反恐工作檢查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》等法律法規(guī)，參照行業(yè)反恐防范標準及集團母公司關于安全生產(chǎn)與風險防控的總體要求，結合公司實際運營情況與業(yè)務特性，為有效預防和處置恐怖活動風險，規(guī)范反恐工作管理流程，保障公司人員、財產(chǎn)及運營安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司辦公場所、生產(chǎn)區(qū)域、業(yè)務外包場景、信息系統(tǒng)及所有涉外經(jīng)營活動，包括但不限于供應鏈管理、客戶服務、應急響應等環(huán)節(jié)。第三條本制度中下列術語含義：（一）“XX專項管理”指公司為防范和化解恐怖活動風險而建立的全流程管理體系，涵蓋風險識別、評估、控制、處置及持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。（二）“XX風險”指因恐怖活動直接或間接引發(fā)的人員傷亡、財產(chǎn)損失、業(yè)務中斷、聲譽損害等潛在威脅。（三）“XX合規(guī)”指公司及其員工在反恐工作中嚴格遵守法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度，確保反恐措施有效落地。第四條XX專項管理應遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）全面覆蓋：確保反恐管理覆蓋所有業(yè)務場景、所有層級員工，不留管理盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位反恐工作職責，實現(xiàn)責任可追溯。（三）風險導向：以風險識別為核心，優(yōu)先處置重大、高危風險事件。（四）持續(xù)改進：定期評估反恐管理體系有效性，優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為公司反恐工作的第一責任人，對反恐工作的全面實施負總責；分管安全、運營的領導為公司反恐工作的直接責任人，負責日常組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實。第六條公司設立反恐工作專項領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括各部門負責人及下屬單位代表。領導小組負責統(tǒng)籌公司反恐工作，制定反恐戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)跨部門資源，審批重大風險處置方案，并定期召開會議評估工作進展。第七條領導小組下設辦公室（設在XX部門），負責日常事務管理，具體職能包括：（一）制定、修訂反恐工作相關制度與流程；（二）統(tǒng)籌開展反恐風險排查與評估；（三）組織反恐培訓與應急演練；（四）監(jiān)督反恐措施落實情況，提出改進建議。第八條牽頭部門（XX部門）職責：（一）負責反恐專項管理制度體系建設，定期組織修訂完善；（二）統(tǒng)籌開展全公司反恐風險識別與評估，編制風險清單；（三）監(jiān)督各部門反恐措施執(zhí)行情況，組織開展專項檢查；（四）負責反恐培訓材料的開發(fā)與培訓活動的組織實施。第九條專責部門（XX部門）職責：（一）審核業(yè)務流程中反恐合規(guī)要求，優(yōu)化防控措施；（二）負責信息系統(tǒng)、供應鏈等關鍵領域反恐風險管控；（三）參與重大風險事件處置，提供專業(yè)支持；（四）跟蹤反恐領域法規(guī)政策變化，及時提出應對建議。第十條業(yè)務部門及下屬單位職責：（一）落實本領域反恐工作要求，開展日常風險排查；（二）建立崗位反恐操作規(guī)范，加強員工風險意識培訓；（三）及時上報異常情況與潛在風險，配合處置突發(fā)事件；（四）確保辦公區(qū)域、生產(chǎn)設施符合反恐防范標準。第十一條基層執(zhí)行崗職責：（一）嚴格遵守反恐操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾；（二）發(fā)現(xiàn)可疑情況或風險隱患，立即上報并采取初步控制措施；（三）參與應急演練，掌握應急處置基本技能；（四）對違反反恐規(guī)定的行為，有權拒絕執(zhí)行并向上級反映。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條辦公區(qū)域安全管控：業(yè)務操作的合規(guī)標準包括但不限于：每日開展安全巡查，檢查門禁系統(tǒng)、消防設施、監(jiān)控系統(tǒng)等是否完好；定期組織應急演練，確保員工熟悉疏散路線與報警流程。禁止性行為包括：嚴禁在辦公區(qū)域堆放易燃易爆物品，嚴禁擅自關閉監(jiān)控系統(tǒng)或消防設備。重點防控點包括：人員異常闖入、火災隱患、網(wǎng)絡攻擊等風險。第十三條生產(chǎn)設施安全管控：合規(guī)標準包括：定期檢測生產(chǎn)設備安全性能，確保符合反恐防范要求；建立關鍵設備操作權限管理機制，嚴禁非授權人員接觸。禁止性行為包括：嚴禁擅自改裝安全設備，嚴禁在非工作時段留置工具、原料等危險品。重點防控點包括：設備故障引發(fā)的次生風險、外部人員惡意破壞等。第十四條信息系統(tǒng)安全管控：合規(guī)標準包括：落實網(wǎng)絡安全等級保護制度，定期開展系統(tǒng)漏洞掃描與修復；對敏感數(shù)據(jù)采取加密存儲與訪問控制措施。禁止性行為包括：嚴禁擅自共享賬戶權限，嚴禁在系統(tǒng)外存儲涉密信息。重點防控點包括：數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件攻擊、供應鏈系統(tǒng)風險等。第十五條外部合作安全管控：合規(guī)標準包括：對供應商、外包服務商開展反恐背景審查，確保其具備基本安全能力；簽訂安全協(xié)議，明確雙方防控責任。禁止性行為包括：嚴禁與有恐怖活動關聯(lián)的企業(yè)合作，嚴禁為不合格供應商提供涉密信息。重點防控點包括：合作伙伴的合規(guī)風險、第三方人員帶來的安全隱患等。第十六條應急響應與處置：合規(guī)標準包括：制定反恐應急預案，明確不同風險等級的處置流程；配備必要的防護器材與通訊設備。禁止性行為包括：嚴禁在突發(fā)事件中擅自離職，嚴禁瞞報、漏報風險信息。重點防控點包括：信息傳遞時效性、現(xiàn)場協(xié)同處置效率等。第十七條員工行為管控：合規(guī)標準包括：加強員工反恐意識培訓，建立異常行為識別機制；對可疑人員、物品加強盤查。禁止性行為包括：嚴禁傳播涉恐信息，嚴禁為可疑人員提供便利。重點防控點包括：員工抵觸情緒、防控措施執(zhí)行不到位等。第十八條信息報送與記錄：合規(guī)標準包括：建立風險事件臺賬，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題、處置過程與整改結果；定期向領導小組報送管理情況。禁止性行為包括：嚴禁偽造、篡改記錄，嚴禁遲報、漏報重要風險。重點防控點包括：信息報送的準確性與及時性等。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：公司每年至少開展一次反恐管理制度評估，根據(jù)國家法律法規(guī)變化、行業(yè)新標準及公司業(yè)務調(diào)整，及時修訂完善相關條款；重大政策調(diào)整或風險事件后，立即啟動專項修訂程序。第二十條風險識別預警機制：牽頭部門每季度組織一次全公司反恐風險排查，結合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)與外部情報，對風險進行分級評估；對高風險點發(fā)布預警通知，要求相關部門制定專項防控方案。第二十一條合規(guī)審查機制：重大業(yè)務決策、新項目啟動、合同簽訂等關鍵環(huán)節(jié)，必須嵌入反恐合規(guī)審查程序；未經(jīng)審查或?qū)彶槲赐ㄟ^的，不得實施；審查結果納入項目檔案管理。第二十二條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險由領導小組協(xié)調(diào)處置；建立應急聯(lián)動機制，明確各部門職責分工；處置過程須全程記錄，事后提交復盤報告。第二十三條責任追究機制：對違反反恐規(guī)定的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度采取約談、通報、降級、解除勞動合同等處理措施；涉及違法犯罪的，移交司法機關處理；建立責任追究臺賬，定期公示處理結果。第二十四條評估改進機制：每年開展一次反恐管理體系有效性評估，結合風險事件發(fā)生率、員工培訓覆蓋率等指標，分析管理漏洞，制定改進計劃；評估結果作為次年預算安排的重要參考。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：公司主要負責人每年至少聽取一次反恐工作匯報，分管領導每月至少召開一次專題會議；各部門負責人對本領域反恐工作負直接責任，下屬單位須明確專職人員跟進落實。第二十六條考核激勵機制：將反恐工作納入部門年度績效考核，考核結果與績效獎金、評優(yōu)評先直接掛鉤；對在反恐工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊，給予專項獎勵；對防控不力的部門，扣減相關費用。第二十七條培訓宣傳機制：每年開展全員反恐知識培訓，新員工入職須接受反恐教育；針對關鍵崗位，開展專項技能培訓；利用宣傳欄、內(nèi)部平臺等載體，營造反恐工作氛圍。第二十八條信息化支撐：開發(fā)反恐管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險數(shù)據(jù)自動采集、預警信息智能推送、處置過程線上留痕；對接安防監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)異常情況實時告警。第二十九條文化建設：編制反恐合規(guī)手冊，明確員工行為規(guī)范與應急技能；組織簽訂反恐承諾書，增強全員責任意識；通過典型案例分析，強化風險防范意識。第三十條報告制度：各部門每月向牽頭部門報送反恐工作簡報，內(nèi)容包括