PAGE公司執(zhí)委會運營管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司執(zhí)委會的運營管理，確保執(zhí)委會高效、有序地開展工作，充分發(fā)揮其在公司戰(zhàn)略決策、運營管理等方面的核心作用，提升公司整體運營效率和競爭力，實現(xiàn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司執(zhí)委會及其成員，執(zhí)委會成員包括公司高層管理人員以及其他經(jīng)公司指定參與執(zhí)委會工作的人員。（三）基本原則1.合法性原則：執(zhí)委會的運營管理活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保公司運營合法合規(guī)。2.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以公司戰(zhàn)略目標為指引，各項決策和工作安排圍繞戰(zhàn)略實施展開，保障公司戰(zhàn)略的有效落地。3.高效決策原則：建立科學、高效的決策機制，確保執(zhí)委會能夠及時、準確地對公司重大事項做出決策，提高決策效率和質(zhì)量。4.分工協(xié)作原則：執(zhí)委會成員按照各自職責分工，密切協(xié)作，共同推進公司各項工作的順利開展，避免推諉扯皮現(xiàn)象。5.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機制，對執(zhí)委會的決策過程和執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督，確保權(quán)力規(guī)范運行，防止權(quán)力濫用。二、執(zhí)委會組織架構(gòu)及職責（一）組織架構(gòu)公司執(zhí)委會設(shè)主任一名，由公司董事長擔任；副主任若干名，由公司其他高層管理人員擔任。執(zhí)委會下設(shè)若干專業(yè)委員會，如戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、投資決策委員會、風險管理委員會等，各專業(yè)委員會設(shè)主任一名，成員若干名。（二）職責1.執(zhí)委會主任職責主持執(zhí)委會全面工作；負責召集和主持執(zhí)委會會議；對公司重大戰(zhàn)略、決策等事項進行最終審定和決策；協(xié)調(diào)執(zhí)委會與公司其他部門之間的工作關(guān)系；代表執(zhí)委會對外發(fā)表重要講話和簽署重要文件。2.執(zhí)委會副主任職責協(xié)助主任開展執(zhí)委會工作；根據(jù)分工負責組織和領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)專業(yè)委員會的工作；參與公司重大事項的決策討論，提出意見和建議；負責督促所分管工作的執(zhí)行和落實情況。3.專業(yè)委員會職責戰(zhàn)略規(guī)劃委員會：負責研究公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，審議重大戰(zhàn)略調(diào)整事項，為公司戰(zhàn)略決策提供專業(yè)支持。投資決策委員會：對公司重大投資項目進行評估、審議和決策，包括投資項目的可行性研究、投資規(guī)模、投資方式等，確保投資決策的科學性和合理性。風險管理委員會：識別、評估公司面臨的各類風險，制定風險管理策略和措施，監(jiān)督風險控制執(zhí)行情況，防范和化解公司重大風險。其他專業(yè)委員會根據(jù)公司實際需要設(shè)立，負責相應(yīng)專業(yè)領(lǐng)域的決策和管理工作，具體職責另行規(guī)定。三、會議制度（一）會議類型1.定期會議執(zhí)委會例會：每周[X]召開一次，由執(zhí)委會主任主持，總結(jié)上周工作進展，安排本周工作任務(wù)，討論公司日常運營中的重要事項。月度經(jīng)營分析會：每月[X]召開，分析公司月度經(jīng)營數(shù)據(jù)，評估經(jīng)營業(yè)績，查找存在問題，制定改進措施，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。2.不定期會議戰(zhàn)略研討會：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不定期召開，針對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、市場拓展等重大戰(zhàn)略問題進行深入研討，提出戰(zhàn)略建議。重大事項決策會：當公司面臨重大投資、并購、重組、重大項目實施等事項時，及時召開，對相關(guān)事項進行審議和決策。專項工作會議：針對公司某一專項工作或突發(fā)問題，如風險管理、內(nèi)部審計、人力資源優(yōu)化等，召開專項會議，研究解決方案，推動工作落實。（二）會議籌備1.會議通知：會議召集人應(yīng)提前[X]個工作日將會議時間、地點、議題等信息通知執(zhí)委會成員及相關(guān)參會人員。對于緊急會議，應(yīng)在最短時間內(nèi)通知到位。2.會議資料準備：會議秘書負責準備會議相關(guān)資料，包括會議議程、匯報材料、分析報告、決策建議等，確保參會人員提前了解會議內(nèi)容，做好充分準備。3.會議場地安排：根據(jù)會議規(guī)模和要求，合理安排會議場地，確保會議設(shè)施齊全、環(huán)境舒適，滿足會議召開的需要。（三）會議議程1.確定議題：會議召集人根據(jù)公司工作安排和實際需要，提前確定會議議題，并提前告知參會人員。議題應(yīng)明確、具體，具有針對性和重要性。2.議程發(fā)布：會議秘書在會議前將會議議程發(fā)送給參會人員，議程應(yīng)包括議題順序、匯報人、匯報時間等信息，便于參會人員合理安排發(fā)言和討論時間。3.議程調(diào)整：在會議過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整議程，應(yīng)由會議召集人決定，并及時通知參會人員。（四）會議召開1.會議簽到：參會人員應(yīng)按時到達會議現(xiàn)場簽到，會議秘書負責統(tǒng)計參會人員情況，確保會議的正常召開。2.會議主持：執(zhí)委會例會、月度經(jīng)營分析會等由執(zhí)委會主任主持，其他會議根據(jù)議題內(nèi)容由相關(guān)負責人主持。主持人應(yīng)把控會議節(jié)奏，引導(dǎo)會議有序進行，確保會議圍繞議題展開討論，避免偏離主題。3.匯報與討論：按照會議議程，匯報人依次進行匯報，匯報應(yīng)簡潔明了、重點突出。參會人員應(yīng)認真聽取匯報，并就相關(guān)問題進行充分討論，發(fā)表意見和建議。討論過程中應(yīng)尊重他人觀點，避免爭吵和人身攻擊，以理性、客觀的態(tài)度分析問題，尋求解決方案。4.會議記錄：會議秘書負責做好會議記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)準確、完整，包括會議時間、地點、參會人員、議題、匯報內(nèi)容、討論要點、決策結(jié)果等。會議記錄應(yīng)及時整理，形成會議紀要，經(jīng)會議主持人審核后發(fā)送給參會人員及相關(guān)部門。（五）會議決策1.決策原則：執(zhí)委會決策應(yīng)遵循少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于重大事項的決策，應(yīng)充分考慮各方面因素，確保決策的科學性、合理性和可行性。2.決策方式：根據(jù)議題性質(zhì)和重要程度，可采用投票表決、舉手表決、協(xié)商一致等方式進行決策。對于涉及公司重大利益、風險較大的事項，應(yīng)進行充分的論證和分析，必要時可組織專家咨詢或進行專項調(diào)研。3.決策執(zhí)行：會議決策形成后，由相關(guān)責任部門負責組織實施，執(zhí)委會成員應(yīng)按照分工督促執(zhí)行情況，確保決策得到有效落實。對于決策執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給執(zhí)委會，以便及時調(diào)整決策或采取相應(yīng)措施加以解決。（六）會議紀要與存檔1.會議紀要：會議紀要應(yīng)在會議結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)整理完成，經(jīng)會議主持人審核簽字后發(fā)布。會議紀要應(yīng)明確會議討論的主要內(nèi)容、決策結(jié)果以及工作要求，具有較強的指導(dǎo)性和可操作性。2.存檔管理：會議紀要及相關(guān)會議資料應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進行存檔，保存期限根據(jù)公司要求執(zhí)行。會議紀要作為公司重要的文件資料，可供后續(xù)查閱和參考，為公司決策和工作開展提供依據(jù)。四、決策流程（一）決策事項分類1.戰(zhàn)略決策事項：包括公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展方向、重大投資戰(zhàn)略、市場拓展戰(zhàn)略等。2.經(jīng)營決策事項：如年度經(jīng)營計劃、預(yù)算編制、重大業(yè)務(wù)合同簽訂、重要產(chǎn)品或服務(wù)定價等。3.組織決策事項：涉及公司組織架構(gòu)調(diào)整、部門職能劃分、人員任免、薪酬福利政策等。4.風險管理決策事項：對公司面臨風險的識別、評估、應(yīng)對策略制定等。5.其他重大決策事項：如公司重大資產(chǎn)重組、對外捐贈、重大訴訟仲裁等。（二）決策流程1.提出議案：公司各部門或相關(guān)人員根據(jù)工作需要，針對上述決策事項提出議案，議案應(yīng)包括事項背景、現(xiàn)狀分析、解決方案、預(yù)期效果等內(nèi)容，并附上相關(guān)資料和數(shù)據(jù)支持。2.初步審核：議案提交后，由執(zhí)委會辦公室進行初步審核，審核內(nèi)容包括議案的完整性、合規(guī)性、可行性等。對于不符合要求的議案，退回提交部門進行修改完善。3.專業(yè)委員會審議：經(jīng)初步審核通過的議案，根據(jù)事項性質(zhì)提交至相關(guān)專業(yè)委員會進行審議。專業(yè)委員會應(yīng)組織委員進行深入討論和分析，必要時可聽取相關(guān)部門匯報、開展調(diào)研或咨詢專家意見，形成專業(yè)委員會審議意見。4.執(zhí)委會決策：專業(yè)委員會審議通過的議案提交至執(zhí)委會進行決策。執(zhí)委會成員根據(jù)審議意見進行充分討論，按照決策原則和方式進行表決，形成執(zhí)委會決策結(jié)果。5.決策執(zhí)行與監(jiān)督：決策結(jié)果下達后，由相關(guān)責任部門負責組織實施，執(zhí)委會成員按照分工進行監(jiān)督。在決策執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或情況發(fā)生變化需要調(diào)整決策的，應(yīng)及時向執(zhí)委會報告，經(jīng)執(zhí)委會研究決定后進行調(diào)整。（三）決策評估與反饋1.決策評估：對于重大決策事項，在決策執(zhí)行一定期限后，由執(zhí)委會辦公室組織相關(guān)部門進行決策評估，評估內(nèi)容包括決策目標達成情況、執(zhí)行效果、對公司經(jīng)營和發(fā)展的影響等。評估結(jié)果應(yīng)形成報告，提交執(zhí)委會審議。2.反饋改進：根據(jù)決策評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓，針對決策過程和執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進措施和建議，為今后的決策提供參考，不斷完善公司決策機制和流程。五、信息溝通與共享（一）內(nèi)部溝通機制1.定期溝通執(zhí)委會成員工作匯報：執(zhí)委會成員應(yīng)定期向執(zhí)委會匯報各自分管工作的進展情況、存在問題及解決方案等，便于執(zhí)委會全面了解公司整體運營狀況。部門工作匯報：各部門負責人應(yīng)定期向執(zhí)委會匯報本部門工作開展情況，重點匯報涉及公司重大事項、重要工作任務(wù)的完成情況，以及需要執(zhí)委會協(xié)調(diào)解決的問題。2.不定期溝通工作協(xié)調(diào)會：針對公司運營過程中出現(xiàn)的跨部門協(xié)調(diào)問題，由相關(guān)部門負責人或執(zhí)委會成員組織召開工作協(xié)調(diào)會，共同商討解決方案，明確責任分工，推動工作順利開展。專項問題溝通會：對于公司某一專項工作或突發(fā)問題，及時召開專項問題溝通會，集中各方意見，研究制定應(yīng)對措施，確保問題得到妥善解決。（二）信息共享平臺1.建立公司內(nèi)部信息系統(tǒng)：搭建公司內(nèi)部信息共享平臺，整合公司各類業(yè)務(wù)信息、管理信息、財務(wù)信息等，實現(xiàn)信息的實時共享和動態(tài)更新。執(zhí)委會成員及相關(guān)人員可通過信息系統(tǒng)及時查閱所需信息，提高工作效率和決策的準確性。2.定期發(fā)布信息簡報：執(zhí)委會辦公室定期編制信息簡報，匯總公司近期重要工作進展、重大決策事項、業(yè)務(wù)動態(tài)等信息，發(fā)送給執(zhí)委會成員及相關(guān)部門，便于及時了解公司整體情況。（三）外部信息收集與分析1.設(shè)立信息收集渠道：通過行業(yè)協(xié)會、專業(yè)媒體、市場調(diào)研機構(gòu)、政府部門等多種渠道，收集與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的行業(yè)動態(tài)、市場趨勢、政策法規(guī)等外部信息。2.信息分析與報告：對收集到的外部信息進行分析研究，形成信息分析報告，定期提交給執(zhí)委會，為公司戰(zhàn)略決策和業(yè)務(wù)發(fā)展提供參考依據(jù)。執(zhí)委會應(yīng)根據(jù)外部信息變化，及時調(diào)整公司經(jīng)營策略和工作安排，以適應(yīng)市場環(huán)境的變化。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.內(nèi)部審計監(jiān)督：公司內(nèi)部審計部門定期對執(zhí)委會決策事項的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查決策執(zhí)行是否符合規(guī)定程序、是否達到預(yù)期目標，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在問題。2.風險管理監(jiān)督：風險管理部門對公司面臨的各類風險進行實時監(jiān)控，評估風險狀況，監(jiān)督執(zhí)委會制定的風險應(yīng)對措施執(zhí)行情況，確保公司風險可控。3.職工代表監(jiān)督：充分發(fā)揮職工代表大會的作用，鼓勵職工代表對執(zhí)委會工作進行監(jiān)督，收集職工意見和建議，及時反饋給執(zhí)委會，促進執(zhí)委會工作的公開、透明。（二）考核制度1.考核指標設(shè)定：根據(jù)執(zhí)委會成員的職責分工，設(shè)定相應(yīng)的考核指標，包括戰(zhàn)略執(zhí)行情況、經(jīng)營業(yè)績指標完成情況、決策質(zhì)量和效率、團隊協(xié)作能力等方面?？己酥笜藨?yīng)具有明確、可量化及可操作性。2.考核周期：考核周期為年度，每年年初制定詳細的考核計劃，明確考核內(nèi)容、標準和流程。3.考核實施：由人力資源部門牽頭，會同相關(guān)部門組成考核小組，按照考核計劃對執(zhí)委會成員進行考核評價?？己诉^程中應(yīng)收集多方面的評價信息，包括自我評價、上級評價、同事評價、下屬評價等，確?？己私Y(jié)果客觀、公正。4.考核結(jié)果應(yīng)用：考核結(jié)果與執(zhí)委會成員的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。對于考核優(yōu)秀的成員，給予相應(yīng)的獎勵和表彰；對于考