電力生產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《電力監(jiān)管條例》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的總體要求制定，旨在規(guī)范電力生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)帶班值班管理，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，防控重大風(fēng)險(xiǎn)事件，提升本質(zhì)安全水平。企業(yè)內(nèi)部對(duì)提升管理效能、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的迫切需求，亦為本制度的出臺(tái)提供現(xiàn)實(shí)依據(jù)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋電力生產(chǎn)、設(shè)備維護(hù)、運(yùn)行監(jiān)控、檢修試驗(yàn)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以及日常值班、應(yīng)急帶班、專項(xiàng)檢查等管理活動(dòng)。任何涉及電力生產(chǎn)安全的行為均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)電力生產(chǎn)領(lǐng)域存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，實(shí)施的全流程、系統(tǒng)性管控活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、處置及持續(xù)改進(jìn)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指電力生產(chǎn)過(guò)程中可能引發(fā)設(shè)備故障、人員傷亡、環(huán)境污染或經(jīng)濟(jì)損失的不確定性因素，分為一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和特別重大風(fēng)險(xiǎn)三類。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)運(yùn)營(yíng)行為符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，包括安全生產(chǎn)合規(guī)、環(huán)保合規(guī)、反壟斷合規(guī)等維度。第四條XX專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋原則。管理制度須覆蓋電力生產(chǎn)各環(huán)節(jié)、各崗位，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則。明確各層級(jí)、各崗位的帶班值班職責(zé)，實(shí)施簽字負(fù)責(zé)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處置重大風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)一般風(fēng)險(xiǎn)管控。（四）持續(xù)改進(jìn)原則。定期評(píng)估制度有效性，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本企業(yè)XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)制度落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防控負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，具體負(fù)責(zé)制度的組織執(zhí)行、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度執(zhí)行、重大風(fēng)險(xiǎn)處置、跨部門協(xié)作等事項(xiàng)，每月召開例會(huì)研究解決突出問題。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（二）協(xié)調(diào)解決制度執(zhí)行中的跨部門爭(zhēng)議，確保管理要求落地；（三）組織開展年度管理評(píng)估，向公司決策層報(bào)告履職情況。第八條牽頭部門為安全生產(chǎn)管理部門，具體職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度的起草、修訂與解釋；（二）組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督各部門值班帶班制度的執(zhí)行，定期抽查驗(yàn)證。第九條專責(zé)部門為法律合規(guī)部與設(shè)備管理部門，主要職責(zé)為：（一）法律合規(guī)部負(fù)責(zé)審核制度合規(guī)性，監(jiān)督合同簽訂、供應(yīng)商準(zhǔn)入等業(yè)務(wù)流程的合法性；（二）設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)的管控，審核檢修方案、操作規(guī)程等技術(shù)性文件。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)包括：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的部署要求，細(xì)化本領(lǐng)域XX管理細(xì)則；（二）開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）組織員工培訓(xùn)，確保全員掌握操作規(guī)范。第十一條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格履行崗位合規(guī)承諾，執(zhí)行帶班值班交接程序；（二）發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為時(shí)，第一時(shí)間上報(bào)并采取控制措施；（三）參與風(fēng)險(xiǎn)演練與應(yīng)急響應(yīng)，熟練掌握處置預(yù)案。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條電力生產(chǎn)帶班值班業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）值班人員須持證上崗，嚴(yán)格遵守交接班制度，填寫完整記錄；（二）帶班領(lǐng)導(dǎo)每月至少參與現(xiàn)場(chǎng)帶班X次，重點(diǎn)時(shí)段全程跟班；（三）重大操作前必須執(zhí)行雙人確認(rèn)，操作后及時(shí)核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。第十三條禁止性行為包括：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自變更運(yùn)行方式、退出保護(hù)裝置；（二）嚴(yán)禁值班期間從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如玩手機(jī)、閑聊等；（三）嚴(yán)禁對(duì)突發(fā)事件隱瞞不報(bào)、遲報(bào)或處置不當(dāng)。第十四條XX風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)包括：（一）設(shè)備缺陷風(fēng)險(xiǎn)。定期開展設(shè)備檢測(cè)，對(duì)隱患嚴(yán)重的設(shè)備實(shí)施隔離運(yùn)行；（二）操作失誤風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化操作票制度，推行標(biāo)準(zhǔn)化操作語(yǔ)言；（三）外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)注氣象災(zāi)害、電網(wǎng)波動(dòng)等外部因素，提前制定應(yīng)對(duì)方案。第十五條專項(xiàng)檢查要求：（一）每月開展一次綜合性檢查，重點(diǎn)抽查帶班記錄、風(fēng)險(xiǎn)處置措施落實(shí)情況；（二）每季度組織一次暗訪，核實(shí)值班人員在崗履職狀態(tài)；（三）對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施閉環(huán)管理，逾期未改的予以通報(bào)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月由牽頭部門牽頭開展制度評(píng)估，根據(jù)監(jiān)管政策變化、事故案例等修訂內(nèi)容；（二）重大技術(shù)革新或組織架構(gòu)調(diào)整時(shí)同步優(yōu)化XX管理要求。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月由專責(zé)部門匯總分析風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警通報(bào)；（二）對(duì)可能引發(fā)群體性事件的重大風(fēng)險(xiǎn)，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）新設(shè)備投運(yùn)前必須通過(guò)XX審查，未經(jīng)批準(zhǔn)不得啟動(dòng)；（二）重大檢修方案須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)合評(píng)審，確保措施完備。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）突發(fā)事件發(fā)生后，值班人員立即啟動(dòng)應(yīng)急處置，同時(shí)向直屬領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反XX管理規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)直至解除勞動(dòng)合同；（二）因失職導(dǎo)致事故的，按企業(yè)相關(guān)規(guī)定追究法律責(zé)任。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月組織管理效果評(píng)估，采用問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等方法；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門績(jī)效考核的重要依據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須在月度會(huì)議中強(qiáng)調(diào)XX管理要求；（二）建立責(zé)任清單，明確各部門在值班帶班中的具體分工。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX管理納入年度績(jī)效考核，優(yōu)秀班組和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；（二）連續(xù)X次檢查不合格的部門，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須接受XX管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）定期編發(fā)管理簡(jiǎn)報(bào)，通報(bào)典型案例與先進(jìn)做法。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)值班計(jì)劃自動(dòng)派發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)推送；（二）利用智能監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤?4小時(shí)視頻跟蹤。第二十六條文化建設(shè)：（一）設(shè)立XX管理宣傳欄，懸掛警示標(biāo)語(yǔ)和操作規(guī)范；（二）每年舉辦合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽，增強(qiáng)全員責(zé)任意識(shí)。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)須在X小時(shí)內(nèi)完成，內(nèi)容包括事件經(jīng)過(guò)、處置措施、責(zé)任認(rèn)定；（二）年度管理報(bào)告需在次年X