關(guān)于某某企業(yè)董事會技能矩陣評估與優(yōu)化咨詢合同一、合同主體與背景甲方（委托方）：某某企業(yè)（以下簡稱“甲方”），統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]，法定代表人：[姓名]，注冊地址：[詳細地址]。乙方（受托方）：[咨詢公司全稱]（以下簡稱“乙方”），統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]，法定代表人：[姓名]，注冊地址：[詳細地址]。合同背景：甲方為優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)、提升決策效能，委托乙方開展董事會技能矩陣評估與優(yōu)化咨詢服務。雙方本著平等互利、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議。二、服務內(nèi)容與范圍（一）董事會技能矩陣現(xiàn)狀評估技能盤點乙方需通過問卷調(diào)查、半結(jié)構(gòu)化訪談（覆蓋全體董事及高管）、董事會會議記錄分析等方式，梳理現(xiàn)有董事的專業(yè)背景、行業(yè)經(jīng)驗、管理能力、法律財務知識等核心技能。重點識別董事會在戰(zhàn)略規(guī)劃、風險管控、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、ESG（環(huán)境、社會及治理）等關(guān)鍵領(lǐng)域的技能缺口。對標分析參照國內(nèi)外同行業(yè)標桿企業(yè)董事會結(jié)構(gòu)（如行業(yè)龍頭企業(yè)、上市公司最佳實踐案例），對比甲方董事會在技能多樣性、互補性及前瞻性方面的差距。結(jié)合甲方“十四五”戰(zhàn)略目標（如市場擴張、技術(shù)研發(fā)投入、國際化布局），評估現(xiàn)有技能矩陣與戰(zhàn)略落地需求的匹配度。問題診斷輸出《董事會技能矩陣現(xiàn)狀評估報告》，明確以下問題：是否存在“技能同質(zhì)化”（如過度集中于財務、法律領(lǐng)域，缺乏數(shù)字化或新興市場經(jīng)驗）；董事技能更新機制是否滯后（如未建立定期培訓或外部專家顧問引入機制）；董事會下設(shè)專業(yè)委員會（如戰(zhàn)略委員會、審計委員會）的技能配置是否合理。（二）技能矩陣優(yōu)化方案設(shè)計目標設(shè)定協(xié)助甲方明確董事會技能矩陣的優(yōu)化目標，包括：短期（1年內(nèi)）：填補關(guān)鍵領(lǐng)域技能缺口（如增補具備供應鏈管理經(jīng)驗的董事以應對全球化風險）；中期（2-3年）：構(gòu)建“戰(zhàn)略+運營+創(chuàng)新”三維技能體系，覆蓋新能源、人工智能等新興業(yè)務板塊需求；長期（5年以上）：建立動態(tài)調(diào)整機制，確保董事會技能與企業(yè)生命周期（如從成長期向成熟期過渡）同步迭代。優(yōu)化路徑董事選聘建議：基于技能缺口，提供董事候選人的資質(zhì)標準（如行業(yè)背景、專業(yè)認證、過往業(yè)績），并協(xié)助制定外部董事招聘流程（含背景調(diào)查、面試題庫設(shè)計）?，F(xiàn)有董事能力提升：設(shè)計定制化培訓計劃，例如：針對傳統(tǒng)行業(yè)董事，開展“數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)導力”專題培訓；組織董事參與行業(yè)峰會、政策解讀會（如國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)政策研討會），拓展宏觀視野。外部智力支持機制：建議設(shè)立“董事會顧問團”，引入外部專家（如高校教授、行業(yè)協(xié)會領(lǐng)袖）提供專項咨詢，彌補董事會在細分領(lǐng)域（如碳中和技術(shù)路徑）的知識短板。配套制度建設(shè)制定《董事會技能矩陣管理辦法》，明確以下內(nèi)容：董事技能定期評估周期（建議每年度一次）及評估主體（由監(jiān)事會牽頭，聯(lián)合第三方機構(gòu)實施）；董事任職資格與技能掛鉤機制（如連任董事需通過年度技能考核）；技能信息披露規(guī)范（如在年報中增設(shè)“董事會技能矩陣”章節(jié)，提升投資者信心）。（三）方案落地支持實施計劃制定協(xié)助甲方制定《技能矩陣優(yōu)化實施方案》，明確任務分工（如人力資源部負責董事招聘、戰(zhàn)略部負責技能與戰(zhàn)略匹配度跟蹤）、時間節(jié)點（如2024年Q3完成首批外部董事選聘）及資源投入（如培訓預算、咨詢費用）。溝通協(xié)調(diào)支持組織董事會專題研討會，向董事說明優(yōu)化方案的必要性及預期效益，協(xié)調(diào)不同董事的意見分歧（如部分資深董事對技能更新的抵觸情緒）。為甲方股東大會提供《關(guān)于董事會技能矩陣優(yōu)化的議案》起草支持，確保方案獲得股東表決通過。效果跟蹤與迭代服務期內(nèi)每半年開展一次優(yōu)化效果復盤，通過以下指標評估成效：董事會決策效率（如議案審議周期縮短比例）；戰(zhàn)略落地質(zhì)量（如新興業(yè)務營收占比提升幅度）；風險事件發(fā)生率（如因技能不足導致的決策失誤案例數(shù)量）。根據(jù)復盤結(jié)果動態(tài)調(diào)整方案，例如：若發(fā)現(xiàn)ESG領(lǐng)域仍存在技能缺口，可建議引入具備ESG報告鑒證經(jīng)驗的獨立非執(zhí)行董事。三、服務周期與交付成果（一）服務周期本合同服務期為12個月，自雙方簽署之日起計算，具體分為三個階段：第一階段（1-3個月）：現(xiàn)狀評估與問題診斷，輸出《董事會技能矩陣現(xiàn)狀評估報告》；第二階段（4-8個月）：方案設(shè)計與論證，輸出《董事會技能矩陣優(yōu)化方案》及配套制度文件；第三階段（9-12個月）：方案落地支持與效果跟蹤，輸出《優(yōu)化方案實施進展報告》及年度復盤報告。（二）交付成果清單序號成果名稱交付形式交付時間1董事會技能矩陣現(xiàn)狀評估報告紙質(zhì)版+電子版第3個月末2董事技能需求清單（含優(yōu)先級）Excel表格第4個月末3董事會技能矩陣優(yōu)化方案PPT演示版+文字版第8個月末4配套制度文件（含管理辦法、招聘流程等）Word文檔第8個月末5優(yōu)化方案實施進展報告季度簡報第9-12個月每月末6年度復盤報告及后續(xù)建議綜合報告服務期結(jié)束后15日內(nèi)四、雙方權(quán)利與義務（一）甲方權(quán)利與義務權(quán)利對乙方的工作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，有權(quán)要求乙方按合同約定時間交付成果；若乙方提交的報告存在數(shù)據(jù)錯誤或分析偏差，可要求乙方在15個工作日內(nèi)修改完善。義務向乙方提供必要的資料支持，包括但不限于：董事會成員簡歷、近3年董事會會議紀要、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃文件、財務年報等；協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合乙方工作，如安排董事訪談時間（每人不少于90分鐘）、組織相關(guān)部門（如戰(zhàn)略部、人力資源部）參與方案論證會。（二）乙方權(quán)利與義務權(quán)利按照合同約定收取咨詢費用；要求甲方對提供的涉密信息（如未公開的戰(zhàn)略規(guī)劃）承擔保密責任，保密期限為合同終止后3年。義務組建專業(yè)咨詢團隊，團隊核心成員需具備10年以上董事會治理咨詢經(jīng)驗，且主導過至少5個以上上市公司董事會優(yōu)化項目；確保交付成果的專業(yè)性和客觀性，所有數(shù)據(jù)引用需注明來源（如行業(yè)研究報告、公開政策文件），分析結(jié)論需基于定量與定性相結(jié)合的論證方法。五、費用與支付方式（一）服務費用本合同總費用為人民幣120萬元（大寫：壹佰貳拾萬元整），包含：調(diào)研與數(shù)據(jù)分析費：30萬元；方案設(shè)計與論證費：50萬元；落地支持與跟蹤服務費：40萬元。上述費用不包含乙方因項目產(chǎn)生的差旅、住宿及第三方數(shù)據(jù)采購費用（如需），此類費用由甲方實報實銷，但單次支出超過5萬元需提前獲得甲方書面確認。（二）支付方式首付款：合同簽署后15個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付總費用的30%（即36萬元）；中期款：乙方交付《董事會技能矩陣優(yōu)化方案》并通過甲方驗收后15個工作日內(nèi)，支付總費用的50%（即60萬元）；尾款：服務期結(jié)束且乙方交付全部成果后15個工作日內(nèi)，支付剩余20%（即24萬元）。乙方收款賬戶信息：開戶名：[咨詢公司全稱]開戶行：[銀行名稱]賬號：[銀行賬號]六、保密條款雙方承諾對在合作過程中獲取的對方商業(yè)秘密（如甲方戰(zhàn)略規(guī)劃、董事個人信息、乙方咨詢方法論）嚴格保密，未經(jīng)對方書面許可，不得向任何第三方泄露。本條款不因合同終止而失效，持續(xù)有效至相關(guān)信息公開或過保護期為止。七、違約責任甲方違約：若甲方未按時支付款項，每逾期1日，需按逾期金額的0.05%向乙方支付違約金；逾期超過30日，乙方有權(quán)暫停服務，由此造成的交付延遲由甲方承擔。乙方違約：若乙方未按時交付成果，每逾期1日，需按總費用的0.05%向甲方支付違約金；若成果質(zhì)量未達合同約定標準（如評估報告存在重大數(shù)據(jù)錯誤），乙方需免費重新提供服務，并賠償甲方因此遭受的直接損失（以實際發(fā)生額為準）。八、爭議解決與其他因本合同引起的爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同一