2026年優(yōu)先股合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國民法典》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方發(fā)行優(yōu)先股事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、合同主題與標(biāo)的

本合同為乙方向甲方發(fā)行優(yōu)先股的協(xié)議，乙方作為發(fā)行方，甲方作為認(rèn)購方，雙方依據(jù)本合同約定履行權(quán)利義務(wù)。優(yōu)先股為具有特定權(quán)利義務(wù)的股份，其權(quán)利優(yōu)先于普通股，包括但不限于固定股息分配權(quán)、剩余財產(chǎn)分配優(yōu)先權(quán)及特定情況下表決權(quán)等。本合同所涉及的優(yōu)先股具體條款以附件形式詳細(xì)約定，作為本合同不可分割的一部分。

二、優(yōu)先股發(fā)行信息

1、發(fā)行方（乙方）：乙方系依法注冊成立的公司，具備發(fā)行優(yōu)先股的資格，并已獲得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)（如有）。

2、認(rèn)購方（甲方）：甲方為具有完全民事行為能力的自然人或依法注冊成立的企業(yè)法人，具備相應(yīng)的投資能力及風(fēng)險承受能力。

3、優(yōu)先股名稱：__________________。

4、優(yōu)先股面值：每股人民幣_______元。

5、優(yōu)先股數(shù)量：_______股。

6、優(yōu)先股發(fā)行價格：每股人民幣_______元，認(rèn)購總額為人民幣_______元（大寫：__________________元整）。

7、優(yōu)先股股息率：固定股息率為_______%，或采用浮動股息率，具體計算方式為_______。

8、優(yōu)先股期限：自發(fā)行之日起_______年，或無固定期限（如適用）。

9、優(yōu)先股表決權(quán)：除本合同另有約定外，優(yōu)先股在股東大會上無表決權(quán)；但發(fā)生修改公司章程、增減注冊資本、合并分立、解散清算等重大事項時，甲方有權(quán)按優(yōu)先股持股比例行使表決權(quán)。

10、優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓限制：在本合同有效期內(nèi)，甲方持有的優(yōu)先股不得轉(zhuǎn)讓，除非乙方同意或法律另有規(guī)定。若甲方需轉(zhuǎn)讓優(yōu)先股，須向乙方提出書面申請，經(jīng)乙方書面同意后方可進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)按照本合同約定獲得固定或浮動股息分配，股息支付方式為_______（現(xiàn)金分紅或其他方式）。

2、甲方有權(quán)在優(yōu)先股期限屆滿或符合本合同約定的贖回條件時，要求乙方贖回其持有的優(yōu)先股，贖回價格為每股人民幣_______元。

3、甲方有權(quán)在乙方違反本合同約定，特別是未按約定支付股息時，要求乙方限期糾正，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

4、甲方應(yīng)按照本合同約定支付認(rèn)購款項，并保證其投資資金來源合法合規(guī)。

5、甲方應(yīng)遵守公司章程及股東大會決議，除非其優(yōu)先股權(quán)益受到侵害。

6、甲方應(yīng)妥善保管其持有的優(yōu)先股憑證或電子記錄，并配合乙方進(jìn)行優(yōu)先股相關(guān)信息的登記與更新。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方有權(quán)按照本合同約定向甲方發(fā)行優(yōu)先股，并收取認(rèn)購款項。

2、乙方應(yīng)按照本合同約定向甲方支付股息，并保證股息來源合法。

3、乙方應(yīng)保證其發(fā)行的優(yōu)先股符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，并承擔(dān)因優(yōu)先股發(fā)行而產(chǎn)生的法律責(zé)任。

4、乙方應(yīng)定期向甲方披露公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況及優(yōu)先股相關(guān)事項，披露方式為_______（定期報告、臨時公告等）。

5、乙方應(yīng)在優(yōu)先股期限屆滿或符合本合同約定的贖回條件時，按約定價格贖回甲方持有的優(yōu)先股。

6、乙方應(yīng)保護(hù)甲方作為優(yōu)先股股東的合法權(quán)益，不得損害甲方的優(yōu)先股權(quán)益。

四、股息分配與支付

1、股息分配條件：乙方應(yīng)在每個財年結(jié)束后_______日內(nèi)，根據(jù)公司盈利情況及本合同約定，確定是否向甲方分配股息。

2、股息分配順序：甲方的股息分配權(quán)優(yōu)先于普通股股東，但在同一優(yōu)先股股東之間，按持股比例分配。

3、股息支付時間：股息支付時間為每個財年結(jié)束后_______日內(nèi)，或按_______（季度、半年度等）支付。

4、股息支付方式：股息通過_______（銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等）方式支付至甲方指定賬戶。

5、未支付股息的處理：若財年結(jié)束后乙方未盈利，或盈利不足以支付股息，則甲方當(dāng)年的股息不予分配，待公司后續(xù)盈利時一并分配。

五、優(yōu)先股贖回與回售

1、贖回條件：本合同約定的優(yōu)先股贖回條件包括但不限于：_______（公司連續(xù)_______年盈利、公司凈資產(chǎn)達(dá)到_______等）。

2、贖回價格：優(yōu)先股贖回價格為每股人民幣_______元，或按本合同約定的計算方式確定。

3、贖回程序：乙方應(yīng)在滿足贖回條件時，提前_______日書面通知甲方，并給予甲方_______日的回售期；甲方有權(quán)在回售期內(nèi)選擇行使回售權(quán)或放棄回售權(quán)。

4、回售條件：甲方有權(quán)在滿足本合同約定的回售條件時，要求乙方以約定的價格回購其持有的優(yōu)先股。

5、回售價格：優(yōu)先股回售價格為每股人民幣_______元，或按本合同約定的計算方式確定。

6、回售程序：甲方應(yīng)在滿足回售條件時，提前_______日書面通知乙方，并給予乙方_______日的贖回期；乙方有權(quán)在贖回期內(nèi)選擇行使贖回權(quán)或放棄贖回權(quán)。

六、違約責(zé)任

1、若乙方未按約定支付股息，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的_______%向甲方支付違約金；逾期超過_______日，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償損失。

2、若乙方未按約定贖回甲方持有的優(yōu)先股，或未按約定回購甲方回售的優(yōu)先股，應(yīng)按照本合同約定的贖回或回售價格的兩倍向甲方支付賠償金。

3、若甲方未按約定支付認(rèn)購款項，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的_______%向乙方支付違約金；逾期超過_______日，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償損失。

4、若任何一方違反本合同約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括直接損失和間接損失。

七、爭議解決

本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至_______（仲裁委員會或人民法院）解決。仲裁或訴訟適用的法律為中華人民共和國法律。

八、其他事項

1、本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲