民宿“三重一大”決策制度實(shí)施辦法第一章總則1.1制度定位本辦法是民宿法人治理結(jié)構(gòu)的核心文件，與《公司章程》《財(cái)務(wù)管理制度》《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》并列，具有同等法律效力。凡涉及“重大決策、重要人事、重大項(xiàng)目、大額資金”的事項(xiàng)，均須依本辦法履行程序，任何個(gè)人、部門或外部合作方不得繞開或事后補(bǔ)錄。1.2適用范圍本辦法適用于民宿本體及其分號(hào)、聯(lián)營店、托管項(xiàng)目、合資公司、供應(yīng)鏈平臺(tái)公司、線上運(yùn)營主體等全部納入合并報(bào)表范圍的主體。1.3基本原則（1）先黨內(nèi)、后提交：黨支部對(duì)“三重一大”事項(xiàng)擁有政治把關(guān)權(quán)，凡黨員人數(shù)≥3人的經(jīng)營主體，須先召開支部委員會(huì)形成書面意見。（2）科學(xué)論證：所有議題須附《可行性研究報(bào)告》《風(fēng)險(xiǎn)矩陣表》《合規(guī)性審查表》，缺一不得上會(huì)。（3）集體決策：實(shí)行“主持人末位表態(tài)、一把手末位表決”機(jī)制，防止“一言堂”。（4）終身留痕：紙質(zhì)、電子、影像、音頻四類載體同步歸檔，保存期限≥15年，任何人不得刪改。（5）權(quán)責(zé)對(duì)等：決策質(zhì)量與績效獎(jiǎng)金、職務(wù)晉升、股權(quán)分紅直接掛鉤，出現(xiàn)重大失誤的，先停職、后追責(zé)、再追償。第二章組織體系2.1決策主體（1）股東會(huì)：行使最高權(quán)力，決定注冊(cè)資本變更、合并分立、解散清算。（2）董事會(huì)：負(fù)責(zé)戰(zhàn)略制定、年度預(yù)算、總經(jīng)理聘任、重大投資。（3）“三重一大”專項(xiàng)委員會(huì)：常設(shè)機(jī)構(gòu)，由5名董事、2名監(jiān)事、1名職工代表、1名法律顧問、1名注冊(cè)會(huì)計(jì)師組成，實(shí)行“一票否決+多數(shù)決”雙軌制。（4）經(jīng)營層：負(fù)責(zé)前期調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)提供，無表決權(quán)。（5）監(jiān)事會(huì)：對(duì)程序合法性、價(jià)格公允性、利益輸送風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，可現(xiàn)場調(diào)閱原始憑證。2.2支撐機(jī)構(gòu)（1）風(fēng)控中心：建立“紅黃藍(lán)”三色預(yù)警模型，對(duì)房價(jià)波動(dòng)率、入住率、RevPAR、差評(píng)率、輿情熱度五維指標(biāo)進(jìn)行日更。（2）內(nèi)審部：每季度對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行穿行測試，抽樣比例≥30%，發(fā)現(xiàn)問題直接向董事長和上級(jí)紀(jì)委雙線匯報(bào)。（3）外部智庫：與三家高校旅游學(xué)院、兩家律所、一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂三年框架合同，確保第三方意見獨(dú)立。第三章事項(xiàng)清單3.1重大決策事項(xiàng)（1）品牌定位調(diào)整：由“輕奢”向“野奢”或“親子”轉(zhuǎn)型，客單價(jià)變動(dòng)≥20%。（2）注冊(cè)資本增減：單次≥100萬元或比例≥10%。（3）股權(quán)結(jié)構(gòu)變更：引入新股東或原股東退出，導(dǎo)致實(shí)際控制人變化。（4）上市、掛牌、發(fā)債、資產(chǎn)證券化。（5）年度經(jīng)營方針和中長期發(fā)展戰(zhàn)略。3.2重要人事任免（1）董事、監(jiān)事、高管：包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、品牌總監(jiān)、采購總監(jiān)。（2）分店店長：單店年?duì)I收≥800萬元或房間數(shù)≥50間。（3）核心技術(shù)崗：首席體驗(yàn)官、信息技術(shù)安全官、私域流量運(yùn)營官。（4）外派財(cái)務(wù)：向聯(lián)營或托管項(xiàng)目派出財(cái)務(wù)經(jīng)理。3.3重大項(xiàng)目安排（1）新店籌建：單店投資額≥300萬元或房間數(shù)≥20間。（2）老店改造：投資額≥100萬元或?qū)е峦I(yè)≥15天。（3）IP聯(lián)名：與影視、動(dòng)漫、游戲、非遺、博物館等合作，授權(quán)費(fèi)≥50萬元。（4）系統(tǒng)上線：PMS、CRS、OMS、BI、SCM任一系統(tǒng)一次性投入≥50萬元。（5）不動(dòng)產(chǎn)購置或長期租賃：租期≥5年或年租金≥100萬元。3.4大額資金運(yùn)作（1）年度預(yù)算外支出：單筆≥50萬元或累計(jì)≥200萬元。（2）對(duì)外捐贈(zèng)、贊助：單筆≥10萬元。（3）對(duì)外借款、擔(dān)保、委托貸款：單筆≥100萬元。（4）金融衍生品交易：保證金≥50萬元。（5）超預(yù)算營銷費(fèi)用：如直播投流、達(dá)人傭金，單筆≥30萬元。第四章前期論證4.1立項(xiàng)申請(qǐng)發(fā)起人須填寫《“三重一大”立項(xiàng)申請(qǐng)表》，包括背景、目標(biāo)、預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)、退出機(jī)制，附《市場測算表》《競品對(duì)標(biāo)表》。4.2盡職調(diào)查（1）法律盡調(diào)：核查房屋產(chǎn)權(quán)、消防許可、食品經(jīng)營許可、特種行業(yè)許可、商標(biāo)專利。（2）財(cái)務(wù)盡調(diào)：近三年原始憑證、納稅申報(bào)表、社保繳納記錄、OTA平臺(tái)流水、私域流水。（3）技術(shù)盡調(diào)：房屋結(jié)構(gòu)、隱蔽工程、能耗基準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)布線、隔音等級(jí)。（4）輿情盡調(diào)：主流平臺(tái)差評(píng)、行政處罰、環(huán)保投訴、勞動(dòng)爭議。4.3專家論證由“三重一大”專項(xiàng)委員會(huì)隨機(jī)抽取專家?guī)斐蓡T≥7人，其中外部專家≥4人，出具《專家意見書》，須對(duì)“必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、退出路徑”四方面給出明確結(jié)論，專家簽字確認(rèn)，意見與結(jié)論分離，確保獨(dú)立。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)控中心采用“概率×損失”矩陣，對(duì)政策、市場、財(cái)務(wù)、法律、輿情、公共衛(wèi)生、自然災(zāi)害七類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，風(fēng)險(xiǎn)值≥8分（滿分10分）的事項(xiàng)須追加擔(dān)保、保險(xiǎn)或止損條款。第五章決策程序5.1會(huì)前準(zhǔn)備（1）提前10個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知，附全套材料。（2）董事須提前3個(gè)工作日反饋書面質(zhì)詢，發(fā)起人須書面答復(fù)。（3）涉及員工切身利益的，須同步提交職代會(huì)審議結(jié)果。5.2會(huì)議召開（1）出席人數(shù)：董事會(huì)≥三分之二，專項(xiàng)委員會(huì)≥五分之四，職工代表必須到場。（2）表決規(guī)則：a.重大決策：全體董事三分之二以上同意；b.重要人事：全體董事二分之一以上同意，且外部董事過半；c.重大項(xiàng)目：全體董事二分之一以上同意，且專項(xiàng)委員會(huì)先行通過；d.大額資金：全體董事二分之一以上同意，且監(jiān)事長簽字。（3）回避制度：關(guān)聯(lián)董事、股東、高管須回避表決，且不得代理他人投票。5.3會(huì)議記錄采用“雙記錄”模式：董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)文字記錄，信息中心負(fù)責(zé)同步錄音錄像；文字記錄須當(dāng)場打印，由主持人、記錄人、監(jiān)事長三人簽字；電子文件采用區(qū)塊鏈存證，生成哈希值后上傳司法存證平臺(tái)。5.4批復(fù)與公示（1）批復(fù)文件須在3個(gè)工作日內(nèi)由董事長簽發(fā)，加蓋騎縫章。（2）除商業(yè)秘密外，決議摘要須在企業(yè)微信、釘釘、公告欄同步公示≥5個(gè)工作日。（3）涉及公共利益的，須同步在屬地政府“陽光三農(nóng)”平臺(tái)披露。第六章執(zhí)行與監(jiān)督6.1責(zé)任分解（1）目標(biāo)任務(wù)書：將決議細(xì)化為“任務(wù)、節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人、預(yù)算、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)”六維指標(biāo)，納入OKR系統(tǒng)。（2）資金撥付：實(shí)行“預(yù)算—合同—驗(yàn)收—付款”四流合一，財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通，付款節(jié)點(diǎn)觸發(fā)自動(dòng)校驗(yàn)。（3）采購管理：≥30萬元須公開招標(biāo)；≥10萬元須三方比價(jià)；≤10萬元須電商競價(jià)平臺(tái)留痕。6.2過程監(jiān)督（1）監(jiān)事飛行檢查：不提前通知，直插現(xiàn)場，可對(duì)庫存現(xiàn)金、公章、合同原件進(jìn)行封存。（2）風(fēng)控日更：入住率連續(xù)3天低于60%或差評(píng)率高于3%，觸發(fā)黃色預(yù)警；連續(xù)5天低于50%或差評(píng)率高于5%，觸發(fā)紅色預(yù)警，專項(xiàng)委員會(huì)48小時(shí)內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議。（3）線上巡查：利用OTA爬蟲技術(shù)，對(duì)競對(duì)房價(jià)、活動(dòng)、評(píng)分進(jìn)行小時(shí)級(jí)抓取，異常波動(dòng)自動(dòng)推送。6.3績效評(píng)價(jià)（1）財(cái)務(wù)維度：GOP率、EBITDA、投資回收期、IRR。（2）運(yùn)營維度：入住率、RevPAR、平均房價(jià)、差評(píng)率、復(fù)購率、私域占比。（3）創(chuàng)新維度：新增IP數(shù)量、自媒體曝光量、會(huì)員增長率。（4）社會(huì)責(zé)任：本地用工占比、農(nóng)產(chǎn)品采購額、公益捐贈(zèng)額、能耗下降率。評(píng)價(jià)結(jié)果與團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金池掛鉤，權(quán)重分別占40%、30%、20%、10%。6.4糾錯(cuò)與問責(zé)（1）一般偏差：與目標(biāo)值偏離≤10%，由責(zé)任人書面說明，限期整改。（2）較大偏差：偏離10%—20%，扣減績效獎(jiǎng)金20%，并通報(bào)批評(píng)。（3）重大偏差：偏離≥20%，先停職、后審計(jì)、再追責(zé)；涉嫌職務(wù)犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。（4）損失追償：按照“誰決策、誰負(fù)責(zé)”原則，以損失額為基數(shù)，按責(zé)任比例追償，上限為責(zé)任人上年度全部收入。第七章變更與退出7.1決策變更（1）觸發(fā)條件：政策調(diào)整、市場劇變、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生、資金鏈斷裂。（2）變更程序：須重新履行論證、表決、公示程序，變更說明須詳細(xì)列示“差異對(duì)照表”。（3）緊急程序：因安全、環(huán)保、防疫需立即停工停業(yè)的，可由董事長先行決策，24小時(shí)內(nèi)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)書面報(bào)告，并在7日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。7.2項(xiàng)目退出（1）退出情形：連續(xù)6個(gè)月虧損、戰(zhàn)略調(diào)整、租約到期、政府征收、不可抗力。（2）退出流程：a.經(jīng)營層提交《退出方案》，包括資產(chǎn)估值、債務(wù)清單、員工安置、品牌切割；b.第三方機(jī)構(gòu)出具《清算審計(jì)報(bào)告》；c.專項(xiàng)委員會(huì)表決通過；d.股東會(huì)批準(zhǔn)；e.屬地政府備案，債權(quán)人公告≥45天。（3）剩余資產(chǎn)分配：按照“債權(quán)人—員工—稅款—股東”順序清償，股東部分按出資比例分配，退出完成后5年內(nèi)仍須接受追溯審計(jì)。第八章信息化與數(shù)據(jù)治理8.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“私有云+本地化備份”雙軌運(yùn)行，核心數(shù)據(jù)在本地加密機(jī)內(nèi)存放，加密算法為國密SM4，密鑰分段三人保管。8.2權(quán)限模型實(shí)行RBAC+ABAC混合模型：角色分為“決策層、管理層、執(zhí)行層、外部顧問、系統(tǒng)運(yùn)維”五類；屬性包含“項(xiàng)目、金額、地域、時(shí)間、設(shè)備”五維；任何越權(quán)操作觸發(fā)強(qiáng)制二次審批與短信提醒。8.3數(shù)據(jù)質(zhì)量建立“一數(shù)一源”制度，PMS系統(tǒng)為唯一數(shù)據(jù)源，OTA渠道數(shù)據(jù)每日凌晨3點(diǎn)自動(dòng)對(duì)賬，差異≥1%觸發(fā)復(fù)核；會(huì)員數(shù)據(jù)以CRM系統(tǒng)為準(zhǔn)，手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)、微信UnionID三要素每日交叉驗(yàn)證。8.4數(shù)據(jù)分析部署自助式BI工具，董事、監(jiān)事、高管可按權(quán)限拖拽生成圖表，系統(tǒng)默認(rèn)帶“同比、環(huán)比、預(yù)算比、標(biāo)桿比”四重基準(zhǔn)線，異常值紅色高亮，點(diǎn)擊可下鉆至原始憑證。第九章培訓(xùn)與文化建設(shè)9.1培訓(xùn)體系（1）新員工：入職1周內(nèi)完成“三重一大”制度微課學(xué)習(xí)，90分及格，不及格者延遲轉(zhuǎn)正。（2）中層：每季度參加案例沙盤，模擬“收購爛尾民宿”“突發(fā)輿情”“OTA平臺(tái)下架”三類場景，考核結(jié)果計(jì)入晉升積分。（3）高管：每年赴國內(nèi)標(biāo)桿民宿或國際酒店集團(tuán)掛職7天，提交《對(duì)標(biāo)報(bào)告》，在董事會(huì)專項(xiàng)分享。9.2文化植入（1）價(jià)值觀：透明、敬畏、共創(chuàng)、可持續(xù)。（2）儀式：每年5月15日設(shè)為“決策透明日”，隨機(jī)抽取10名一線員工旁聽董事會(huì)，現(xiàn)場提問。（3）故事傳播：將真實(shí)決策案例