健身廣場活動中心制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《全民健身條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團母公司關(guān)于內(nèi)部風險防控的指導意見及企業(yè)自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求制定。旨在明確健身廣場活動中心（以下簡稱“中心”）專項管理職責，規(guī)范運營行為，防控安全、服務(wù)、財務(wù)等關(guān)鍵風險，確保中心合規(guī)、高效、安全運行。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工在中心運營管理中的所有活動，包括但不限于場地規(guī)劃、設(shè)施維護、人員服務(wù)、財務(wù)結(jié)算、應(yīng)急處置等場景。任何部門、單位及個人均須嚴格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指中心在運營過程中，針對特定風險領(lǐng)域（如消防安全、設(shè)備安全、服務(wù)質(zhì)量、財務(wù)合規(guī)等）實施的系統(tǒng)性管控活動，包括風險識別、評估、處置、報告及持續(xù)改進。（二）“XX風險”指中心在運營過程中可能面臨的各類不確定性事件，可能導致人員傷亡、財產(chǎn)損失、服務(wù)中斷或法律糾紛，如設(shè)備故障風險、突發(fā)疾病風險、信息安全風險等。（三）“XX合規(guī)”指中心運營活動嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部管理制度，確保所有業(yè)務(wù)操作合法、合理、合規(guī)。第四條中心專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。確保所有運營環(huán)節(jié)、所有崗位人員均納入管理范圍，不留管控死角。（二）責任到人原則。明確各層級、各部門、各崗位的專項管理職責，實現(xiàn)風險責任可追溯。（三）風險導向原則。以風險防控為核心，優(yōu)先管控重大風險，動態(tài)調(diào)整管理措施。（四）持續(xù)改進原則。定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對中心專項管理工作負總責，承擔第一責任人責任；分管領(lǐng)導對專項管理工作負直接責任，負責統(tǒng)籌決策與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立中心專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導任組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中心專項管理工作，研究決策重大管理事項；（二）審批重大風險處置方案及專項管理資源投入；（三）監(jiān)督評價專項管理成效，定期通報管理情況。第七條領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負責日常管理事務(wù)，具體職責包括：（一）起草專項管理制度及操作細則；（二）組織專項培訓與合規(guī)宣貫；（三）收集匯總專項管理報告及數(shù)據(jù)。第八條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門（如運營管理部）：1.統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)，定期修訂完善；2.組織開展專項風險排查，編制風險清單；3.監(jiān)督檢查各部門落實情況，考核管理成效；4.負責專項管理培訓及宣傳材料編制。（二）專責部門（如安全管理部、財務(wù)部）：1.安全管理部：負責設(shè)施安全、消防安全、突發(fā)事件處置的專業(yè)審核與指導；2.財務(wù)部：負責預(yù)算管理、資金審批、稅務(wù)合規(guī)的監(jiān)督審核。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（如各場館運營團隊）：1.落實領(lǐng)導小組及牽頭部門的專項管理要求；2.開展日常風險自查，及時上報風險隱患；3.負責崗位操作規(guī)范的執(zhí)行與監(jiān)督。第九條基層執(zhí)行崗（如場地管理員、設(shè)備維護員）須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在風險防控中的責任；（二）嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報；（三）配合開展專項檢查，如實反映管理問題。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條場地規(guī)劃與設(shè)施管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括但不限于：（一）按國家標準設(shè)置安全出口、疏散通道及應(yīng)急照明；（二）大型設(shè)備（如跑步機、游泳池水泵）安裝獨立安全監(jiān)控系統(tǒng)；（三）定期開展設(shè)施巡檢，建立缺陷臺賬并限時整改。禁止性行為包括：（一）嚴禁擅自封閉安全出口或遮擋疏散標識；（二）嚴禁使用未通過驗收的特種設(shè)備；（三）嚴禁非專業(yè)人員操作關(guān)鍵設(shè)備。重點防控點：設(shè)備老化風險、緊急疏散能力不足風險。第十一條人員服務(wù)與安全管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）對教練、管理員開展崗前安全培訓，持證上崗；（二）制定突發(fā)疾病、意外傷害應(yīng)急預(yù)案，配備急救設(shè)備；（三）實名制登記會員，建立特殊健康狀況檔案。禁止性行為包括：（一）嚴禁泄露會員隱私信息；（二）嚴禁對會員實施過度推銷或強制消費；（三）嚴禁在服務(wù)過程中使用暴力或侮辱性語言。重點防控點：會員信息泄露風險、服務(wù)糾紛風險。第十二條財務(wù)結(jié)算與預(yù)算管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）會員充值、消費記錄實時同步，嚴禁設(shè)立賬外資金；（二）大額支出須經(jīng)領(lǐng)導小組審批，保留完整審批鏈條；（三）按季度出具財務(wù)分析報告，揭示潛在風險點。禁止性行為包括：（一）嚴禁設(shè)立小金庫或私設(shè)賬簿；（二）嚴禁違規(guī)拆分合同規(guī)避審批；（三）嚴禁利用職務(wù)便利謀取不正當利益。重點防控點：資金挪用風險、稅務(wù)違規(guī)風險。第十三條預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）年度預(yù)算需經(jīng)財務(wù)部合規(guī)審核，確保與業(yè)務(wù)計劃匹配；（二）設(shè)立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控臺賬，每月分析偏差原因；（三）重大預(yù)算調(diào)整需提交領(lǐng)導小組審議。禁止性行為包括：（一）嚴禁超預(yù)算采購或虛構(gòu)支出；（二）嚴禁將預(yù)算資金用于非指定用途；（三）嚴禁未經(jīng)批準的預(yù)算外支出。重點防控點：預(yù)算超支風險、資金使用不當風險。第十四條應(yīng)急處置與事故報告：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）制定涵蓋火災(zāi)、地震、群體性事件等場景的應(yīng)急預(yù)案；（二）定期組織應(yīng)急演練，評估處置能力；（三）事故發(fā)生后2小時內(nèi)啟動上報程序，首報須包含時間、地點、性質(zhì)等要素。禁止性行為包括：（一）嚴禁遲報、漏報、瞞報事故；（二）嚴禁擅自處置超出權(quán)限的重大事件；（三）嚴禁偽造事故現(xiàn)場或證據(jù)。重點防控點：應(yīng)急響應(yīng)滯后風險、事故調(diào)查不實風險。第十五條第三方合作管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）供應(yīng)商準入需進行資質(zhì)審查，簽訂保密協(xié)議；（二）合作合同須明確服務(wù)標準、違約責任及退出機制；（三）定期評估合作方履約情況，建立優(yōu)勝劣汰機制。禁止性行為包括：（一）嚴禁向合作方泄露商業(yè)秘密；（二）嚴禁接受合作方不正當利益輸送；（三）嚴禁與存在利益沖突的第三方合作。重點防控點：合作方資質(zhì)造假風險、利益輸送風險。第十六條信息安全與數(shù)據(jù)保護：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標準包括：（一）會員信息采用加密存儲，設(shè)置訪問權(quán)限；（二）定期開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查，修補系統(tǒng)漏洞；（三）制定數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案，設(shè)定責任追究機制。禁止性行為包括：（一）嚴禁非授權(quán)訪問或傳輸會員數(shù)據(jù)；（二）嚴禁將會員信息用于商業(yè)推廣；（三）嚴禁存儲或傳播涉密信息。重點防控點：數(shù)據(jù)泄露風險、系統(tǒng)被攻擊風險。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：（一）每年年底由牽頭部門牽頭，聯(lián)合專責部門開展制度評估；（二）根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、事故教訓及時修訂制度，修訂稿須經(jīng)領(lǐng)導小組審批；（三）新制度發(fā)布后30日內(nèi)組織全員培訓，確保執(zhí)行到位。第十八條風險識別預(yù)警機制：（一）每月開展風險排查，形成風險清單，由領(lǐng)導小組分級管控；（二）發(fā)布風險預(yù)警通知時需明確風險等級、影響范圍及應(yīng)對措施；（三）建立風險趨勢分析模型，預(yù)測潛在風險點。第十九條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：1.場地改造前須通過安全管理部驗收；2.大型活動方案須經(jīng)財務(wù)部合規(guī)審核；3.合作合同須由法務(wù)部門或法律顧問把關(guān)；（二）實行“一票否決制”，未經(jīng)審查的項目一律不得實施；（三）審查意見須書面反饋，整改完成后復(fù)核驗收。第二十條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風險啟動領(lǐng)導小組應(yīng)急程序；（二）明確風險處置流程：評估→決策→執(zhí)行→復(fù)盤；（三）發(fā)生重大風險時，牽頭部門24小時內(nèi)制定處置方案，3日內(nèi)上報公司總部。第二十一條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準包括：1.一般違規(guī)：通報批評、取消評優(yōu)資格；2.重大違規(guī)：降級、解聘，情節(jié)嚴重移送司法機關(guān)；3.連續(xù)違規(guī)：啟動組織調(diào)整或紀律處分；（二）建立違規(guī)行為案例庫，作為警示教育材料；（三）處罰決定須與績效考核系統(tǒng)聯(lián)動，自動調(diào)整績效得分。第二十二條評估改進機制：（一）每半年開展專項管理成效評估，指標包括制度覆蓋率、風險處置率、合規(guī)達標率；（二）評估結(jié)果作為部門年度考核的依據(jù)，連續(xù)兩次不合格的須調(diào)整負責人；（三）評估報告需提出優(yōu)化建議，納入下階段制度修訂計劃。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負責人每年至少聽取一次專項管理工作匯報；（二）分管領(lǐng)導每月召集專題會議，解決突出問題；（三）明確牽頭部門牽頭責任，專責部門指導責任，業(yè)務(wù)部門落實責任。第二十四條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)情況納入部門年度考核的20%，與績效獎金直接掛鉤；（二）設(shè)立專項管理創(chuàng)新獎，對提出有效改進建議的員工給予獎勵；（三）年度考核結(jié)果與干部選拔任用掛鉤，連續(xù)三年不合格的須降職或轉(zhuǎn)崗。第二十五條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年參加合規(guī)履職培訓，考核不合格的不得分管相關(guān)業(yè)務(wù)；（二）一線員工：每月開展操作規(guī)范培訓，重點領(lǐng)域（如消防安全）須考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布合規(guī)簡報，通過宣傳欄、內(nèi)部APP推送制度要點。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險預(yù)警自動化、處置流程標準化；（二）系統(tǒng)需具備數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能，自動生成管理報告；（三）與財務(wù)、人力資源系統(tǒng)對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《專項合規(guī)手冊》，涵蓋所有制度要點及操作指南；（二）每年開展“合規(guī)承諾月”活動，組織全員簽署承諾書；（三）設(shè)立合規(guī)金點子獎，鼓勵員工提出改進建議。第二十八條報告制度：（一）風險事件報告：一般風險每月匯總，重大風