工程日常維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）及集團(tuán)母公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》制定，旨在規(guī)范公司工程日常維修業(yè)務(wù)管理，防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升資產(chǎn)使用效率，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)定。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋工程建設(shè)、設(shè)備維修、應(yīng)急搶修等工程日常維修業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于辦公樓宇、生產(chǎn)設(shè)施、道路交通、水電管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“工程專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司對(duì)工程日常維修業(yè)務(wù)的計(jì)劃、組織、實(shí)施、監(jiān)督及改進(jìn)的全流程管理活動(dòng)，涵蓋維修需求申報(bào)、方案審批、資源調(diào)配、過(guò)程控制、質(zhì)量驗(yàn)收及檔案管理等環(huán)節(jié)。（二）“專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指因工程維修業(yè)務(wù)管理缺陷或操作失誤可能導(dǎo)致的安全生產(chǎn)事故、環(huán)境污染事件、經(jīng)濟(jì)損失及聲譽(yù)損害等潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“合規(guī)管理”指公司按照法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求，對(duì)工程維修業(yè)務(wù)實(shí)施事前審查、事中監(jiān)控及事后評(píng)估的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。第四條工程專(zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。全面覆蓋要求覆蓋所有維修業(yè)務(wù)場(chǎng)景；責(zé)任到人要求明確各層級(jí)、各部門(mén)職責(zé)；風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向要求優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)；持續(xù)改進(jìn)要求動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)工程專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌審定重大維修項(xiàng)目決策、資源調(diào)配及風(fēng)險(xiǎn)防控策略；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理直接負(fù)責(zé)，監(jiān)督制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)處置及考核落實(shí)。第六條設(shè)立工程專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專(zhuān)項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)制度執(zhí)行效果。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）審定工程專(zhuān)項(xiàng)管理制度及年度工作計(jì)劃；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門(mén)重大維修項(xiàng)目資源調(diào)配；（三）監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況；（四）定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理工作報(bào)告，決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第八條牽頭部門(mén)為工程管理部，職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌工程專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織修訂完善；（二）開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門(mén)制度執(zhí)行情況，組織專(zhuān)項(xiàng)考核；（四）實(shí)施維修業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升全員管理意識(shí)。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)為法律合規(guī)部，職責(zé)包括：（一）審核維修合同、招標(biāo)文件等法律合規(guī)性；（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低操作風(fēng)險(xiǎn)；（三）參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置，提出合規(guī)建議；（四）監(jiān)督供應(yīng)商資質(zhì)管理，防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理制度，執(zhí)行維修操作規(guī)程；（二）開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）實(shí)施維修項(xiàng)目驗(yàn)收，確保質(zhì)量達(dá)標(biāo)；（四）配合專(zhuān)項(xiàng)檢查，整改問(wèn)題隱患。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾；（二）及時(shí)上報(bào)維修隱患及違規(guī)操作行為；（三）參與應(yīng)急演練，掌握處置基本技能；（四）按要求記錄維修日志，確保可追溯。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條維修需求管理。業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)《工程維修需求單》，明確維修內(nèi)容、原因及緊急程度，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)工程管理部備案。緊急維修需同步附現(xiàn)場(chǎng)照片及說(shuō)明。第十三條維修方案審批。工程管理部根據(jù)需求制定維修方案，明確作業(yè)范圍、安全措施及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，涉及動(dòng)火、高空等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需專(zhuān)項(xiàng)審批。方案未經(jīng)法律合規(guī)部審核不得實(shí)施。第十四條供應(yīng)商管理。嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，定期開(kāi)展資質(zhì)審核，優(yōu)先選擇具備安全生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商，嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)維修服務(wù)。第十五條招標(biāo)采購(gòu)管理。維修項(xiàng)目金額超過(guò)X萬(wàn)元需公開(kāi)招標(biāo)，遵循“公開(kāi)、公平、公正”原則，禁止圍標(biāo)串標(biāo)行為。招標(biāo)文件需明確質(zhì)量、安全及交付標(biāo)準(zhǔn)。第十六條進(jìn)度控制管理。工程管理部制定維修進(jìn)度表，通過(guò)信息化系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤，延期超過(guò)X天需說(shuō)明原因并調(diào)整方案。重大延誤需向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。第十七條質(zhì)量驗(yàn)收管理。維修完成后由工程管理部組織驗(yàn)收，合格后簽署《工程維修驗(yàn)收單》，不合格項(xiàng)目限期整改，整改后再次驗(yàn)收。第十八條安全管理。高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需制定專(zhuān)項(xiàng)安全方案，現(xiàn)場(chǎng)配備監(jiān)護(hù)人，作業(yè)人員必須持證上崗，全程佩戴安全防護(hù)用品。第十九條成本控制管理。維修項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算管理，超支需說(shuō)明原因及必要性，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可追加。定期開(kāi)展成本分析，優(yōu)化資源使用效率。第二十條檔案管理。維修方案、合同、驗(yàn)收單等資料需完整歸檔，保存期限不少于X年，電子檔案同步上傳至管理系統(tǒng)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第廿一條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。工程管理部每年?duì)款^評(píng)估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)變化及時(shí)修訂，修訂后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第廿二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。工程管理部每季度開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，按“低、中、高”分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門(mén)。第廿三條合規(guī)審查機(jī)制。法律合規(guī)部在需求申報(bào)、方案審批、招標(biāo)采購(gòu)等環(huán)節(jié)嵌入審查節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“一票否決制”，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第廿四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，跨部門(mén)協(xié)同處置，事件處置完畢后提交報(bào)告。第廿五條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違規(guī)行為實(shí)行分級(jí)處罰，包括通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等，情節(jié)嚴(yán)重者移送司法機(jī)關(guān)。處罰標(biāo)準(zhǔn)明確列入《違規(guī)行為認(rèn)定及處罰清單》。第廿六條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理體系評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式收集數(shù)據(jù)，形成評(píng)估報(bào)告，提出優(yōu)化建議。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第廿七條組織保障。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)分管領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)首要責(zé)任，建立責(zé)任清單，定期述職。第廿八條考核激勵(lì)機(jī)制。將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于X%，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)典型。第廿九條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開(kāi)展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，培訓(xùn)后組織考核，合格后方可上崗。第三十條信息化支撐。開(kāi)發(fā)工程專(zhuān)項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)需求申報(bào)、審批、過(guò)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等全流程線上管理，提升監(jiān)管效率。第三十一條文化建設(shè)。編制《工程專(zhuān)項(xiàng)管理合規(guī)手冊(cè)》，組織簽署合規(guī)承諾書(shū)，利用宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體營(yíng)造合規(guī)氛圍。第三十二條報(bào)告制度。業(yè)務(wù)部門(mén)每月報(bào)送維修數(shù)據(jù)及風(fēng)