家具公司生產(chǎn)管理質(zhì)量制度第一章總則

1.1制定依據(jù)與目的

本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《家具行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T33257）及《國(guó)際勞工組織關(guān)于工作中基本原則宣言》等國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及國(guó)際公約制定，同時(shí)結(jié)合公司“精益生產(chǎn)、全球布局、品牌升級(jí)”戰(zhàn)略需求，旨在解決當(dāng)前生產(chǎn)管理中存在的流程交叉、責(zé)任不清、風(fēng)險(xiǎn)管控不足、效率低下等痛點(diǎn)，核心目標(biāo)在于通過(guò)規(guī)范化流程、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、提升運(yùn)營(yíng)效率，構(gòu)建價(jià)值創(chuàng)造驅(qū)動(dòng)的現(xiàn)代化生產(chǎn)管理體系。

1.2適用范圍與對(duì)象

本制度覆蓋公司所有生產(chǎn)基地、外包加工單位及關(guān)聯(lián)合作方（包括但不限于原材料供應(yīng)商、物流服務(wù)商等），適用于生產(chǎn)計(jì)劃、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、質(zhì)量檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流等全鏈條管理。具體包括生產(chǎn)部、采購(gòu)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)儲(chǔ)部、設(shè)備部等部門(mén)及所有崗位人員（正式員工、外包及合作單位人員需簽訂合規(guī)協(xié)議并納入管理范疇）。例外場(chǎng)景如緊急插單、非標(biāo)定制等需經(jīng)總經(jīng)理特批，審批權(quán)限按第五章規(guī)定執(zhí)行。

1.3核心原則

本制度遵循以下核心原則：

（1）合規(guī)性：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)；

（2）權(quán)責(zé)對(duì)等：明確各層級(jí)、各崗位權(quán)責(zé)邊界，避免職能交叉或遺漏；

（3）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高關(guān)鍵度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如安全生產(chǎn)、產(chǎn)品缺陷等），實(shí)施差異化管控；

（4）效率優(yōu)先：優(yōu)化流程節(jié)點(diǎn)，減少不必要的審批與等待，提升周轉(zhuǎn)效率；

（5）持續(xù)改進(jìn)：建立動(dòng)態(tài)評(píng)估機(jī)制，定期復(fù)盤(pán)優(yōu)化制度與流程；

（6）國(guó)際化適配：跨境業(yè)務(wù)需遵循目標(biāo)市場(chǎng)法律法規(guī)及當(dāng)?shù)匚幕?，差異化管理需?jīng)法務(wù)部審核。

1.4制度地位與銜接

本制度為公司基礎(chǔ)性管理制度，與《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》《內(nèi)部控制手冊(cè)》《國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)指引》等制度形成協(xié)同體系。若存在沖突，以本制度為準(zhǔn)，涉及跨制度事項(xiàng)需由內(nèi)控部牽頭協(xié)調(diào)。制度修訂需經(jīng)合規(guī)部評(píng)估，確保與關(guān)聯(lián)制度兼容。

第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工

2.1管理組織架構(gòu)

公司生產(chǎn)管理體系采用“決策層—執(zhí)行層—監(jiān)督層”三級(jí)架構(gòu)。決策層由董事會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)組成，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)審批；執(zhí)行層由生產(chǎn)部、采購(gòu)部等部門(mén)構(gòu)成，承擔(dān)具體業(yè)務(wù)實(shí)施；監(jiān)督層包括內(nèi)控部、審計(jì)部及質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)合規(guī)性監(jiān)督與績(jī)效評(píng)估。層級(jí)間通過(guò)“指令—反饋—考核”機(jī)制實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

2.2決策機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）股東會(huì)：審議年度生產(chǎn)戰(zhàn)略及重大投資計(jì)劃；

（2）董事會(huì)：審批生產(chǎn)預(yù)算、重大設(shè)備采購(gòu)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（3）總經(jīng)理辦公會(huì)：決策緊急資源調(diào)配、跨部門(mén)協(xié)作事項(xiàng)；

決策事項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上成員同意，重大事項(xiàng)（如金額超500萬(wàn)元采購(gòu)）需提交股東會(huì)審議。

2.3執(zhí)行機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）生產(chǎn)部：主責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定（含產(chǎn)能平衡）、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度及進(jìn)度跟蹤，對(duì)應(yīng)責(zé)任崗位為生產(chǎn)經(jīng)理；

（2）采購(gòu)部：主責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入（含資質(zhì)審核）、采購(gòu)訂單執(zhí)行，對(duì)應(yīng)采購(gòu)總監(jiān)；

（3）質(zhì)檢部：主責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢及成品抽檢，對(duì)應(yīng)質(zhì)量總監(jiān)；

跨部門(mén)協(xié)同事項(xiàng)由牽頭部門(mén)（如生產(chǎn)部組織）協(xié)調(diào)，配合部門(mén)需在2個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)。

2.4監(jiān)督機(jī)構(gòu)與職責(zé)

（1）內(nèi)控部：監(jiān)督生產(chǎn)全流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如設(shè)備安全操作），每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查；

（2）審計(jì)部：每年開(kāi)展至少一次獨(dú)立審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)舞弊、質(zhì)量瞞報(bào)等；

（3）合規(guī)部：負(fù)責(zé)跨境業(yè)務(wù)合規(guī)性審核，每月抽查記錄；

監(jiān)督結(jié)果需納入績(jī)效考核，重大問(wèn)題提交董事會(huì)決策。

2.5協(xié)調(diào)與聯(lián)動(dòng)機(jī)制

建立“每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)”機(jī)制，由生產(chǎn)部主持，參會(huì)部門(mén)需派主管級(jí)以上人員。涉外業(yè)務(wù)增設(shè)“屬地合規(guī)對(duì)接小組”，由駐外機(jī)構(gòu)牽頭，總部相關(guān)部門(mén)配合，確保符合當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

第三章生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)

3.1管理目標(biāo)與核心指標(biāo)

（1）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率≥98%；

（2）一次合格率≥95%（按產(chǎn)品線(xiàn)區(qū)分）；

（3）設(shè)備綜合效率（OEE）≥85%；

（4）重大質(zhì)量事故發(fā)生率≤0.1%；

指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑由生產(chǎn)部每月匯總，納入ERP系統(tǒng)自動(dòng)核算。

3.2專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范

（1）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行GB/T33257標(biāo)準(zhǔn)，高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品（如實(shí)木家具）需加嚴(yán)檢測(cè)；

（2）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安全生產(chǎn)需符合《安全生產(chǎn)法》，跨境業(yè)務(wù)遵守《歐盟RoHS指令》；

（3）風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：

-高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：大型設(shè)備操作（對(duì)應(yīng)措施：操作人員持證上崗，每日巡檢）；

-中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：來(lái)料檢驗(yàn)（對(duì)應(yīng)措施：首件檢驗(yàn)+抽檢）；

-低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：包裝規(guī)范（對(duì)應(yīng)措施：標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。

3.3管理方法與工具

（1）管理方法：采用PDCA循環(huán)管理（Plan-Do-Check-Act），生產(chǎn)部每季度復(fù)盤(pán)；

（2）管理工具：

-ERP系統(tǒng)：管理生產(chǎn)計(jì)劃、物料消耗及進(jìn)度；

-OA系統(tǒng)：審批采購(gòu)申請(qǐng)、異常報(bào)告；

-全生命周期管理：對(duì)關(guān)鍵設(shè)備實(shí)施預(yù)防性維護(hù)，記錄需同步至設(shè)備管理模塊。

第四章業(yè)務(wù)流程管理

4.1主流程設(shè)計(jì)

“生產(chǎn)訂單—計(jì)劃排產(chǎn)—物料采購(gòu)—制造執(zhí)行—質(zhì)量檢驗(yàn)—入庫(kù)交付”流程需滿(mǎn)足以下要求：

（1）訂單下達(dá)后24小時(shí)內(nèi)完成計(jì)劃排產(chǎn)，由生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)；

（2）物料采購(gòu)需經(jīng)采購(gòu)部審核（金額>50萬(wàn)元需總經(jīng)理審批）；

（3）制造執(zhí)行階段需記錄工時(shí)、損耗等，質(zhì)檢部每班次抽查；

（4）成品入庫(kù)需質(zhì)檢部簽發(fā)合格證，倉(cāng)儲(chǔ)部3小時(shí)內(nèi)完成上架。

4.2子流程說(shuō)明

（1）異常處理流程：出現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，質(zhì)檢部2小時(shí)內(nèi)通知生產(chǎn)部返工，超8小時(shí)未響應(yīng)按重大違規(guī)處理；

（2）緊急插單流程：需經(jīng)客戶(hù)服務(wù)部評(píng)估，若影響現(xiàn)有訂單達(dá)98%以上，需股東會(huì)審批。

4.3流程關(guān)鍵控制點(diǎn)

（1）采購(gòu)環(huán)節(jié)：供應(yīng)商資質(zhì)審核（高風(fēng)險(xiǎn)，需合規(guī)部聯(lián)合采購(gòu)部核查）；

（2）制造環(huán)節(jié)：關(guān)鍵工序雙人復(fù)核（如實(shí)木開(kāi)料）；

（3）交付環(huán)節(jié)：物流單據(jù)與實(shí)物核對(duì)（中風(fēng)險(xiǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部專(zhuān)員執(zhí)行）。

4.4流程優(yōu)化機(jī)制

每年6月、12月組織流程復(fù)盤(pán)，由內(nèi)控部牽頭，收集各環(huán)節(jié)效率數(shù)據(jù)（如平均等待時(shí)間），提出優(yōu)化方案需經(jīng)生產(chǎn)部及設(shè)備部聯(lián)席論證。

第五章權(quán)限與審批管理

5.1權(quán)限矩陣設(shè)計(jì)

（1）采購(gòu)權(quán)限：采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)10萬(wàn)元以下訂單審批，采購(gòu)總監(jiān)審批50-200萬(wàn)元訂單，總經(jīng)理審批200萬(wàn)元以上；

（2）生產(chǎn)調(diào)整權(quán)限：生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)10%以?xún)?nèi)產(chǎn)能調(diào)整，副總監(jiān)審批20%以?xún)?nèi)調(diào)整，超出需董事會(huì)批準(zhǔn)；

（3）質(zhì)量放行權(quán)限：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品放行，質(zhì)量總監(jiān)審批特殊產(chǎn)品。

5.2審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)

（1）審批層級(jí)：采購(gòu)訂單需經(jīng)“申請(qǐng)—部門(mén)審核—財(cái)務(wù)復(fù)核—總經(jīng)理審批”路徑；

（2）異常審批：緊急訂單需加急通道，但需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（內(nèi)控部審核）；

（3）越權(quán)處罰：發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批按《員工手冊(cè)》第五十六條處理。

5.3授權(quán)與代理機(jī)制

（1）授權(quán)條件：崗位空缺時(shí)由人力資源部發(fā)起，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（2）代理期限：臨時(shí)代理最長(zhǎng)不超過(guò)15個(gè)工作日，代理權(quán)限不得超出授權(quán)范圍，交接時(shí)需雙方法定代表人簽字確認(rèn)。

5.4異常審批流程

（1）緊急審批：需經(jīng)“部門(mén)申請(qǐng)—法務(wù)評(píng)估—總經(jīng)理特批”路徑，留存書(shū)面記錄；

（2）補(bǔ)批程序：超過(guò)審批時(shí)限未執(zhí)行，需提交補(bǔ)批說(shuō)明，內(nèi)控部核查后按新審批流程執(zhí)行。

第六章執(zhí)行與監(jiān)督管理

6.1執(zhí)行要求與標(biāo)準(zhǔn)

（1）表單規(guī)范：所有執(zhí)行環(huán)節(jié)需填寫(xiě)電子表單（OA系統(tǒng)），紙質(zhì)單據(jù)需掃描歸檔；

（2）痕跡留存：設(shè)備操作需留存影像記錄（監(jiān)控+手持終端），異常處理需留痕3年；

（3）執(zhí)行不到位判定：連續(xù)2次未按標(biāo)準(zhǔn)操作，按《員工手冊(cè)》處理。

6.2監(jiān)督機(jī)制設(shè)計(jì)

（1）日常監(jiān)督：生產(chǎn)部每日巡檢，內(nèi)控部每周抽查；

（2）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督：每季度開(kāi)展“6S管理”評(píng)估，結(jié)果與部門(mén)績(jī)效掛鉤；

（3）嵌入式內(nèi)控環(huán)節(jié)：

-采購(gòu)環(huán)節(jié)：供應(yīng)商準(zhǔn)入需通過(guò)合規(guī)系統(tǒng)驗(yàn)證；

-生產(chǎn)環(huán)節(jié)：ERP系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)控產(chǎn)能利用率；

-質(zhì)檢環(huán)節(jié)：不合格品需在系統(tǒng)中鎖定，直至原因查清。

6.3檢查與審計(jì)

（1）檢查頻次：日常檢查每月≥5次，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)每年≥2次；

（2）審計(jì)范圍：覆蓋生產(chǎn)全流程，重點(diǎn)關(guān)注金額超100萬(wàn)元的采購(gòu)訂單；

（3）審計(jì)報(bào)告：需提交“問(wèn)題—整改—復(fù)核”閉環(huán)報(bào)告，重大問(wèn)題需提交董事會(huì)。

6.4執(zhí)行情況報(bào)告

（1）報(bào)告周期：生產(chǎn)部每月5日前提交執(zhí)行報(bào)告，含KPI達(dá)成率、風(fēng)險(xiǎn)事件、改進(jìn)建議；

（2）報(bào)告內(nèi)容：需附數(shù)據(jù)圖表（系統(tǒng)自動(dòng)生成）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)估、整改計(jì)劃；

（3）應(yīng)用路徑：報(bào)告作為部門(mén)績(jī)效考核及資源分配依據(jù)。

第七章考核與改進(jìn)管理

7.1績(jī)效考核指標(biāo)

（1）KPI權(quán)重：生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率30%、一次合格率25%、安全合規(guī)率20%、流程效率25%；

（2）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：按“優(yōu)（≥95%）、良（90%-94%）、中（85%-89%）”分級(jí)；

（3）掛鉤機(jī)制：與部門(mén)年度預(yù)算、員工晉升直接關(guān)聯(lián)。

7.2評(píng)估周期與方法

（1）周期：月度考核由生產(chǎn)部執(zhí)行，年度考核由人力資源部牽頭；

（2）方法：結(jié)合ERP數(shù)據(jù)（定量）+現(xiàn)場(chǎng)核查（定性），重大偏差需第三方驗(yàn)證。

7.3問(wèn)題整改機(jī)制

（1）整改分類(lèi)：一般問(wèn)題7日內(nèi)整改，重大問(wèn)題30日內(nèi)整改，緊急問(wèn)題3日內(nèi)響應(yīng)；

（2）責(zé)任追溯：整改未完成的責(zé)任人降級(jí)，涉及制度缺陷需修訂制度；

（3）閉環(huán)管理：內(nèi)控部復(fù)核整改效果，存檔備查。

7.4持續(xù)改進(jìn)流程

（1）建議收集：通過(guò)OA系統(tǒng)開(kāi)放整改建議入口，每月評(píng)選優(yōu)秀建議；

（2）評(píng)估審批：改進(jìn)方案需經(jīng)“業(yè)務(wù)部門(mén)—內(nèi)控部—總經(jīng)理”三級(jí)論證；

（3）跟蹤機(jī)制：改進(jìn)效果納入下周期考核，滯后部門(mén)負(fù)責(zé)人述職。

第八章獎(jiǎng)懲機(jī)制

8.1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）獎(jiǎng)勵(lì)情形：年度一次合格率超97%、重大事故零發(fā)生等；

（2）獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)型：精神獎(jiǎng)勵(lì)（通報(bào)表?yè)P(yáng)）+物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)金）；

（3）程序：部門(mén)提名→質(zhì)檢部復(fù)核→總經(jīng)理審批→公示3個(gè)工作日→財(cái)務(wù)發(fā)放。

8.2違規(guī)行為界定

（1）一般違規(guī)：違反操作規(guī)范但未造成損失，如未佩戴安全帽；

（2）較重違規(guī)：導(dǎo)致輕微損失，如成品返工率超5%；

（3）嚴(yán)重違規(guī)：造成重大損失或觸犯法律，如使用假冒材料。

8.3處罰標(biāo)準(zhǔn)與程序

（1）分級(jí)處罰：

-一般違規(guī)：書(shū)面警告；

-較重違規(guī)：降級(jí)或培訓(xùn)；

-嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同；

（2）程序：調(diào)查取證→人力資源部告知→員工申辯→審批處罰→執(zhí)行。

8.4申訴與復(fù)議

（1）申訴條件：收到處罰通知后3日內(nèi)提出；

（2）受理部門(mén)：合規(guī)部復(fù)議；

（3）復(fù)議時(shí)限：5個(gè)工作日內(nèi)出具結(jié)果，全程錄音錄像存檔。

第九章應(yīng)急與例外管理

9.1應(yīng)急預(yù)案與危機(jī)處理

（1）應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)火災(zāi)、設(shè)備故障等制定專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，存檔于內(nèi)控部；

（2）危機(jī)處理：成立應(yīng)急小組，由總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，明確各部門(mén)職責(zé)；

（3）資源保障：建立備用供應(yīng)商清單，關(guān)鍵設(shè)備需2套以上。

9.2例外情況處理

（1）例外場(chǎng)景：自然災(zāi)害、政策突變等不可抗力；

（2）審批權(quán)限：需經(jīng)“業(yè)務(wù)部門(mén)—合規(guī)部—總經(jīng)理辦公會(huì)”三級(jí)審批；

（3）報(bào)告要求：例外處理需附風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，每月匯總至內(nèi)控部。

9.3危機(jī)公關(guān)與善后

（1）責(zé)任主體：公關(guān)部牽頭，法務(wù)部配合；

（2）溝通口徑：由總部統(tǒng)一發(fā)布，避免信息混亂；

（3）善后措施：重大事故需在30日內(nèi)完成賠償協(xié)議。

第十章附則

10.1制度解釋權(quán)歸屬

本制度由公司內(nèi)控部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)忉屢庖?jiàn)以書(shū)面形式存檔。

10.2相關(guān)制度索引

（1）《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》（文號(hào)：財(cái)字〔2023〕15號(hào)）；

（2）《內(nèi)部控制手冊(cè)》（文號(hào)：內(nèi)控字〔2023〕12號(hào)）；

條款對(duì)應(yīng)關(guān)系：如第三條（1）款與《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度》第四條（3）款協(xié)同執(zhí)行。

10.3修訂與廢止程序

（1）修訂條件：法律法規(guī)變更、重大業(yè)務(wù)調(diào)整；

（2）審批權(quán)限：修訂草案需經(jīng)董事會(huì)審議；

（3）公示要求：修訂后10個(gè)