關(guān)于環(huán)境法規(guī)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)環(huán)境風險管理指南》《XX集團內(nèi)部控制管理辦法》及本企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，為規(guī)范環(huán)境法規(guī)制度管理，防控環(huán)境風險，提升合規(guī)水平，特制定本制度。同時，為滿足企業(yè)綠色發(fā)展需求，防范環(huán)境責任事故，推動業(yè)務流程標準化、規(guī)范化，保障企業(yè)穩(wěn)健運營，本制度旨在明確環(huán)境法規(guī)制度的適用范圍、管理原則及操作要求，確保各項工作符合法律法規(guī)及政策導向。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、項目開發(fā)、工程建設(shè)、資源消耗、廢棄物處理等場景，包括但不限于采購、生產(chǎn)、銷售、倉儲、運輸、研發(fā)等環(huán)節(jié)。各部門及員工應嚴格按照本制度履行職責，確保環(huán)境管理要求貫穿業(yè)務全流程。第三條本制度中下列術(shù)語的含義及外延界定如下：（一）“環(huán)境法規(guī)制度專項管理”指企業(yè)為貫徹落實國家及地方環(huán)境法律法規(guī)、行業(yè)標準及政策要求，建立覆蓋環(huán)境合規(guī)管理、風險防控、責任追究、持續(xù)改進的全流程管理體系，確保經(jīng)營活動符合環(huán)境法規(guī)要求，并推動環(huán)境績效持續(xù)優(yōu)化的系統(tǒng)性工作。（二）“環(huán)境專項風險”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或環(huán)境違法責任的事件或隱患，包括但不限于超標排放、非法處置危險廢物、未批先建、環(huán)保設(shè)施不正常運行等情形。（三）“環(huán)境合規(guī)”指企業(yè)所有經(jīng)營活動、決策行為及管理流程均符合相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及政策要求，并主動履行社會責任，實現(xiàn)環(huán)境管理目標。第四條環(huán)境法規(guī)制度專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。環(huán)境法規(guī)制度管理應覆蓋所有業(yè)務領(lǐng)域、所有層級及所有員工，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人原則。明確各級管理及執(zhí)行主體的環(huán)境合規(guī)責任，建立責任追溯機制，確保責任落實到位。（三）風險導向原則。聚焦高風險環(huán)節(jié)及關(guān)鍵風險點，實施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大環(huán)境風險。（四）持續(xù)改進原則。定期評估環(huán)境法規(guī)制度管理有效性，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及實踐反饋，優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本企業(yè)環(huán)境法規(guī)制度管理的第一責任人，對環(huán)境合規(guī)工作的全面性、有效性負總責；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責環(huán)境法規(guī)制度的具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督，確保各項要求落地執(zhí)行。第六條公司設(shè)立環(huán)境法規(guī)制度專項管理領(lǐng)導小組（以下簡稱“領(lǐng)導小組”），作為環(huán)境合規(guī)工作的決策與統(tǒng)籌機構(gòu)，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括各相關(guān)部門負責人及下屬單位代表。領(lǐng)導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)環(huán)境法規(guī)制度管理工作，制定整體規(guī)劃及年度計劃；（二）審議重大環(huán)境合規(guī)決策事項，審批專項管理制度及重大風險應對方案；（三）監(jiān)督環(huán)境法規(guī)制度執(zhí)行情況，評估管理成效，提出改進要求。第七條公司設(shè)立環(huán)境法規(guī)制度專項管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），作為領(lǐng)導小組的日常執(zhí)行機構(gòu)，掛靠于XX部門（如可持續(xù)發(fā)展部或法務合規(guī)部），負責具體管理事項。辦公室主要職責包括：（一）組織制定、修訂環(huán)境法規(guī)制度，推動制度落地實施；（二）開展環(huán)境風險識別與評估，發(fā)布風險預警；（三）監(jiān)督環(huán)境合規(guī)審查，協(xié)調(diào)解決執(zhí)行中的問題；（四）組織環(huán)境合規(guī)培訓，提升全員合規(guī)意識。第八條各部門及下屬單位為環(huán)境法規(guī)制度管理的責任主體，其主要職責包括：（一）落實本部門、本單位的環(huán)境合規(guī)要求，開展業(yè)務領(lǐng)域的風險防控；（二）配合領(lǐng)導小組及辦公室開展環(huán)境合規(guī)審查、風險處置及信息報送工作；（三）加強內(nèi)部管理，確保員工知曉并遵守相關(guān)制度要求。第九條XX部門（如采購部、生產(chǎn)部、工程部等）為環(huán)境法規(guī)制度管理的專責部門，其主要職責包括：（一）審核業(yè)務流程的環(huán)境合規(guī)性，提出優(yōu)化建議；（二）監(jiān)督環(huán)保設(shè)施運行及廢棄物管理，確保符合法規(guī)要求；（三）牽頭處理環(huán)境合規(guī)問題，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第十條基層執(zhí)行崗位員工為環(huán)境法規(guī)制度的具體落實者，其主要職責包括：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，確保業(yè)務活動符合環(huán)境合規(guī)要求；（二）及時報告發(fā)現(xiàn)的環(huán)保隱患或違規(guī)行為；（三）參與環(huán)境合規(guī)培訓，提升自身合規(guī)能力。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條采購管理環(huán)節(jié)。供應商選擇應包含環(huán)境合規(guī)審查，重點評估其環(huán)保資質(zhì)、污染治理水平及環(huán)境違法記錄，嚴禁向無環(huán)保資質(zhì)或存在重大環(huán)保違法行為的供應商采購。采購合同應明確環(huán)境責任條款，要求供應商履行環(huán)保義務，并建立違約責任機制。第十二條生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)。生產(chǎn)過程應嚴格執(zhí)行污染物排放標準，確保廢水、廢氣、噪聲等達標排放，并定期開展環(huán)境監(jiān)測。環(huán)保設(shè)施應保持正常運行，嚴禁擅自停運或閑置，確需停運的應提前報備并采取替代措施。第十三條廢棄物管理環(huán)節(jié)。危險廢物應按照國家規(guī)定進行分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移及處置，嚴禁非法傾倒或混裝。一般廢棄物應合規(guī)處理，優(yōu)先采用資源化利用方式，減少填埋比例。廢棄物管理過程應建立臺賬制度，確保可追溯。第十四條項目開發(fā)環(huán)節(jié)。新項目開發(fā)應進行環(huán)境影響評價，確保符合環(huán)保準入條件。項目實施前應落實環(huán)保措施，并取得必要的環(huán)境審批手續(xù)，嚴禁未批先建或未驗先投。第十五條能源消耗環(huán)節(jié)。推動能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高能源利用效率，減少化石能源消耗。重點領(lǐng)域應實施節(jié)能改造，并建立能耗監(jiān)測系統(tǒng)，定期評估節(jié)能成效。第十六條水資源管理環(huán)節(jié)。加強用水管理，推廣節(jié)水技術(shù)，減少廢水排放。對生產(chǎn)廢水應進行預處理，確保達標排放或回用。第十七條環(huán)境應急環(huán)節(jié)。制定環(huán)境應急預案，明確應急響應流程、處置措施及物資保障，定期開展應急演練。發(fā)生環(huán)境事件時，應立即啟動應急機制，控制污染擴散，并及時上報。第十八條綠色供應鏈管理。要求供應商履行環(huán)保責任，推動供應鏈整體環(huán)境績效提升。建立供應商環(huán)境績效評估體系，對不合格供應商進行淘汰或整改。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。辦公室應每年對環(huán)境法規(guī)制度進行評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、政策調(diào)整及業(yè)務發(fā)展需求，及時修訂完善。重大變化應立即啟動修訂程序，確保制度時效性。第二十條風險識別預警機制。各部門及下屬單位應定期開展環(huán)境風險排查，辦公室匯總分析風險信息，進行分級評估，并向領(lǐng)導小組報告。高風險問題應發(fā)布預警通知，要求相關(guān)部門限期整改。第二十一條合規(guī)審查機制。將環(huán)境合規(guī)審查嵌入業(yè)務流程，包括采購審批、項目啟動、合同簽訂等關(guān)鍵節(jié)點。未經(jīng)合規(guī)審查的，不得實施相關(guān)業(yè)務，確保環(huán)境合規(guī)要求前置。第二十二條風險應對機制。一般風險由責任部門自行處置，重大風險由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，制定專項應對方案。風險處置過程應明確責任分工、時限要求及驗收標準。第二十三條責任追究機制。對違反環(huán)境法規(guī)制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度，采取績效扣減、紀律處分、解聘等措施，并追究相關(guān)領(lǐng)導責任。涉嫌違法的，移交司法機關(guān)處理。第二十四條評估改進機制。每年對環(huán)境法規(guī)制度管理有效性進行評估，包括合規(guī)水平、風險防控成效、制度執(zhí)行情況等，形成評估報告并提交領(lǐng)導小組審議。評估結(jié)果用于優(yōu)化管理體系。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各級領(lǐng)導干部應落實環(huán)境合規(guī)領(lǐng)導責任，將環(huán)境管理納入績效考核，確保制度要求得到充分重視。第二十六條考核激勵機制。將環(huán)境合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對合規(guī)表現(xiàn)突出的予以獎勵，對違規(guī)行為進行處罰。第二十七條培訓宣傳機制。分層級開展環(huán)境合規(guī)培訓，管理層重點培訓履職要求，一線員工重點培訓操作規(guī)范。通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道，普及環(huán)保知識，提升全員合規(guī)意識。第二十八條信息化支撐。建立環(huán)境合規(guī)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)采集、分析預警、流程審批等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)。編制環(huán)境合規(guī)手冊，明確制度要求及行為規(guī)范。組織簽訂合規(guī)承諾書，營造全員參與、主動合規(guī)的內(nèi)部氛圍。第三十