農(nóng)村支部建設(shè)工作匯報(bào)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控和合規(guī)管理的相關(guān)要求制定，旨在規(guī)范農(nóng)村支部建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、流程管控和監(jiān)督考核，有效防范和化解專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保農(nóng)村支部建設(shè)工作依法合規(guī)、高效有序開展，滿足公司治理現(xiàn)代化和業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部管理需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋農(nóng)村支部建設(shè)工作的規(guī)劃制定、資源投入、執(zhí)行實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)防控及績效評估等全流程管理，具體包括但不限于農(nóng)村地區(qū)基層黨組織組建、黨員發(fā)展與管理、組織活動開展、基層治理支持等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“農(nóng)村支部專項(xiàng)管理”是指公司為確保農(nóng)村支部建設(shè)工作符合法律法規(guī)及內(nèi)部制度要求，圍繞組織架構(gòu)、黨員管理、活動開展、風(fēng)險(xiǎn)防控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施的全流程系統(tǒng)性管控活動。（二）“農(nóng)村支部專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”是指在農(nóng)村支部建設(shè)過程中可能引發(fā)合規(guī)瑕疵、資源浪費(fèi)、政治敏感性事件或聲譽(yù)損害等負(fù)面影響的風(fēng)險(xiǎn)隱患。（三）“農(nóng)村支部合規(guī)”是指農(nóng)村支部建設(shè)工作嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度，確保工作行為合法性、流程規(guī)范性、權(quán)責(zé)清晰化的狀態(tài)。第四條農(nóng)村支部專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則，以防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為前提，以提升管理效能為目標(biāo)，通過制度約束與人文關(guān)懷相結(jié)合的方式，推動農(nóng)村支部建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對農(nóng)村支部建設(shè)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)審定專項(xiàng)管理制度、重大資源調(diào)配及關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)決策；分管領(lǐng)導(dǎo)對農(nóng)村支部建設(shè)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及日常管理工作的推進(jìn)落實(shí)。第六條設(shè)立農(nóng)村支部建設(shè)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)覆蓋單位代表，主要履行統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)、監(jiān)督評價(jià)及決策審批職能，定期召開工作會議研究解決專項(xiàng)管理中的重大問題。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門（農(nóng)村工作部）負(fù)責(zé)農(nóng)村支部建設(shè)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及跨部門協(xié)調(diào)，牽頭制定年度工作計(jì)劃及資源分配方案。（二）專責(zé)部門（合規(guī)管理部、人力資源部）分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、黨員發(fā)展程序監(jiān)督、組織活動安全性評估及政策解讀，對業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置提供專業(yè)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（各農(nóng)村項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)）負(fù)責(zé)落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控、基層調(diào)研、問題上報(bào)及整改落實(shí)，確保工作要求在本領(lǐng)域執(zhí)行到位。第八條基層執(zhí)行崗（農(nóng)村項(xiàng)目專員、黨建聯(lián)絡(luò)員）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確知曉并遵守專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)范；（二）開展業(yè)務(wù)前主動識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，對苗頭性問題及時(shí)上報(bào)并參與處置；（三）參與組織活動時(shí)確保流程合規(guī)、資料完整，不得擅自變更制度規(guī)定。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條農(nóng)村支部組建規(guī)范化管理：嚴(yán)格黨員發(fā)展程序，確保入黨申請人年齡、學(xué)歷、政治素養(yǎng)符合要求，實(shí)行“一人一檔”制度化管理，建立發(fā)展黨員公示制度，防止違規(guī)操作。禁止出現(xiàn)弄虛作假、利益輸送等行為，嚴(yán)禁跨區(qū)域、跨領(lǐng)域違規(guī)發(fā)展黨員。重點(diǎn)防控“帶病入黨”“程序缺位”等風(fēng)險(xiǎn)，確保組織純潔性。第十條黨員教育管理標(biāo)準(zhǔn)化：制定年度教育計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容、頻次及考核方式，通過線上平臺、線下培訓(xùn)相結(jié)合的方式提升黨員理論水平；建立黨員積分管理制度，將學(xué)習(xí)成效與評優(yōu)評先掛鉤。禁止強(qiáng)制學(xué)習(xí)、形式主義等行為，重點(diǎn)防控教育內(nèi)容脫離實(shí)際、黨員參與度低等風(fēng)險(xiǎn)。第十一條組織活動常態(tài)化管理：規(guī)范“三會一課”、主題黨日等活動的開展頻次與形式，確保活動記錄完整、內(nèi)容積極向上；結(jié)合農(nóng)村實(shí)際創(chuàng)新活動載體，如開展政策宣講、技能培訓(xùn)、結(jié)對幫扶等。禁止出現(xiàn)活動記錄造假、內(nèi)容低俗等行為，重點(diǎn)防控活動安全隱患、資源浪費(fèi)等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條資源投入精準(zhǔn)化管理：建立農(nóng)村支部建設(shè)專項(xiàng)資金臺賬，明確資金使用范圍、審批權(quán)限及審計(jì)要求，確保資金投向核心領(lǐng)域；定期開展資源使用效益評估，優(yōu)化配置方案。禁止虛列支出、挪用資金等行為，重點(diǎn)防控資金閑置、使用不透明等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條風(fēng)險(xiǎn)防控體系化建設(shè)：開展農(nóng)村支部建設(shè)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估，識別組織管理、黨員發(fā)展、活動開展等環(huán)節(jié)的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)清單及防控措施；對高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域?qū)嵤﹦討B(tài)監(jiān)測，及時(shí)調(diào)整策略。禁止風(fēng)險(xiǎn)排查流于形式、整改落實(shí)不到位等行為，重點(diǎn)防控重大政治風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)等。第十四條基層治理協(xié)同化推進(jìn)：支持農(nóng)村支部參與基層矛盾糾紛調(diào)解、政策宣傳等工作，建立與地方政府部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；鼓勵(lì)黨員發(fā)揮先鋒模范作用，帶動村民發(fā)展產(chǎn)業(yè)、改善民生。禁止出現(xiàn)推諉扯皮、作風(fēng)不實(shí)等行為，重點(diǎn)防控組織作用發(fā)揮不足、群眾滿意度低等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條制度執(zhí)行常態(tài)化監(jiān)督：專責(zé)部門定期對業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題建立整改臺賬并跟蹤落實(shí)；設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工反映違規(guī)行為，確保問題及時(shí)糾正。禁止監(jiān)督流于形式、責(zé)任追究不到位等行為，重點(diǎn)防控制度執(zhí)行盲區(qū)、違規(guī)行為屢禁不止等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年結(jié)合法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及監(jiān)督反饋，修訂完善專項(xiàng)管理制度，確保管理要求與實(shí)際需求相適應(yīng)；重大調(diào)整須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：牽頭部門每季度牽頭開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，采用問卷調(diào)研、實(shí)地走訪等方式收集問題，對識別的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級評估并發(fā)布預(yù)警通知；專責(zé)部門提供專業(yè)分析支持。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則；審查內(nèi)容包括程序合規(guī)性、資源合理性、風(fēng)險(xiǎn)可控性等，審查結(jié)論作為決策依據(jù)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：對一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行部門自控，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求；建立風(fēng)險(xiǎn)處置效果評估機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)對方案。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對違反制度的行為實(shí)施績效考核扣分、紀(jì)律處分或移送處理；建立責(zé)任倒查制度，對管理漏洞追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：每年對專項(xiàng)管理體系有效性開展評估，通過數(shù)據(jù)分析、第三方調(diào)研等方式全面檢視，形成評估報(bào)告并提出優(yōu)化建議；定期召開改進(jìn)會議，推動制度完善。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各層級領(lǐng)導(dǎo)須簽訂責(zé)任書，明確農(nóng)村支部建設(shè)工作目標(biāo)及考核指標(biāo)；建立聯(lián)席會議制度，定期研究解決跨部門問題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門/個(gè)人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；對表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對履職不力的進(jìn)行約談問責(zé)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)；制作宣傳手冊、案例集等材料，提升全員意識。第二十五條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)共享分析等功能，提升管理效率；定期開展系統(tǒng)維護(hù)與升級，確保數(shù)據(jù)安全。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范與紅線；組織簽訂合規(guī)承諾書，營造“人人合規(guī)、事事合規(guī)”的濃厚氛圍。第二十七條報(bào)告制度：明確風(fēng)險(xiǎn)事件、年度管理情況的上報(bào)流程、時(shí)限及內(nèi)容要求；建立信息報(bào)送臺賬，確保問題及時(shí)傳遞與處置。