合同編號(hào)：_重組協(xié)議(二)甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_日第 1 頁(yè) 共 8 頁(yè)重組協(xié)議(二)甲方：_注冊(cè)地址：_乙方：_企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_注冊(cè)地址：_鑒于：1甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后計(jì)劃向中國(guó)境外投資者發(fā)行“境外上市外資股”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“h股”）在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“香港聯(lián)交所”）上市并以美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ads”）形式在美國(guó)紐約證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紐約證交所”）上市（以上合稱(chēng)“綜合募股”）。為此，甲方已進(jìn)行重組。2甲方將其所屬的_企業(yè)及_、_企業(yè)、_企業(yè)、_資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以發(fā)起設(shè)立方式于_年_月_日成立乙方。3在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲方將繼續(xù)為乙方的控股股東。4為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)陌才?。?jù)此，雙方立約如下：1定義11除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)具有如下含義：a甲方指_，分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。b乙方指_及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)c會(huì)計(jì)報(bào)告指_會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)股份有限公司會(huì)計(jì)制度編制的乙方_年、_年、_年各年截止_月_日及_年截止_月_日的合并損益表（連同有關(guān)附注）；乙方_年、_年、_年各年_月_日及_年_月_日的合并資產(chǎn)負(fù)債表（連同有關(guān)附注）；乙方_年截止_月_ _日的合并現(xiàn)金流量表（連同有關(guān)附注）d注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方承擔(dān)的負(fù)債。e招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售h股和ads而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。f評(píng)估基準(zhǔn)日指_年_月_日。g乙方成立日指_年_月_日（即乙方在國(guó)家工商行政管理局登記注冊(cè)之日）。h重組生效日指乙方成立日。i相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日當(dāng)天）。j重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中描述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件的條款和條件進(jìn)行的重組。k重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。l重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。m評(píng)估機(jī)構(gòu)指_資產(chǎn)評(píng)估公司。n評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于_年_月_日確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)日的_第_號(hào)_公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)。o控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以控制公司的百分之三十以上（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，以其他方式在事實(shí)上控制公司。p中國(guó)指中華人民共和國(guó)。q人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元”。12除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：a條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和b本協(xié)議應(yīng)解釋為可能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。2重組的生效21甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起（含重組生效日）正式生效。22雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。23雙方同意，自重組生效日 （含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資產(chǎn)所有權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有和承擔(dān)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任（本協(xié)議另有規(guī)定的除外）。乙方對(duì)甲方根據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)不承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不承擔(dān)任何義務(wù)。甲方繼續(xù)對(duì)其保留的資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任。24甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值（該估值記載于評(píng)估報(bào)告），并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例折股，并已獲取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。25甲方確認(rèn)，根據(jù)重組方案和_會(huì)計(jì)事務(wù)所_年_月_日出具的_第_3號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，金額為_(kāi)元人民幣的甲方凈資產(chǎn)在重組生效日已注入乙方。3聲明和保證31甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日（含重組生效日），a截至重組生效日為止（不含重組生效日），甲方根據(jù)中國(guó)法律有權(quán)經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)；b除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。c除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效；d假設(shè)乙方自_年_月_日以來(lái)一直存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、準(zhǔn)確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的_年_個(gè)月的合并業(yè)績(jī)和合并資產(chǎn)凈值；e根據(jù)中國(guó)股份有限公司會(huì)計(jì)制度確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值，不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值；f除已在會(huì)