車隊(duì)車輛維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控的管理要求，以及公司為規(guī)范車隊(duì)車輛維修管理、提升運(yùn)營效率、保障行車安全而制定的內(nèi)部管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋車隊(duì)車輛維修申請、審批、執(zhí)行、驗(yàn)收、保養(yǎng)、配件采購、事故維修等全流程管理，以及涉及維修業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指針對車隊(duì)車輛維修活動(dòng)，通過制度約束、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)維修行為合規(guī)化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因維修管理流程缺失、操作不當(dāng)、配件質(zhì)量、外部合作方風(fēng)險(xiǎn)等因素，可能導(dǎo)致的車輛故障、安全責(zé)任事故、經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”是指維修業(yè)務(wù)全流程符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度的要求，包括維修資質(zhì)、配件來源、操作規(guī)范、費(fèi)用管控等方面的合規(guī)性。第四條車隊(duì)車輛維修管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”要求維修管理制度覆蓋所有維修業(yè)務(wù)場景，確保無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各層級、各部門、各崗位的維修管理責(zé)任，做到權(quán)責(zé)清晰。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”要求聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)識別與防控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”要求定期評估維修管理體系的有效性，優(yōu)化管理流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司車隊(duì)車輛維修管理的第一責(zé)任人，對維修管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)維修管理制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立車隊(duì)車輛維修管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維修管理工作，審批重大維修決策，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由XX部門承擔(dān)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（XX部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌維修管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，監(jiān)督考核制度執(zhí)行情況，開展培訓(xùn)宣貫，推動(dòng)體系優(yōu)化。（二）專責(zé)部門（XX部門）：負(fù)責(zé)維修業(yè)務(wù)的合規(guī)審核，優(yōu)化維修流程，指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)處置，建立維修檔案，定期出具管理報(bào)告。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域的維修管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，執(zhí)行維修操作規(guī)程，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任：（一）維修操作崗應(yīng)嚴(yán)格遵守維修操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量，不得擅自更改維修方案或使用不合格配件。（二）崗位人員應(yīng)簽署合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在維修管理中的責(zé)任與義務(wù)。（三）發(fā)現(xiàn)維修過程中存在風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為的，應(yīng)立即上報(bào)并采取控制措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條維修申請與審批管理：維修需求必須通過系統(tǒng)提交，明確維修內(nèi)容、原因、預(yù)算等，經(jīng)用車部門填寫申請，XX部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。嚴(yán)禁無審批維修。第十條維修資質(zhì)與操作規(guī)范：維修作業(yè)必須由具備相應(yīng)資質(zhì)的維修人員執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行維修操作規(guī)程，確保維修質(zhì)量。涉及特種維修的，需報(bào)專責(zé)部門備案。第十一條配件采購與質(zhì)量管理：配件采購必須通過合規(guī)渠道，建立配件溯源機(jī)制，嚴(yán)禁使用假冒偽劣配件。重大配件采購需經(jīng)專責(zé)部門審核。第十二條維修費(fèi)用管控：維修費(fèi)用報(bào)銷需提供完整票據(jù)、驗(yàn)收單等材料，經(jīng)XX部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷。嚴(yán)禁超預(yù)算維修、重復(fù)維修。第十三條維修記錄與檔案管理：維修記錄必須完整、準(zhǔn)確，包括維修內(nèi)容、配件清單、費(fèi)用、驗(yàn)收結(jié)果等，并納入車輛檔案管理。第十四條外部合作方管理：涉及外部維修合作的，需對合作方進(jìn)行盡職調(diào)查，簽訂合作協(xié)議，明確責(zé)任與義務(wù)，定期評估合作方表現(xiàn)。第十五條安全生產(chǎn)管理：維修作業(yè)必須遵守安全規(guī)范，做好現(xiàn)場防護(hù)，消除安全隱患。涉及高空、涉電等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的，需制定專項(xiàng)方案。第十六條應(yīng)急維修管理：因突發(fā)事件需緊急維修的，可先行處置，但事后須補(bǔ)辦手續(xù)，并說明原因。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)變化、行業(yè)準(zhǔn)則調(diào)整、業(yè)務(wù)需求變化，每年對制度進(jìn)行評估，必要時(shí)組織修訂。修訂后的制度需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每年開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對維修管理中的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知，明確整改要求。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將維修業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由專責(zé)部門牽頭，協(xié)調(diào)相關(guān)部門協(xié)同處置，并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對違規(guī)維修行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度，采取績效扣減、紀(jì)律處分等措施，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：每年對維修管理體系的有效性進(jìn)行評估，分析存在問題，優(yōu)化管理流程，提升制度執(zhí)行效率。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：明確各層級領(lǐng)導(dǎo)在維修管理中的推進(jìn)責(zé)任，建立定期會議制度，協(xié)調(diào)解決管理中的問題。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將維修管理合規(guī)情況納入部門及個(gè)人的年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展維修管理培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)，并定期發(fā)布管理手冊。第二十六條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)維修流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：發(fā)布維修管理合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，營造全員合規(guī)氛圍。第二十八條報(bào)告制度：明