法治宣傳欄維護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)監(jiān)管要求，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)，立足公司內(nèi)部管理需求，旨在明確法治宣傳欄維護(hù)工作的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語(yǔ)、管理原則，規(guī)范維護(hù)流程，防控相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提升法治宣傳教育實(shí)效，保障公司合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋公司辦公區(qū)域、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所等所有涉及法治宣傳欄設(shè)置、維護(hù)、管理及內(nèi)容更新的場(chǎng)景。法治宣傳欄的日常管理及專(zhuān)項(xiàng)維護(hù)工作，由各使用單位負(fù)責(zé)落實(shí)，公司法治建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌監(jiān)督。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指公司為落實(shí)法治宣傳教育要求，圍繞法治宣傳欄的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、更新、監(jiān)督等全流程實(shí)施的管理活動(dòng)，旨在通過(guò)規(guī)范化運(yùn)作確保法治宣傳教育的系統(tǒng)性和有效性。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因法治宣傳欄管理缺失、內(nèi)容不當(dāng)、維護(hù)不及時(shí)等導(dǎo)致的信息傳遞失效、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、輿情風(fēng)險(xiǎn)或其他責(zé)任事件的可能性。（三）“XX合規(guī)”是指法治宣傳欄的設(shè)置、內(nèi)容發(fā)布、維護(hù)更新等行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部管理制度，確保其合法、合規(guī)、規(guī)范。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有辦公及經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的法治宣傳欄均納入統(tǒng)一管理范疇，實(shí)現(xiàn)無(wú)死角覆蓋。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)在XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的職責(zé)分工，確保事事有人管、人人有專(zhuān)責(zé)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以防范XX風(fēng)險(xiǎn)為管理重點(diǎn)，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理效果反饋，定期評(píng)估并優(yōu)化XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專(zhuān)項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理的整體有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專(zhuān)項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和決策。第六條公司設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人（如綜合管理部、法務(wù)合規(guī)部、宣傳部門(mén)等）及下屬單位代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作的頂層設(shè)計(jì)，制定中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃；（二）協(xié)調(diào)解決XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的重大問(wèn)題，審批重大決策事項(xiàng)；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)XX專(zhuān)項(xiàng)管理的效果，提出改進(jìn)要求。第七條XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠綜合管理部（或指定牽頭部門(mén)），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)，具體職責(zé)包括：（一）組織編制XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度及操作細(xì)則；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門(mén)、下屬單位的XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作；（三）匯總分析XX風(fēng)險(xiǎn)，提出防控建議；（四）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告XX專(zhuān)項(xiàng)管理情況。第八條牽頭部門(mén)（綜合管理部）作為XX專(zhuān)項(xiàng)管理的牽頭單位，負(fù)責(zé)：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度的建設(shè)、修訂與解釋?zhuān)唬ǘ┙M織XX風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門(mén)、下屬單位XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作的落實(shí)情況；（四）開(kāi)展XX專(zhuān)項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣貫。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)（法務(wù)合規(guī)部、宣傳部門(mén)等）作為XX專(zhuān)項(xiàng)管理的專(zhuān)業(yè)支撐單位，負(fù)責(zé)：（一）XX專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，確保宣傳內(nèi)容合法合規(guī)；（二）優(yōu)化XX專(zhuān)項(xiàng)管理流程，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；（三）處置XX風(fēng)險(xiǎn)事件，提供法律支持。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位作為XX專(zhuān)項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)：（一）落實(shí)本單位的XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）確保法治宣傳欄的日常維護(hù)、內(nèi)容更新符合制度規(guī)定；（三）及時(shí)上報(bào)XX風(fēng)險(xiǎn)事件及管理中的問(wèn)題。第十一條基層執(zhí)行崗（如前臺(tái)、行政助理等）作為XX專(zhuān)項(xiàng)管理的末梢環(huán)節(jié)，應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）遵守XX專(zhuān)項(xiàng)管理操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)法治宣傳欄；（二）發(fā)現(xiàn)XX風(fēng)險(xiǎn)隱患或違規(guī)行為時(shí)，及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人或牽頭部門(mén)報(bào)告；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的責(zé)任。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條法治宣傳欄規(guī)劃與建設(shè)管理法治宣傳欄的設(shè)置應(yīng)符合公司辦公場(chǎng)所布局要求，確保位置醒目、數(shù)量充足。新建或改造項(xiàng)目中的法治宣傳欄，需經(jīng)XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后方可實(shí)施。第十三條法治宣傳欄內(nèi)容發(fā)布管理（一）內(nèi)容發(fā)布須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，嚴(yán)禁發(fā)布虛假、誤導(dǎo)性信息；（二）內(nèi)容應(yīng)涵蓋憲法、民法典、反壟斷法、勞動(dòng)法等常用法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，定期輪換更新；（三）內(nèi)容發(fā)布前需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核，重要內(nèi)容需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十四條法治宣傳欄日常維護(hù)管理（一）各部門(mén)、下屬單位每日巡檢法治宣傳欄，確保設(shè)施完好、內(nèi)容清晰、無(wú)污損；（二）維護(hù)工作由指定人員負(fù)責(zé)，需做好記錄并報(bào)牽頭部門(mén)備案；（三）因自然災(zāi)害或人為損壞導(dǎo)致宣傳欄損壞的，應(yīng)立即修復(fù)并恢復(fù)使用。第十五條法治宣傳欄更新頻率管理（一）常規(guī)內(nèi)容（如法律法規(guī)條文）每季度至少更新一次；（二）政策解讀、案例警示等內(nèi)容根據(jù)需要及時(shí)更新，確保時(shí)效性；（三）重大政策或法規(guī)出臺(tái)后，應(yīng)在X日內(nèi)完成相關(guān)內(nèi)容的補(bǔ)充或替換。第十六條法治宣傳欄使用權(quán)限管理（一）內(nèi)容發(fā)布、維護(hù)、更新等權(quán)限僅授予指定人員，嚴(yán)禁非授權(quán)人員操作；（二）臨時(shí)性宣傳內(nèi)容需經(jīng)審批，使用后及時(shí)清理，恢復(fù)常規(guī)內(nèi)容。第十七條法治宣傳欄監(jiān)督檢查管理（一）牽頭部門(mén)每季度至少開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，核實(shí)法治宣傳欄的管理情況；（二）檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題需建立臺(tái)賬，限期整改并跟蹤落實(shí)；（三）檢查結(jié)果作為部門(mén)年度績(jī)效考核的依據(jù)之一。第十八條法治宣傳欄信息保密管理（一）涉及公司商業(yè)秘密或敏感信息的宣傳欄內(nèi)容，需采取加密措施或設(shè)置訪問(wèn)限制；（二）涉密內(nèi)容的存儲(chǔ)、傳輸、銷(xiāo)毀須符合公司保密規(guī)定；（三）違反保密規(guī)定的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。第十九條法治宣傳欄應(yīng)急處置管理（一）因突發(fā)事件（如群體性事件、輿情危機(jī)）需臨時(shí)調(diào)整宣傳內(nèi)容的，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急處置預(yù)案；（二）應(yīng)急處置期間，需確保宣傳欄內(nèi)容與官方口徑一致，避免引發(fā)不當(dāng)輿論；（三）應(yīng)急處置結(jié)束后，需及時(shí)評(píng)估影響并補(bǔ)充完善常規(guī)內(nèi)容。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制牽頭部門(mén)每年至少評(píng)估一次XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度的有效性，根據(jù)以下因素及時(shí)修訂：（一）國(guó)家法律法規(guī)或行業(yè)準(zhǔn)則的變更；（二）公司業(yè)務(wù)調(diào)整或組織架構(gòu)變動(dòng)；（三）XX風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)；（四）管理實(shí)踐中的問(wèn)題反饋。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）牽頭部門(mén)每半年組織一次XX風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：1.宣傳內(nèi)容合規(guī)性；2.維護(hù)工作規(guī)范性；3.使用權(quán)限安全性；（二）風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果按等級(jí)劃分（一般、重大），重大風(fēng)險(xiǎn)需立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息通過(guò)公司內(nèi)部通知、培訓(xùn)等形式同步至相關(guān)部門(mén)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理的合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：1.新建法治宣傳欄的前期規(guī)劃；2.宣傳內(nèi)容的發(fā)布審批；3.維護(hù)工作的驗(yàn)收；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的XX專(zhuān)項(xiàng)管理活動(dòng)一律不得實(shí)施，違者按相關(guān)規(guī)定處理。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)或下屬單位自行處置，報(bào)牽頭部門(mén)備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)制定應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任分工、處置流程及上報(bào)要求；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置完成后需形成報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后存檔。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理中的違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：1.未經(jīng)審批發(fā)布內(nèi)容，處X萬(wàn)元以下罰款；2.未能及時(shí)更新內(nèi)容，取消部門(mén)年度評(píng)優(yōu)資格；3.因管理缺失導(dǎo)致XX風(fēng)險(xiǎn)事件，追究相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分；（二）處罰結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，并通報(bào)至全員。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）牽頭部門(mén)每年底對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)考核：1.制度執(zhí)行率；2.XX風(fēng)險(xiǎn)防控效果；3.員工合規(guī)意識(shí)；（二）評(píng)估結(jié)果形成報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，作為制度優(yōu)化的依據(jù)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障（一）公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)需定期聽(tīng)取XX專(zhuān)項(xiàng)管理工作匯報(bào)，解決重大問(wèn)題；（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本單位XX專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)直接責(zé)任，需建立相應(yīng)工作臺(tái)賬；（三）下屬單位需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理，并納入公司統(tǒng)一管理框架。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制（一）XX專(zhuān)項(xiàng)管理納入部門(mén)年度績(jī)效考核，考核指標(biāo)包括：1.制度執(zhí)行情況；2.XX風(fēng)險(xiǎn)防控成效；3.員工培訓(xùn)覆蓋率；（二）考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤，優(yōu)秀單位給予額外獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層培訓(xùn)：每年至少組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋XX專(zhuān)項(xiàng)管理政策、責(zé)任分工及違規(guī)后果；（二）一線員工培訓(xùn)：每季度開(kāi)展一次操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解法治宣傳欄使用、維護(hù)及風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)要求；（三）通過(guò)公司內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道，定期發(fā)布XX專(zhuān)項(xiàng)管理典型案例，強(qiáng)化全員合規(guī)意識(shí)。第二十九條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)XX專(zhuān)項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：1.宣傳內(nèi)容線上審批；2.維護(hù)工作實(shí)時(shí)監(jiān)控；3.XX風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警推送；（二）信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與公司OA系統(tǒng)打通，確保信息同步、高效流轉(zhuǎn)。第三十條文化建設(shè)（一）編制《XX專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，明確制度要求、操作流程及違規(guī)處理；（二）每年開(kāi)展“合規(guī)承諾月”活動(dòng)，組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)；（三）通過(guò)設(shè)立“合規(guī)文化角”、開(kāi)展合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽等形式，營(yíng)造全員參與XX專(zhuān)項(xiàng)管理的氛圍。第三十一條報(bào)告制度（一）XX風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生XX風(fēng)險(xiǎn)事件后，事發(fā)單位需在X小時(shí)內(nèi)向牽頭部門(mén)報(bào)告，并提交處置方案；（二）年度管理情況報(bào)告：牽頭部門(mén)每年1月31日前向領(lǐng)導(dǎo)小組提交XX專(zhuān)項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括：1.上年度工作總結(jié)；2