第1篇一、總則第一條為加強非法集資案件管理，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序，保障人民群眾財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規(guī)，結合本地區(qū)實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本地區(qū)各級公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關在辦理非法集資案件過程中的管理工作。第三條非法集資案件管理工作應當遵循以下原則：（一）依法治國原則；（二）公正司法原則；（三）保障當事人合法權益原則；（四）公開、透明原則；（五）及時、高效原則。二、案件受理與管轄第四條公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關應當依法受理非法集資案件，及時進行調(diào)查處理。第五條非法集資案件管轄權按照以下規(guī)定確定：（一）非法集資案件由犯罪地公安機關立案偵查；（二）犯罪地公安機關認為有管轄權的，可以指定其他公安機關立案偵查；（三）涉及跨地區(qū)的非法集資案件，由共同的上級公安機關指定立案偵查。第六條人民檢察院對非法集資案件依法進行審查起訴，人民法院依法進行審判。三、案件調(diào)查與取證第七條公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關在辦理非法集資案件時，應當依法收集證據(jù)，確保證據(jù)的合法性、真實性和有效性。第八條收集證據(jù)應當采取以下措施：（一）詢問當事人、證人；（二）查詢、復制、封存有關財務資料；（三）提取、封存有關電子數(shù)據(jù)；（四）鑒定、檢驗；（五）其他合法手段。第九條對涉嫌非法集資的犯罪嫌疑人，應當依法采取強制措施。第十條對非法集資案件的涉案財產(chǎn)，應當依法進行查封、扣押、凍結。四、案件處理與執(zhí)行第十一條公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關在辦理非法集資案件時，應當依法作出處理決定。第十二條非法集資案件的處理決定包括：（一）立案偵查；（二）審查起訴；（三）判決、裁定；（四）執(zhí)行；（五）其他處理。第十三條非法集資案件的處理程序如下：（一）立案偵查；（二）審查起訴；（三）審判；（四）執(zhí)行。第十四條對非法集資案件的涉案財產(chǎn)，應當依法進行追繳、沒收、返還。五、案件監(jiān)督與指導第十五條上級機關對下級機關辦理非法集資案件的工作進行監(jiān)督和指導。第十六條監(jiān)督和指導內(nèi)容包括：（一）案件辦理是否符合法定程序；（二）案件處理是否符合法律規(guī)定；（三）案件辦理是否存在違法違紀行為；（四）其他應當監(jiān)督和指導的事項。第十七條對非法集資案件辦理工作中存在的問題，上級機關應當及時糾正，并要求下級機關整改。六、責任追究第十八條公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關工作人員在辦理非法集資案件過程中，有下列情形之一的，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：（一）違反法定程序辦理案件的；（二）濫用職權、玩忽職守，導致案件處理錯誤的；（三）泄露國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；（四）收受賄賂、徇私舞弊的；（五）其他違法行為。七、附則第十九條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十條本制度由本地區(qū)公安機關、人民檢察院、人民法院以及相關行政機關負責解釋。第二十一條本制度未盡事宜，依照有關法律法規(guī)執(zhí)行。本匯編旨在為非法集資案件的管理提供一套完整的制度框架，以確保案件辦理的公正、高效和規(guī)范。在實際操作中，各級機關應根據(jù)本匯編精神，結合本地實際情況，制定具體實施方案。第2篇一、總則第一條為加強非法集資案件的管理，規(guī)范案件辦理流程，提高案件辦理效率，保障當事人合法權益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律法規(guī)，結合實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于各級公安機關、檢察機關、審判機關在辦理非法集資案件過程中的管理工作。第三條非法集資案件的管理工作應當遵循以下原則：（一）依法辦事，公正司法；（二）注重效率，保障當事人合法權益；（三）嚴格保密，確保案件安全；（四）分工協(xié)作，形成工作合力。二、案件受理與登記第四條公安機關、檢察機關、審判機關在接到非法集資案件舉報或者移送后，應當及時進行審查，對符合受理條件的，應當予以受理。第五條受理非法集資案件，應當?shù)怯洶讣幕厩闆r，包括：（一）案件名稱；（二）舉報單位或者個人；（三）涉嫌非法集資的單位或者個人；（四）涉嫌非法集資的金額；（五）涉嫌非法集資的事實；（六）案件來源；（七）其他需要登記的事項。第六條對不符合受理條件的案件，應當告知舉報單位或者個人，并說明理由。三、案件調(diào)查與偵查第七條公安機關負責非法集資案件的調(diào)查和偵查工作。第八條調(diào)查和偵查工作應當遵循以下程序：（一）對涉嫌非法集資的單位或者個人進行調(diào)查，收集證據(jù)；（二）對涉案財產(chǎn)進行凍結、扣押、查封；（三）對犯罪嫌疑人采取強制措施；（四）對案件進行審查，提出起訴意見或者不起訴意見；（五）對案件進行審理，依法作出判決。第九條調(diào)查和偵查工作應當注意以下事項：（一）依法保護當事人合法權益；（二）嚴格遵守法定程序；（三）確保案件證據(jù)的合法性和充分性；（四）保護國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私。四、案件審查與起訴第十條檢察機關負責對公安機關移送的非法集資案件進行審查，依法決定是否起訴。第十一條審查工作應當遵循以下程序：（一）審查案件事實和證據(jù)；（二）審查法律適用；（三）審查案件程序；（四）審查被告人的訴訟權利。第十二條審查工作應當注意以下事項：（一）依法保障被告人的合法權益；（二）確保案件證據(jù)的合法性和充分性；（三）嚴格審查案件程序，防止違法辦案；（四）提高審查效率，確保案件及時起訴。五、案件審理與判決第十三條審判機關負責對檢察機關提起公訴的非法集資案件進行審理，依法作出判決。第十四條審理工作應當遵循以下程序：（一）審查起訴書和證據(jù)；（二）通知被告人及其辯護人出庭；（三）調(diào)查核實證據(jù)；（四）開庭審理；（五）依法作出判決。第十五條審理工作應當注意以下事項：（一）依法保障被告人的合法權益；（二）確保案件證據(jù)的合法性和充分性；（三）公正審理，確保案件判決的公正性；（四）提高審理效率，確保案件及時審結。六、案件執(zhí)行與監(jiān)督第十六條執(zhí)行機關負責對人民法院作出的判決、裁定進行執(zhí)行。第十七條執(zhí)行工作應當遵循以下程序：（一）審查判決、裁定；（二）采取強制措施；（三）執(zhí)行財產(chǎn)；（四）執(zhí)行完畢。第十八條執(zhí)行工作應當注意以下事項：（一）依法執(zhí)行，保障當事人合法權益；（二）嚴格遵守法定程序；（三）提高執(zhí)行效率，確保案件及時執(zhí)行；（四）接受監(jiān)督，確保執(zhí)行公正。七、案件歸檔與保密第十九條非法集資案件辦理完畢后，應當及時歸檔。第二十條歸檔工作應當遵循以下原則：（一）依法歸檔，確保檔案的完整性和準確性；（二）保密工作，確保國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私；（三）歸檔及時，確保案件檔案的完整性。八、附則第二十一條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十二條本制度由公安機關、檢察機關、審判機關聯(lián)合解釋。第二十三條本制度未盡事宜，按照國家有關法律法規(guī)執(zhí)行。注：本匯編僅供參考，具體內(nèi)容請以實際法律法規(guī)和相關規(guī)定為準。第3篇一、總則第一條為加強非法集資案件的管理，維護金融秩序，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國治安管理處罰法》等相關法律法規(guī)，結合我國實際情況，制定本制度匯編。第二條本制度匯編適用于各級公安機關、檢察機關、審判機關、金融監(jiān)管部門以及其他相關部門在辦理非法集資案件過程中，對案件的管理、調(diào)查、偵查、起訴、審判、執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)的規(guī)定。第三條非法集資案件的管理應當遵循以下原則：（一）依法治國原則；（二）公平公正原則；（三）公開透明原則；（四）保護投資者合法權益原則；（五）高效便民原則。二、案件受理與移送第四條公安機關、檢察機關、審判機關、金融監(jiān)管部門以及其他相關部門在接到非法集資案件舉報或者發(fā)現(xiàn)非法集資行為時，應當及時依法受理。第五條舉報人或者發(fā)現(xiàn)單位應當提供以下材料：（一）非法集資行為的基本情況；（二）涉嫌非法集資的個人或者單位的名稱、地址、聯(lián)系方式等；（三）相關證據(jù)材料。第六條對舉報人或者發(fā)現(xiàn)單位提供的材料，相關部門應當進行審查，符合受理條件的，應當及時立案。第七條非法集資案件立案后，相關部門應當及時向同級人民政府報告，并依法向上一級主管部門報告。第八條非法集資案件涉及多個部門職責的，由牽頭部門負責組織協(xié)調(diào)，其他相關部門應當予以配合。第九條非法集資案件在偵查、起訴、審判過程中，需要其他部門協(xié)助的，應當依法請求協(xié)助。第十條非法集資案件在偵查、起訴、審判過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌其他犯罪的，應當依法移送有管轄權的機關。三、案件調(diào)查與偵查第十一條非法集資案件的調(diào)查與偵查工作，由公安機關負責。第十二條公安機關在調(diào)查非法集資案件時，可以采取以下措施：（一）詢問當事人、證人；（二）查詢、復制、封存與案件有關的資料；（三）對涉嫌非法集資的個人或者單位進行傳喚、拘留、逮捕；（四）依法采取其他偵查措施。第十三條公安機關在調(diào)查非法集資案件時，應當依法保護當事人、證人的合法權益。第十四條公安機關在偵查非法集資案件時，應當及時向檢察機關移送案件。第十五條檢察機關在審查非法集資案件時，認為需要補充偵查的，可以退回公安機關補充偵查。四、案件起訴與審判第十六條非法集資案件起訴，由檢察機關依法向人民法院提起公訴。第十七條人民法院在審理非法集資案件時，應當依法保護當事人的合法權益。第十八條人民法院在審理非法集資案件時，可以采取以下措施：（一）依法審理案件；（二）依法判決；（三）依法執(zhí)行判決。第十九條人民法院在審理非法集資案件時，應當依法保護投資者的合法權益。第二十條人民法院在審理非法集資案件時，可以依法采取財產(chǎn)保全措施。五、案件執(zhí)行與監(jiān)督第二十一條非法集資案件的執(zhí)行，由人民法院負責。第二十二條人民法院在執(zhí)行非法集資案件時，應當依法保護當事人的合法權益。第二十三條人民法院在執(zhí)行非法集資案件時，可以采取以下措施：（一）凍結、劃撥涉嫌非法集資的個人或者單位的財產(chǎn)；（二）拍賣、變賣