醫(yī)共體議事決策制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)相關(guān)準(zhǔn)則制定，結(jié)合醫(yī)共體運(yùn)營管理實(shí)際需求，旨在規(guī)范議事決策流程，防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，保障醫(yī)共體健康穩(wěn)定發(fā)展。第二條本制度適用于醫(yī)共體各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋醫(yī)共體在醫(yī)療資源整合、服務(wù)協(xié)同、運(yùn)營管理、風(fēng)險(xiǎn)防控等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的議事決策行為。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指醫(yī)共體針對(duì)特定領(lǐng)域（如醫(yī)療質(zhì)量、信息安全、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等）制定的管理制度及執(zhí)行體系。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在醫(yī)療運(yùn)營過程中可能引發(fā)服務(wù)質(zhì)量下降、資產(chǎn)損失、法律糾紛或聲譽(yù)損害的潛在因素。（三）“XX合規(guī)”指醫(yī)共體及各業(yè)務(wù)單元在運(yùn)營活動(dòng)中遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度的程度要求。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保管理措施與醫(yī)共體戰(zhàn)略目標(biāo)及業(yè)務(wù)特性相匹配。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條醫(yī)共體主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第六條醫(yī)共體設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評(píng)價(jià)XX專項(xiàng)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善；（二）統(tǒng)籌XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及分級(jí)管理；（三）監(jiān)督考核各部門XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況；（四）開展XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)及宣貫工作。第八條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，包括流程設(shè)計(jì)、合同評(píng)審等；（二）推動(dòng)XX專項(xiàng)領(lǐng)域流程優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制建設(shè)；（三）參與XX風(fēng)險(xiǎn)事件的調(diào)查及處置，提供專業(yè)支持。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，開展本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）建立XX專項(xiàng)管理臺(tái)賬，記錄風(fēng)險(xiǎn)事件及整改措施；（三）配合專責(zé)部門開展合規(guī)審查及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守XX專項(xiàng)操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）及時(shí)上報(bào)XX風(fēng)險(xiǎn)事件及異常情況；（三）參與XX專項(xiàng)管理相關(guān)的應(yīng)急演練及培訓(xùn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條醫(yī)療服務(wù)流程規(guī)范：業(yè)務(wù)操作需符合診療規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，禁止未經(jīng)授權(quán)變更治療方案。對(duì)患者信息管理應(yīng)嚴(yán)格遵循隱私保護(hù)要求，嚴(yán)禁違規(guī)泄露或買賣信息。第十二條采購管理規(guī)范：供應(yīng)商選擇需通過公開招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判，禁止關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。采購合同簽訂前需經(jīng)專責(zé)部門審核，重大采購項(xiàng)目須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十三條財(cái)務(wù)審批規(guī)范：資金審批權(quán)限應(yīng)與崗位層級(jí)及業(yè)務(wù)規(guī)模匹配，禁止超權(quán)限審批或虛假列支。稅務(wù)申報(bào)需符合法規(guī)要求，嚴(yán)禁偷稅漏稅或虛開發(fā)票。第十四條信息安全管理：系統(tǒng)訪問權(quán)限應(yīng)遵循最小化原則，定期開展安全漏洞排查。禁止非法接入外部網(wǎng)絡(luò)或下載未經(jīng)授權(quán)的軟件。第十五條應(yīng)急處置管理：制定XX風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及責(zé)任分工。重大風(fēng)險(xiǎn)事件需第一時(shí)間上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。第十六條資產(chǎn)管理規(guī)范：醫(yī)療設(shè)備采購、使用及報(bào)廢需符合相關(guān)規(guī)定，禁止違規(guī)處置或轉(zhuǎn)借。定期開展資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。第十七條招標(biāo)投標(biāo)管理：招標(biāo)文件編制需符合程序要求，評(píng)標(biāo)過程應(yīng)透明公正。禁止圍標(biāo)串標(biāo)或泄露標(biāo)底信息。第十八條醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管：建立醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控體系，定期開展質(zhì)量評(píng)估。禁止偽造或篡改檢查結(jié)果，確保醫(yī)療數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少開展一次XX專項(xiàng)管理制度評(píng)審，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)及時(shí)修訂。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域發(fā)布預(yù)警通知，并制定整改計(jì)劃。重大風(fēng)險(xiǎn)需納入領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)監(jiān)控。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。審查結(jié)果需存檔備查。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置。明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)時(shí)限要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，情節(jié)嚴(yán)重的可聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分或法律途徑。建立違規(guī)案例庫，加強(qiáng)警示教育。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年對(duì)XX專項(xiàng)管理體系有效性開展評(píng)估，分析流程漏洞及管理短板，提出優(yōu)化建議并納入次年工作計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需履行XX專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽取工作報(bào)告并督促落實(shí)。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開會(huì)議，研究解決重點(diǎn)問題。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。設(shè)立專項(xiàng)管理獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的集體及個(gè)人。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展XX專項(xiàng)培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)等。通過內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布政策解讀，營造學(xué)習(xí)氛圍。第二十八條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)XX專項(xiàng)管理流程自動(dòng)化，包括風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合規(guī)審查、數(shù)據(jù)監(jiān)控等功能，提升管理效率。第二十九條文化建設(shè)：發(fā)布XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，簽訂全員合規(guī)承諾書。定期開展合規(guī)主題宣傳活動(dòng)，樹立合規(guī)典型，營造全員參與的良好氛圍。第三十條報(bào)告制度：每月匯總XX風(fēng)險(xiǎn)事件及處置情況，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。每年編制XX專項(xiàng)管理年度報(bào)告，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分析、改進(jìn)措施及成效評(píng)價(jià)。第六章附則第三十一條本制度由醫(yī)共體[牽頭部門名