XX醫(yī)院“三重一大”集體決策制度第一章制度定位與立法依據(jù)1.1定位“三重一大”集體決策制度是XX醫(yī)院黨委領導下的最高層級治理規(guī)則，凡屬重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項，必須經集體討論作出決定，任何個人或少數(shù)人無權單獨處置。1.2立法與政策直接依據(jù)（1）《中國共產黨章程》第二章第十條、第十六條；（2）《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）；（3）《醫(yī)療機構管理條例》及《三級醫(yī)院評審標準（2022版）》1.3.2.1；（4）《XX省衛(wèi)生健康委員會直屬單位“三重一大”事項管理辦法》（X衛(wèi)黨〔2021〕45號）；（5）《XX醫(yī)院章程》第五章“決策機制”第38—42條。1.3院內制度銜接本制度與《黨委會議事規(guī)則》《院長辦公會議事規(guī)則》《采購與招標管理辦法》《經濟合同管理辦法》《預算管理辦法》《干部選拔任用工作實施細則》《醫(yī)學倫理委員會工作制度》形成“1+N”閉環(huán)，凡沖突條款以本制度為準。第二章事項清單與量化標準2.1重大決策事項a.醫(yī)院五年發(fā)展規(guī)劃、年度事業(yè)計劃、學科布局調整；b.章程修訂、合并、分立、解散、變更舉辦單位；c.年度財務決算方案、利潤分配或虧損彌補方案；d.院級薪酬制度、績效考核分配方案；e.院感、醫(yī)療質量安全管理年度目標及責任追溯辦法；f.職工人數(shù)≥50人或裁員≥1%的人力資源優(yōu)化方案；g.單價≥200萬元或年租金≥100萬元的資產出租、出借；h.對外投資、入股、收購、資產處置賬面凈值≥500萬元；i.與境外機構合作設立法人實體或離岸基金；j.其他法律法規(guī)或上級文件規(guī)定必須集體決策的事項。2.2重要人事任免a.中層正副職（含臨床醫(yī)技科室主任、護士長、職能部門正副職）任免；b.享受國務院特殊津貼、省級以上人才工程推薦人選；c.院級后備干部庫入庫、調整；d.派駐參股企業(yè)董事、監(jiān)事及高管人選；e.黨紀政紀處分中給予撤職及以上處分決定。2.3重大項目安排a.新建、改擴建、遷建項目，投資≥1000萬元；b.信息化整體方案（投資≥300萬元）或網絡安全等級保護三級及以上系統(tǒng)；c.甲類、乙類大型醫(yī)用設備配置許可；d.國家級、省級科研平臺（工程中心、重點實驗室）申報；e.國際合作臨床試驗（牽頭單位或經費≥200萬元）。2.4大額度資金運作a.年度預算內單筆支出≥100萬元；b.預算外追加≥50萬元；c.銀行貸款、債券發(fā)行、融資租賃≥500萬元；d.對外捐贈、贊助≥10萬元；e.外匯支出≥10萬美元；f.科研經費外撥≥50萬元；g.基建項目結算審減≥5%且金額≥50萬元；h.使用醫(yī)院信用證、保函、票據(jù)等金融工具≥100萬元。2.5動態(tài)調整機制清單每年3月由黨辦牽頭，會同紀檢、審計、財務、人事、基建、設備、信息等科室復核，經黨委會批準后執(zhí)行；遇國家政策或醫(yī)院規(guī)模顯著變化，可臨時調整。第三章決策主體與權責邊界3.1黨委會最高決策機構，對2.1—2.4全部事項擁有最終表決權。到會黨委委員≥三分之二方可召開，贊成票≥半數(shù)方可形成決議。3.2院長辦公會負責重大決策的前期論證、執(zhí)行方案細化及日常經營中不屬于“三重一大”但金額≥30萬元＜100萬元的項目審議，其決議須報黨委會備案或批準。3.3專業(yè)委員會a.醫(yī)學倫理委員會：對涉及人體試驗、器官移植、輔助生殖、基因編輯等倫理風險項目進行前置審查；b.設備與耗材管理委員會：對≥100萬元設備或≥50萬元高值耗材進行技術評估、成本效益分析；c.基建與后勤管理委員會：對基建項目可行性、初步設計、變更簽證進行技術審查；d.財務與價格管理委員會：對資金運作方案、融資結構、價格調整進行財務風險評估；e.人力資源與績效管理委員會：對人事任免方案進行任職資格、業(yè)績檔案、廉潔檔案審查。3.4職工代表大會對涉及職工切身利益的薪酬、福利、裁員、分流方案行使民主審議權，表決未通過事項不得提交黨委會。3.5紀檢辦公室列席全部“三重一大”會議，對程序合規(guī)性進行實時監(jiān)督，擁有一票臨時動議權（僅對程序問題）。3.6法律顧問與審計部對合同條款、合規(guī)性、風險出具書面意見；審計部對≥500萬元項目實行“關口前移”審計，未出具無保留意見不得上會。第四章會前準備與論證流程4.1議題提出（1）院領導、職能部門、臨床科室、職工代表均可提出書面議題；（2）填寫《“三重一大”議題申請表》，附政策依據(jù)、風險評估報告、合規(guī)性審查表、經費測算表、專家意見、職工意見匯總表；（3）黨辦在2個工作日內完成形式審查，缺項即退回。4.2預溝通與醞釀（1）書記、院長“雙簽”后，進入預溝通；（2）涉及人事的，書記與紀委書記、分管院領導、人事科長個別醞釀≥3人；（3）涉及資金的，總會計師、財務科長、審計科長、紀檢科長聯(lián)合審核；（4）醞釀記錄由黨辦密封存檔，保存期15年。4.3專業(yè)論證（1）≥1000萬元項目須委托具備相應資質的第三方機構出具可研報告；（2）≥200萬元設備須進行≥3家供應商市場調研，形成比價表；（3）≥500萬元基建項目須由省級造價站進行工程量清單復核；（4）涉及新技術、新項目的須完成循證醫(yī)學證據(jù)等級評價（GRADE）≥B級；（5）論證報告須在會前5個工作日送達所有委員。4.4風險評估與廉潔審查（1）使用《XX醫(yī)院風險矩陣表》從戰(zhàn)略、財務、法律、輿情、廉潔五維打分，≥12分為高風險，須追加風險緩釋措施；（2）人事議題須由紀檢出具“廉潔意見函”，近3年有違紀或審計問題的人員不得提交；（3）資金議題須由審計部出具“資金流向穿透表”，防止多層嵌套、利益輸送。4.5會議通知與材料歸檔（1）黨辦提前3個工作日發(fā)出加密PDF通知，附議題清單、保密提示；（2）材料統(tǒng)一使用內部OA“三重一大”模塊流轉，水印編號，會后自動歸檔；（3）涉密材料使用專用U盤，由紀檢人員現(xiàn)場回收。第五章會議召開與表決規(guī)則5.1會議紀律（1）委員因故缺席須書面請假，年度缺席率＞20%自動喪失表決權；（2）手機集中保管，全程錄音錄像，保存期15年；（3）未經書記同意，任何人不得錄音、錄像、拍照、記錄外傳。5.2發(fā)言順序匯報人→專業(yè)委員會主任→總會計師/人事科長→紀委書記→分管領導→其他委員→書記末位表態(tài)。5.3表決方式（1）常規(guī)事項：舉手表決；（2）人事任免：無記名投票，現(xiàn)場拆封、唱票；（3）重大項目投資：電子表決器，結果實時加密上傳省衛(wèi)健委監(jiān)管平臺；（4）特別重大事項（≥5000萬元、國際合作）須三分之二贊成方可通過。5.4會議記錄（1）黨辦秘書記錄，使用統(tǒng)一模板，須包含：議題、匯報要點、委員發(fā)言摘要、表決結果、執(zhí)行責任人、完成時限；（2）書記、紀委書記雙簽字后生效；（3）記錄正本封存檔案室，副本加密上傳OA，權限僅開放給黨委委員及省衛(wèi)健委巡查組。5.5復議與撤銷（1）決議作出后，如發(fā)現(xiàn)新證據(jù)或情勢變更，書記、院長、紀委書記任意兩人可書面提出復議；（2）復議須在原決議執(zhí)行前啟動，程序同初次會議；（3）上級主管部門或司法裁判要求暫停執(zhí)行的，立即無條件暫停。第六章執(zhí)行與監(jiān)督6.1任務分解（1）會后1個工作日內，黨辦在OA生成《“三重一大”決議執(zhí)行任務書》，自動分解到責任部門、責任人、節(jié)點時限；（2）責任人須在節(jié)點前2個工作日上傳佐證材料（合同、發(fā)票、驗收報告、人事任免文件等），未完成亮黃牌；逾期3日亮紅牌，自動推送紀委書記。6.2雙報告制度（1）執(zhí)行部門每月5日前向黨辦、紀檢辦報送《月度執(zhí)行表》；（2）紀檢辦每季度抽取30%項目現(xiàn)場核查，形成《季度監(jiān)督通報》；（3）年度審計部門對100%事項進行事后審計，出具《“三重一大”專項審計報告》。6.3外部監(jiān)督（1）省衛(wèi)健委黨委每兩年組織一次專項巡查，巡查結果納入醫(yī)院績效考核，占比20%；（2）社會義務監(jiān)督員（人大代表、政協(xié)委員、媒體、患者代表）可列席公開議題，人數(shù)不超過3人，須簽署保密協(xié)議；（3）涉及公共利益的重大項目（≥5000萬元）須在官網公示7日，收集意見后由黨委會專題研究。6.4責任追究（1）未按程序決策造成損失的，損失金額＜100萬元，對直接責任人給予警告或記過；≥100萬元，給予降級或撤職；涉嫌犯罪，移送司法；（2）擅自改變決議內容的，按“違反政治紀律”處理，扣發(fā)全年績效，并取消三年評優(yōu)資格；（3）對因不作為導致項目拖延≥6個月的，啟動“不勝任退出”程序，調離崗位或解聘。第七章信息化與檔案管理7.1系統(tǒng)架構采用“1平臺+3庫”：（1）“三重一大”智能管理平臺（內網部署，等保三級）；（2）議題庫、專家?guī)臁L險案例庫；（3）與采購、財務、人事、合同、科研、基建六大業(yè)務系統(tǒng)API對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動抓取。7.2功能模塊a.議題生命周期管理：申請→審查→論證→上會→表決→執(zhí)行→評價→歸檔；b.智能預警：金額、風險等級、缺席率、復議條件自動彈窗；c.電子簽名與區(qū)塊鏈存證：決議生成哈希值，同步到省衛(wèi)健委監(jiān)管鏈；d.移動端：黨委委員可使用加密App遠程查閱材料，但表決必須在院內終端完成。7.3檔案管理（1）紙質檔案：正本保存30年，副本10年；（2）電子檔案：采用藍光光盤冷備份，保存永久；（3）借閱權限：黨委委員可借閱全部，中層干部僅可借閱與本部門相關議題，須登記用途、歸還時間；（4）涉密檔案使用獨立機房，門禁雙人雙鎖，監(jiān)控保存15年。第八章應急決策與例外管理8.1適用范圍突發(fā)公共衛(wèi)生事件（傳染病暴發(fā)、群發(fā)傷）、自然災害、重大輿情、網絡安全事件等，需2小時內啟動應急決策。8.2應急決策小組書記、院長、分管副院長、總會計師、紀委書記、醫(yī)務部主任、護理部主任、感控科主任、信息中心主任共9人，24小時輪值。8.3決策流程（1）事件發(fā)生后，第一發(fā)現(xiàn)人10分鐘內電話報告總值班；（2）總值班30分鐘內召集應急小組，可采取視頻會議；（3）決策結果以“應急決議單”形式記錄，書記、院長雙簽后執(zhí)行；（4）事后24小時內向省衛(wèi)健委書面報告，并在下一次黨委會通報，予以確認或追認；（5）若黨委會否決應急決議，立即終止執(zhí)行，已支出費用由應急小組責任人承擔。8.4例外采購（1）應急采購金額≥100萬元，須由紀檢、審計、財務三方現(xiàn)場議價，形成《應急采購備忘錄》；（2）供應商須具備相應資質，無法比價時須出具唯一來源說明，并在官網公示5個工作日；（3）應急采購合同須在中標通知書發(fā)出后2小時內簽訂，使用醫(yī)院統(tǒng)一模板，不得修改付款、違約條款。第九章培訓、考核與持續(xù)改進9.1培訓對象黨委委員、中層干部、項目經理、財務、人事、審計、紀檢、基建、設備、信息等關鍵崗位人員。9.2培訓內容（1）政策解讀：每年3月邀請省衛(wèi)健委法規(guī)處領導授課；（2）系統(tǒng)操作：每季度組織一次“三重一大”平臺實操；（3）案例教學：使用本院及兄弟醫(yī)院真實案例，分組沙盤推演；（4）廉潔教育：觀看醫(yī)療領域警示教育片，簽署《廉潔承諾書》。9.3考核方式a.線上測試：滿分100分，≥90分合格，不合格補考，仍不合格調離崗位；b.模擬演練：隨機抽取議題，參訓人員完成完整流程，專家現(xiàn)場打分；c.年度績效：將“三重一大”制度執(zhí)行納入KPI，占比15%，與績效獎金直接掛鉤。9.4持續(xù)改進（1）每年12月召開“制度評審會”，對流程、清單、系統(tǒng)、培訓進行PDCA循環(huán)；（2）引入第三方管理咨詢公司每三年評估一次，出具《制度成熟度報告》；（3）建立“制度優(yōu)化建議”二維碼，職工匿名提交，被采納的給予500—2000元獎