2026年航空航天材料科技公司總部與涉密生產(chǎn)基地權(quán)責劃分制度第一章總則第一條為明確公司總部與涉密生產(chǎn)基地的權(quán)責邊界，規(guī)范跨層級管理流程，保障航空航天材料涉密科研生產(chǎn)活動安全高效開展，防范權(quán)責交叉、管理缺位、泄密風險，依據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》《軍工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范》《公司組織架構(gòu)管理辦法》等法規(guī)及制度，結(jié)合公司總部統(tǒng)籌管理、涉密生產(chǎn)基地屬地運營的實際模式，制定本制度。第二條本制度所稱總部，指公司戰(zhàn)略決策、統(tǒng)籌管控的核心管理機構(gòu)；涉密生產(chǎn)基地，指從事航空航天特種材料研發(fā)試制、關(guān)鍵工藝加工、涉密物料存儲的屬地化生產(chǎn)單元；本制度為總部與涉密生產(chǎn)基地權(quán)責劃分的核心準則，所有涉及涉密生產(chǎn)基地運營管理的事項均需按本制度明確的權(quán)責執(zhí)行。第三條本制度適用于總部各職能部門與涉密生產(chǎn)基地各管理模塊在戰(zhàn)略規(guī)劃、保密管理、生產(chǎn)運營、人力資源、財務(wù)管理、物資管控、安全管理、應(yīng)急處置等全維度的權(quán)責劃分；涉密生產(chǎn)基地下設(shè)的車間、班組權(quán)責，由基地參照本制度細化，報總部備案后執(zhí)行。第四條權(quán)責劃分遵循“戰(zhàn)略統(tǒng)籌、屬地執(zhí)行、保密優(yōu)先、權(quán)責對等、協(xié)同高效”的核心原則：戰(zhàn)略統(tǒng)籌指總部負責整體戰(zhàn)略制定、重大決策審批，基地負責落地執(zhí)行；屬地執(zhí)行指基地負責生產(chǎn)現(xiàn)場的日常運營管理，總部負責監(jiān)督考核；保密優(yōu)先指所有權(quán)責劃分以防范涉密信息泄露為首要前提；權(quán)責對等指賦予權(quán)限的同時明確對應(yīng)責任，避免有權(quán)無責或有責無權(quán)；協(xié)同高效指建立常態(tài)化溝通機制，確保總部與基地信息互通、響應(yīng)及時。第五條權(quán)責劃分管理納入公司年度考核體系，總部各部門考核指標包含權(quán)責履行準確率、基地響應(yīng)協(xié)同率，涉密生產(chǎn)基地考核指標包含權(quán)責執(zhí)行到位率、總部指令落實率，考核結(jié)果與部門/基地績效直接掛鉤，占比不低于30%；連續(xù)2個季度考核不合格的，總部約談相關(guān)負責人，限期整改。第二章核心權(quán)責劃分第六條戰(zhàn)略規(guī)劃與決策權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定公司年度/中長期科研生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，明確涉密生產(chǎn)基地的產(chǎn)能目標、技術(shù)研發(fā)方向、保密等級管控要求；審批涉密生產(chǎn)基地的重大技改項目（投資額超過500萬元）、產(chǎn)能調(diào)整、組織架構(gòu)變更；每季度召開戰(zhàn)略落地復(fù)盤會，評估基地戰(zhàn)略執(zhí)行情況；2.基地權(quán)責：依據(jù)總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定本基地年度運營計劃，分解產(chǎn)能、質(zhì)量、保密等核心指標至各車間/班組；提報技改項目、產(chǎn)能調(diào)整、架構(gòu)變更的申請材料，按審批結(jié)果落地執(zhí)行；每月向總部提交戰(zhàn)略執(zhí)行進度報告，反饋執(zhí)行中的問題及改進建議。第七條保密管理權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定公司統(tǒng)一的保密管理制度，審批涉密生產(chǎn)基地的保密體系建設(shè)方案；組織全員保密培訓(xùn)（年度不少于4次），審核基地涉密人員資質(zhì)；每季度開展基地保密專項檢查，排查泄密隱患；審批基地涉密載體跨區(qū)域傳遞、涉密信息對外披露（僅限公務(wù)審批范圍）；2.基地權(quán)責：執(zhí)行總部保密管理制度，建立基地保密管理臺賬（人員進出、載體使用、區(qū)域管控）；開展基地日常保密監(jiān)督檢查（每日抽查、每周全覆蓋）；提報涉密人員資質(zhì)審核材料、保密培訓(xùn)需求；處置基地一般性保密違規(guī)行為（輕微違規(guī)），重大違規(guī)立即上報總部保密辦。第八條生產(chǎn)運營權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定涉密產(chǎn)品的工藝標準、質(zhì)量管控體系，審批基地的工藝變更申請；下達月度/季度生產(chǎn)計劃，監(jiān)督計劃完成率；審核基地的生產(chǎn)設(shè)備采購、技改升級方案；每月度開展生產(chǎn)質(zhì)量抽檢，抽檢比例不低于總產(chǎn)量的5%；2.基地權(quán)責：嚴格按總部下達的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時交付；執(zhí)行工藝標準，記錄生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)（涉密工藝參數(shù)、物料消耗、成品合格率）；提報工藝變更、設(shè)備采購/技改的申請材料及可行性分析；開展生產(chǎn)現(xiàn)場日常質(zhì)量自檢，自檢覆蓋率100%，及時整改自檢發(fā)現(xiàn)的問題。第九條人力資源管理權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定公司統(tǒng)一的涉密人員招聘標準、薪酬體系、績效考核規(guī)則；審批基地中層及以上管理人員的任免、核心涉密崗位人員的調(diào)配；組織基地涉密人員的背景審查、保密協(xié)議簽訂；核定基地年度人員編制、薪酬總額；2.基地權(quán)責：按總部標準開展基層涉密人員招聘（車間操作工、輔助崗），提報中層管理人員任免建議；執(zhí)行薪酬體系和績效考核規(guī)則，每月公示基層員工績效結(jié)果；開展基地員工日?？记?、培訓(xùn)（崗位技能、現(xiàn)場保密）；提報人員編制調(diào)整、薪酬調(diào)整的申請材料。第十條財務(wù)管理權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定公司統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，核定基地年度預(yù)算（生產(chǎn)、保密、安全等）；審批基地單筆超過10萬元的費用支出、涉密物料采購資金劃轉(zhuǎn)；監(jiān)督基地財務(wù)收支合規(guī)性，每季度開展財務(wù)審計；2.基地權(quán)責：編制本基地年度預(yù)算草案，按總部核定預(yù)算執(zhí)行日常收支；辦理單筆10萬元以下費用支出的審批及支付；建立基地財務(wù)臺賬（涉密物料采購、生產(chǎn)消耗、費用報銷）；每月向總部提交財務(wù)收支明細報告，配合總部財務(wù)審計。第十一條物資管控權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定涉密物料統(tǒng)一采購標準，審批基地年度涉密物料采購計劃；審核基地涉密物料跨區(qū)域調(diào)撥、報廢處置申請；建立公司級涉密物料臺賬，監(jiān)督基地物料管控情況；2.基地權(quán)責：提報年度涉密物料采購計劃，按總部標準采購；建立基地涉密物料臺賬（領(lǐng)用、存儲、消耗、報廢），每日盤點核心涉密物料；辦理涉密物料跨區(qū)域調(diào)撥、報廢處置的申請材料，按審批結(jié)果執(zhí)行；確保物料存儲符合保密要求，嚴禁流失、被盜。第十二條安全管理權(quán)責：1.總部權(quán)責：制定公司統(tǒng)一的安全生產(chǎn)管理制度，審批基地安全設(shè)施升級、應(yīng)急預(yù)案；組織年度安全生產(chǎn)培訓(xùn)，每半年開展基地安全專項檢查；審批基地安全生產(chǎn)事故調(diào)查報告及整改方案；2.基地權(quán)責：執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度，開展日常安全巡查（每日不少于2次）；組織基地員工月度安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練（每季度不少于1次）；處置基地一般性安全隱患（立即整改），重大隱患（可能導(dǎo)致泄密/安全事故）立即上報總部安保部；按要求提交安全生產(chǎn)月報，配合總部安全檢查。第三章協(xié)同運行機制第十三條溝通協(xié)調(diào)機制：1.日常溝通：總部各職能部門與基地對應(yīng)管理模塊建立一對一溝通渠道，基地需在1個工作日內(nèi)響應(yīng)總部的問詢、指令；每周召開線上溝通會，同步運營數(shù)據(jù)、解決執(zhí)行中的問題；2.重大事項溝通：基地提報的重大申請（技改、產(chǎn)能調(diào)整、預(yù)算超支等），總部需在5個工作日內(nèi)完成審核/審批，并書面反饋結(jié)果；無法按時審批的，需提前1個工作日告知基地并說明原因；3.信息傳遞：總部與基地的涉密信息傳遞需通過公司加密內(nèi)網(wǎng)，嚴禁通過郵件、微信等非加密渠道傳遞；基地每月向總部提交運營簡報（含生產(chǎn)、保密、安全等數(shù)據(jù)），確保信息透明。第十四條審批流程機制：1.基地提報申請：需按總部要求提交完整的申請材料（含事由、方案、預(yù)算、保密風險評估等），材料不完整的，總部退回并一次性告知需補充的內(nèi)容；2.總部審核審批：總部職能部門初審（2個工作日）、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審（2個工作日）、總經(jīng)理終審（1個工作日），緊急事項（如應(yīng)急處置）可啟動綠色通道，審批時限壓縮至1個工作日；3.基地執(zhí)行：收到總部審批結(jié)果后，基地需在3個工作日內(nèi)制定執(zhí)行計劃，按計劃落地，執(zhí)行進度實時同步總部。第十五條應(yīng)急處置協(xié)同機制：1.基地應(yīng)急處置：發(fā)生泄密隱患、安全生產(chǎn)事故、物料流失等突發(fā)事件時，基地需立即啟動應(yīng)急預(yù)案（10分鐘內(nèi)），控制事態(tài)發(fā)展，同時上報總部對應(yīng)職能部門；2.總部協(xié)同處置：總部接到上報后，30分鐘內(nèi)成立應(yīng)急處置小組，指導(dǎo)基地處置；涉及重大泄密/安全事故的，總部趕赴基地現(xiàn)場指揮處置；3.事后復(fù)盤：事件處置完成后，基地7個工作日內(nèi)提交復(fù)盤報告，總部審核后制定改進措施，避免同類事件重復(fù)發(fā)生。第四章監(jiān)督考核與違規(guī)追責第十六條監(jiān)督檢查機制：1.總部日常監(jiān)督：各職能部門按權(quán)責分工，每月抽查基地權(quán)責執(zhí)行情況（保密、生產(chǎn)、財務(wù)等），形成抽查報告；每季度開展全面監(jiān)督檢查，覆蓋所有權(quán)責模塊；2.基地自查自糾：基地每周開展權(quán)責執(zhí)行自查，發(fā)現(xiàn)問題立即整改，自查記錄存檔不少于3年；主動向總部報備自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況，不得隱瞞；3.第三方監(jiān)督：每年聘請第三方機構(gòu)對總部與基地權(quán)責劃分執(zhí)行情況進行審計，審計結(jié)果作為年度考核的重要依據(jù)。第十七條考核核心指標：1.總部考核指標：權(quán)責審批及時率≥98%，指令傳達準確率100%，基地問題響應(yīng)率100%；2.基地考核指標：權(quán)責執(zhí)行到位率≥99%，總部指令落實率100%，違規(guī)行為發(fā)生率為0；3.協(xié)同考核指標：信息傳遞及時率100%，重大事項溝通效率達標率≥98%。第十八條違規(guī)分級追責：1.輕微違規(guī)：總部審批超時、基地響應(yīng)不及時，未造成損失的，限期1個工作日整改，扣減責任人績效分1-3分，內(nèi)部通報；2.一般違規(guī)：總部越權(quán)審批/推諉責任、基地未按權(quán)責執(zhí)行（如擅自變更工藝、超預(yù)算支出），存在管理漏洞的，限期3個工作日整改，扣減績效分4-8分，約談相關(guān)負責人；3.嚴重違規(guī)：總部泄露基地涉密信息、基地擅自調(diào)整產(chǎn)能/處置涉密物料，未造成實際泄密/損失的，限期7個工作日整改，扣減績效分9-15分，暫停相關(guān)負責人崗位資格1-3個月；4.重大違規(guī)：因權(quán)責履行不當造成涉密信息泄露、安全生產(chǎn)事故、重大經(jīng)濟損失（超過100萬元）的，按公司《責任追究辦法》追究責任，賠償經(jīng)濟損失，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理。第十九條激勵機制：1.總部激勵：連續(xù)12個月考核達標且無違規(guī)的職能部門，給予一次性獎勵2000-5000元，納入年度評優(yōu)加分項；2.基地激勵：年度考核達標且無違規(guī)的涉密生產(chǎn)基地，給予基地績效總額10%的專項獎勵，核心管理人員優(yōu)先晉升；3.協(xié)同激勵：對總部與基地協(xié)同高效、及時處置重大風險的團隊，給予5000-10000元專項獎勵。第五章附則第二十條本制度由公司總部戰(zhàn)略管理部牽頭解釋，保密辦、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部等職能部門配合解釋；未盡事宜參照《中華人民共和國保守國家秘密法》及公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。第二十一條本制度可根據(jù)公司戰(zhàn)略調(diào)整、涉密業(yè)務(wù)拓展、國家法規(guī)更新修訂，修訂方案需經(jīng)總部戰(zhàn)略管理部起草、各職能部門會簽、