二類汽車維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國汽車維修業(yè)開業(yè)條件》《汽車維修技術標準》《機動車維修管理規(guī)定》等法律法規(guī)及行業(yè)準則，結合集團母公司關于風險防控與合規(guī)經營的管理要求，同時為規(guī)范公司二類汽車維修業(yè)務流程、強化專項風險管控、提升服務質量與安全水平，經公司研究決定制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋二類汽車維修業(yè)務的車輛維修、零部件供應、技術診斷、竣工檢驗等全過程，以及與維修業(yè)務相關的采購、生產、交付、售后等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術語定義如下：（一）二類汽車維修專項管理：指公司針對二類汽車維修業(yè)務所建立的全流程風險防控、合規(guī)審查、流程優(yōu)化及持續(xù)改進的管理體系，包括但不限于技術標準執(zhí)行、安全生產保障、客戶權益維護、供應商管理等內容。（二）專項風險：指在二類汽車維修業(yè)務中可能引發(fā)重大安全事故、經濟損失、法律糾紛或聲譽損害的潛在風險，如維修質量缺陷、零部件質量不達標、環(huán)境污染、客戶信息泄露等。（三）XX合規(guī)：指公司二類汽車維修業(yè)務在運營過程中必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部管理規(guī)定的狀態(tài)，包括技術合規(guī)、安全合規(guī)、環(huán)保合規(guī)、財務合規(guī)等。（四）XX責任體系：指公司明確各級管理人員、業(yè)務部門、專責團隊及基層崗位在二類汽車維修專項管理中的職責分工與監(jiān)督考核機制。第四條二類汽車維修專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保管理制度覆蓋二類汽車維修業(yè)務的全部環(huán)節(jié)，不留管理盲區(qū)；（二）責任到人原則：明確各級管理主體和執(zhí)行崗位的專項管理責任，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向原則：優(yōu)先識別和防控高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施；（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷完善專項管理體系效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對二類汽車維修專項管理負總責，承擔領導責任；分管相關業(yè)務的領導為直接責任人，負責具體組織、協(xié)調與監(jiān)督工作。第六條設立二類汽車維修專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括總部相關職能部門負責人及下屬單位主要負責人。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌公司二類汽車維修業(yè)務的專項管理策略與政策制定；（二）協(xié)調跨部門、跨單位的重大風險處置與業(yè)務協(xié)同；（三）審批專項管理重大事項，如制度修訂、重大風險上報等；（四）定期聽取專項管理進展報告，監(jiān)督考核各層級履職情況。第七條明確專項管理職責分工如下：（一）牽頭部門（XX部門）：負責二類汽車維修專項管理制度的建設與修訂；組織開展業(yè)務流程梳理與風險識別；監(jiān)督考核下屬單位專項管理成效；牽頭實施培訓宣貫工作；定期匯總分析專項管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。（二）專責部門（XX部門）：負責二類汽車維修業(yè)務的合規(guī)審核與技術標準監(jiān)督；參與供應商準入與退出管理；組織專項風險評估與整改；推動流程優(yōu)化與技術升級；協(xié)調處理重大質量或安全投訴。（三）業(yè)務部門及下屬單位：落實本層級二類汽車維修專項管理要求，開展日常風險排查與控制；嚴格執(zhí)行維修技術標準與操作規(guī)程；建立客戶投訴響應機制；配合專責部門開展合規(guī)審查與調查工作。第八條基層執(zhí)行崗位（如維修技師、質檢員、前臺接待等）應履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守維修操作規(guī)程，確保維修質量符合技術標準；（二）如實記錄維修過程，不得偽造或篡改技術數(shù)據(jù)；（三）及時上報發(fā)現(xiàn)的重大風險隱患或客戶投訴；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在專項管理中的法律責任。第三章專項管理重點內容與要求第九條維修技術標準執(zhí)行管控：維修作業(yè)必須嚴格遵循國家及行業(yè)標準，如《汽車維修技術標準》規(guī)定的工時定額、工藝流程、質量檢驗等項目，禁止擅自簡化或變更標準。禁止無資質人員操作特殊維修設備，所有維修項目需經技術負責人審核批準。第十條零部件采購與供應鏈管理：建立合格供應商名錄，定期開展供應商資質審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可、質量體系認證等；實施采購比價制度，嚴禁采購假冒偽劣零部件；建立零部件入庫抽檢機制，不合格品不得入庫或使用。禁止關聯(lián)交易利益輸送，所有采購活動須通過公司采購系統(tǒng)流程審批。第十一條生產過程安全管控：維修車間須符合消防、通風、防爆等安全要求，定期開展安全隱患排查；特種設備（如舉升機、烤爐）需經專業(yè)檢測并備案；作業(yè)人員必須佩戴勞動防護用品，高風險作業(yè)（如動火、高空）需辦理作業(yè)許可。第十二條客戶信息保護：建立客戶信息安全管理制度，明確信息收集、存儲、使用、銷毀的權限與流程；禁止泄露客戶隱私信息，未經授權不得用于商業(yè)推廣；客戶檔案需加密存儲，紙質文檔與電子數(shù)據(jù)分開管理。第十三條環(huán)境保護與廢棄物處置：維修廢棄物（廢油、廢電池、舊輪胎等）須分類收集并交由有資質單位處置；禁止隨意排放含油廢水，油品泄漏需立即清理；推廣使用環(huán)保型清洗劑與潤滑油，減少有害物質排放。第十四條維修質量檢驗管控：竣工檢驗必須由持證檢驗員執(zhí)行，檢驗項目需覆蓋技術標準全部要求；檢驗不合格的車輛不得交付，需重新維修直至達標；建立檢驗記錄追溯制度，保存期限不少于三年。第十五條關聯(lián)交易與反商業(yè)賄賂管控：明確關聯(lián)交易審批權限與流程，禁止利用維修業(yè)務謀取不正當利益；禁止收受客戶或供應商的財物、回扣；建立商業(yè)賄賂舉報機制，違規(guī)行為一經查實嚴肅處理。第十六條售后服務與客戶投訴處理：建立客戶滿意度調查制度，定期收集反饋意見；投訴處理需在X日內響應，X日內解決；重大投訴需上報領導小組協(xié)調，確保問題閉環(huán)。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：每年X月前由牽頭部門牽頭組織專項管理制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整、風險事件等及時修訂；修訂方案需經專責部門審核、領導小組審批后發(fā)布。第十八條風險識別預警機制：每季度由牽頭部門牽頭開展專項風險排查，結合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)通報、客戶投訴等識別高風險環(huán)節(jié)；對重大風險發(fā)布預警通知，明確防控措施與責任部門。第十九條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）新項目啟動前，審查技術方案與安全措施；（二）供應商準入時，審查資質與合規(guī)證明；（三）合同簽訂時，審查條款是否符合技術標準；（四）重大維修完成后，審查檢驗記錄與客戶反饋。實行“未經合規(guī)審查不得實施”制度。第二十條風險應對機制：（一）一般風險：由業(yè)務部門制定整改方案，專責部門監(jiān)督落實；（二）重大風險：立即啟動應急預案，責任部門24小時內上報領導小組，必要時尋求外部專家支持；（三）風險處置需明確責任協(xié)同流程，形成閉環(huán)管理。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于違反技術標準、泄露客戶信息、處置廢棄物不當、收受回扣等；（二）處罰標準：視情節(jié)輕重采取經濟處罰、降級、解除勞動合同等措施；涉嫌犯罪的依法移送司法機關；（三）聯(lián)動績效考核，違規(guī)行為直接影響個人或團隊年度評優(yōu)資格。第二十二條評估改進機制：每年X月由牽頭部門牽頭開展專項管理體系有效性評估，內容包括制度覆蓋率、風險控制率、客戶滿意度等；評估報告需提交領導小組審議，優(yōu)化后的制度需同步更新培訓材料。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：公司主要負責人每年聽取專項管理工作匯報，分管領導每月調度進展；各層級負責人需簽署專項管理責任書，明確年度目標與考核指標。第二十四條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度績效考核，占比不低于X%；設立專項管理優(yōu)秀團隊/個人獎項，與年度評優(yōu)掛鉤；違規(guī)行為考核分數(shù)不得計入評優(yōu)范圍。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，內容涵蓋政策法規(guī)、風險管理、責任追究等；（二）專責團隊：每半年進行業(yè)務技能與審查方法培訓；（三）基層崗位：每月開展操作規(guī)范與風險識別培訓，培訓效果納入崗位考核。第二十六條信息化支撐：開發(fā)二類汽車維修專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：（一）供應商資質電子化存檔與自動審核；（二）維修過程實時監(jiān)控與質量數(shù)據(jù)自動采集；（三）風險事件電子上報與統(tǒng)計分析。第二十七條文化建設：（一）編制《二類汽車維修專項合規(guī)手冊》，發(fā)布至全員學習；（二）每年X月開展“合規(guī)宣傳月”活動，發(fā)布典型案例與警示教育材料；（三）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，納入員工檔案管理。第二十八條報告制度：（一）風險事件報告：重大風險需在X小時內上報至專責部門，X小時內上報至領導小組；（二）年度管理報告：每年X月前由牽頭部門提交專項管理