1、xx流程改造項目資料,xx集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程,xx管理咨詢顧問公司 2002.4.25,制藥事業(yè)總體流程 生產(chǎn)計劃制訂流程 制藥生產(chǎn)流程 不合格品處理流程 生產(chǎn)維修項目實施流程 動力設(shè)備安裝項目管理流程 基建項目管理流程 工藝文件制作流程 質(zhì)量保障流程 新產(chǎn)品技術(shù) 引進(jìn)流程 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程 技術(shù)檔案管理流程 單位（部門）審計管理流程 個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程 法律糾紛案件處理流程 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 銷售人員信用擔(dān)保管理流程,目 錄,預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制定流程 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 預(yù)算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購

2、流程 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程 生產(chǎn)性原物料入庫流程 生產(chǎn)性原物料出庫流程 行政管理制度頒布流程 低值易耗品（辦公用品）采購流程 預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程 非生產(chǎn)性物品出庫流程 高層干部任命流程 中層干部任命流程 基層干部任命流程 人員招聘流程 醫(yī)藥公司拓展計劃審批流程 醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購流程,制藥事業(yè)總體流程,計劃調(diào)度中心,制藥公司,采購部,技術(shù)管理中心,機(jī)動設(shè)備中心,質(zhì)量管理部,OTC營銷部,研發(fā)事業(yè)部,人力資源部 財務(wù)管理部 運營保障部 研發(fā)事業(yè)部,銷售訂單,庫存,生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)制造,合格產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,市場銷售,全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動態(tài)檢測、

3、原料和輔料檢測、成品檢測、GMP管理,技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理,動力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計量管理、設(shè)備維修維護(hù),新產(chǎn)品研發(fā),人力資源管理、財務(wù)管理、生產(chǎn)與市場監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā),生產(chǎn)計劃制訂流程,計劃調(diào)度中心,OTC營銷部,采購部,相應(yīng)制藥公司,查詢所需信息,提供需求訂單,提供庫存信息,提供生產(chǎn)能力信息,生產(chǎn)計劃草案,制造事業(yè)部,部長審批,修訂計劃,生產(chǎn)計劃,物資采購,N,Y,生產(chǎn),制藥生產(chǎn)流程,技術(shù)調(diào)度中心,制藥公司,技術(shù)管理中心,機(jī)動設(shè)備中心,質(zhì)量管理部,采購部,下達(dá)生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)準(zhǔn)備,產(chǎn)品制造,產(chǎn)品包裝,生產(chǎn)報

4、表,技術(shù)支撐,設(shè)備動力支撐,現(xiàn)場動態(tài)檢測,原料檢測,調(diào)度,成品檢驗,不合品 處理程序,產(chǎn)品入庫,N,Y,物資采購,不合格品處理流程,制藥公司,技術(shù)管理中心,機(jī)動設(shè)備中心,質(zhì)量管理部,采購部,不合格品,可否返工,返工,成品檢驗,包裝,報廢處理,技術(shù)支撐、查找原因,設(shè)備動力支撐、查找原因,計劃調(diào)度中心,計劃協(xié)調(diào),Y,N,成品入庫,Y,N,生產(chǎn)維修項目實施流程,機(jī)動設(shè)備中心,生產(chǎn)車間,機(jī)動設(shè)備中心綜合機(jī)修科,提出維修計劃,能自行解決嗎？,能自行解決嗎？,能自行解決嗎？,Y,N,N,Y,Y,N,保全工,綜合維修班,保障科,負(fù)責(zé)外委維護(hù)、聯(lián)系廠家,動力設(shè)備安裝項目管理流程,設(shè)備管理科,項目組長,制藥公司

5、,制造事業(yè)部,機(jī)動設(shè)備中心,確定年度設(shè)備安裝規(guī)劃,制訂安裝計劃,確定項目組長,組建項目組,制訂項目計劃,項目運作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗收,調(diào)試,資料存檔,基建項目管理流程,項目組長,集團(tuán),基建部,確定年度基建規(guī)劃,制訂基建計劃,確定項目組長,組建項目組,制訂項目計劃,項目運作管理 （合同、招投標(biāo)）,竣工驗收,資料歸檔,工藝文件制作流程,技術(shù)管理中心：主任,技術(shù)管理中心：工藝管理,生產(chǎn)車間,生產(chǎn)線工藝條件,設(shè)計定型輸出文檔,工藝員編制工藝文件,工廠試行、驗證文件、修改與完善,車間主任審核,復(fù)核,批準(zhǔn),存檔,執(zhí)行,Y,Y,Y,N,N,N,質(zhì)量保障流程,生產(chǎn)車間,質(zhì)量保證中心,質(zhì)量控制中心,

6、采購部,OTC/專業(yè)產(chǎn)品營銷部,原料采購,過程監(jiān)控、半成品檢驗,生產(chǎn)制造,化驗室檢驗,成品檢驗,化驗室檢驗,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品銷售,留樣、不合格品、投訴處理等,Y,N,新產(chǎn)品開發(fā)立項流程,初審,可行性報告,終止,初審,審核,終止,立項計劃,初審,審批,執(zhí)行,備案,項目管理中心,研發(fā)事業(yè)部總監(jiān),專業(yè)評審委員會,總裁,財務(wù)管理部,Y,Y,N,OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部,初步 論證,項目 建議,項目 建議,審批,N,新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程,立項 計劃,審批,移交 技術(shù)文件,項目管理 中心,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),產(chǎn)品開發(fā) 中心,技術(shù) 洽談,技術(shù) 復(fù)審,商務(wù) 洽談,制定驗收 標(biāo)準(zhǔn),驗收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審,合同擬定,財務(wù)管理部

7、,按合同支付余款,按合同約定 處理,實驗室 驗證,技術(shù)文 件驗收,按合同約定支付定金,Y,N,Y,Y,N,說明,新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 立項計劃是在立項審批后形成的實施計劃。 財務(wù)管理部依據(jù)立項計劃及合同付款。,新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程,市場預(yù)測,質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),審核,工藝改進(jìn),大生產(chǎn),試生產(chǎn) （試生產(chǎn)三次）,OTC/專業(yè)產(chǎn)品市場部,試產(chǎn)工藝,調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn),制造事業(yè)部,質(zhì)量管理部,研發(fā)事業(yè)部,Y,N,總裁,各部門改進(jìn)或停止,說明,制造事業(yè)部在工藝流程及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定工藝規(guī)程并對工藝及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn) 提出意見與建議。 未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)

8、整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn),修改意見,專業(yè)評審 委員會,審批,技術(shù)檔案管理流程,查閱/復(fù)印 申請,資料入檔,申請人,檔案管理員,產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任,研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān),審批,審批,查閱,復(fù)印,接受申請,資料調(diào)檔,辦理手續(xù),查閱,復(fù)印,簽收,（申請簽批件入檔備查）,說明,技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。,單位（部門）審計管理流程,被審計單位（部門） 內(nèi)部審計/營銷監(jiān)審中心主任 審計員/專項審計組 運營保障部部長 集團(tuán)總裁,提出審計請求,提出審計要求,定期審計 隨機(jī)審計,審計立項建議,審批,組建審計組/指派審

9、計員,終止,Y,N,制訂審計計劃，實施審計過程,審計草案,轉(zhuǎn)接下頁,提供審計背景資料和審計條件,通知,單位（部門）審計管理流程（續(xù)）,被審計單位（部門） 內(nèi)部審計/營銷監(jiān)審中心主任 審計員/專項審計組 運營保障部部長 集團(tuán)總裁,審計草案,承接上頁,審核,審計報告初稿,了解報告內(nèi)容,提出異議嗎？,安排三方共同復(fù)核,復(fù)核報告,提出復(fù)議嗎？,最終裁決,最終審計報告,報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行,N,N,Y,Y,個人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程,當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團(tuán)總裁 人力資源部,委托審計,委托審計,委托審計,定期審計,確定審計計劃,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,審核,接受審計報告,接

10、受審計報告,復(fù)核,N,Y,最終裁定,終結(jié)備案,Y,N,法律糾紛案件處理流程,案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運營保障部部長 集團(tuán)公司總裁,成立專案組或確定負(fù)責(zé)人,提供背景資料,案件調(diào)查,審核,協(xié)助調(diào)查,實施,終結(jié)備案,提出訴訟計劃和方案,協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào),可立案？,重大案件？,審批,法律咨詢,Y,N,Y,N,初審,法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程,當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任,提出法律咨詢需求,受理咨詢,事情會演化為訴訟案件嗎？,實施,受理訴訟嗎？,進(jìn)入法律訴訟程序,審批,Y,Y,Y,N,N,N,咨詢建議,經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程,外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法

11、律事務(wù)中心,收集背景資料,初步調(diào)查,立案否？,組織專案組，調(diào)查案情,提供辦案信息,案件偵察/訴訟準(zhǔn)備,行使法律權(quán)力和義務(wù),案件終結(jié),提供法律咨詢和律師訴訟,恢復(fù)日常管理狀況,通知,N,Y,銷售人員信用擔(dān)保管理流程,人力資源部 應(yīng)聘銷售員/銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員,初選銷售人員,提供個人信用擔(dān)保背景資料,審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性,正確嗎？,不予錄用,提供變化后的信用資料,錄用,檔案管理,Y,N,預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程,產(chǎn)品銷售 計劃,檢查成 品庫存,產(chǎn)品 需求量,執(zhí)行采購 計劃,OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部,生產(chǎn)企業(yè),采購部,采購部 部長,審批,產(chǎn)品生產(chǎn)計劃,生

12、產(chǎn)能力,檢查原物 料庫存,原物料 需求量,采購計劃,審核備案,財務(wù)管理部,說明,在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。,計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程,采購計劃,供應(yīng)商 確認(rèn),驗收記錄,入檔,計劃商管中心,采購中心,采購部 部長,儲運中心,財務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫驗收,執(zhí)行合同,核對合同,按合同付款,供應(yīng)商 評估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一致,與合同一致,質(zhì)量管理部,預(yù)算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程,說明,在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 經(jīng)辦人

13、部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。,預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程,審批,執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程,經(jīng)辦人,內(nèi)部審計 中心,財務(wù)管理部,總裁,采購部 部長,經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人,計劃商管 中心,需求申請,簽批,檢查 庫存,初審,備案,計劃外 采購單,采購 計劃,追加 預(yù)算,復(fù)審,額度內(nèi),額度外,說明,在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。,生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程,需求申請,檢查 庫存,領(lǐng)用,經(jīng)辦人,采購中心,經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人,儲運中心,財務(wù)管理部,審核備案,額度內(nèi) 審批,辦理入庫,采購申請,辦理領(lǐng)用 手續(xù),備案采購,辦理出庫

14、,無,有,說明,在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 為保證企業(yè)高效運行，各一級部門應(yīng)有一定額度的應(yīng)急備用金，在額度范圍內(nèi)一級部長控制使用，額度大小及使用范圍由財務(wù)制度規(guī)定。 財務(wù)部門對額度及使用范圍進(jìn)行審核。,生產(chǎn)性原物料入庫流程,驗單,樣品 檢驗,質(zhì)檢報告,入檔,倉管,計劃商管中心初驗員,裝卸,合格,登錄 分類總帳,入庫暫存,檢查外觀 質(zhì)量,入庫簽收,樣品 存放,質(zhì)量控制中心,質(zhì)量保證中心,請檢,取樣,不合格,填寫不合 格品申請 處理單,退貨,銷毀,實施監(jiān)督銷毀,處理意見,辦理退 貨手續(xù),領(lǐng)用申請,填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,制造事業(yè)部 部

15、長,裝卸,審核,登錄 分類總帳,發(fā)放物品,檢查該部門 計劃庫存,物品搬運,簽批,儲運中心 主任,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,生產(chǎn)性原物料出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。,行政管理制度頒布流程,制度草案,頒布實施,總裁,行政管理部 部長,總裁辦公會,頒布試行,初審,各部門,審議,修改,審批,修該,審議,審批,N,N,Y,Y,低值易耗品（辦公用品）采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財務(wù)管理部,行政管理部 部長,需求部門 負(fù)責(zé)人,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請,簽批,按預(yù)算 審批,采購計劃,用款 申請,按計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明

16、,低值易耗品實行年度預(yù)算總額度控制，在年度預(yù)算額度內(nèi)由行政管理部部長審批。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對計劃簽批。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。,物品 入庫,預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請,按額度 審批,采購計劃,用款 申請,按計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對計劃簽批。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金及預(yù)算內(nèi)額度審核。 需求申請需一級部部長簽批。

17、,物品 入庫,總裁,審批,額度內(nèi),額度外,預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請,初審,采購計劃,用款 申請,按計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,對于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購中心執(zhí)行采購。 經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可負(fù)責(zé)對采購計劃簽批。 財務(wù)部門負(fù)責(zé)資金審核。 需求申請需一級部部長簽批。,物品 入庫,總裁,審批,追加 預(yù)算,領(lǐng)用申請,填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人,裝卸,審批,登錄 分類臺帳,發(fā)放物品

18、,檢查 計劃庫存,物品搬運,簽批,行政管理部 部長,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,非生產(chǎn)性物品出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人為一級部部長。經(jīng)授權(quán)主任可簽批物品領(lǐng)用申請。,行政管理部 資產(chǎn)管理員,高層干部任命流程,準(zhǔn)備被提名 人員材料,總裁,總裁辦公會,辦理手續(xù),初審,人力資源部 總監(jiān),各部門,審議,審批,審議,N,N,Y,Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補(bǔ)充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,材料不全,推薦,提名,說明,高層干部為一級部正、副部長及其他 7、8 序列干部。,中層干部任命流程,準(zhǔn)備被提名 人員材料,總裁辦公會,監(jiān)審部,辦理手續(xù),審批,人力資源部 總監(jiān),各部門,復(fù)審,申訴,N,Y,

19、Y,人事調(diào)配 中心,薪資管理 中心,補(bǔ)充材料,終止,終止,公告,調(diào)整薪酬,接受申訴,初審,N,部門申訴,提名,說明,中層干部為正、副主任及其他 5、6 序列干部。,基層干部任命流程,提名,崗位定 編審核,審批,、,終止,辦理手續(xù),部門內(nèi)公告,各部門負(fù)責(zé)人,人事調(diào)配中心,人力資源部 總監(jiān),薪酬管理中心,薪酬調(diào)整,N,Y,編制內(nèi),編制外,說明,基層干部為 3、4 序列干部。,增設(shè)編制,人員招聘流程,審批,通知 報到,用人部門,培訓(xùn)中心,薪資管理 中心,人事調(diào)配 中心,招聘專員,人力資源 總監(jiān),需求申請,審批,招聘計劃,招聘準(zhǔn)備,初試,復(fù)試,培訓(xùn)準(zhǔn)備,薪酬建檔,辦理手續(xù),、,編制外,編制內(nèi),、,審批,增加編制,四序以下,五序以上,總裁,說明,4 序及 4 序以下人員增加崗位編制時，由人力資源總監(jiān)審批，5 序及 5 序以上人員增加崗位編制時，由總裁審批。 7、8 序干部進(jìn)入企業(yè)時，直接進(jìn)入高層干部任命流程。 需