紡織公司會(huì)議管理質(zhì)量辦法第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

1.1.1制定依據(jù)

本辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引、《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》、國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì)（ITMF）標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《治理大綱》等法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部戰(zhàn)略文件制定。其中，涉及跨國(guó)經(jīng)營(yíng)部分，需符合《外商投資法》及各國(guó)數(shù)據(jù)安全、勞動(dòng)、環(huán)境等屬地法律法規(guī)，并參照聯(lián)合國(guó)全球契約原則進(jìn)行管理。

1.1.2制定目的

針對(duì)公司會(huì)議管理中存在的流程冗長(zhǎng)、決策效率低下、風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、資源浪費(fèi)等痛點(diǎn)，本辦法旨在通過規(guī)范會(huì)議發(fā)起、審批、執(zhí)行與歸檔全流程，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，提升跨部門協(xié)同效率，適配數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造與合規(guī)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

1.2適用范圍與對(duì)象

1.2.1適用范圍

本辦法覆蓋公司總部各部門、各子公司及境外分支機(jī)構(gòu)所有類型會(huì)議，包括但不限于決策類會(huì)議（如董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)）、業(yè)務(wù)類會(huì)議（如生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)、市場(chǎng)分析會(huì)）、專項(xiàng)會(huì)議（如安全生產(chǎn)會(huì)）及外部合作會(huì)議。

1.2.2適用對(duì)象

（1）決策機(jī)構(gòu)：股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)成員；

（2）執(zhí)行機(jī)構(gòu)：公司各職能部門負(fù)責(zé)人及參與會(huì)議的業(yè)務(wù)人員；

（3）監(jiān)督機(jī)構(gòu)：內(nèi)控部、審計(jì)部、合規(guī)部及法務(wù)部相關(guān)人員；

（4）合作單位：涉及外包或合資項(xiàng)目的第三方參與方需遵循本辦法指導(dǎo)，具體協(xié)議另行約定。

例外適用場(chǎng)景：因突發(fā)事件（如自然災(zāi)害、重大安全事故）臨時(shí)召開的非正式協(xié)調(diào)會(huì)，可簡(jiǎn)化流程但需事后補(bǔ)辦審批，且時(shí)長(zhǎng)不得超過2小時(shí)。

1.3核心原則

1.3.1合規(guī)性原則

會(huì)議管理須符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及國(guó)際勞工組織（ILO）關(guān)于會(huì)議民主化條款，境外經(jīng)營(yíng)需同步適配當(dāng)?shù)睾弦?guī)要求。

1.3.2權(quán)責(zé)對(duì)等原則

會(huì)議發(fā)起、審批、主持及記錄等職責(zé)需明確對(duì)應(yīng)部門及崗位，權(quán)責(zé)邊界清晰，禁止越權(quán)行為。

1.3.3風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

高風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議（如涉及重大投資決策、跨國(guó)并購(gòu)談判）需增設(shè)合規(guī)預(yù)審環(huán)節(jié)，高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需通過風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估（參考ISO31000框架）。

1.3.4效率優(yōu)先原則

1.3.5持續(xù)改進(jìn)原則

每年結(jié)合審計(jì)結(jié)果及業(yè)務(wù)需求修訂會(huì)議管理標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化需經(jīng)部門聯(lián)合論證（主導(dǎo)部門為辦公室）。

1.4制度地位與銜接

本辦法為公司基礎(chǔ)性專項(xiàng)制度，與《內(nèi)部控制手冊(cè)》《財(cái)務(wù)授權(quán)管理辦法》《電子檔案管理辦法》等制度形成管理閉環(huán)。沖突時(shí)，本辦法優(yōu)先適用，具體條款沖突由法務(wù)部裁決。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司會(huì)議管理體系分為三級(jí)架構(gòu)：

（1）決策層：股東會(huì)、董事會(huì)負(fù)責(zé)重大會(huì)議的最終決策權(quán)及議事規(guī)則制定；

（2）執(zhí)行層：總經(jīng)理辦公會(huì)統(tǒng)籌月度經(jīng)營(yíng)類會(huì)議，各部門按職能組織業(yè)務(wù)會(huì)議；

（3）監(jiān)督層：內(nèi)控部負(fù)責(zé)流程合規(guī)性檢查，審計(jì)部負(fù)責(zé)年度專項(xiàng)審計(jì)，合規(guī)部審查涉外會(huì)議合法性。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.2.1股東會(huì)

職責(zé)：審議年度重大會(huì)議計(jì)劃（如戰(zhàn)略會(huì)、投資決策會(huì)），制定會(huì)議規(guī)則，對(duì)境外會(huì)議的合規(guī)性進(jìn)行最終把關(guān)。

2.2.2董事會(huì)

職責(zé)：確定董事會(huì)會(huì)議頻率（每季度至少一次），審批會(huì)議議程及預(yù)算，授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行具體安排。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.3.1總經(jīng)理辦公會(huì)

職責(zé)：

（1）主導(dǎo)月度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，審批議題需經(jīng)部門會(huì)前初審；

（2）協(xié)調(diào)跨部門會(huì)議資源，建立會(huì)議資源池（含會(huì)議室、設(shè)備、專家?guī)欤?/p>

2.3.2各職能部門

職責(zé)：

（1）業(yè)務(wù)部門：發(fā)起專項(xiàng)會(huì)議需提供議題背景及解決方案（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中高及以上議題需附帶財(cái)務(wù)測(cè)算）；

（2）辦公室：統(tǒng)籌會(huì)議通知、場(chǎng)地協(xié)調(diào)、資料準(zhǔn)備，建立會(huì)議紀(jì)要模板及電子歸檔標(biāo)準(zhǔn)；

（3）人力資源部：涉外會(huì)議需同步審查當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法規(guī)對(duì)會(huì)議形式的要求（如適用）。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.4.1內(nèi)控部

職責(zé)：

（1）嵌入三個(gè)關(guān)鍵內(nèi)控環(huán)節(jié)：會(huì)議發(fā)起需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人雙簽（低風(fēng)險(xiǎn)），會(huì)議決議需財(cái)務(wù)部對(duì)重大投資議題的校驗(yàn)（中風(fēng)險(xiǎn)），會(huì)議紀(jì)要需總經(jīng)理審閱（高風(fēng)險(xiǎn)）；

（2）每月抽查10%會(huì)議記錄，核查是否包含“決策依據(jù)”“風(fēng)險(xiǎn)提示”等要素。

2.4.2審計(jì)部

職責(zé)：每半年開展一次會(huì)議管理專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)核查：

（1）預(yù)算執(zhí)行情況（如會(huì)議費(fèi)超支需經(jīng)專項(xiàng)審批）；

（2）境外會(huì)議的合規(guī)性（如數(shù)據(jù)跨境傳輸是否經(jīng)數(shù)據(jù)保護(hù)委員會(huì)備案）。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

2.5.1跨部門協(xié)調(diào)

（1）建立“會(huì)議協(xié)調(diào)會(huì)”機(jī)制，由辦公室牽頭，每月15日解決場(chǎng)地沖突；

（2）涉外會(huì)議需同步召開合規(guī)協(xié)調(diào)會(huì)，法務(wù)部、人力資源部、IT部按分工參與。

2.5.2數(shù)字化聯(lián)動(dòng)

第三章專業(yè)領(lǐng)域管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

3.1.1目標(biāo)

（1）會(huì)議覆蓋率：核心業(yè)務(wù)決策會(huì)參會(huì)率≥90%；

（2）流程時(shí)效：會(huì)議決議審批周期≤3個(gè)工作日；

（3）合規(guī)達(dá)標(biāo)率：涉外會(huì)議合規(guī)審查通過率100%。

3.1.2核心KPI

（1）會(huì)議成本控制：預(yù)算執(zhí)行偏差≤±5%；

（2）風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生率：重大決策失誤率≤0.5%；

（3）數(shù)字化覆蓋率：智慧會(huì)議系統(tǒng)使用率≥80%。

3.2專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

3.2.1高風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)及防控措施

（1）控制點(diǎn)：境外投資決策會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高）；

（2）防控措施：

①提前30日完成法律盡職調(diào)查報(bào)告；

②參會(huì)人員需包含當(dāng)?shù)睾弦?guī)官；

③決議需經(jīng)董事會(huì)雙方法人簽字。

（2）控制點(diǎn)：供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)會(huì)（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中）；

（3）防控措施：

①提前收集供應(yīng)商反饋（需覆蓋30%核心供應(yīng)商）；

②爭(zhēng)議議題需引入第三方調(diào)解員（適用條款需提前公示）。

3.2.2行業(yè)適配標(biāo)準(zhǔn)

（1）符合ITMF《可持續(xù)供應(yīng)鏈管理指南》對(duì)會(huì)議環(huán)保要求；

（2）國(guó)際會(huì)議需提供多語(yǔ)種（英語(yǔ)、日語(yǔ)、阿拉伯語(yǔ)等）資料。

3.3管理方法與工具

3.3.1管理方法

（1）PDCA循環(huán)：會(huì)前準(zhǔn)備（Plan）、會(huì)議執(zhí)行（Do）、紀(jì)要?dú)w檔（Check）、復(fù)盤優(yōu)化（Act）；

（2）風(fēng)險(xiǎn)矩陣：通過“議題重要性×參會(huì)方層級(jí)”確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.3.2管理工具

（1）ERP系統(tǒng)：自動(dòng)校驗(yàn)會(huì)議預(yù)算；

（2）OA智慧會(huì)議模塊：支持在線投票、電子簽名；

（3）CRM系統(tǒng)：記錄會(huì)議決策對(duì)客戶關(guān)系的影響。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

會(huì)議管理主流程分為七環(huán)節(jié)：

（1）發(fā)起：業(yè)務(wù)部門通過OA系統(tǒng)提交會(huì)議申請(qǐng)，附議題背景、參會(huì)名單、預(yù)算明細(xì)；

（2）初審：部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限雙簽（低風(fēng)險(xiǎn)議題）；

（3）審批：總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)按議事規(guī)則決策；

（4）執(zhí)行：辦公室協(xié)調(diào)場(chǎng)地、設(shè)備，人力資源部安排涉外翻譯；

（5）記錄：指定記錄人同步記錄決議及待辦事項(xiàng)；

（6）歸檔：會(huì)議紀(jì)要24小時(shí)內(nèi)錄入OA，電子版歸檔至ERP關(guān)聯(lián)項(xiàng)目模塊；

（7）跟蹤：辦公室每月統(tǒng)計(jì)會(huì)議執(zhí)行率，未落實(shí)事項(xiàng)需說明原因。

4.2子流程說明

4.2.1跨國(guó)會(huì)議子流程

（1）屬地合規(guī)審查：需提前60日提交當(dāng)?shù)胤深檰柍鼍吆弦?guī)報(bào)告；

（2）跨境數(shù)據(jù)傳輸：涉及歐盟客戶會(huì)議需經(jīng)GDPR認(rèn)證，數(shù)據(jù)傳輸方式需存檔備查。

4.2.2緊急會(huì)議子流程

（1）適用場(chǎng)景：突發(fā)事件處置（如工廠污染事件）；

（2）操作細(xì)則：可由部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)召集，但需3小時(shí)內(nèi)向總經(jīng)理報(bào)備，次日補(bǔ)辦審批。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

4.3.1高風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)

（1）重大投資決策會(huì)：需經(jīng)財(cái)務(wù)部出具“投資可行性分析報(bào)告”；

（2）境外并購(gòu)談判會(huì)：需同步啟動(dòng)反壟斷調(diào)查備案流程。

4.3.2校驗(yàn)方式

（1）內(nèi)控校驗(yàn)：會(huì)議預(yù)算需與年度預(yù)算匹配（ERP自動(dòng)比對(duì)）；

（2）合規(guī)校驗(yàn)：涉外會(huì)議需提供翻譯資質(zhì)證明（人力資源部留存）。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

（1）優(yōu)化發(fā)起條件：累計(jì)三次會(huì)議決議未執(zhí)行或?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)流程缺陷；

（2）評(píng)估流程：由辦公室牽頭，會(huì)前調(diào)研30%參會(huì)者滿意度；

（3）審批權(quán)限：流程優(yōu)化方案需經(jīng)分管副總審批。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

5.1.1金額分級(jí)

（1）常規(guī)議題：預(yù)算≤5萬(wàn)元由部門負(fù)責(zé)人審批；

（2）涉外議題：預(yù)算≤50萬(wàn)元需總經(jīng)理辦公會(huì)審議。

5.1.2崗位層級(jí)

（1）總監(jiān)級(jí)：可審批年度預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)會(huì)議；

（2）總經(jīng)理級(jí)：可審批所有議題但重大投資需董事會(huì)核準(zhǔn)。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1審批層級(jí)

（1）低風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議：部門負(fù)責(zé)人→分管副總；

（2）高風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議：部門負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→董事會(huì)。

5.2.2時(shí)限要求

（1）常規(guī)審批≤2個(gè)工作日；

（2）跨國(guó)會(huì)議審批需同步完成屬地法律顧問評(píng)估（最長(zhǎng)7個(gè)工作日）。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

5.3.1授權(quán)條件

（1）出差期間可書面授權(quán)下屬審批預(yù)算≤10萬(wàn)元的會(huì)議；

（2）授權(quán)需通過OA系統(tǒng)備案，有效期≤1個(gè)月。

5.3.2代理機(jī)制

（1）臨時(shí)代理最長(zhǎng)15個(gè)工作日；

（2）代理權(quán)限不得交叉重疊，結(jié)束后需提交交接報(bào)告。

5.4異常審批流程

5.4.1緊急審批

（1）適用場(chǎng)景：自然災(zāi)害后的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)會(huì)；

（2）操作方式：總經(jīng)理特批，事后3日內(nèi)補(bǔ)辦審批記錄。

5.4.2補(bǔ)批流程

（1）未及時(shí)審批議題需在OA系統(tǒng)提交補(bǔ)批申請(qǐng)；

（2）補(bǔ)批需附帶“風(fēng)險(xiǎn)說明函”，由上一級(jí)審批。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

6.1.1操作規(guī)范

（1）會(huì)議通知需提前7日發(fā)布，附議程及參會(huì)指南；

（2）電子資料需通過OA共享，紙質(zhì)版由辦公室統(tǒng)一管理。

6.1.2痕跡留存

（1）電子痕跡：OA系統(tǒng)審批流全程留痕；

（2）紙質(zhì)痕跡：會(huì)議簽到表歸檔至檔案室，重大會(huì)議需雙份備份。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

6.2.1三位一體監(jiān)督

（1）日常監(jiān)督：辦公室每月抽查會(huì)議通知合規(guī)性；

（2）專項(xiàng)監(jiān)督：內(nèi)控部每季度檢查預(yù)算執(zhí)行情況；

（3）突擊檢查：審計(jì)部對(duì)連續(xù)虧損部門會(huì)議決策進(jìn)行交叉復(fù)核。

6.3檢查與審計(jì)

6.3.1檢查頻次

（1）專項(xiàng)審計(jì)：每年至少一次，覆蓋20%會(huì)議記錄；

（2）日常檢查：每月隨機(jī)抽取3場(chǎng)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)核查。

6.3.2審計(jì)結(jié)果應(yīng)用

（1）形成《會(huì)議管理審計(jì)報(bào)告》，抄送分管副總；

（2）重大缺陷需納入績(jī)效考核，連續(xù)兩次未改善需降級(jí)。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

6.4.1報(bào)告周期

（1）月度報(bào)告：辦公室匯總預(yù)算使用率、決議完成率；

（2）年度報(bào)告：內(nèi)控部出具綜合評(píng)估，作為制度修訂依據(jù)。

6.4.2報(bào)告內(nèi)容

（1）數(shù)據(jù)：參會(huì)人數(shù)、議題通過率；

（2）風(fēng)險(xiǎn)：未執(zhí)行決議清單及原因；

（3）改進(jìn)：智能化工具應(yīng)用情況。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

7.1.1考核指標(biāo)體系

（1）業(yè)務(wù)部門：會(huì)議決策執(zhí)行率（權(quán)重40%）、預(yù)算合規(guī)性（權(quán)重30%）；

（2）支持部門：流程優(yōu)化建議采納率（權(quán)重20%）、涉外會(huì)議零投訴（權(quán)重10%）。

7.1.2評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

（1）定量指標(biāo)：通過ERP自動(dòng)計(jì)算；

（2）定性指標(biāo)：由審計(jì)部現(xiàn)場(chǎng)核查。

7.2評(píng)估周期與方法

7.2.1評(píng)估周期

（1）月度評(píng)估：辦公室匯總數(shù)據(jù)；

（2）年度評(píng)估：人力資源部結(jié)合審計(jì)結(jié)果。

7.2.2評(píng)估方法

（1）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：ERP系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表；

（2）現(xiàn)場(chǎng)核查：抽查30%會(huì)議記錄的真實(shí)性。

7.3問題整改機(jī)制

7.3.1整改分類

（1）一般問題：7個(gè)工作日內(nèi)整改；

（2）重大問題：30個(gè)工作日內(nèi)整改，需提交專項(xiàng)方案。

7.3.2責(zé)任追究

（1）連續(xù)三次未落實(shí)整改的主管降級(jí)；

（2）重大風(fēng)險(xiǎn)事件（如決策失誤）啟動(dòng)雙線問責(zé)（部門+個(gè)人）。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

7.4.1優(yōu)化建議收集

（1）通過OA系統(tǒng)開放建議入口，每月評(píng)選優(yōu)秀建議；

（2）技術(shù)改進(jìn)需經(jīng)IT部論證（需覆蓋50%參會(huì)者需求）。

7.4.2修訂流程

（1）修訂草案需經(jīng)內(nèi)控部預(yù)審；

（2）修訂版需在公告欄公示5個(gè)工作日。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.1.1獎(jiǎng)勵(lì)情形

（1）流程優(yōu)化突出貢獻(xiàn)：如某部門通過數(shù)字化工具將會(huì)議審批時(shí)效縮短50%；

（2）風(fēng)險(xiǎn)防控特別貢獻(xiàn)：如提前預(yù)警某跨國(guó)會(huì)議合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

8.1.2獎(jiǎng)勵(lì)程序

（1）申報(bào)：通過OA系統(tǒng)提交事跡材料；

（2）公示：獎(jiǎng)勵(lì)名單在OA系統(tǒng)公告，異議期3個(gè)工作日。

8.2違規(guī)行為界定

8.2.1違規(guī)分類

（1）一般違規(guī)：會(huì)議通知晚于規(guī)定時(shí)間發(fā)布；

（2）較重違規(guī)：未按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)會(huì)議用品；

（3）嚴(yán)重違規(guī)：重大決策泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

8.2.2判定標(biāo)準(zhǔn)

（1）參照《企業(yè)內(nèi)部獎(jiǎng)懲規(guī)定》第5.3條；

（2）境外會(huì)議違規(guī)需結(jié)合當(dāng)?shù)胤膳卸ā?/p>

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

8.3.1處罰分級(jí)

（1）警告：適用于一般違規(guī)；

（2）罰款：較重違規(guī)需罰款500-2000元，罰款計(jì)入績(jī)效扣款。

8.3.2處罰程序

（1）調(diào)查：人力資源部出具《調(diào)查報(bào)告》；

（2）告知：受罰人收到書面通知，可提出申辯。

8.4申訴與復(fù)議

8.4.1申訴條件

（1）收到處罰通知后3個(gè)工作日內(nèi)提出；

（2）需附帶補(bǔ)充證據(jù)材料。

8.4.2復(fù)議流程

（1）受理：人力資源部在5個(gè)工作日內(nèi)決定是否受理；

（2）復(fù)議決定5個(gè)工作日內(nèi)出具，復(fù)議結(jié)果為終局。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

9.1.1應(yīng)急預(yù)案

（1）適用場(chǎng)景：某國(guó)數(shù)據(jù)出境政策突變導(dǎo)致會(huì)議計(jì)劃中斷；

（2）處置措施：

①法務(wù)部48小時(shí)內(nèi)出具合規(guī)方案；

②IT部同步調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸路徑。

9.1.2危機(jī)處理

（1）責(zé)任主體：危機(jī)公關(guān)小組由總經(jīng)理牽頭，成員包括辦公室、法務(wù)部、IT部；

（2）處置原則：同步向董事會(huì)匯報(bào)，境外危機(jī)需適配當(dāng)?shù)毓P(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

9.2例外情況處理

9.2.1例外場(chǎng)景

（1）臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：因突發(fā)事件需臨時(shí)召開，但須在24小時(shí)內(nèi)通過視頻同步股東會(huì)；

（2）疫情突發(fā)時(shí)的遠(yuǎn)程會(huì)議：人力資源部需同步審查隔離期間的勞動(dòng)合規(guī)性。

9.2.2處理要求

（1）例外處理需附《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說明》，經(jīng)總經(jīng)理審批；

（2）處理后需納入年度制度優(yōu)化范圍。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

9.3.1公關(guān)責(zé)任