報(bào)紙出版管理實(shí)施制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等國家法律法規(guī)，結(jié)合《集團(tuán)母公司關(guān)于全面加強(qiáng)專項(xiàng)管理的指導(dǎo)意見》及本公司實(shí)際管理需求制定。旨在規(guī)范報(bào)紙出版業(yè)務(wù)全流程管理，防控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效能，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋報(bào)紙選題策劃、采編、審校、印刷、發(fā)行、廣告經(jīng)營等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語定義如下：（一）報(bào)紙出版專項(xiàng)管理：指公司圍繞報(bào)紙出版業(yè)務(wù)，通過制度約束、流程管控、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)合規(guī)、資產(chǎn)安全、信息完整的管理活動。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在報(bào)紙出版過程中可能引發(fā)重大損失或聲譽(yù)損害的風(fēng)險(xiǎn)事件，包括內(nèi)容合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、印刷質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)等。（三）專項(xiàng)合規(guī)：指公司及員工在報(bào)紙出版業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部管理制度的行為要求。第四條新報(bào)紙出版專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則。（一）全面覆蓋：確保管理制度覆蓋報(bào)紙出版所有環(huán)節(jié)，不留管理空白。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體及崗位的職責(zé)邊界，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：突出高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)管控，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度缺陷。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對報(bào)紙出版專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督及考核。第六條設(shè)立報(bào)紙出版專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括總部各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌公司報(bào)紙出版專項(xiàng)管理工作，協(xié)調(diào)跨部門業(yè)務(wù)協(xié)同；（二）審議重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及專項(xiàng)管理制度修訂；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理考核及責(zé)任追究執(zhí)行情況。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由【具體部門名稱】承擔(dān)牽頭職責(zé)，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核及培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門：由【具體部門名稱】承擔(dān)專責(zé)管理，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及案例指導(dǎo)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求落地，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控及操作合規(guī)檢查。第八條基層執(zhí)行崗位人員必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人操作紅線；（二）主動上報(bào)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患及違規(guī)行為；（三）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)合規(guī)執(zhí)行。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條選題策劃環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選題須符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，不得包含敏感內(nèi)容或虛假信息；（二）禁止行為：嚴(yán)禁選題策劃中利益輸送、低俗化傾向及侵權(quán)內(nèi)容；（三）重點(diǎn)防控：建立選題三級審核機(jī)制（部門初審、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、領(lǐng)導(dǎo)小組終審），防范意識形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。第十條采編環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格遵循新聞采編規(guī)范，核實(shí)信息來源及真實(shí)性；（二）禁止行為：嚴(yán)禁編造虛假新聞、泄露商業(yè)秘密及侵犯隱私權(quán)；（三）重點(diǎn)防控：建立采編人員資質(zhì)管理檔案，強(qiáng)化政治素養(yǎng)及職業(yè)道德培訓(xùn)。第十一條審校環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行“三校三審”制度，確保內(nèi)容準(zhǔn)確性、合規(guī)性；（二）禁止行為：嚴(yán)禁審校工作敷衍塞責(zé)、校對錯誤未及時(shí)糾正；（三）重點(diǎn)防控：建立審校質(zhì)量追溯機(jī)制，對重大差錯責(zé)任倒查。第十二條印刷環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保印刷質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)，使用合規(guī)油墨及紙張；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偷工減料、以次充好及污染環(huán)境行為；（三）重點(diǎn)防控：建立印刷廠準(zhǔn)入及定期評估機(jī)制，覆蓋設(shè)備安全、化學(xué)品管理等環(huán)節(jié)。第十三條發(fā)行環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范發(fā)行渠道管理，確保發(fā)行數(shù)據(jù)真實(shí)完整；（二）禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)返點(diǎn)、私設(shè)賬外賬及泄露客戶信息；（三）重點(diǎn)防控：建立發(fā)行網(wǎng)絡(luò)分級監(jiān)管體系，強(qiáng)化異常數(shù)據(jù)監(jiān)控。第十四條廣告經(jīng)營管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格審查廣告內(nèi)容，確保符合《廣告法》等法規(guī)要求；（二）禁止行為：嚴(yán)禁虛假廣告、醫(yī)療保健品違規(guī)宣傳及利益沖突；（三）重點(diǎn)防控：建立廣告主背景調(diào)查機(jī)制，防范金融類廣告風(fēng)險(xiǎn)。第十五條內(nèi)容安全管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立敏感內(nèi)容過濾機(jī)制，刪除違規(guī)圖片及文字；（二）禁止行為：嚴(yán)禁傳播暴力恐怖、低俗色情及謠言信息；（三）重點(diǎn)防控：部署網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測系統(tǒng)，建立應(yīng)急處置預(yù)案。第十六條數(shù)字化轉(zhuǎn)型管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范采編系統(tǒng)、用戶數(shù)據(jù)及支付渠道管理；（二）禁止行為：嚴(yán)禁數(shù)據(jù)泄露、擅自開發(fā)應(yīng)用及搭車收費(fèi)；（三）重點(diǎn)防控：建立數(shù)據(jù)加密及訪問權(quán)限控制體系，定期開展安全審計(jì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年第一季度牽頭部門匯總法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整需求；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議修訂方案，發(fā)布新版制度；（三）修訂內(nèi)容涉及全員培訓(xùn)及執(zhí)行確認(rèn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單；（二）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級（一般/重大/緊急），發(fā)布預(yù)警通知；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)趨勢分析模型，動態(tài)調(diào)整防控重點(diǎn)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程：選題需經(jīng)合規(guī)部門備案；（二）合同簽訂前必須完成合規(guī)評估；（三）重大經(jīng)營決策需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)專責(zé)部門備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭成立專項(xiàng)工作組，啟動應(yīng)急預(yù)案；（三）明確責(zé)任協(xié)同流程：處置期內(nèi)各部門配合調(diào)查及整改。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分為一般違規(guī)（罰款/誡勉）、重大違規(guī)（降級/解聘）；（二）聯(lián)動績效考核，違規(guī)計(jì)分影響年度評優(yōu)；（三）涉嫌違法行為的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每半年開展專項(xiàng)管理有效性評估，形成評估報(bào)告；（二）報(bào)告內(nèi)容包括制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成率；（三）評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程及資源配置。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級負(fù)責(zé)人簽收專項(xiàng)管理責(zé)任書；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，建立信息通報(bào)機(jī)制。第二十四條考核激勵機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀單位獲專項(xiàng)獎勵；（三）個(gè)人違規(guī)行為影響評優(yōu)資格及晉升。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格需補(bǔ)訓(xùn)；（三）定期發(fā)布《專項(xiàng)管理簡報(bào)》，通報(bào)典型案例及風(fēng)險(xiǎn)提示。第二十六條信息化支撐：（一）建設(shè)專項(xiàng)管理平臺，實(shí)現(xiàn)流程電子化及風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)自動攔截違規(guī)操作，生成預(yù)警提示；（三）數(shù)據(jù)對接財(cái)務(wù)、人力資源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《專項(xiàng)合規(guī)手冊》，明確紅線及操作指引；（二）組織簽署全員合規(guī)承諾書，張貼宣傳標(biāo)語；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)熱線，鼓勵員工主動監(jiān)督。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)時(shí)限：一般風(fēng)險(xiǎn)24小時(shí)內(nèi)，重大風(fēng)險(xiǎn)2小時(shí)內(nèi)；