)行技術(shù)鑒定；對(duì)涉案人員進(jìn)行跨境追蹤、辨認(rèn)與抓捕等。

(c)合作方應(yīng)遵守各自國(guó)家或地區(qū)的法律法規(guī)，確保調(diào)查取證活動(dòng)的合法性。涉及限制性措施的采取，應(yīng)通過正式的司法協(xié)助途徑進(jìn)行協(xié)商和執(zhí)行。

3.3**協(xié)同打擊行動(dòng)**：

(a)對(duì)于明確的、具有重大社會(huì)影響的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和端鏈，合作方可協(xié)商開展聯(lián)合打擊行動(dòng)。

(b)聯(lián)合打擊行動(dòng)可包括：協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商對(duì)涉案服務(wù)器、號(hào)碼進(jìn)行封堵；聯(lián)合執(zhí)法力量對(duì)窩點(diǎn)進(jìn)行突擊抓捕；協(xié)同金融機(jī)構(gòu)對(duì)涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)和查封等。

(c)行動(dòng)前應(yīng)進(jìn)行周密策劃，明確分工，確保行動(dòng)的協(xié)同性和有效性，并盡可能減少對(duì)無(wú)辜人員的影響。

3.4**司法互助**：

(a)合作方可依據(jù)各自國(guó)家或地區(qū)的法律規(guī)定，以及本協(xié)議的約定，相互請(qǐng)求提供司法協(xié)助，包括但不限于：請(qǐng)求調(diào)查取證、請(qǐng)求提供證據(jù)、請(qǐng)求承認(rèn)與執(zhí)行判決、請(qǐng)求引渡犯罪嫌疑人等。

(b)請(qǐng)求司法互助應(yīng)符合相關(guān)程序要求，并提供必要的證明文件。被請(qǐng)求方應(yīng)在收到請(qǐng)求后，根據(jù)本國(guó)法律和本協(xié)議的約定，及時(shí)處理請(qǐng)求。

3.5**資金追蹤與追繳**：

(a)合作方可共享關(guān)于跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金的流向信息，并協(xié)商采取聯(lián)合措施。

(b)協(xié)作內(nèi)容包括：協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)涉案賬戶的監(jiān)控和凍結(jié)；聯(lián)合開展資金溯源分析；推動(dòng)建立跨境資金返還機(jī)制，盡可能追繳和返還受害者的損失。

3.6**能力建設(shè)與交流**：

(a)合作方可定期或不定期舉辦研討會(huì)、培訓(xùn)班，交流打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的最佳實(shí)踐、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、法律法規(guī)等。

(b)合作方可共享相關(guān)的技術(shù)工具、數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助提升合作方在偵查、取證、分析等方面的能力。

(c)鼓勵(lì)開展聯(lián)合演練，檢驗(yàn)協(xié)作機(jī)制的有效性，提升協(xié)同作戰(zhàn)能力。

**第四條合作機(jī)制與程序**

4.1**聯(lián)絡(luò)機(jī)制**：

(a)各合作方指定專門聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，負(fù)責(zé)本協(xié)議下的日常溝通、協(xié)調(diào)與合作事宜。聯(lián)絡(luò)點(diǎn)信息應(yīng)書面通知其他所有合作方，如有變更應(yīng)及時(shí)更新。

(b)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)應(yīng)保持暢通，能夠就緊急事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)溝通。

(c)對(duì)于重大事項(xiàng)或復(fù)雜問題，可成立臨時(shí)工作組或?qū)＜倚〗M進(jìn)行專項(xiàng)研究和協(xié)商。

4.2**決策程序**：

(a)本協(xié)議下的重大合作事項(xiàng)，如聯(lián)合調(diào)查取證計(jì)劃、協(xié)同打擊行動(dòng)方案、司法互助請(qǐng)求等，應(yīng)由各合作方通過內(nèi)部決策程序批準(zhǔn)后，再提交聯(lián)絡(luò)點(diǎn)或臨時(shí)工作組協(xié)商。

(b)協(xié)商結(jié)果應(yīng)形成書面紀(jì)要或協(xié)議，作為執(zhí)行依據(jù)。

4.3**保密義務(wù)**：

(a)所有參與本協(xié)議合作的人員，包括聯(lián)絡(luò)點(diǎn)、工作人員及參與具體合作行動(dòng)的人員，均有義務(wù)對(duì)本協(xié)議內(nèi)容、協(xié)商情況、共享情報(bào)信息、執(zhí)行過程等涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私嚴(yán)格保密。

(b)未經(jīng)其他合作方事先書面同意，不得向任何第三方泄露相關(guān)信息。因履行本協(xié)議需要對(duì)外披露信息的，應(yīng)事先進(jìn)行內(nèi)部審批，并盡可能減少披露范圍。

(c)保密期限不因本協(xié)議的終止而解除，持續(xù)有效。

4.4**費(fèi)用承擔(dān)**：

(a)合作方參與本協(xié)議項(xiàng)下的合作活動(dòng)，包括情報(bào)信息收集、聯(lián)合調(diào)查取證、協(xié)同打擊行動(dòng)、人員培訓(xùn)等所產(chǎn)生的費(fèi)用，原則上由各合作方自行承擔(dān)。

(b)如確有必要，合作方可協(xié)商由特定合作方承擔(dān)部分費(fèi)用，或根據(jù)實(shí)際情況建立費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制。相關(guān)費(fèi)用承擔(dān)安排應(yīng)在具體合作前明確。

4.5**評(píng)估與改進(jìn)**：

(a)合作方應(yīng)定期對(duì)本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足。

(b)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為改進(jìn)合作機(jī)制、完善合作內(nèi)容的依據(jù)。根據(jù)形勢(shì)發(fā)展和實(shí)際需要，合作方可對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。

**第五條法律適用與爭(zhēng)議解決**

5.1**法律適用**：本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用國(guó)際法原則及各合作方法律。

5.2**爭(zhēng)議解決**：因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，合作方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可提交至雙方共同認(rèn)可的第三方國(guó)際仲裁機(jī)構(gòu)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力。

**第六條協(xié)議的生效、期限與終止**

6.1**生效**：本協(xié)議自各合作方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或相應(yīng)法律效力的印章）之日起生效。

6.2**期限**：本協(xié)議為長(zhǎng)期協(xié)議，自生效之日起有效期五年。期滿前，如任何一方未提出書面終止請(qǐng)求，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)展五年，續(xù)展次數(shù)不限。

6.3**終止**：任何一方可在協(xié)議期滿前至少六個(gè)月向其他合作方發(fā)出書面通知，說明終止理由，本協(xié)議自通知到達(dá)其他合作方之日起終止。在終止前，本協(xié)議項(xiàng)下的合作可繼續(xù)進(jìn)行至合作事項(xiàng)完結(jié)。

**第七條其他**

7.1**補(bǔ)充協(xié)議**：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)所有合作方書面同意，并以書面形式作出。

7.2**通知**：與本協(xié)議有關(guān)的任何通知或通訊，均應(yīng)以書面形式，通過本協(xié)議附件中列明的地址、傳真或電子郵件送達(dá)。

7.3**完整協(xié)議**：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的協(xié)議、諒解或安排。

7.4**轉(zhuǎn)讓**：未經(jīng)其他合作方事先書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

本協(xié)議一式多份，各合作方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或相應(yīng)法律效力的印章）后生效，各份具有同等法律效力。

**一、所需附件列表**

為使合同文檔更加完整和具有可操作性，可能需要以下附件：

1.**附件一：合作方信息列表**

*內(nèi)容：詳細(xì)列出所有簽署協(xié)議的合作方（國(guó)家/地區(qū)、執(zhí)法機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)絡(luò)點(diǎn)部門、聯(lián)絡(luò)人姓名、職務(wù)、地址、電話、傳真、電子郵箱）。

2.**附件二：聯(lián)絡(luò)點(diǎn)授權(quán)書**

*內(nèi)容：各合作方法定代表人或授權(quán)代表簽署的授權(quán)書，證明其授權(quán)指定的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)代表本方處理本協(xié)議項(xiàng)下的所有事宜。

3.**附件三：保密承諾書**

*內(nèi)容：所有參與本協(xié)議合作的人員（特別是聯(lián)絡(luò)點(diǎn)和執(zhí)行人員）簽署的保密承諾書，明確其保密義務(wù)和違約責(zé)任。

4.**附件四：司法協(xié)助請(qǐng)求程序細(xì)則**(可選)

*內(nèi)容：若合作方希望進(jìn)一步明確司法互助請(qǐng)求的內(nèi)部審批流程、所需文件清單、處理時(shí)限等，可在此附件中詳細(xì)規(guī)定。

5.**附件五：能力建設(shè)與交流合作計(jì)劃**(可選)

*內(nèi)容：如雙方已就培訓(xùn)主題、時(shí)間、形式、參與人員等達(dá)成初步意向，可在此附件中列出。

**二、違約行為羅列及違約行為的認(rèn)定**

**違約行為羅列：**

1.**未履行或不當(dāng)履行合作義務(wù)：**

*未按約定及時(shí)共享情報(bào)信息，或共享的信息虛假、不完整、不及時(shí)。

*無(wú)故拒絕或拖延參與聯(lián)合調(diào)查取證、協(xié)同打擊行動(dòng)等合作事宜。

*未按協(xié)議約定提供必要的司法協(xié)助。

*未能有效執(zhí)行保密義務(wù)，泄露協(xié)議內(nèi)容、共享情報(bào)或敏感個(gè)人信息。

*未按約定承擔(dān)因履行協(xié)議而產(chǎn)生的費(fèi)用（如未獲授權(quán)或未按約定分?jǐn)偅?/p>

2.**違反保密義務(wù)：**

*任何一方或其工作人員、代理人未經(jīng)授權(quán)或違反約定，向任何第三方（包括非協(xié)議方）泄露本協(xié)議內(nèi)容、合作中獲悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或個(gè)人隱私信息。

*將共享的情報(bào)信息用于協(xié)議約定之外的用途。

3.**違反其他協(xié)議條款：**

*單方面非法終止協(xié)議。

*將協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)非法轉(zhuǎn)讓給第三方。

*執(zhí)行協(xié)議過程中存在故意誤導(dǎo)、提供虛假情況等行為。

**違約行為的認(rèn)定：**

違約行為的認(rèn)定主要依據(jù)本協(xié)議的條款和相關(guān)規(guī)定：

1.**明確違反約定：**直接對(duì)照本協(xié)議第三條（合作內(nèi)容）、第四條（合作機(jī)制與程序）、第五條（保密義務(wù)）、第六條（生效、期限與終止）等條款，判斷一方是否未履行其明確的合同義務(wù)。

2.**實(shí)質(zhì)性違約：**指違約行為嚴(yán)重影響了協(xié)議目的的實(shí)現(xiàn)，或給守約方造成了重大損失。例如，關(guān)鍵情報(bào)的延誤或隱瞞、拒絕參與對(duì)重大案件的合作等。

3.**輕微違約/非根本違約：**指違約行為雖然存在，但未嚴(yán)重影響協(xié)議目的實(shí)現(xiàn)，且通?？梢酝ㄟ^補(bǔ)救措施（如道歉、支付違約金、采取補(bǔ)救行動(dòng)）得到解決。例如，非關(guān)鍵信息的延遲共享、費(fèi)用支付上的小瑕疵等。

4.**主觀狀態(tài)：**判斷違約方是否存在故意或重大過失。例如，是否因疏忽大意導(dǎo)致信息泄露，還是故意隱瞞不報(bào)。

**三、文檔所涉及的法律名詞及解釋**

1.**跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(Cross-borderTelecommunicationNetworkFraud):**指犯罪分子利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，跨越一個(gè)國(guó)家或地區(qū)邊界，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等方式實(shí)施詐騙活動(dòng)。這里的“跨境”是關(guān)鍵特征。

2.**犯罪窩點(diǎn)(CrimeNest):**指組織、策劃、指揮或?qū)嵤┛缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的核心場(chǎng)所或區(qū)域，通常指首要分子所在地或關(guān)鍵活動(dòng)據(jù)點(diǎn)。

3.**端鏈(EndChain):**指跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)的完整流程鏈條，涵蓋從信息發(fā)布、技術(shù)支持、人員招募、窩點(diǎn)組織、實(shí)施詐騙、資金流轉(zhuǎn)到洗錢等所有環(huán)節(jié)及其涉及的人員、設(shè)備、賬戶等。

4.**協(xié)作機(jī)構(gòu)(CooperatingAgency):**指在本協(xié)議框架下參與執(zhí)行合作事宜的執(zhí)法部門、國(guó)家安全機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。

5.**電子證據(jù)(ElectronicEvidence):**指以電子數(shù)據(jù)、數(shù)字信息等形式存在的，能夠證明案件事實(shí)的證據(jù)，如計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)日志、通信記錄、電子文件等。

6.**司法互助(JudicialAssistance):**指不同國(guó)家或地區(qū)司法機(jī)關(guān)之間，根據(jù)條約或互惠原則，相互提供刑事司法方面的協(xié)助，如調(diào)查取證、送達(dá)文書、引渡、承認(rèn)與執(zhí)行判決等。

7.**保密義務(wù)(ConfidentialityObligation):**指協(xié)議各方對(duì)其在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方或其他方的秘密信息（如國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私）負(fù)有不得泄露或擅自使用的義務(wù)。

8.**書面形式(WrittenForm):**指合同的訂立、修改、終止等需要采用書面文件（包括合同本身、信函、電傳、電子郵件等可被證明的形式）進(jìn)行確認(rèn)。

9.**仲裁裁決(ArbitrationAward):**指由仲裁機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)事人的仲裁協(xié)議和提交的證據(jù)，就爭(zhēng)議案件作出的具有約束力的決定。

**四、合同實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)及解決辦法**

**可能遇到的問題：**

1.**情報(bào)信息共享不充分或不及時(shí)：**

***問題表現(xiàn)：**一方可能因國(guó)家安全、內(nèi)部規(guī)定或數(shù)據(jù)隱私等原因，不愿共享敏感信息；或溝通不暢導(dǎo)致信息傳遞延遲。

***解決辦法：**

*在協(xié)議中明確情報(bào)信息共享的范圍和最低標(biāo)準(zhǔn)。

*建立定期的、強(qiáng)制性的情報(bào)通報(bào)機(jī)制（如每月例會(huì)）。

*對(duì)于緊急情報(bào)，設(shè)立快速通道。

*加強(qiáng)溝通，增進(jìn)互信，解釋不共享的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.**法律制度差異導(dǎo)致協(xié)作障礙：**

***問題表現(xiàn)：**各國(guó)在數(shù)據(jù)本地化存儲(chǔ)、電子證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)、司法協(xié)助程序、隱私保護(hù)等方面存在差異，影響調(diào)查取證和司法互助。

***解決辦法：**

*協(xié)議中可嘗試就優(yōu)先適用國(guó)際通行規(guī)則或雙方可接受的解決方案進(jìn)行約定。

*加強(qiáng)法律交流，相互了解對(duì)方法律制度。

*對(duì)于電子證據(jù)，明確需要對(duì)方提供何種形式、何種標(biāo)準(zhǔn)的證明。

*充分利用現(xiàn)有的國(guó)際公約（如《布達(dá)佩斯網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》）和雙邊司法協(xié)助條約。

3.**資源和技術(shù)能力不匹配：**

***問題表現(xiàn)：**發(fā)展中國(guó)家可能在技術(shù)偵查手段、資金投入、專業(yè)人才等方面落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，導(dǎo)致無(wú)法有效履行協(xié)作義務(wù)。

***解決辦法：**

*將能力建設(shè)合作（第三條第3.6款）作為重點(diǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家可提供技術(shù)援助、培訓(xùn)、設(shè)備支持等。

*在分配任務(wù)時(shí)，考慮各方的實(shí)際能力。

*建立資源共享機(jī)制，如共享威脅情報(bào)平臺(tái)、數(shù)據(jù)庫(kù)等。

4.**保密義務(wù)難以完全履行：**

***問題表現(xiàn)：**涉及國(guó)家安全或高度敏感的案件，即使簽署了保密協(xié)議，內(nèi)部決策或法律程序也可能要求信息公開，導(dǎo)致保密承諾難以完全遵守。

***解決辦法：**

*在協(xié)議中明確保密的例外情況（如法律規(guī)定）。

*強(qiáng)調(diào)在必須披露時(shí)，需通過內(nèi)部合規(guī)渠道處理，并盡量減少泄露范圍。

*加強(qiáng)對(duì)參與人員的背景審查和持續(xù)保密教育。

5.**聯(lián)合行動(dòng)協(xié)調(diào)困難：**

***問題表現(xiàn)：**跨國(guó)行動(dòng)涉及多個(gè)主權(quán)國(guó)家，指揮調(diào)度、行動(dòng)時(shí)機(jī)、法律授權(quán)、證據(jù)處置等環(huán)節(jié)需要高度協(xié)調(diào)，易出現(xiàn)脫節(jié)。

***解決辦法：**

*在啟動(dòng)聯(lián)合行動(dòng)前，進(jìn)行充分的前期溝通和周密策劃，制定詳細(xì)的行動(dòng)方案和預(yù)案。

*設(shè)立臨時(shí)指揮協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各方職責(zé)。

*強(qiáng)調(diào)遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)刂鳈?quán)。

6.**資金追繳和返還障礙：**

***問題表現(xiàn)：**涉案資金可能分散在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，跨境追繳程序復(fù)雜、周期長(zhǎng)，且各國(guó)對(duì)沒收、返還的規(guī)定不同。

***解決辦法：**

*加強(qiáng)在資金流向追蹤方面的情報(bào)共享。

*協(xié)商建立或利用現(xiàn)有的跨境資產(chǎn)追繳合作機(jī)制。

*在協(xié)議中探討關(guān)于資產(chǎn)返還的原則和程序框架。

**注意事項(xiàng)：**

1.**政治互信是基礎(chǔ)：**跨境執(zhí)法合作高度依賴國(guó)家間的政治互信，協(xié)議的執(zhí)行效果受此影響極大。

2.**法律合規(guī)性：**所有合作行為必須在各方國(guó)家/地區(qū)法律框架內(nèi)進(jìn)行，確保合法性。

3.**人權(quán)與隱私保護(hù)：**在打擊犯罪的同時(shí)，必須注意保護(hù)人權(quán)和公民的隱私權(quán)，避免技術(shù)濫用。

4.**動(dòng)態(tài)調(diào)整：**電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段不斷演變，合作機(jī)制和協(xié)議內(nèi)容需要保持靈活性，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。

5.**溝通渠道暢通：**建立多層次、常態(tài)化的溝通渠道至關(guān)重要，包括高層會(huì)談、聯(lián)絡(luò)點(diǎn)日常溝通、技術(shù)專家交流等。

**五、合同適用的所有場(chǎng)景**

本合同主要適用于以下場(chǎng)景：

1.**國(guó)家間打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的合作框架：**作為主要國(guó)家或地區(qū)間建立長(zhǎng)期、系統(tǒng)性合作的基礎(chǔ)性文件。

2.**區(qū)域組織內(nèi)部成員間的合作：**如歐盟成員國(guó)、東盟成員國(guó)等，用于規(guī)范內(nèi)部打擊此類犯罪的協(xié)作。

3.**特定重大案件的合作：**針對(duì)某一起影響重大的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，各相關(guān)方可依據(jù)此協(xié)議框架，啟動(dòng)具體的聯(lián)合調(diào)查或打擊行動(dòng)。

4.**國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)與非國(guó)家行為體（如犯罪集團(tuán)）信息共享的輔助框架：**雖然直接約束力有限，但其確立的合作原則和機(jī)制可為相關(guān)信息交換提供參考（需結(jié)合其他協(xié)議或安排）。

5.**建立或完善雙邊司法協(xié)助關(guān)系：**可作為推動(dòng)或規(guī)范雙邊在處理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件司法互助的具體文件。

6.**跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)間的協(xié)作：**可借鑒協(xié)議中關(guān)于資金流向追蹤與協(xié)同處置的規(guī)定，建立金融機(jī)構(gòu)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)間的合作規(guī)范。

7.**網(wǎng)絡(luò)安全組織與政府機(jī)構(gòu)間的協(xié)作：**可參照協(xié)議中的信息共享機(jī)制，規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全社區(qū)與國(guó)家執(zhí)法力量間的合作。

8.**能力建設(shè)與經(jīng)驗(yàn)交流項(xiàng)目：**作為開展聯(lián)合培訓(xùn)、技術(shù)交流、最佳實(shí)踐分享的合作依據(jù)。

總而言之，該合同旨在為全球范圍內(nèi)打擊日益猖獗的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供一個(gè)全面、系統(tǒng)、規(guī)范化的合作框架，其適用場(chǎng)景廣泛，核心在于促進(jìn)信息共享、聯(lián)合行動(dòng)和司法互助，以實(shí)現(xiàn)有效打擊犯罪的目標(biāo)。

**一、特殊應(yīng)用場(chǎng)合及應(yīng)增加的條款**

特殊應(yīng)用場(chǎng)合通常指那些在標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議基礎(chǔ)上，需要根據(jù)具體環(huán)境、參與方角色或特定目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整和強(qiáng)化的場(chǎng)景。以下是5個(gè)以上特殊場(chǎng)合及其應(yīng)增加的條款：

1.**針對(duì)特定新型詐騙手法的應(yīng)急合作（如AI換臉詐騙、虛擬貨幣洗錢鏈）：**

***特殊場(chǎng)合說明：**面對(duì)快速迭代、技術(shù)性強(qiáng)的新型詐騙手法，需要快速響應(yīng)、深度技術(shù)合作和聯(lián)合研發(fā)打擊策略。

***應(yīng)增加條款：**

***應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制條款：**明確當(dāng)出現(xiàn)重大新型詐騙威脅時(shí)的觸發(fā)條件、啟動(dòng)程序、成立臨時(shí)專項(xiàng)工作組、快速信息共享要求和聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)的機(jī)制。

***技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)據(jù)共享?xiàng)l款：**允許在必要時(shí)共享相關(guān)的技術(shù)樣本、算法特征、黑產(chǎn)工具鏈信息（在確保安全前提下），并就聯(lián)合研發(fā)檢測(cè)、追蹤、打擊技術(shù)進(jìn)行約定。

***專家交換與培訓(xùn)條款：**強(qiáng)制要求在新型手法出現(xiàn)后，短期內(nèi)進(jìn)行專家互訪、聯(lián)合培訓(xùn)，提升雙方對(duì)新型犯罪的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

2.**針對(duì)特定大型跨國(guó)詐騙集團(tuán)的系統(tǒng)性打擊行動(dòng)：**

***特殊場(chǎng)合說明：**針對(duì)組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、成員眾多、跨國(guó)活動(dòng)廣泛的大型犯罪集團(tuán)，需要長(zhǎng)期、多維度、系統(tǒng)性的圍剿策略。

***應(yīng)增加條款：**

***長(zhǎng)期監(jiān)控與證據(jù)收集計(jì)劃條款：**約定對(duì)目標(biāo)集團(tuán)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（窩點(diǎn)、洗錢鏈、技術(shù)支持、招募網(wǎng)絡(luò)）進(jìn)行長(zhǎng)期、持續(xù)的情報(bào)監(jiān)控和證據(jù)固定計(jì)劃。

***聯(lián)合抓捕與資產(chǎn)凍結(jié)預(yù)案條款：**制定詳細(xì)的、分階段的聯(lián)合抓捕和跨境資產(chǎn)凍結(jié)行動(dòng)預(yù)案，明確各自職責(zé)、行動(dòng)時(shí)機(jī)和協(xié)調(diào)指揮機(jī)制。

***情報(bào)分析與戰(zhàn)略研判機(jī)制條款：**建立定期的、高級(jí)別的情報(bào)分析會(huì)議機(jī)制，共同研判集團(tuán)動(dòng)向，制定和調(diào)整打擊策略。

3.**涉及國(guó)家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙合作：**

***特殊場(chǎng)合說明：**當(dāng)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的目標(biāo)是攻擊國(guó)家電網(wǎng)、金融系統(tǒng)、交通控制等關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，合作需更側(cè)重于預(yù)警、防護(hù)和應(yīng)急響應(yīng)。

***應(yīng)增加條款：**

***預(yù)警信息共享與響應(yīng)條款：**建立針對(duì)針對(duì)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施攻擊型詐騙的專項(xiàng)預(yù)警信息共享通道，約定信息傳遞的優(yōu)先級(jí)和應(yīng)急響應(yīng)流程。

***聯(lián)合防護(hù)與溯源條款：**約定在發(fā)生攻擊事件時(shí)，進(jìn)行聯(lián)合技術(shù)分析、攻擊溯源，并協(xié)同采取措施加固防護(hù)、切斷攻擊路徑。

***限制性措施協(xié)調(diào)條款：**明確在保護(hù)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全必要時(shí)，雙方可在法律框架內(nèi)采取的臨時(shí)性限制措施（如網(wǎng)絡(luò)隔離、流量管控）及其協(xié)調(diào)程序。

4.**以國(guó)際組織（如Interpol,Europol）為協(xié)調(diào)平臺(tái)的合作：**

***特殊場(chǎng)合說明：**利用國(guó)際組織的平臺(tái)進(jìn)行協(xié)調(diào)，可能涉及更多參與方，需要明確組織的角色和各成員國(guó)的具體義務(wù)。

***應(yīng)增加條款：**

***國(guó)際組織協(xié)調(diào)角色條款：**明確國(guó)際組織在本協(xié)議下的角色（如信息樞紐、協(xié)調(diào)平臺(tái)、組織聯(lián)合行動(dòng)），以及成員國(guó)向組織提供信息和接受組織協(xié)調(diào)的義務(wù)與權(quán)利。

***信息共享的間接傳遞機(jī)制條款：**規(guī)定成員國(guó)之間通過國(guó)際組織進(jìn)行信息共享的格式、程序和保密要求。

***行動(dòng)協(xié)調(diào)的授權(quán)與監(jiān)督條款：**約定由國(guó)際組織協(xié)調(diào)下的聯(lián)合行動(dòng)的決策授權(quán)機(jī)制和監(jiān)督程序。

5.**針對(duì)利用合法企業(yè)或平臺(tái)實(shí)施詐騙的合作：**

***特殊場(chǎng)合說明：**犯罪分子利用社交媒體、電商平臺(tái)、云服務(wù)提供商等進(jìn)行詐騙，需要與合作平臺(tái)公司進(jìn)行協(xié)調(diào)，打擊犯罪的同時(shí)盡量減少對(duì)合法用戶的影響。

***應(yīng)增加條款：**

***與平臺(tái)企業(yè)協(xié)作條款：**約定執(zhí)法機(jī)構(gòu)與平臺(tái)企業(yè)之間在用戶身份核驗(yàn)、可疑賬號(hào)處置、日志調(diào)取、技術(shù)反制等方面的合作機(jī)制和請(qǐng)求程序。

***證據(jù)獲取與平臺(tái)配合條款：**明確平臺(tái)企業(yè)在調(diào)查取證中的配合義務(wù)，如提供技術(shù)支持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、配合調(diào)查人員訪問等。

***平衡原則與用戶保護(hù)條款：**強(qiáng)調(diào)合作應(yīng)遵循合法、必要、平衡原則，避免過度干預(yù)對(duì)平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)和用戶合法權(quán)益造成不利影響。

**二、特殊附件條款（針對(duì)第三方介入）**

當(dāng)有第三方（如被控犯罪的平臺(tái)企業(yè)、提供技術(shù)支持的公司、金融機(jī)構(gòu)等）介入時(shí)，需要在合同中增加關(guān)于第三方的款項(xiàng)，明確其責(zé)權(quán)利。

***增加條款：第三方參與協(xié)作條款**

***具體內(nèi)容：**

***介入條件與方式：**明確第三方介入本協(xié)議項(xiàng)下協(xié)作的條件（如被正式列為調(diào)查/打擊對(duì)象、對(duì)犯罪活動(dòng)有直接關(guān)聯(lián)、依請(qǐng)求配合等），以及介入的方式（如作為被調(diào)查對(duì)象提供證據(jù)、作為合作方提供技術(shù)支持或資源、作為監(jiān)管對(duì)象配合資金查凍等）。

***第三方權(quán)利：**依協(xié)議約定，第三方有權(quán)獲取與其參與協(xié)作事項(xiàng)直接相關(guān)的、在必要范圍內(nèi)經(jīng)過脫敏處理的信息，有權(quán)要求合作方提供履行其協(xié)作義務(wù)所需的必要支持和保障。

***第三方義務(wù)：**第三方應(yīng)按照合作方的要求，在法律允許和內(nèi)部政策允許的范圍內(nèi)，提供必要的技術(shù)接口、數(shù)據(jù)記錄、用戶信息（僅限于調(diào)查相關(guān)）、配合調(diào)查取證、執(zhí)行相關(guān)限制性措施（如配合凍結(jié)賬戶）等。第三方對(duì)其提供的信息的準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)。

***信息保密：**第三方應(yīng)對(duì)在協(xié)作中獲悉的合作方及其他參與方的敏感信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，其保密責(zé)任不因協(xié)議終止而解除。

***費(fèi)用承擔(dān)：**第三方參與協(xié)作所產(chǎn)生的合理費(fèi)用（如配合調(diào)查產(chǎn)生的內(nèi)部成本、技術(shù)支持費(fèi)用等），原則上由請(qǐng)求其參與協(xié)作的合作方承擔(dān)，具體承擔(dān)方式由雙方協(xié)商確定。

***法律合規(guī)：**第三方在履行協(xié)作義務(wù)時(shí)，應(yīng)遵守其所在地法律法規(guī)，并確保其行為不違反自身的商業(yè)道德和用戶協(xié)議。

**三、甲方為主導(dǎo)時(shí)的額外條款（甲方主動(dòng)性）**

若甲方在協(xié)議中處于主導(dǎo)地位，需要增加體現(xiàn)其主動(dòng)性的條款。

***增加條款：甲方主導(dǎo)協(xié)調(diào)條款**

***具體內(nèi)容：**

***信息主導(dǎo)共享權(quán)：**甲方有權(quán)根據(jù)其對(duì)案件或威脅的判斷，決定優(yōu)先共享哪些關(guān)鍵情報(bào)信息給其他合作方。

***行動(dòng)方案主導(dǎo)權(quán)：**對(duì)于重大的聯(lián)合調(diào)查取證或協(xié)同打擊行動(dòng)，甲方有權(quán)牽頭制定總體行動(dòng)方案，并主導(dǎo)協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)。

***資源協(xié)調(diào)主導(dǎo)權(quán)：**甲方有責(zé)任并根據(jù)情況，協(xié)調(diào)其掌握的資源（如技術(shù)專家、特殊裝備、部分預(yù)算）支持相關(guān)合作行動(dòng)。

***進(jìn)度推動(dòng)責(zé)任：**甲方承擔(dān)推動(dòng)相關(guān)合作事項(xiàng)按計(jì)劃進(jìn)行的責(zé)任，包括召集會(huì)議、跟進(jìn)落實(shí)、解決執(zhí)行中的障礙等。

***對(duì)乙方合作請(qǐng)求的審查權(quán)：**甲方有權(quán)對(duì)乙方提出的合作請(qǐng)求進(jìn)行初步審查，評(píng)估其必要性和可行性，并決定是否批準(zhǔn)及如何執(zhí)行。

**四、乙方為主導(dǎo)時(shí)的額外條款（乙方主動(dòng)性）**

若乙方在協(xié)議中處于主導(dǎo)地位，需要增加體現(xiàn)其主動(dòng)性的條款。

***增加條款：乙方主導(dǎo)協(xié)調(diào)條款**

***具體內(nèi)容：**

***信息主導(dǎo)共享權(quán)：**乙方有權(quán)根據(jù)其對(duì)案件或威脅的判斷，決定優(yōu)先共享哪些關(guān)鍵情報(bào)信息給其他合作方。

***行動(dòng)方案主導(dǎo)權(quán)：**對(duì)于重大的聯(lián)合調(diào)查取證或協(xié)同打擊行動(dòng)，乙方有權(quán)牽頭制定總體行動(dòng)方案，并主導(dǎo)協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)。

***資源協(xié)調(diào)主導(dǎo)權(quán)：**乙方有責(zé)任并根據(jù)情況，協(xié)調(diào)其掌握的資源（如技術(shù)專家、特殊裝備、部分預(yù)算）支持相關(guān)合作行動(dòng)。

***進(jìn)度推動(dòng)責(zé)任：**乙方承擔(dān)推動(dòng)相關(guān)合作事項(xiàng)按計(jì)劃進(jìn)行的責(zé)任，包括召集會(huì)議、跟進(jìn)落實(shí)、解決執(zhí)行中的障礙等。

***對(duì)甲方合作請(qǐng)求的審查權(quán)：**乙方有權(quán)對(duì)甲方提出的合作請(qǐng)求進(jìn)行初步審查，評(píng)估其必要性和可行性，并決定是否批準(zhǔn)及如何執(zhí)行。

*(注：甲方主導(dǎo)和乙方主導(dǎo)的條款內(nèi)容基本一致，僅主動(dòng)方不同，實(shí)際應(yīng)用中需根據(jù)具體情況選擇一方為主導(dǎo)并寫入相應(yīng)條款)*

**五、特殊應(yīng)用場(chǎng)景下的額外特殊條款及注意事項(xiàng)**

***場(chǎng)景：**涉及兒童網(wǎng)絡(luò)性剝削內(nèi)容的國(guó)際合作。

***額外特殊條款：**

***極高優(yōu)先級(jí)處理?xiàng)l款：**明確涉及兒童網(wǎng)絡(luò)性剝削的案件具有最高優(yōu)先級(jí)，所有合作方應(yīng)優(yōu)先處理。

***特殊保密與保護(hù)條款：**對(duì)涉案兒童的身份信息、案件細(xì)節(jié)采取最高級(jí)別的保密措施，確保信息不被濫用。建立專門的保護(hù)程序，防止對(duì)受害者的二次傷害。

***證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與取證合作條款：**協(xié)調(diào)對(duì)相關(guān)電子證據(jù)的取證標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的合作機(jī)制，確保敏感證據(jù)的妥善獲取、保存和交換。

***受害者支持信息共享?xiàng)l款（在法律框架內(nèi)）：**允許在嚴(yán)格的法律授權(quán)和保密前提下，共享關(guān)于受害者（兒童）可能需要的心理、醫(yī)療和社會(huì)支持資源的信息。

***注意事項(xiàng)：**此類合作極其敏感，需嚴(yán)格遵守各國(guó)關(guān)于兒童保護(hù)的法律。所有行動(dòng)必須以保護(hù)兒童的最大利益為首要原則。信息共享需格外謹(jǐn)慎，避免對(duì)兒童造成任何形式的二次傷害。

**六、原始合同所需的詳細(xì)附件列表**

***附件一：合作方信息列表**

***附件二：聯(lián)絡(luò)點(diǎn)授權(quán)書**(各合作方法定代表人或授權(quán)代表簽署)

***附件三：保密承諾書**(所有參與合作的人員簽署)

***附件四：司法協(xié)助請(qǐng)求程序細(xì)則**(可選)

***附件五：能力建設(shè)與交流合作計(jì)劃**(可選)

**(根據(jù)特殊應(yīng)用場(chǎng)景可能增加的附件，如應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案、專項(xiàng)合作計(jì)劃、專家名單等)*

**七、原始合同所涉及到的法律名詞及名詞解釋**

***跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙(Cross-borderTelecommunicationNetworkFraud):**指利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，跨越國(guó)境實(shí)施詐騙活動(dòng)。

***犯罪窩點(diǎn)(CrimeNest):**組織、策劃、指揮或?qū)嵤┛缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的核心場(chǎng)所。

***端鏈(EndChain):**指跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的完整流程鏈條，包括所有環(huán)節(jié)和要素。

***協(xié)作機(jī)構(gòu)(CooperatingAgency):**參與執(zhí)行協(xié)議項(xiàng)下合作事宜的執(zhí)法、安全、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

***電子證據(jù)(ElectronicEvidence):**以電子數(shù)據(jù)、數(shù)字信息形式存在的，證明案件事實(shí)的證據(jù)。

***司法互助(JudicialAssistance):**不同國(guó)家司法機(jī)關(guān)間的刑事司法合作（如調(diào)查取證、送達(dá)文書、引渡等）。

***保密義務(wù)(ConfidentialityObligation):**對(duì)協(xié)議內(nèi)容、共享信息等的保密責(zé)任。

***書面形式(WrittenForm):**合同需采用書面文件形式。

***仲裁裁決(ArbitrationAward):**仲裁機(jī)構(gòu)作出的具有約束力的決定。

**八、本合同在實(shí)際操作過程中，會(huì)遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)及解決辦法**

***問題1：情報(bào)信息共享不充分或不及時(shí)。**

***解決辦法：**協(xié)議中明確共享范圍和最低標(biāo)準(zhǔn)；建立定期通報(bào)機(jī)制；針對(duì)緊急情報(bào)設(shè)立快速通道；加強(qiáng)溝通，增進(jìn)互信。

***問題2：法律制度差異導(dǎo)致協(xié)作障礙。**