建筑工程類的,項目部制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等法律法規(guī)，參照行業(yè)工程建設標準規(guī)范，結合企業(yè)內(nèi)部風險防控與業(yè)務流程優(yōu)化需求，由集團母公司關于全面加強專項管理的規(guī)定統(tǒng)一部署制定。制度旨在規(guī)范建筑工程項目全生命周期的管理行為，明確各方權責邊界，提升項目管控效能，防范化解重大風險。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在建筑工程項目策劃、設計、招標、施工、驗收、運維等業(yè)務場景中的管理活動。建筑工程項目包括但不限于房屋建筑、市政基礎設施、公路交通、水利水電等工程類別，其管理活動均須嚴格執(zhí)行本制度要求。第三條本制度下列核心術語含義如下：（一）“XX專項管理”指針對建筑工程項目特定風險領域（如質量、安全、成本、進度、合規(guī)等）實施的系統(tǒng)性管控活動，涵蓋風險識別、評估、預警、處置全流程管理。（二）“XX風險”指在項目實施過程中可能引發(fā)質量缺陷、安全事故、成本超支、工期延誤或法律糾紛的潛在不利因素，包括但不限于管理決策失誤、技術方案缺陷、外部環(huán)境變化等。（三）“XX合規(guī)”指項目各項管理行為及業(yè)務結果均須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度要求，確保經(jīng)營行為合法合規(guī)。第四條專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有建筑工程項目及其管理環(huán)節(jié)均納入專項管理范疇，無死角、無盲區(qū)；（二）責任到人：明確各層級、各崗位的管理職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向：優(yōu)先管控高風險領域，動態(tài)調(diào)整資源配置；（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，提升專項管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對建筑工程項目專項管理負總責，承擔第一責任人的領導責任；分管工程建設的領導對專項管理負直接責任，統(tǒng)籌部署、督導落實。第六條設立建筑工程項目專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人及專責部門核心人員。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司建筑工程項目專項管理工作，制定管理策略；（二）審批重大風險管控方案及應急措施；（三）定期聽取專項管理報告，監(jiān)督整改落實情況。第七條領導小組下設辦公室，由牽頭部門指定專人負責，主要承擔：（一）專項管理制度建設與修訂；（二）組織專項風險排查與評估；（三）協(xié)調(diào)跨部門管理協(xié)同；（四）管理效果監(jiān)督與改進。第八條明確三類管理主體的職責分工：（一）牽頭部門（工程管理部）：負責專項管理制度建設，組織風險識別與評估，監(jiān)督考核實施，統(tǒng)籌培訓宣貫，建立管理臺賬。（二）專責部門（法務合規(guī)部、財務部、安全監(jiān)督部）：分別負責業(yè)務合規(guī)審核、財務資金管控、安全風險監(jiān)督，提出專項審查意見，優(yōu)化管理流程。（三）業(yè)務部門/下屬單位（項目部、施工單位等）：落實專項管理要求，開展日常風險防控，執(zhí)行操作規(guī)程，及時上報異常情況。第九條業(yè)務部門/下屬單位實行“一把手負責制”，其負責人對本單位專項管理負首要責任，必須確保管理要求在基層落地。第十條基層執(zhí)行崗位人員必須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，保證業(yè)務行為合法合規(guī)；（二）發(fā)現(xiàn)風險隱患或違規(guī)行為時，立即上報并采取控制措施；（三）嚴格執(zhí)行審批權限規(guī)定，不得越權操作。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條質量管理管控：項目質量應符合設計文件及國家驗收標準，關鍵工序須執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），嚴禁未經(jīng)檢驗合格擅自轉入下道工序。禁止使用假冒偽劣材料，所有材料須符合出廠合格證及進場檢驗報告要求。第十二條安全管理管控：施工前編制專項安全方案，高風險作業(yè)（如高空作業(yè)、動火作業(yè)）必須執(zhí)行作業(yè)許可制度。定期開展安全檢查，對排查隱患建立臺賬銷號管理，嚴禁違章指揮和冒險作業(yè)。第十三條進度管理管控：項目須編制分階段進度計劃，關鍵節(jié)點執(zhí)行“里程碑管理”，因故延期必須提前X日書面報告并說明理由，超期未報視為未履行管理職責。第十四條成本管理管控：工程變更須嚴格履行審批程序，禁止超概算行為。材料采購必須執(zhí)行比價采購原則，嚴禁利益輸送。分包合同價格不得低于定額標準。第十五條合同管理管控：招標文件編制須符合《招標投標法》要求，禁止設置排他性條款。合同簽訂前必須完成法律風險評估，所有合同均須納入電子檔案管理。第十六條采購管理管控：供應商準入須建立“黑名單”制度，對X年以上合作單位實施動態(tài)評估。大宗材料采購必須組織不少于X家供應商詢價，價格對比不得低于市場指導價X%。第十七條數(shù)據(jù)管理管控：項目全周期數(shù)據(jù)（如設計圖紙、檢測報告）必須雙人保管，嚴禁非授權人員訪問。數(shù)據(jù)存儲須符合《網(wǎng)絡安全法》要求，定期進行異地備份。第十八條外包管理管控：勞務分包不得超過合同總額X%，嚴禁將主體結構工程轉包。分包單位必須具備相應資質，簽訂勞務協(xié)議后X日內(nèi)報送備案。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年X月組織專項管理制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及時修訂。重大修訂須通過領導小組審議，并同步更新培訓材料。第二十條風險識別預警機制：每季度開展專項風險排查，對發(fā)現(xiàn)的問題按“重大、較大、一般”三級分類評估。風險預警通過企業(yè)內(nèi)部信息平臺發(fā)布，要求X日內(nèi)響應處置。第二十一條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）項目立項階段，審核可行性研究報告；（二）招標階段，審核招標文件合規(guī)性；（三）合同簽訂階段，審核合同條款合法性；（四）竣工驗收階段，審核質量驗收程序完整性。執(zhí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”原則。第二十二條風險應對機制：按風險等級分級處置：（一）一般風險：由業(yè)務部門/下屬單位制定整改方案，報牽頭部門備案；（二）重大風險：啟動應急程序，成立專項處置組，上報領導小組協(xié)調(diào)資源；（三）緊急事件：立即啟動應急預案，同時向最高管理者報告。第二十三條責任追究機制：違規(guī)情形及處罰標準如下：（一）違反質量規(guī)范導致重大缺陷的，追究項目負責人X%經(jīng)濟處罰；（二）發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，按事故等級追究管理責任；（三）利益輸送等違規(guī)行為，移交紀律監(jiān)察部門處理。處罰結果與績效考核直接掛鉤。第二十四條評估改進機制：每年X月開展專項管理體系有效性評估，通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查等方式收集數(shù)據(jù)。評估報告須提出優(yōu)化建議，納入下一年度管理計劃。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級管理者必須簽署專項管理責任書，明確“一崗雙責”要求。領導小組每季度召開例會，通報管理情況。第二十六條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入年度考核，考核結果與績效工資、評優(yōu)評先直接掛鉤。對專項管理標桿單位授予流動紅旗。第二十七條培訓宣傳機制：分層級開展專項培訓：（一）管理層：每半年組織合規(guī)履職培訓，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、集團制度；（二）中層干部：每季度組織風險管控培訓，重點講解操作規(guī)范；（三）一線員工：每月開展崗位技能培訓，強調(diào)風險識別與報告要求。第二十八條信息化支撐：通過ERP系統(tǒng)實現(xiàn)項目全流程管理，包括：（一）風險實時監(jiān)控，異常數(shù)據(jù)自動報警；（二）流程電子化審批，提高審批效率；（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，輔助決策優(yōu)化。第二十九條文化建設：編制《建筑工程項目專項合規(guī)手冊》，人手一冊。每年X月開展“合規(guī)月”活動，組織簽訂合規(guī)承諾書。第三十條報告制度：各類報告時限及內(nèi)容要求如下：（一）風險事件報告：2小時內(nèi)上報基本情況，24小時內(nèi)提交詳細報告；（二）年度管理報告：