重大主題宣傳工作聯(lián)席會議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)合規(guī)管理最佳實踐，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險防控的指導(dǎo)意見，以及本公司為強(qiáng)化專項主題宣傳管理的實際需求，制定本制度。通過明確組織職責(zé)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、完善運行機(jī)制，防控專項宣傳風(fēng)險，提升宣傳效果，維護(hù)企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有涉及重大主題宣傳活動的策劃、執(zhí)行、監(jiān)督、評估等全流程管理。包括但不限于政策宣講、企業(yè)形象推廣、危機(jī)公關(guān)、文化宣傳等主題宣傳活動，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景下的風(fēng)險防控與合規(guī)管理。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指公司圍繞特定主題宣傳活動的全過程管理，包括目標(biāo)設(shè)定、資源調(diào)配、流程控制、風(fēng)險防控、效果評估等環(huán)節(jié)，旨在確保宣傳活動的合規(guī)性、有效性與安全性。（二）“XX風(fēng)險”指因主題宣傳活動策劃不當(dāng)、執(zhí)行偏差、監(jiān)管缺失等可能導(dǎo)致法律糾紛、輿情危機(jī)、品牌聲譽(yù)受損、經(jīng)濟(jì)利益損失等潛在的不利后果。（三）“XX合規(guī)”指主題宣傳活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司內(nèi)部制度，確?；顒觾?nèi)容真實、流程規(guī)范、責(zé)任明確，符合社會公序良俗與商業(yè)倫理要求。第四條XX專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋。確保所有主題宣傳活動納入統(tǒng)一管理，不留盲區(qū)，實現(xiàn)全過程風(fēng)險防控。（二）責(zé)任到人。明確各層級、各部門、各崗位在專項管理中的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯、可考核。（三）風(fēng)險導(dǎo)向。聚焦高風(fēng)險環(huán)節(jié)與領(lǐng)域，強(qiáng)化預(yù)防與控制措施，優(yōu)先化解重大風(fēng)險。（四）持續(xù)改進(jìn)。定期評估專項管理體系的有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大主題宣傳活動的方向與資源保障；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險防控體系建設(shè)、監(jiān)督考核等具體工作。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為專項管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)以下職能：（一）審議專項管理制度、重大宣傳活動方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項管理資源；（三）監(jiān)督專項管理工作的落實情況，對重大風(fēng)險事件進(jìn)行決策處置；（四）評估專項管理體系的有效性，提出優(yōu)化建議。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，定期召開會議（原則上每季度一次）。第七條公司指定[牽頭部門名稱]為XX專項管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌制定專項管理制度與操作細(xì)則；（二）組織開展專項風(fēng)險排查與評估，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位專項管理工作的執(zhí)行情況，開展考核；（四）組織專項管理培訓(xùn)與宣傳，提升全員合規(guī)意識；（五）建立專項管理臺賬，歸檔相關(guān)記錄與報告。第八條各部門、下屬單位設(shè)立專責(zé)部門負(fù)責(zé)XX專項管理的具體實施，主要職責(zé)包括：（一）審核本領(lǐng)域主題宣傳活動的合規(guī)性，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；（二）監(jiān)測本領(lǐng)域?qū)ｍ楋L(fēng)險動態(tài)，及時上報異常情況；（三）配合牽頭部門開展風(fēng)險處置與整改工作；（四）收集業(yè)務(wù)部門反饋，完善專項管理工具與方法。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為XX專項管理的執(zhí)行主體，承擔(dān)以下職責(zé)：（一）落實專項管理制度要求，開展日常風(fēng)險防控；（二）在主題宣傳活動中嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)容真實、流程規(guī)范；（三）建立本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾頇n案，記錄關(guān)鍵環(huán)節(jié)的操作情況；（四）主動上報風(fēng)險事件與合規(guī)問題，配合整改。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身在XX專項管理中的義務(wù)；（二）在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵守合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險及時上報；（三）參與專項管理培訓(xùn)，掌握必要的合規(guī)知識與技能；（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，對違規(guī)行為保留證據(jù)并報告。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條主題宣傳活動策劃環(huán)節(jié)必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動方案需經(jīng)牽頭部門審核，確保內(nèi)容合法合規(guī)，符合社會主義核心價值觀；涉及敏感信息或商業(yè)秘密的，需制定保密預(yù)案。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁以虛假宣傳誤導(dǎo)公眾，嚴(yán)禁利用宣傳活動進(jìn)行不正當(dāng)競爭或利益輸送。（三）風(fēng)險防控重點：防范因策劃不當(dāng)引發(fā)輿情爭議或法律糾紛，重點審查活動主題、形式、參與人員等要素。第十二條主題宣傳活動內(nèi)容制作環(huán)節(jié)必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：宣傳材料需經(jīng)專責(zé)部門審核，確保信息準(zhǔn)確、表達(dá)客觀，不得包含夸大失實、誹謗中傷等內(nèi)容；涉及技術(shù)參數(shù)或數(shù)據(jù)的，需經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)驗證。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁使用盜用、侵權(quán)素材，嚴(yán)禁傳播未經(jīng)核實的負(fù)面信息；不得以非法手段采集或使用個人信息。（三）風(fēng)險防控重點：防范因內(nèi)容失實引發(fā)輿論危機(jī)，重點審查數(shù)據(jù)來源、案例真實性、語言表述等要素。第十三條主題宣傳活動執(zhí)行環(huán)節(jié)必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動執(zhí)行需遵守場地管理規(guī)定，確保安全有序；涉及人員聚集的，需提前報備并制定應(yīng)急預(yù)案。宣傳物資需規(guī)范使用，避免浪費或污染。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制或誘導(dǎo)參與人員發(fā)表不當(dāng)言論，嚴(yán)禁在活動中設(shè)置違法違規(guī)環(huán)節(jié)（如抽選違禁品、承諾不切實際利益）。（三）風(fēng)險防控重點：防范因執(zhí)行疏漏導(dǎo)致安全事故或群體性事件，重點審查現(xiàn)場管理、應(yīng)急預(yù)案、第三方合作方資質(zhì)等要素。第十四條主題宣傳活動效果評估環(huán)節(jié)必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：評估需客觀反映活動效果，不得隱瞞問題或虛報數(shù)據(jù)；評估結(jié)果需經(jīng)牽頭部門確認(rèn)，作為后續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁通過不正當(dāng)手段美化評估結(jié)果，嚴(yán)禁將評估結(jié)果與不當(dāng)利益掛鉤。（三）風(fēng)險防控重點：防范因評估失真導(dǎo)致管理決策失誤，重點審查評估方法、數(shù)據(jù)來源、反饋渠道等要素。第十五條主題宣傳活動預(yù)算管理必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算編制需基于實際需求，不得超標(biāo)準(zhǔn)列支；資金使用需符合財務(wù)制度，定期向牽頭部門報備。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛列支出、套取資金，嚴(yán)禁以預(yù)算管理為名謀取私利。（三）風(fēng)險防控重點：防范因預(yù)算失控導(dǎo)致資源浪費或財務(wù)風(fēng)險，重點審查預(yù)算審批流程、資金流向、使用效率等要素。第十六條主題宣傳活動供應(yīng)商管理必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商選擇需遵循公開、公平、公正原則，簽訂規(guī)范合同；對涉及核心業(yè)務(wù)或敏感信息的供應(yīng)商，需進(jìn)行盡職調(diào)查。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁與利益相關(guān)方進(jìn)行私下交易，嚴(yán)禁在采購中設(shè)置排他性條款。（三）風(fēng)險防控重點：防范因供應(yīng)商選擇不當(dāng)導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險，重點審查供應(yīng)商資質(zhì)、合作歷史、履約能力等要素。第十七條主題宣傳活動信息發(fā)布必須符合以下要求：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：信息發(fā)布需經(jīng)授權(quán)人員審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、格式規(guī)范；涉及重大事項的，需按程序報批。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自發(fā)布未經(jīng)批準(zhǔn)的信息，嚴(yán)禁通過非正規(guī)渠道傳播敏感內(nèi)容。（三）風(fēng)險防控重點：防范因信息發(fā)布失誤導(dǎo)致輿情失控，重點審查發(fā)布渠道、審核流程、轉(zhuǎn)載管理（如轉(zhuǎn)發(fā)第三方內(nèi)容）等要素。第四章專項管理運行機(jī)制第十八條XX專項管理制度實行動態(tài)更新機(jī)制，具體流程如下：（一）牽頭部門每年對制度有效性進(jìn)行評估，提出修訂建議；（二）遇國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則或集團(tuán)母公司政策調(diào)整時，需立即啟動修訂程序；（三）修訂后的制度經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后發(fā)布實施，并組織全員培訓(xùn)。第十九條XX專項管理建立風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制，具體措施包括：（一）牽頭部門每季度牽頭開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）對風(fēng)險進(jìn)行分級評估（一般風(fēng)險、重大風(fēng)險），明確防控措施；（三）發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，要求相關(guān)部門落實整改。第二十條XX專項管理建立合規(guī)審查機(jī)制，嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）業(yè)務(wù)決策：重大宣傳活動方案需經(jīng)牽頭部門合規(guī)性審查；（二）合同簽訂：涉及第三方合作的合同需附合規(guī)審查意見；（三）項目啟動：新項目需提交合規(guī)風(fēng)險評估報告；（四）審查原則：“未經(jīng)審查不得實施”。第二十一條XX專項管理建立風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制，具體流程如下：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，報專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險由牽頭部門牽頭處置，領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；（三）風(fēng)險處置需制定應(yīng)急方案，明確責(zé)任分工、上報時限；（四）處置結(jié)果需向領(lǐng)導(dǎo)小組報告，并進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)。第二十二條XX專項管理建立責(zé)任追究機(jī)制，明確以下規(guī)定：（一）違規(guī)情形：包括但不限于制度不落實、風(fēng)險未排查、內(nèi)容失實、利益輸送等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度，采取警告、通報批評、績效扣減、紀(jì)律處分等措施；（三）聯(lián)動考核：違規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與評優(yōu)、晉升掛鉤。第二十三條XX專項管理建立評估改進(jìn)機(jī)制，具體措施包括：（一）牽頭部門每年牽頭開展專項管理有效性評估，形成評估報告；（二）評估內(nèi)容包括制度完善度、風(fēng)險防控效果、員工合規(guī)意識等；（三）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的依據(jù)，持續(xù)提升管理水平。第五章專項管理保障措施第二十四條XX專項管理建立組織保障機(jī)制，明確各層級責(zé)任：（一）公司主要負(fù)責(zé)人定期聽取專項管理工作匯報，提供資源支持；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月聽取牽頭部門工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決重大問題；（三）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾碡?fù)首要責(zé)任，確保制度落地。第二十五條XX專項管理建立考核激勵機(jī)制，具體措施包括：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，占比不低于X%；（二）對專項管理工作突出的部門和個人，給予績效獎勵或評優(yōu)推薦；（三）對違反制度的行為，實行一票否決制，取消評優(yōu)資格。第二十六條XX專項管理建立培訓(xùn)宣傳機(jī)制，分層級開展以下工作：（一）管理層：每年組織合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)制度與責(zé)任；（二）專責(zé)部門：每月組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升風(fēng)險識別與處置能力；（三）基層員工：每季度開展操作規(guī)范培訓(xùn)，普及合規(guī)知識。第二十七條XX專項管理建立信息化支撐措施，通過系統(tǒng)實現(xiàn)以下功能：（一）流程自動化：將主題宣傳活動審批、執(zhí)行、評估等環(huán)節(jié)線上化，提高效率；（二）風(fēng)險實時監(jiān)控：對高風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)警提醒，及時干預(yù)；（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：自動生成專項管理報告，輔助決策。第二十八條XX專項管理建立文化建設(shè)措施，營造全員合規(guī)氛圍：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范與案例警示；（二）組織合規(guī)承諾活動，要求全員簽署承諾書；（三）設(shè)立合規(guī)文化宣傳欄，定期更新合規(guī)知識。第二十九條XX專項管理建立報告制度，明確以下要求：（一）風(fēng)險事件上報：重大風(fēng)險事件需在X小時內(nèi)上報牽頭部門，X小時內(nèi)上報領(lǐng)導(dǎo)小