公司戰(zhàn)略決策委員會(huì)運(yùn)行規(guī)范在現(xiàn)代企業(yè)治理體系中，戰(zhàn)略決策委員會(huì)作為公司戰(zhàn)略規(guī)劃與重大決策的核心智囊與決策樞紐，其規(guī)范、高效的運(yùn)行直接關(guān)乎企業(yè)發(fā)展方向與核心競(jìng)爭(zhēng)力的塑造。為明確委員會(huì)職責(zé)邊界、優(yōu)化決策流程、保障決策質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》及企業(yè)治理相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本運(yùn)行規(guī)范，為委員會(huì)履職提供清晰指引與制度保障。一、總則1.制定目的規(guī)范戰(zhàn)略決策委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“委員會(huì)”）的組織管理與決策行為，確保公司戰(zhàn)略決策科學(xué)、民主、合規(guī)，支撐企業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。2.依據(jù)與遵循以《公司法》《公司章程》為根本依據(jù)，遵循“科學(xué)決策、民主集中、權(quán)責(zé)對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則，兼顧戰(zhàn)略前瞻性與經(jīng)營(yíng)實(shí)操性。3.適用范圍本規(guī)范適用于委員會(huì)全體成員（含主任、副主任、委員）及參與決策支持的相關(guān)部門與人員，涵蓋委員會(huì)決策、會(huì)議、監(jiān)督等全流程管理。4.基本原則科學(xué)決策：依托行業(yè)研究、數(shù)據(jù)分析、專家論證等專業(yè)支撐，避免經(jīng)驗(yàn)主義與主觀臆斷；民主集中：充分聽取委員意見，經(jīng)充分討論后按規(guī)則集中決策，杜絕個(gè)人專斷；權(quán)責(zé)統(tǒng)一：明確決策權(quán)限與責(zé)任邊界，決策結(jié)果與履職行為掛鉤；合規(guī)優(yōu)先：決策內(nèi)容與流程嚴(yán)格符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求及公司章程規(guī)定。二、組織架構(gòu)與人員管理1.委員會(huì)組成委員會(huì)設(shè)主任1名，由董事長(zhǎng)或董事會(huì)指定人員擔(dān)任，統(tǒng)籌委員會(huì)工作；設(shè)副主任1-2名，協(xié)助主任履職；委員若干，由董事會(huì)提名、審議通過。成員需涵蓋戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管理、法律合規(guī)、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域?qū)＜一蚋吖?，確保決策視角多元化。委員任期與董事會(huì)任期一致，可連選連任；因離職、調(diào)任等原因需調(diào)整委員的，由董事會(huì)按程序補(bǔ)選。2.秘書處設(shè)置委員會(huì)下設(shè)秘書處，作為日常辦事機(jī)構(gòu)，由戰(zhàn)略規(guī)劃部（或指定部門）牽頭，成員含法律、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)等崗位人員，負(fù)責(zé)議題收集、資料整理、會(huì)議組織、決策督辦等工作。秘書處需建立“一人一檔”工作臺(tái)賬，跟蹤決策事項(xiàng)的執(zhí)行進(jìn)度與反饋結(jié)果。三、職責(zé)與決策范圍1.核心職責(zé)研究制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略（含業(yè)務(wù)布局、市場(chǎng)拓展、技術(shù)研發(fā)方向等），為董事會(huì)戰(zhàn)略決策提供專業(yè)建議；審議公司重大投資、并購重組、資產(chǎn)處置、戰(zhàn)略合作等項(xiàng)目的可行性方案，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配性；審核公司核心資源配置方案（如資金投向、人力布局、技術(shù)研發(fā)投入等），確保資源向戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜；優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)與管理機(jī)制，推動(dòng)組織能力與戰(zhàn)略目標(biāo)適配；跟蹤行業(yè)趨勢(shì)與政策變化，預(yù)警戰(zhàn)略實(shí)施中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出調(diào)整建議。2.決策范圍界定必須上會(huì)事項(xiàng)：公司五年及以上發(fā)展戰(zhàn)略的制定/修訂；顯著影響公司現(xiàn)金流或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的投資、并購、合資項(xiàng)目；涉及公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、新業(yè)務(wù)賽道布局的重大決策；公司章程規(guī)定的其他需委員會(huì)審議的事項(xiàng)。授權(quán)決策事項(xiàng)：主任可授權(quán)副主任或委員牽頭開展專項(xiàng)調(diào)研、出具初步意見，但最終決策需提交委員會(huì)審議。3.信息支持要求相關(guān)部門（如投資部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部）需在會(huì)前5個(gè)工作日提交完整的決策支持材料（含行業(yè)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)測(cè)算模型、法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、競(jìng)品對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)等），材料需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。四、決策流程規(guī)范1.議題提出公司高管、各業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人或秘書處可基于戰(zhàn)略需求、業(yè)務(wù)痛點(diǎn)提出決策議題，填寫《議題申報(bào)表》，明確議題背景、目標(biāo)、初步方案及需委員會(huì)決策的核心問題。秘書處收到議題后，2個(gè)工作日內(nèi)完成形式審核，不符合要求的退回補(bǔ)充。2.初審與論證主任或其授權(quán)人牽頭，組織相關(guān)委員、外部專家（如需）對(duì)議題開展初審，重點(diǎn)評(píng)估方案的戰(zhàn)略契合度、風(fēng)險(xiǎn)可控性；如需進(jìn)一步論證，可委托第三方機(jī)構(gòu)開展行業(yè)研究或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，論證周期原則上不超過10個(gè)工作日。3.會(huì)前準(zhǔn)備秘書處提前3個(gè)工作日將經(jīng)初審的議題材料（含背景、方案、論證報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)提示等）發(fā)送至全體委員，確保委員有充足時(shí)間研究。委員需在會(huì)前提交書面意見（或標(biāo)記材料重點(diǎn)），秘書處匯總后反饋給議題牽頭人，便于會(huì)前溝通。4.會(huì)議審議會(huì)議由主任主持，主任因故不能出席時(shí)，委托副主任主持；參會(huì)委員需達(dá)總?cè)藬?shù)的2/3以上方可召開會(huì)議。議題匯報(bào)人（或牽頭部門負(fù)責(zé)人）需在15分鐘內(nèi)完成方案匯報(bào)，重點(diǎn)說明決策依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施；委員依次提問、發(fā)表意見，匯報(bào)人現(xiàn)場(chǎng)答疑，確保充分討論。5.表決與決策采用“一人一票”制，決策事項(xiàng)需獲全體委員過半數(shù)同意方為通過；若涉及重大風(fēng)險(xiǎn)（如法律合規(guī)性存疑、財(cái)務(wù)測(cè)算偏差較大），需獲2/3以上委員同意。表決結(jié)果當(dāng)場(chǎng)宣布，秘書處記錄每位委員的表決意見（同意/反對(duì)/棄權(quán)）及理由，形成《會(huì)議決議》，由主任簽字確認(rèn)后生效。6.執(zhí)行與反饋決策事項(xiàng)由總經(jīng)理辦公會(huì)牽頭執(zhí)行，明確責(zé)任部門、時(shí)間節(jié)點(diǎn)與考核指標(biāo)；秘書處同步建立“決策-執(zhí)行-反饋”跟蹤表，每季度向委員會(huì)匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)度。若執(zhí)行中出現(xiàn)重大偏差（如市場(chǎng)環(huán)境突變、政策調(diào)整），責(zé)任部門需在3個(gè)工作日內(nèi)提交《偏差分析報(bào)告》，委員會(huì)評(píng)估后決定是否調(diào)整決策。五、會(huì)議管理規(guī)范1.會(huì)議召集2.參會(huì)要求委員原則上不得缺席，確因出差、健康等原因無法參會(huì)的，需提前2個(gè)工作日向主任請(qǐng)假，并提交書面意見委托其他委員代為表達(dá)（但無表決權(quán)）。列席人員（如外部專家、部門負(fù)責(zé)人）需經(jīng)主任批準(zhǔn)，僅可就相關(guān)議題提供專業(yè)支持，無表決權(quán)。3.記錄與存檔秘書處指定專人擔(dān)任會(huì)議記錄員，如實(shí)記錄會(huì)議討論內(nèi)容、表決結(jié)果、委員意見及待辦事項(xiàng)，會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)形成《會(huì)議紀(jì)要》，經(jīng)主任審核后分發(fā)至全體委員及相關(guān)部門。會(huì)議資料（含議題材料、論證報(bào)告、紀(jì)要、決議等）由秘書處歸檔保存，保存期限不少于10年，涉及商業(yè)秘密的需加密管理。六、監(jiān)督與問責(zé)機(jī)制1.監(jiān)督主體公司監(jiān)事會(huì)對(duì)委員會(huì)決策流程的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，審計(jì)部對(duì)決策執(zhí)行的效果（如投資回報(bào)率、資源使用效率）開展后評(píng)估。委員可通過“內(nèi)部監(jiān)督郵箱”或直接向董事長(zhǎng)反映違規(guī)行為，相關(guān)部門需在5個(gè)工作日內(nèi)反饋調(diào)查進(jìn)展。2.問責(zé)情形委員存在以下行為的，由董事會(huì)視情節(jié)輕重給予警告、降職、罷免委員資格等處分，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)：違規(guī)泄露會(huì)議內(nèi)容或決策信息，造成公司損失；決策時(shí)故意隱瞞關(guān)鍵信息、提供虛假材料，導(dǎo)致決策失誤；無正當(dāng)理由缺席會(huì)議、怠于履職，影響決策效率；濫用職權(quán)、謀取私利，違背決策的公平公正性。3.申訴機(jī)制被問責(zé)的委員可在收到處理決定后5個(gè)工作日內(nèi)，向董事會(huì)提交書面申訴材料，說明事實(shí)與理由；董事會(huì)需在10個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)核，作出最終決定。七、附則1.解釋權(quán)：本規(guī)范由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，秘書處具體承擔(dān)日常答疑工作。2.生效與修訂：本規(guī)范自發(fā)布之日起施行，修