養(yǎng)老院活動策劃制度養(yǎng)老院活動策劃制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《養(yǎng)老機構服務安全基本規(guī)范》（GB/T36475）、《社會力量辦養(yǎng)老機構管理辦法》等國家法律法規(guī)，參照《養(yǎng)老服務質量與評估標準》（GB/T36476）等行業(yè)準則，結合XX集團母公司《企業(yè)內部控制管理規(guī)范》及相關子制度要求，針對養(yǎng)老院活動策劃與管理中存在的專項風險防控需求、業(yè)務流程規(guī)范化需求及服務品質提升目標，制定本制度。制度旨在通過系統(tǒng)性管理框架，明確活動策劃全流程的合規(guī)標準、風險管控要點及執(zhí)行責任，確?；顒釉O計符合老年人身心特點，活動實施安全有序，活動效果達成服務目標。第二條適用范圍本制度適用于XX公司總部及下屬所有養(yǎng)老院、康復中心、居家養(yǎng)老服務機構，涵蓋各部門、各下屬單位及全體員工。適用范圍包括但不限于：1.養(yǎng)老機構日常活動策劃與執(zhí)行的全過程管理；2.節(jié)慶活動、主題教育、康復訓練、文化娛樂等類型活動的統(tǒng)籌安排；3.活動前期的需求調研、方案設計、資源調配、風險評估；4.活動中的現(xiàn)場組織、安全保障、效果評估；5.活動后的總結改進、資料歸檔及財務核算。第三條核心術語定義1.XX專項管理：指養(yǎng)老院活動策劃管理領域內的系統(tǒng)性風險防控與合規(guī)操作機制，包含活動策劃、審批、執(zhí)行、評估的全流程管控。2.XX風險：指活動策劃或實施過程中可能引發(fā)的服務安全事故、合規(guī)瑕疵、資源浪費、聲譽損害等負面事件，如老年人跌倒、心理創(chuàng)傷、供應商違規(guī)合作等。3.XX合規(guī)：指活動策劃與實施行為必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、企業(yè)內部規(guī)定及老年人實際需求，確保無法律禁止行為及服務瑕疵。4.活動策劃質量：指活動方案的科學性、安全性、適宜性及服務目標的達成度，通過老年人滿意度、參與率等指標量化評估。第四條核心管理原則1.全面覆蓋：制度管理須覆蓋活動策劃的每一個環(huán)節(jié)，確保無管理盲區(qū)；2.責任到人：明確各層級、各部門、各崗位的具體職責，建立責任追溯機制；3.風險導向：以風險防控為優(yōu)先，通過預判、評估、應對實現(xiàn)活動安全；4.持續(xù)改進：通過評估、反饋、優(yōu)化形成閉環(huán)管理，動態(tài)提升制度效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司決策層職責公司主要負責人為養(yǎng)老院活動策劃專項管理的第一責任人，全面領導制度落實工作；分管領導為直接責任人，負責專項管理工作的組織協(xié)調、資源保障及考核監(jiān)督。決策層須定期（每季度）審議專項管理制度執(zhí)行情況，批準重大活動方案及風險處置預案。第六條專項管理領導小組設立“養(yǎng)老院活動策劃專項管理領導小組”，由公司總經理牽頭，成員包括分管養(yǎng)老業(yè)務的副總經理、運營管理部、法務合規(guī)部、財務部、安全保衛(wèi)部負責人。領導小組職能包括：1.統(tǒng)籌協(xié)調全公司活動策劃管理制度的實施；2.對重大活動方案進行決策審批，審批通過后方可執(zhí)行；3.每半年組織一次專項風險聯(lián)審，發(fā)布管理通報；4.對制度執(zhí)行中的重大爭議事項進行裁決。第七條領導小組辦公室領導小組下設辦公室于運營管理部，由部門負責人兼任辦公室主任，具體負責：1.專項管理制度的起草、修訂、宣貫；2.活動策劃方案的合規(guī)性審查；3.專項管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析及上報；4.跨部門協(xié)調及信息傳遞。第八條牽頭部門職責（運營管理部）1.制度建設：負責活動策劃管理制度及操作指南的制定、修訂；2.風險識別：每半年開展一次活動策劃專項風險排查，編制風險清單；3.監(jiān)督考核：對下屬單位活動策劃執(zhí)行情況進行季度抽查，結果納入績效考核；4.培訓宣貫：每年組織至少2次全員培訓，確保員工掌握操作規(guī)范。第九條專責部門職責1.法務合規(guī)部：負責活動方案的法律合規(guī)審核，出具合規(guī)意見書；2.財務部：負責活動預算審批、資金撥付及費用報銷審核；3.安全保衛(wèi)部：負責活動場所安全評估及應急預案制定；4.人力資源部：負責員工合規(guī)履職培訓及違規(guī)行為的紀律處分。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責1.活動策劃與執(zhí)行單位：按照制度要求完成活動方案設計、資源申請、現(xiàn)場組織；2.護理部：參與活動風險評估，確保方案符合老年人身體條件；3.后勤保障部門：負責物資采購、場地布置、設備維護等支持工作；4.下屬單位負責人：對本單位活動策劃合規(guī)性負總責，建立內部審核機制。第十一條基層執(zhí)行崗責任1.崗位合規(guī)承諾：員工須簽署《崗位合規(guī)承諾書》，明確操作紅線；2.風險主動上報：發(fā)現(xiàn)活動方案或執(zhí)行中的潛在風險，須24小時內逐級上報；3.禁止性操作：嚴禁擅自修改已審批方案、超預算采購、隱瞞安全隱患。第三章專項管理重點內容與要求第十二條活動需求調研1.合規(guī)標準：活動策劃須基于老年人實際需求，通過問卷調查、座談會等形式收集意見；需對調研數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，作為方案設計的依據(jù)。2.禁止行為：嚴禁強制要求老年人參與、誘導消費或變相推銷產品。3.風險防控：需防范調研不充分導致的方案不適宜風險，通過抽樣復核確保數(shù)據(jù)有效性。第十三條方案設計要求1.合規(guī)標準：方案須包含活動目標、參與對象、時間地點、流程安排、應急預案、預算明細等要素；需經護理部、安全部門聯(lián)合審核，確保無健康風險；2.禁止行為：嚴禁設置歧視性條款、過度娛樂化忽略健康需求（如劇烈運動、長時間活動）。3.風險防控：需針對老年人常見問題（如跌倒、過敏）制定專項預案，明確責任人。第十四條供應商管理1.合規(guī)標準：供應商須通過資質審核，簽訂合作協(xié)議明確責任；涉及食品、藥品類采購，需索取生產許可、檢驗報告；2.禁止行為：嚴禁與關聯(lián)方合作、虛開發(fā)票、以次充好。3.風險防控：建立供應商動態(tài)評估機制，對不合格供應商實行“黑名單”制度。第十五條活動審批流程1.合規(guī)標準：活動方案須按層級逐級審批，審批流程圖須公示于OA系統(tǒng)；重大活動方案需經領導小組審議；2.禁止行為：嚴禁未經審批擅自開展活動、擅自調整審批人員意見。3.風險防控：審批節(jié)點須設置“一票否決”條款（如安全評估不通過、預算超限）。第十六條場地與設備管理1.合規(guī)標準：活動場所須符合無障礙設計標準，消防設施定期檢測；活動設備需進行安全檢查，建立臺賬；2.禁止行為：嚴禁在危險區(qū)域開展活動、使用過期或未經檢測的設備。3.風險防控：高風險活動（如戶外徒步）須配備急救藥箱、專業(yè)指導員。第十七條預算與費用控制1.合規(guī)標準：活動預算須經過財務部門復核，費用報銷需附原始票據(jù)及審批單；超預算支出需經領導小組批準；2.禁止行為：嚴禁虛列支出、套取資金、截留挪用。3.風險防控：建立預算執(zhí)行監(jiān)控機制，對異常支出進行預警。第十八條活動效果評估1.合規(guī)標準：活動結束后需開展?jié)M意度調查，評估結果須反饋至方案設計環(huán)節(jié)；評估報告需存檔備查；2.禁止行為：嚴禁偽造評估數(shù)據(jù)、選擇性匯報結果。3.風險防控：通過參與率、投訴率等客觀數(shù)據(jù)識別管理漏洞。第十九條人員資質與培訓1.合規(guī)標準：活動組織人員須通過崗前培訓，掌握老年人照護知識、應急處理能力；高風險活動需持證上崗；2.禁止行為：嚴禁無資質人員接觸老年人、違規(guī)操作設備。3.風險防控：建立人員資質檔案，每年復核一次。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制1.更新條件：當國家法律法規(guī)、行業(yè)標準調整時，運營管理部須在30日內組織修訂；2.修訂程序：修訂草案經領導小組審議通過后發(fā)布，全公司培訓宣貫；3.版本管理：制度文件須標注發(fā)布日期及版本號，舊版文件作廢。第二十一條風險識別預警機制1.排查周期：每季度開展一次活動策劃專項風險排查，形成風險清單；2.分級評估：根據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度，分為“一般”“重大”兩級；3.預警發(fā)布：重大風險須在7日內發(fā)布預警通知，要求相關部門整改。第二十二條合規(guī)審查機制1.審查嵌入環(huán)節(jié)：方案設計、供應商選擇、預算審批、現(xiàn)場執(zhí)行等關鍵節(jié)點須開展合規(guī)審查；2.“未審不實施”原則：未經專責部門審查通過的活動方案，禁止實施；3.審查記錄：審查意見及整改情況須存檔，作為考核依據(jù)。第二十三條風險應對機制1.一般風險處置：由業(yè)務部門制定整改方案，專責部門跟蹤落實；2.重大風險處置：啟動應急預案，啟動層級依次為業(yè)務部門→領導小組→公司主要負責人；3.上報要求：重大風險事件須在2小時內向領導小組及上級單位報告。第二十四條責任追究機制1.違規(guī)情形：包括未按規(guī)定審批、風險防控措施落實不力、違規(guī)操作等；2.處罰標準：依據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重，分為警告、通報批評、降級、解除勞動合同；3.聯(lián)動機制：處罰結果與績效考核、評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十五條評估改進機制1.評估周期：每年開展一次專項管理體系有效性評估；2.評估方法：通過數(shù)據(jù)分析、員工訪談、第三方審計等方式實施；3.優(yōu)化流程：評估結果須形成改進方案，納入下一年度工作計劃。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障1.各層級負責人須在月度會議上部署專項管理工作；2.運營管理部須配備專職管理專員，負責日常協(xié)調；3.下屬單位須設立“活動策劃管理崗”，納入組織架構。第二十七條考核激勵機制1.部門考核：將活動策劃合規(guī)率、風險事件發(fā)生率納入部門年度考核；2.個人激勵：對制度落實優(yōu)秀的員工，在評優(yōu)、晉升中優(yōu)先考慮；3.正向引導：設立“年度優(yōu)秀活動策劃案例”，推廣最佳實踐。第二十八條培訓宣傳機制1.管理層培訓：每半年開展一次合規(guī)履職培訓，重點解讀制度條款；2.一線員工培訓：每月組織操作規(guī)范培訓，通過案例分析強化意識；3.宣傳載體：制作合規(guī)手冊、張貼宣傳海報、定期推送合規(guī)案例。第二十九條信息化支撐1.開發(fā)“養(yǎng)老院活動管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)方案線上審批、資源智能匹配；2.建立風險監(jiān)控平臺，對異常指標自動預警；3.實現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化，為決策提供支持。第三十條文化建設1.發(fā)布《養(yǎng)老院活動策劃合規(guī)手冊》，作為員工行為指南；2.每年簽訂《合規(guī)承諾書》，覆蓋全體員工及重要供應商；3.開展“合規(guī)文化月”活動，營造“人人講合規(guī)”氛圍。第三十一條報告制度1.風險事件報告：重大事件須在2小時內上報至領導小組及上級單位；2.年度報告：每年12月31日前提交《活動策劃管理年度報告》，內容包括