PAGE生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)管理，確保外包生產(chǎn)活動(dòng)符合公司要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于產(chǎn)品零部件加工、組裝、包裝等外包環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外包業(yè)務(wù)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)過(guò)程合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品質(zhì)量放在首位，選擇具備良好質(zhì)量控制能力的外包商，確保外包產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求。3.成本效益原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的前提下，合理控制外包成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.合作共贏原則：與外包商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，共同發(fā)展。二、外包商選擇與評(píng)估（一）外包商篩選標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)條件：具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，符合行業(yè)準(zhǔn)入要求。2.生產(chǎn)能力：具備與外包業(yè)務(wù)相匹配的生產(chǎn)設(shè)備、場(chǎng)地、人員等生產(chǎn)要素，能夠滿足公司生產(chǎn)訂單需求。3.質(zhì)量保證能力：擁有完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量控制手段和檢測(cè)設(shè)備，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。4.信譽(yù)與業(yè)績(jī)：在行業(yè)內(nèi)具有良好的信譽(yù)，無(wú)不良記錄，過(guò)往業(yè)績(jī)良好，能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。5.價(jià)格合理性：報(bào)價(jià)合理，具有成本優(yōu)勢(shì)，能夠在保證質(zhì)量的前提下提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。（二）外包商評(píng)估流程1.初步篩選：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)外包業(yè)務(wù)需求，收集潛在外包商信息，按照篩選標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行初步篩選，確定入圍外包商名單。2.實(shí)地考察：組織相關(guān)部門(mén)對(duì)入圍外包商進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等實(shí)際情況。3.綜合評(píng)估：由采購(gòu)部門(mén)牽頭，會(huì)同質(zhì)量部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)對(duì)外包商進(jìn)行綜合評(píng)估，填寫(xiě)《外包商評(píng)估表》，給出評(píng)估意見(jiàn)。4.審批確定：評(píng)估結(jié)果報(bào)公司管理層審批，根據(jù)審批意見(jiàn)確定最終的外包商名單。（三）外包商檔案管理1.建立檔案：為每個(gè)外包商建立檔案，記錄其基本信息、評(píng)估資料、合作歷史、質(zhì)量表現(xiàn)等相關(guān)內(nèi)容。2.動(dòng)態(tài)更新：定期對(duì)外包商檔案進(jìn)行更新，及時(shí)記錄其最新情況，如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化、質(zhì)量問(wèn)題等。3.檔案查閱：相關(guān)部門(mén)人員可根據(jù)工作需要查閱外包商檔案，但需履行借閱手續(xù)，確保檔案安全。三、外包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草外包合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、價(jià)格條款、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.合同審核：合同初稿完成后，提交公司法律部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過(guò)的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與外包商簽訂。（二）合同執(zhí)行與監(jiān)督1.合同交底：采購(gòu)部門(mén)將簽訂的外包合同及時(shí)交底給相關(guān)部門(mén)，確保各部門(mén)了解合同要求，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。2.進(jìn)度跟蹤：生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外包商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，確保按時(shí)交貨。如發(fā)現(xiàn)外包商生產(chǎn)進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)與外包商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外包產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知外包商整改，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.付款管理：財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間對(duì)外包商進(jìn)行付款，嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)，確保付款準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，對(duì)外包商的付款情況進(jìn)行記錄和跟蹤，防止出現(xiàn)逾期付款等問(wèn)題。（三）合同變更與終止1.合同變更：在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。2.合同終止：合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，雙方應(yīng)按照合同約定辦理終止手續(xù)。終止合同后，雙方應(yīng)清理債權(quán)債務(wù)，妥善處理相關(guān)事宜。四、生產(chǎn)過(guò)程管理（一）生產(chǎn)計(jì)劃與調(diào)度1.計(jì)劃下達(dá)：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司生產(chǎn)訂單需求，結(jié)合外包商的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)進(jìn)度，制定外包生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)下達(dá)給外包商。2.調(diào)度協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對(duì)外包生產(chǎn)過(guò)程中的資源配置、進(jìn)度銜接等進(jìn)行調(diào)度協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)過(guò)程順暢進(jìn)行。如遇生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解決。（二）技術(shù)支持與指導(dǎo)1.技術(shù)交底：技術(shù)部門(mén)在簽訂外包合同后，及時(shí)向外包商提供產(chǎn)品技術(shù)資料、工藝文件等，確保外包商了解產(chǎn)品技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝。2.技術(shù)指導(dǎo)：在生產(chǎn)過(guò)程中，技術(shù)部門(mén)根據(jù)需要對(duì)外包商進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)要求。（三）質(zhì)量控制1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：在簽訂外包合同和技術(shù)交底時(shí)，明確產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，確保外包商清楚了解質(zhì)量要求。2.檢驗(yàn)檢測(cè)：質(zhì)量部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，可采取首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等方式，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.不合格品處理：如發(fā)現(xiàn)外包產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知外包商進(jìn)行整改。對(duì)于不合格品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置，防止不合格品流入下道工序或交付客戶。（四）安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)1.安全要求告知：向外包商傳達(dá)公司的安全生產(chǎn)要求，督促外包商建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)員工安全教育培訓(xùn)，確保生產(chǎn)過(guò)程安全。2.環(huán)境管理要求：明確外包生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境保護(hù)要求，要求外包商采取有效措施減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境。五、物流管理（一）物料供應(yīng)1.物料需求溝通：生產(chǎn)部門(mén)與外包商溝通物料需求計(jì)劃，確保外包商提前做好物料準(zhǔn)備工作。2.物料供應(yīng)監(jiān)督：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督外包商的物料供應(yīng)情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)，不影響生產(chǎn)進(jìn)度。（二）產(chǎn)品交付1.交付計(jì)劃制定：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和合同交貨期，制定外包產(chǎn)品交付計(jì)劃，并通知外包商做好交付準(zhǔn)備。2.交付過(guò)程管理：外包商負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)輸至公司指定地點(diǎn)，在交付過(guò)程中要做好產(chǎn)品防護(hù)，確保產(chǎn)品安全無(wú)損。公司物流部門(mén)或相關(guān)接收部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，辦理交接手續(xù)。六、信息管理（一）數(shù)據(jù)共享1.建立信息共享平臺(tái)：公司建立生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)與外包商之間的信息實(shí)時(shí)共享。2.信息內(nèi)容：共享的信息包括生產(chǎn)訂單信息、生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、付款信息等，確保各方及時(shí)了解業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。（二）信息溝通與反饋1.定期溝通會(huì)議：定期召開(kāi)生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)溝通會(huì)議，由采購(gòu)部門(mén)牽頭，各相關(guān)部門(mén)和外包商參加，通報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題。2.日常信息反饋：建立日常信息反饋機(jī)制，各部門(mén)和外包商及時(shí)將工作中出現(xiàn)的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議反饋至信息共享平臺(tái)或相關(guān)負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)處理和決策。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：對(duì)生產(chǎn)外包業(yè)務(wù)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交貨期風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.制定應(yīng)對(duì)預(yù)案：針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，明確應(yīng)對(duì)措施和責(zé)任部門(mén)。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況并發(fā)出預(yù)警信號(hào)。相關(guān)部門(mén)根據(jù)預(yù)警信息采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.定期檢查：公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查外包合同執(zhí)行情況、生產(chǎn)過(guò)程管理、質(zhì)量控制、物流管理等方面，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.專項(xiàng)檢查：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或出現(xiàn)的問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)外包業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，深入分析問(wèn)題原因，提出改進(jìn)措施。（二）外包商考核1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定外包商考核指標(biāo)體系，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的指標(biāo)。2.考核周期：定期對(duì)外包商進(jìn)行考核，考核周期可根據(jù)業(yè)務(wù)情