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會議記錄范本參考

會議時間：2023年10月26日上午9:0011:00

會議地點：公司三樓大會議室

參會人員：張三（總經(jīng)理）、李四（副總經(jīng)理）、王五（財務(wù)總監(jiān)）、趙六（人力資源總監(jiān)）、錢七（市場總監(jiān)）

缺席人員：孫八（技術(shù)總監(jiān)，出差）

會議主持人：張三

記錄人：周八

一、會議議題

1.2023年第三季度財務(wù)報告分析

2.2023年第四季度市場推廣計劃

3.公司內(nèi)部管理制度修訂方案

4.下半年技術(shù)部門項目進度匯報

5.臨時議題：關(guān)于員工福利調(diào)整的討論

二、會議內(nèi)容記錄

1.2023年第三季度財務(wù)報告分析

張三首先通報了公司第三季度的整體財務(wù)狀況。數(shù)據(jù)顯示，公司營收同比增長12%，但凈利潤較預(yù)期下降了5%。具體分析如下：

銷售收入：1.2億元，同比增長12%，主要得益于華東區(qū)域業(yè)務(wù)拓展。

研發(fā)投入：0.3億元，同比增長20%，其中新生產(chǎn)線設(shè)備采購占比60%。

管理費用：0.2億元，同比持平，但人員成本上升8%。

財務(wù)費用：0.1億元，主要來自銀行貸款利息。

李四補充指出，第三季度銷售下滑的主要原因是競爭對手推出價格戰(zhàn)策略，建議第四季度加大促銷力度。王五建議優(yōu)化供應(yīng)商賬期，減少現(xiàn)金流壓力。

2.2023年第四季度市場推廣計劃

錢七匯報了第四季度市場推廣方案，核心要點包括：

主品牌活動：“雙十一”大促，預(yù)算500萬元，重點推廣線上渠道。

新產(chǎn)品上市：智能辦公設(shè)備，計劃投入300萬元用于早鳥優(yōu)惠和KOL合作。

區(qū)域市場：針對華南區(qū)域開展地推活動，預(yù)算200萬元。

趙六建議增加員工內(nèi)部推薦獎勵，降低外部投放成本。錢七回應(yīng)稱會納入方案討論。

3.公司內(nèi)部管理制度修訂方案

趙六提交了《2023年管理制度修訂草案》，主要修訂內(nèi)容：

辦公區(qū)域噪音管理：規(guī)定下午25點為靜音時段。

考勤系統(tǒng)升級：引入人臉識別打卡，減少代打卡現(xiàn)象。

員工培訓(xùn)制度：新增季度技能提升培訓(xùn)，與績效考核掛鉤。

王五提出財務(wù)審批流程需與制度銜接，建議聯(lián)合財務(wù)部共同推進。張三要求各部門兩周內(nèi)反饋意見。

4.下半年技術(shù)部門項目進度匯報

（注：孫八缺席，由技術(shù)部副主管臨時補充匯報）

當(dāng)前進行中的項目：

新系統(tǒng)開發(fā)：完成度65%，預(yù)計12月15日測試。

設(shè)備維護計劃：已完成上半年計劃，下半年將重點檢查生產(chǎn)線。

錢七建議增加項目風(fēng)險預(yù)警機制。

5.臨時議題：員工福利調(diào)整

員工代表提出增加年假天數(shù)和健康體檢預(yù)算，引發(fā)討論：

年假：建議從5天增加至7天，需調(diào)整勞動合同條款。

體檢：建議提高預(yù)算至300元/人，覆蓋全面體檢項目。

王五指出福利調(diào)整需符合成本預(yù)算，建議先調(diào)研同行業(yè)水平。張三要求人力資源部一周內(nèi)提供方案。

三、會議決議

1.第四季度財務(wù)預(yù)算追加200萬元，重點支持市場推廣。

2.制度修訂草案需聯(lián)合財務(wù)部審核，一個月內(nèi)發(fā)布執(zhí)行。

3.新系統(tǒng)開發(fā)延期至1月20日上線，增加編制2名測試工程師。

4.員工福利調(diào)整方案需提交董事會審批。

四、后續(xù)跟進事項

|負責(zé)人|任務(wù)內(nèi)容|完成時限|

||||

|李四|調(diào)研同行業(yè)福利標(biāo)準(zhǔn)|10月30日|

|王五|優(yōu)化供應(yīng)商賬期方案|11月10日|

|趙六|收集各部門對制度修訂