行政村公車使用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制與合規(guī)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合行政村運營的實際需求，為防控公車使用過程中的專項風(fēng)險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋行政村公務(wù)用車配置、使用、維護(hù)、處置等全流程管理，包括但不限于日常公務(wù)出行、專項任務(wù)執(zhí)行、應(yīng)急保障等場景。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對行政村公車使用的全過程風(fēng)險管理，包括政策符合性審查、使用效率評估、安全責(zé)任落實等系統(tǒng)性管控活動。（二）“XX風(fēng)險”指公車使用環(huán)節(jié)中可能引發(fā)的責(zé)任事故、資產(chǎn)流失、合規(guī)違規(guī)等潛在損失，需通過制度手段進(jìn)行預(yù)防與控制。（三）“XX合規(guī)”指公車使用行為必須符合國家法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)部規(guī)章及職業(yè)道德規(guī)范，確保管理行為的合法性與合理性。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：公車使用管理須覆蓋所有使用場景與參與主體，確保無死角管控。（二）責(zé)任到人：明確各層級管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任主體可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理重大風(fēng)險點。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對XX專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)制度完善、資源保障、風(fēng)險統(tǒng)籌等領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及異常事件處置。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公車使用管理中的重大事項與跨部門協(xié)作。（二）審批年度管理制度、預(yù)算計劃及重大風(fēng)險處置方案。（三）監(jiān)督評估專項管理成效，推動制度優(yōu)化。第七條設(shè)立XX專項管理辦公室（由行政部牽頭），具體職責(zé)包括：（一）牽頭制定和完善公車管理制度，組織年度修訂。（二）定期開展公車使用風(fēng)險排查，發(fā)布風(fēng)險預(yù)警。（三）監(jiān)督使用記錄填報、費用核銷等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第八條專責(zé)部門職責(zé)：財務(wù)部負(fù)責(zé)公車購置預(yù)算管理、維修費用審核；安全管理部負(fù)責(zé)車輛安全檢查、事故處置；信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公車管理系統(tǒng)運維。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域公車使用需求，不得超標(biāo)準(zhǔn)或超范圍申請。（二）對下屬單位公車使用行為進(jìn)行日常監(jiān)督，及時糾正違規(guī)行為。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）駕駛員須簽訂崗位合規(guī)承諾書，確保行車安全、記錄真實。（二）發(fā)現(xiàn)重大安全隱患或違規(guī)使用行為，須第一時間上報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條公車配置管理：（一）車輛購置須符合政府采購規(guī)范，優(yōu)先選擇節(jié)能環(huán)保車型，建立資產(chǎn)臺賬。（二）禁止超標(biāo)準(zhǔn)配置，閑置車輛須按規(guī)定處置或調(diào)劑。第十二條使用權(quán)限管理：（一）實行“一車一檔”電子派車系統(tǒng)，禁止非授權(quán)人員駕駛。（二）緊急任務(wù)使用須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，事后及時補(bǔ)錄記錄。第十三條費用管控標(biāo)準(zhǔn)：（一）燃油費按實報銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分需分管領(lǐng)導(dǎo)簽字說明。（二）維修保養(yǎng)須憑合格證明，禁止虛列項目套取資金。第十四條安全管理要求：（一）駕駛員須定期參與安全培訓(xùn)，年審不合格者不得繼續(xù)駕駛。（二）惡劣天氣或特殊路況下，須采取限速、安全提示等措施。第十五條資產(chǎn)處置規(guī)范：（一）報廢車輛須嚴(yán)格執(zhí)行殘值評估流程，禁止私自處理。（二）處置過程須記錄影像資料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第十六條記錄管理要求：（一）行駛記錄須實時上傳系統(tǒng)，包括里程、油耗、用途等字段。（二）紙質(zhì)記錄須與電子數(shù)據(jù)核對，存檔期限不少于三年。第十七條違規(guī)行為禁止：（一）嚴(yán)禁公車私用、公車送親、帶非公務(wù)人員出行。（二）嚴(yán)禁駕駛員酒后駕駛、疲勞駕駛及無證駕駛行為。第十八條風(fēng)險防控重點：（一）車輛故障風(fēng)險：建立日常巡檢制度，重點排查制動、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。（二）責(zé)任事故風(fēng)險：完善事故上報流程，追究駕駛員及管理責(zé)任人雙重責(zé)任。第四章專項管理運行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：每年第一季度由XX專項管理辦公室組織評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、典型案例等修訂制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展公車使用合規(guī)檢查，對超時未報、數(shù)據(jù)異常等情況分級預(yù)警。（二）重大風(fēng)險事件（如事故、被盜搶）須在X小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新增車輛配置須通過預(yù)算、技術(shù)、安全三重審查。（二）使用記錄每季度抽查比例不低于30%，抽到異常須全量復(fù)核。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由部門負(fù)責(zé)人處置，重大風(fēng)險啟動應(yīng)急響應(yīng)，責(zé)任部門協(xié)同整改。（二）事故類風(fēng)險須啟動“雙人復(fù)核-主管審批-通報考核”閉環(huán)管理。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）駕駛員違反使用規(guī)定，視情節(jié)扣罰績效、取消評優(yōu)資格。（二）管理人員失職導(dǎo)致重大損失，按管理權(quán)限進(jìn)行紀(jì)律處分。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年12月30日前完成專項管理成效評估，形成書面報告。（二）評估結(jié)果與部門績效掛鉤，排名后X名的須提交整改方案。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部須在辦公系統(tǒng)簽署《XX專項管理責(zé)任書》。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開例會，分析問題、部署任務(wù)。第二十六條考核激勵機(jī)制：（一）將公車使用合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于5%。（二）設(shè)立專項管理獎懲榜，對先進(jìn)予以通報表彰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職培訓(xùn)須包含公車使用制度模塊。（二）每年5月開展駕駛員技能競賽，強(qiáng)化規(guī)則意識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)公車管理APP，實現(xiàn)派車、定位、油耗等數(shù)據(jù)實時共享。（二）通過系統(tǒng)自動校驗超時未報、超范圍使用等異常行為。第二十九條文化建設(shè)：（一）在辦公區(qū)張貼《公車使用十不準(zhǔn)》宣傳欄。（二）每年12月4日開展合規(guī)日，組織專題討論、案例分享。第三十條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在X小時內(nèi)完成線上上報，內(nèi)容包括時間、地點、處置措施。（二）年度管理報告須于次年1月15日前提