一、生產(chǎn)部業(yè)務(wù)規(guī)定 第一條 ,本公司為了加強生產(chǎn)管理 ,有效地運用物料、人力、設(shè)備 ,并使之在時間上、數(shù)量上、空間上能適當(dāng)?shù)嘏浜?,以便提高生產(chǎn)效率、質(zhì)量、并降低成本 ,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益 ,特制定本規(guī)定。 第二條 ,生產(chǎn)部依據(jù)年度銷售計劃 ,制定出年度生產(chǎn)計劃 ,并針對主副料需要、人力、設(shè)備負(fù)荷等擬定計劃。 第三條 ,依據(jù)年生產(chǎn)計劃 ,銷售部開出的制造通知單以及現(xiàn)有庫存量 (成品、半成品 )擬訂月生產(chǎn)計劃。 第四條 ,生產(chǎn)部接到制造通知單時應(yīng) : (一 )安排生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)定表。 (二 )計算所需的主副料 ,在購備時間之前 ,通知采購部門安排原料。 (三 )需外協(xié)加工時 ,將外協(xié)加工計劃通知給外協(xié)管理部門 ,以便先尋求適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商。 第五條 ,生產(chǎn)部依據(jù)月生產(chǎn)計劃 ,制造通知單、制造變更通知單、實際的生產(chǎn)進(jìn)度以及現(xiàn)有人力、設(shè)備資料于每旬定期分配安排次日起十天內(nèi)的生產(chǎn)進(jìn)度表。 第六條 ,依預(yù)定和實際的生產(chǎn)進(jìn)度 ,發(fā)出工作命令 (發(fā)出前要確 知物料情況 )和發(fā)料單。 (一 )工作命令一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組 (同時要附工作程序圖、操作標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)等 ),一聯(lián)通知質(zhì)量管理單位。 (二 )發(fā)料單 ,一聯(lián)給現(xiàn)場制造各科組 ,一聯(lián)通知庫管單位備料。 (三 )要在開工三天之前發(fā)出工作命令和發(fā)料 單 ,但特殊情況不在此限。 第七條 ,由現(xiàn)場制造各科組每日報來日報表 ,了解實際的生產(chǎn)進(jìn)度 ,且要實地追查、督促。 第八條 ,現(xiàn)場制造各科組 ,無法按照進(jìn)度如期完成或有任何困難時 (機器、模具損壞、停電等 ),應(yīng)盡快將原因通知生產(chǎn)部 ,予以調(diào)整工作。 第九條 ,當(dāng)制造完工后 ,將工作命令詳細(xì)填寫在有關(guān)欄目處 ,送回生產(chǎn)部銷令。 第十條 ,于每批產(chǎn)品 (訂單 )完工后 ,并將有關(guān)資料 ,如生產(chǎn)日報表、工作命令、發(fā)料單、外協(xié)加工等資料匯總 ,并對實際生產(chǎn)所發(fā)生的問題進(jìn)行研討 ,提出改善措施 ,防止再次發(fā)生。還需匯總成本分析、產(chǎn)能資料等 ,所有資料要建檔 備查 ,以利作業(yè)的進(jìn)行。 第十一條 ,生產(chǎn)部要經(jīng)常地與銷售部、倉庫、外協(xié)管理部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及現(xiàn)場制造各科組保持密切的聯(lián)系 ,確 實了解實際情況與預(yù)定進(jìn)度是否超前或落后 ,并要能彈性地應(yīng)變。 第十二條 ,外協(xié)管理 ,在管理外協(xié)加工以及外協(xié)制造的半成品或零部件時 ,應(yīng)適時適量地配合生產(chǎn)進(jìn)度。 第十三條 ,外協(xié)管理部門負(fù)責(zé)外協(xié)加工、外協(xié)制造的作業(yè)。選擇好外協(xié)廠商應(yīng)依據(jù)下列資料 : (一 )生產(chǎn)部發(fā)出的外協(xié)計劃 (工程詳細(xì)內(nèi)容、質(zhì)量要求、時限、數(shù)量 )或外協(xié)申請單。 (二 )協(xié)作廠商及廠商資料調(diào)查表。 (三 )是否由本公司供料、 供料報廢率的決定。 (四 )預(yù)估價格及付款條件。 第十四條 ,選擇好適當(dāng)?shù)耐鈪f(xié)廠商 ,要督促、確實了解廠商的進(jìn)度以及質(zhì)量。 第十五條 ,若外協(xié)廠商為第一次承制此項外協(xié) ,則必須要求其先試制 ,取回樣品 ,判定是否符合要求 ,判定合格后 ,才能通知其正式承制或加工。 第十六條 ,確實管理本公司供料數(shù)量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下腳料、廢料等的詳細(xì)數(shù)量及質(zhì)量。 第十七條 ,對外協(xié)廠商交來貨品的質(zhì)量、交貨期、價格以及內(nèi)部的管理狀況要做審核。 第十八條 ,若有模具 (設(shè)備 )存放于外協(xié)廠商之處 ,要確實管理 ,檢查其對模具 (設(shè)備 )使 用保養(yǎng)的情況。 第十九條 ,本公司于外協(xié)驗收、生產(chǎn)裝配或再加工時 ,對外協(xié)質(zhì)量的抱怨以及對外協(xié)廠商的審核結(jié)果 ,除了要存檔外 ,應(yīng)轉(zhuǎn)告外協(xié)廠商。 第二十條 ,外協(xié)除了口頭方式信用約定 ,最好要能訂立合同或筒明的外協(xié)書面方式的約定 (內(nèi)容包括 :工程詳細(xì)內(nèi)容、是否則本公司供料、以及品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、驗收檢查標(biāo)準(zhǔn)、罰則、付款條件、獎勵條款等資料 )。 第二十一條 ,外協(xié)完工后要作成本分析 (工時、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等 ),判定外協(xié)是否有利及判定此外協(xié)廠商的能力。 第二十二條 ,本規(guī)定呈閱核準(zhǔn)后實施 ,修改時亦同。 二、產(chǎn) 銷會議規(guī)定 第一條 :目的 確保生產(chǎn)與銷售密切的配合 ,使產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)能等不斷地提高 ,以最低的成本 ,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益。 第二條 :適用范圍 本公司有關(guān)生產(chǎn)與銷售的各部門 第三條 :作業(yè)細(xì)則 (一 )召集單位 :生產(chǎn)部 (二 )參加單位 :銷售部、采購部、財務(wù)部、質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)、設(shè)備、現(xiàn)場各制造科、物科管理、人事其他各科有關(guān)人員等。 (三 )會議周期 :每周一次 ,若特殊情況則不在此限 ,可召開臨時會議。 (四 )準(zhǔn)備資料內(nèi)容 “ 1、銷售部 :新接訂單情況 ,客戶抱怨情況 ,出貨狀況及訂單變更狀況。 2、采購部 :采購的情況及 物價波動、供應(yīng)商等現(xiàn)狀。 3、財務(wù)部 :預(yù)算與實際的差異 ,需要與各單位配合的事項。 4、質(zhì)量管理 :制造、外協(xié)、成品等質(zhì)量管理資料及質(zhì)量管理檢查的實際情況。 5、生產(chǎn)管理 :實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量的差異情況 ,超前或落后原因分析及產(chǎn)能分析、產(chǎn)出率、合格率、生產(chǎn)成本分析等資料。 6、技術(shù)部 :新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計情況、操作方法的改進(jìn)意見。 7、設(shè)備 :設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況及維護(hù)保養(yǎng)的情況和大修占用時間的通 報及具體的維修安排。 8、物料管理 :成品庫存情況及原料庫存情況 ,呆滯料庫存情況和處理意見。 9、人事 :現(xiàn)有人員人數(shù)、出勤率、績效考核情況 、違紀(jì)處理等。 10、現(xiàn)場各制造科 :生產(chǎn)所遇到的困難、問題及操作方法改進(jìn)意見。 11、其他各科組有關(guān)人員 :提出實際所發(fā)生的問題及改善的意見。 12、各單位對目前所發(fā)生的問題、困難所采取的應(yīng)急措施。 13、各產(chǎn)品于完成出貨手續(xù)后要結(jié)算、反映各項成本及生產(chǎn)時所發(fā)生的各種情況與問題。 14、各項資料盡量以圖表的方式表示。 (五 )報告及討論內(nèi)容 1、各單位依其準(zhǔn)備資料提出報告 ； 2、生產(chǎn)進(jìn)度超前、落后及各單位所發(fā)生的問題、困難等原因分析 ； 3、應(yīng)急措施的決定、加班、調(diào)整生產(chǎn)線、延期交貨、外協(xié)等 ； 4、應(yīng)急措施的執(zhí)行 與檢查及防止再發(fā)生的措施 ； 5、質(zhì)量合格率的檢查 ； 6、為達(dá)成目標(biāo) ,各單位應(yīng)協(xié)助的項目 ； 7、確定及協(xié)調(diào)新接訂單的生產(chǎn)排程 ； 8、客戶抱怨的情況及改善措施 ； 9、作業(yè)流程及操作方法、技術(shù)等改善意見的研討 ； 10、生產(chǎn)計劃的變更等。 (六 )產(chǎn)銷控制異常處理流程 (七 )產(chǎn)銷會議所有報告及討論 ,決議事項要作會議記錄并貫徹執(zhí)行 ,并于下次會議時報告執(zhí)行成果 ,人事部門進(jìn)行跟蹤考核處理。 第四條 :結(jié)論 參加產(chǎn)銷會議的各單位人員 ,要確實反映現(xiàn)狀 ,全體同仁齊心協(xié)力 ,共同解決問題 ,并制定事故防范措施 ,使本公司發(fā)展日益進(jìn)步。 第 五條 :本規(guī)定如有未盡事宜 ,應(yīng)隨時修改。 第六條 :本規(guī)定經(jīng)核準(zhǔn)后實施 ,修正時亦同。 三、生產(chǎn)主管業(yè)務(wù)審核一覽表 審核項目 現(xiàn)狀評 斷 就當(dāng)加的項 目 生產(chǎn)計劃與分工 經(jīng)常遵循公司的方針來擬訂生產(chǎn)方針及作業(yè)方針 ,并且讓部屬們徹底了解這一點 是否 基于生產(chǎn)計劃與方針來謹(jǐn)慎擬訂作業(yè)計劃 是否 基于作業(yè)計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)娜藛T配置 ,并對于各人進(jìn)行分工 是否 在進(jìn)行作業(yè)的分工時 ,應(yīng)先掌握各個部屬的能力與適應(yīng)性 是否 制定適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,并且嚴(yán)格執(zhí)行 是否 作業(yè)的進(jìn)行與環(huán)境的管理 審核作業(yè)的進(jìn)行 狀況并作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整 是否 要經(jīng)常適當(dāng)?shù)夭楹嗣總€部屬的作業(yè)狀況 是否 要經(jīng)常檢查作業(yè)現(xiàn)場是否整改妥當(dāng) ,整頓得有條不紊 是否 要經(jīng)常檢查部屬們是否做到充分地維護(hù)機械設(shè)備 是否 要適當(dāng)?shù)貦z查部屬們是否做到維護(hù)最理想的作業(yè)環(huán)境 是否 安全管理方面 要經(jīng)常檢查安全設(shè)備是否有效無誤 是否 要定期進(jìn)行安全作業(yè)的指導(dǎo)訓(xùn)練 是否 事不在大小 ,責(zé)令部屬一旦發(fā)生情況就要立刻報告 是否 要時時記掛部屬們的健康狀態(tài) 是否 質(zhì)量管理與作業(yè)改善 對于部屬是否徹底實施質(zhì)量管理教育？ 是否 是否做到經(jīng)常檢查質(zhì)量管理 ,實施體制是否十分適宜 是否 是否經(jīng)常向業(yè)務(wù)部門聽取用戶的反映意見 ,以做相應(yīng)改善 是否 是否心里經(jīng)常牢記改進(jìn)作業(yè) ,降低成本的觀念 ,并且身體力行呢？ 是否 是否采取經(jīng)常敦促部屬提供改進(jìn)議案的作業(yè)呢？ 是否 是否采取責(zé)令部屬遇到 困難要立刻呈報 ,并且迅速加以解決的作業(yè)體制呢？ 是否 教育訓(xùn)練方面 是否做到謹(jǐn)慎制定技能訓(xùn)練的計劃 ,以提高部屬的技能？ 是否 是否充分掌握每位部屬的能力水準(zhǔn) ,并且就其資質(zhì)進(jìn)行妥當(dāng)?shù)膫€別指導(dǎo)？ 是否 是否實施各種研修會 ,或利用到外部的進(jìn)修機會來有計劃地培養(yǎng)技術(shù)人才呢？ 是否 是否實施組長或隊長這樣的干部訓(xùn)練？ 是否 其他方面 是否采取努力搜集其它廠商的產(chǎn)品動向 ,技術(shù)動態(tài)等外部的情報 ,使業(yè)務(wù)有所提高的作法呢？ 是否 是否能夠做到積極地創(chuàng)造溝通與機會 ,塑造出同心協(xié)作的工作環(huán)境呢 ? 是否 四、總經(jīng)理工作責(zé)任制 一、職務(wù) 1、領(lǐng)導(dǎo)編制工廠的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃 ,審定年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃 ,提出各個時期工廠的奮斗目標(biāo)和中心工作及重大措施方案 ,使企業(yè)不斷增強活力 ,開拓前進(jìn)。 2、加強生產(chǎn)經(jīng)營管理 ,不斷提高企業(yè)管理素質(zhì) ,確保 全面完成任期責(zé)任目標(biāo)和年度方針目標(biāo) ,不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 3、領(lǐng)導(dǎo)全面進(jìn)行技術(shù)革新 ,搞好企業(yè)的挖潛、革新、改造和新 產(chǎn)品開發(fā) ,不斷提高企業(yè)的技術(shù)素質(zhì) ,努力趕超國內(nèi)外先進(jìn)水平。 4、實行全面質(zhì)量管理 ,堅持 “質(zhì)量是企業(yè)的生命 ”的原則 ,“以顧客為關(guān)注熱點 ”,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高 ,滿足顧客的需求 ,不斷爭創(chuàng)名牌 ,積極擴大產(chǎn)銷量。 5、切實做好環(huán)境保護(hù)和勞動保護(hù)工作 ,不斷改善勞動條件 ,保證安全文明生產(chǎn)。 6、加強職工文化技術(shù)教育 ,促進(jìn)知識更新 ,不斷提高工廠人才素質(zhì)。 7、主持行政全面工作 ,開好廠長辦公會、廠務(wù)會 ,使生產(chǎn) 行政各項重大問題得以及時研究處理。 8、堅持 “一支筆 ”批錢的原則 ,按財務(wù)制度規(guī)定 ,負(fù)責(zé)審批工廠費用開支。 二、職權(quán) 1、對工廠整個生產(chǎn)經(jīng)營管理有決策指揮權(quán) ,對緊急重大問題 ,有臨機處置權(quán)。 2、有對廠級副職人選的提名報審和中層行政干部的任免權(quán)。 3、按國家和企業(yè)規(guī)定 ,有權(quán)對職工進(jìn)行獎懲。 4、有權(quán)拒絕任何組織和個人對企業(yè)人、財、物的不合理攤派。 5、在規(guī)定的范圍內(nèi) ,有權(quán)自主使用企業(yè)的各種資金、人員和物資。 6、有權(quán)簽發(fā)廠內(nèi)有關(guān)行政文件和工作報告 ,簽訂各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議。 7、有權(quán)修訂工廠規(guī)章制度 ,調(diào)整行政 組織 ,制訂具體政策。 8、有權(quán)合理使用按規(guī)定提取的廠長基金。 三、職責(zé) 1、對違背國家的方針、政策、法令、規(guī)定負(fù)責(zé)。 2、對由于決策失誤 ,領(lǐng)導(dǎo)不力 ,造成完不成生產(chǎn)和技改計劃或經(jīng)濟(jì)效益下降負(fù)責(zé)。 3、對未能達(dá)到任期目標(biāo)和年度方針目標(biāo)負(fù)責(zé)。 4、對發(fā)生廠內(nèi)重大質(zhì)量事故和出廠產(chǎn)品質(zhì)量不合格、嚴(yán)格損壞工廠信譽負(fù)責(zé)。 5、對工廠發(fā)生的設(shè)備、人身、火災(zāi)、交通事故和嚴(yán)重環(huán)境污染及重大失、泄密事件負(fù)責(zé)。 6、對領(lǐng)導(dǎo)班子不團(tuán)結(jié) ,工作不深入 ,作風(fēng)不正派 ,造成工廠紀(jì)律松弛、管理混亂、廠風(fēng)不正負(fù)責(zé)。 7、對事前未作充分調(diào)查和可行性 分析而草率簽署技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議 ,給工廠造成重大經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 8、對職工收入水平下降負(fù)責(zé)。 五、生產(chǎn)調(diào)度工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在生產(chǎn)副總領(lǐng)導(dǎo)下 ,貫徹上級有關(guān)生產(chǎn)方面的方針、政策 ,根據(jù)企業(yè)年、季、月度生產(chǎn)計劃和公司內(nèi)各項任務(wù)的要求 ,負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃和輔助生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,并組織檢查、落實和考核。 2、根據(jù)新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃 ,負(fù)責(zé)編制本部門生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃、并組織檢查落實。 3、加強統(tǒng)一指揮 ,組織并領(lǐng)導(dǎo)全公司生產(chǎn)調(diào)查工作 ,定期召開生產(chǎn)作業(yè)會 ,嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)計劃進(jìn)行督促、檢查 ,對生產(chǎn) 過程中出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)平衡 ,搞好均衡生產(chǎn)。 4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理制度的起草和修訂工作 ,并督促貫徹執(zhí)行。 5、加強在制品、工位器具和工模具管理 ,定期組織抽查、盤點。 6、負(fù)責(zé)辦理全公司工藝性外委協(xié)作和產(chǎn)品零件的外委外購合同的簽訂 ,承接外來修理加工任務(wù)。 7、根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)需要 ,向工藝、動力、供應(yīng)等有關(guān)部門 ,提出需要解決的關(guān)鍵問題 ,并檢查其完成情況。 8、做好生產(chǎn)作業(yè)統(tǒng)計工作 ,按時填報生產(chǎn)報表。 9、根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求 ,負(fù)責(zé)本部門內(nèi)方針目標(biāo)展開和檢查、診斷、落實。 10、完成公司臨時布置的各項任務(wù)。 二 、職權(quán) 1、有權(quán)對車間和生產(chǎn)服務(wù)單位下達(dá)完成或配合完成生產(chǎn)計劃方面的調(diào)整命令 ,并對各單位執(zhí)行調(diào)度命令的情況進(jìn)行督促 ,檢查和考驗。 2、在保證完成生產(chǎn)計劃的前提下 ,有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)的實際情況 ,提出調(diào)整月度生產(chǎn)計劃的建議。有權(quán)調(diào)整品種生產(chǎn)計劃。 3、有權(quán)檢查生產(chǎn)會議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計劃完成情況 ,對不執(zhí)行決議而影響進(jìn)度者有權(quán)追究責(zé)任 ,并向主管經(jīng)理報告。 4、根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場需要 ,有權(quán)召開有關(guān)車間、科室負(fù)責(zé)人緊急會議。 5、根據(jù)生產(chǎn)計劃的需求 ,有權(quán)簽訂零件加工生產(chǎn)協(xié)作方面的合同。 6、對生產(chǎn)用的動力有指揮、協(xié)調(diào)、調(diào)配權(quán)。 7、對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況有臨機處置權(quán) ,事后應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 三、職責(zé) 1、對由于計劃不周、調(diào)度工作不力、影響全公司產(chǎn)品品種計劃的完成或達(dá)不到均衡生產(chǎn)的要求負(fù)責(zé)。 2、對下達(dá)調(diào)度命令的正確性負(fù)責(zé)。 3、對因管理不善 ,造成工位器具、工模具和半成品、在制品供 應(yīng)不能滿足生產(chǎn)需要或儲備超過定額、致使資金嚴(yán)重積壓負(fù)責(zé)。 4、對由于管理混亂、所轄庫房的庫存零件工模具發(fā)生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負(fù)責(zé)。 5、對因指揮不當(dāng)、造成人身、設(shè)備事故及部門內(nèi)發(fā)生的火災(zāi)事故負(fù)責(zé)。 6、對本部門內(nèi)方針目標(biāo)未及時展開、檢查、 診斷和落實負(fù)責(zé)。 六、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在分管副總領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)編制物資 (含包裝材料 )供應(yīng)計劃和采購計劃 ,并按計劃做好物資的供應(yīng)工作。 2、核定和掌握所屬倉庫資金的定額和各種物資的儲備定額 ,加強資金管理 ,實行儲備資金、指標(biāo)下庫 ,組織處理超儲積壓物資 ,保證儲備資金的合理使用。 3、負(fù)責(zé)制定材料 (含包裝材料 )、燃料供應(yīng)總額 ,嚴(yán)格按定額 (或限額 )發(fā)料 ,主要生產(chǎn)用料送到車間。 4、根據(jù)設(shè)備動力科提報的計劃 ,負(fù)責(zé)組織全公司設(shè)備電器備件的采購和保管供應(yīng)工作。 5、加強倉庫管理 ,定期組織盤點 ,對盤 盈、盤虧、丟失、損壞 等情況要查明原因分清責(zé)任 ,提出處理意見。 6、掌握各類物資的收發(fā)動態(tài) ,庫存和主要原材料、燃料、油墨、膠水等各類物資材料的消耗情況 ,按時編報物資供應(yīng)統(tǒng)計報表及分析報告。 7、負(fù)責(zé)制訂公司節(jié)能工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃 ,加強能源管理 ,監(jiān)督能源的合理使用 ,不斷提高能源利用率 ,按時填報能源統(tǒng)計報表。 8、加強廢舊物資的管理 ,做好廢舊物資的回收、保管、修復(fù)、改制、再生利用和對外處理等工作。 9、做好本部門所屬運輸車輛的管理和維修保養(yǎng)工作 ,完成公司物資運輸任務(wù) ,保證行車安全。 10、加強安全防火的教育 和管理。 11、根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求 ,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開。檢查、診斷和落實工作。 12、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。 二、職權(quán) 1、在計劃范圍內(nèi) ,有權(quán)代表公司簽訂材料、工具、備件等物資訂貨合同。 2、有權(quán)檢查各部門生產(chǎn)物資使用情況和儲備情況。對各部門不合理使用物資或盲目儲備 ,有權(quán)制止。 3、有權(quán)監(jiān)督、檢查各部門能源管理和能源消耗情況。對浪費能源的行為 ,有權(quán)制止和提出處理建議。 4、有權(quán)處理多余積壓物資和廢舊物資。對各單位擅自處理廢舊物資 ,有權(quán)予以制止。 5、在不影響生產(chǎn)的前提下 ,有權(quán)對外進(jìn)行物 資調(diào)劑。 6、有權(quán)要求各部門按期提供有關(guān)的計劃、各類物資消耗統(tǒng)計報表、工藝消耗定額和其它有關(guān)資料。 三、職責(zé) 1、對物資供應(yīng)計劃編制不周或物資供應(yīng)不及時 ,影響公司生產(chǎn)計劃任務(wù)的完成負(fù)責(zé)。 2、對供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合要求 ,影響生產(chǎn)、工作負(fù)責(zé)。 3、對由于執(zhí)行制度不嚴(yán)、盲目采購 ,造成物資超儲積壓浪費 ,影響資金正常周轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。 4、對能源管理不善 ,使用監(jiān)督不嚴(yán) ,造成浪費 ,完不成上級下達(dá)的能源節(jié)約計劃指標(biāo)負(fù)責(zé)。 5、對由于管理不善 ,工作失職造成物資 (含包裝材料 )損失、丟失負(fù)責(zé)。 6、對由于教育不夠 ,本部門 人員違反法令或財經(jīng)紀(jì)律 ,不遵守市場規(guī)定或徇私處理物資 ,給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 7、對采購的淘汰或即將淘汰的物資負(fù)責(zé)。 8、對本部門方針、目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。 七、設(shè)備部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下 ,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)設(shè)備動力管理和維修工作的方針、政策、法令。組織安排機修車間搞好設(shè)備修理和維護(hù)工作 ,確保設(shè)備完好率達(dá)標(biāo) ,努力降低設(shè)備、動力事故頻率和修理成本。 2、負(fù)責(zé)編制年、季度全公司設(shè)備和動力管線的預(yù)檢計劃 ；設(shè)備大中修、項修、三保計劃 ,備件制造和供應(yīng) 計劃 ,動力供應(yīng)計劃。 3、根據(jù)公司技措計劃 ,技改計劃要求 ,負(fù)責(zé)彩印、復(fù)合、分切、制袋、制冷、送排風(fēng)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)等構(gòu)成固定資產(chǎn)的設(shè)備的申請、訂貨、催交、驗收并參加自制設(shè)備的驗收交接工作。建立健全設(shè)備管理制度 ,做好設(shè)備技術(shù)資料的形成 ,積累、整理、立卷、歸檔工作。 4、負(fù)責(zé)設(shè)備大修的計劃和協(xié)調(diào)工作 ,并對修理工作進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督 ,主持修理后的試車驗收工作。 5、組織編制設(shè)備操作規(guī)程 ,做好對有關(guān)工人的技術(shù)操作考核 , 簽發(fā)操作合格證。 6、負(fù)責(zé)設(shè)備自制和維修機械備件的供應(yīng)工作。做到及時購置和計劃加工儲備 ,確保供應(yīng) ,不誤生產(chǎn) 。加強對備件庫的管理 ,做到合理儲備 ,帳卡、物相符。收集、整理、宣傳國家已淘汰和即將淘汰的設(shè)備和元、器件信息并及時通知和停止應(yīng)用。 7、加強對全公司水、電、氣、汽的正常供應(yīng)。 8、負(fù)責(zé)對各車間的維修組、機械員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督 ,加強設(shè)備的潤滑管理 ,督促做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。 9、推行三級保養(yǎng)制 ,擬定預(yù)防事故的措施 ,定期組織全公司設(shè)備大檢查 ,作好記錄 ,做好評比考核工作。 10、組織處理重大設(shè)備事故 ,參加一般事故的分析 ,提出處理意見 ,對重大事故應(yīng)及時報告公司和上級主管部門 ,按時準(zhǔn)確填報有關(guān)統(tǒng)計報表。 11、貫徹執(zhí) 行上級有關(guān)能源的方針政策 ,抓好電力供應(yīng) ,領(lǐng)導(dǎo)組織節(jié)能管理和節(jié)能技術(shù)改造工作。 12、根據(jù)公司的方針目標(biāo)展開要求 ,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。 13、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。 二、職權(quán) 1、對全公司設(shè)備的遷動和精密、大型、稀有、關(guān)鍵等設(shè)備的 使用、維修有集中管理權(quán)。對各單位隨意遷動設(shè)備或更改動力管線的現(xiàn)象有監(jiān)督、處罰權(quán)。 2、對設(shè)備大修有技術(shù)監(jiān)督權(quán) ,對各車間、檢修計劃和各項維修經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有督促、檢查權(quán)。 3、有權(quán)監(jiān)督檢查各車間生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和維護(hù) ,對違反規(guī)程操作的人員有權(quán)提出處 理意見 ,必要時 ,有權(quán)收回其操作證。 4、按計劃要求 ,有權(quán)代表公司簽訂設(shè)備、備件訂貨合同。 5、對設(shè)備技術(shù)管理人員、各車間機械員、設(shè)備技術(shù)員及維修工人的配備及調(diào)動、調(diào)整、獎勵、晉級有參與審定權(quán)。 6、對違反能源政策和管理制度的單位與個人有制止和處罰權(quán)。 三、職責(zé) 1、對精密、大型、關(guān)鍵設(shè)備 ,由于管理不嚴(yán) ,維護(hù)保養(yǎng)不好 ,使用不當(dāng)而降低精密度負(fù)責(zé)。 2、對由于技術(shù)上的差錯或工作不深入計劃、調(diào)度不周、組織領(lǐng)導(dǎo)不力 ,影響設(shè)備大修質(zhì)量或完不成修理計劃 ,造成經(jīng)濟(jì)損失和浪費負(fù)責(zé)。 3、對設(shè)備完好率達(dá)不到計劃指標(biāo)要求或發(fā)生重 大設(shè)備事故負(fù)責(zé)。 4、對設(shè)備備件不能按時供應(yīng)或超儲積壓 ,耽誤設(shè)備維修或超過 資金占用指標(biāo)負(fù)責(zé)。 5、對動力管線管理不嚴(yán) ,造成能源浪費或發(fā)生事故負(fù)責(zé)。 6、對本部門方針目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷和落實負(fù)責(zé)。 八、總工程師工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,主管公司的技術(shù)和技術(shù)管理工作 ,不斷推進(jìn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步 ,領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、工藝科、總管全公司技術(shù)系統(tǒng)。 2、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科技方針、政策、法律、法規(guī) ,支持工程技術(shù)人員正確行使職權(quán) ,協(xié)助落實好知識分子政策。 3、組織編制企業(yè)長遠(yuǎn)和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃 ,制定科研 規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃 ,負(fù)責(zé)科研規(guī)劃的實施和管理技術(shù)改造計劃實施中的技術(shù)工作。 4、領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門制定技術(shù)攻關(guān)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量改進(jìn)措施計劃 ,組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題 ,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo) ,協(xié)助總經(jīng)理督促檢查各項質(zhì)量規(guī)劃的實施。 5、根據(jù)上級要求和企業(yè)發(fā)展需要 ,領(lǐng)導(dǎo)編制新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃 ,定期主持召開生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備會議 ,檢查督 促并組織確保新產(chǎn)品計劃和生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃的實現(xiàn) ,以加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代。 6、負(fù)責(zé)審批科研、新產(chǎn)品及技術(shù)革新和工藝等的方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計總圖、工作圖 設(shè)計及產(chǎn)品技術(shù)條件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程 ,主持公司內(nèi)各種技術(shù)鑒定會議。 7、領(lǐng)導(dǎo)年度技術(shù)措施計劃的編制工作 ,并負(fù)責(zé)組織 ,做到?？顚Ｓ?,保證項目順利完成。 8、組織做好節(jié)能技術(shù)、技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)技術(shù)工作。 9、負(fù)責(zé)建立健全全公司技術(shù)管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度 ,協(xié)調(diào)技術(shù)管理部門之間的關(guān)系 ,及時組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題。 10、審批全公司技術(shù)革新的推廣計劃 ,組織科技、革新成果的鑒定 ,審查技術(shù)改進(jìn)獎勵方案 ,負(fù)責(zé)新工藝、新材料、新技術(shù)的推廣 ,領(lǐng)導(dǎo)科技情報檔案工作 ,貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn) ,部頒標(biāo) 準(zhǔn) ,組織審批公司標(biāo)準(zhǔn) ,組織編制技術(shù)服務(wù)資料 ,作業(yè)指導(dǎo)等。 11、領(lǐng)導(dǎo)科技外事活動 ,負(fù)責(zé)組織技術(shù)改進(jìn) ,合資、合作生產(chǎn)項目 ,編劇審核生產(chǎn)定額標(biāo)準(zhǔn)和原材料耗用標(biāo)準(zhǔn)。 12、組織主持技術(shù)工作例會并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況 ,保證生產(chǎn)經(jīng)營過程中技術(shù)工作的完成。 二、職權(quán) 1、對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的技術(shù)問題有決策權(quán) 2、受總經(jīng)理委托有權(quán)代表公司簽訂技術(shù)驗收合同。 3、有權(quán)組織制定技術(shù)管理方面的規(guī)定制度和技術(shù)責(zé)任制的建立、修改。 4、對產(chǎn)品開發(fā) ,技術(shù)改造、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃、引進(jìn)技術(shù)、年度技術(shù)措施和設(shè)備修理、更新計劃有 審定權(quán)。 5、對不執(zhí)行技術(shù)管理制度 ,違反技術(shù)規(guī)范的行為有權(quán)制止。 6、對工程技術(shù)人員和高級技工的使用 ,調(diào)量、晉升、調(diào)資、獎勵和專業(yè)技術(shù)職務(wù)的聘用 ,應(yīng)事先征求總工程師的意見。 7、對技術(shù)任務(wù)書 ,工藝平面布置和設(shè)計總圖及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有審批權(quán)。 三、職責(zé) 1、對由于領(lǐng)導(dǎo)不力、預(yù)見性不足 ,未進(jìn)行可行性分析 ,價值分析 ,導(dǎo)致新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)工作 (包括產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量 )不能適應(yīng)社會發(fā)展需要 ,缺乏競爭能力或技術(shù)決策失誤造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 2、對新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造計劃、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備綜合計劃技術(shù)引進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和技措計劃 ,未按計劃完成負(fù)責(zé)。 3、對未能協(xié)調(diào)公司技術(shù)管理部門之間的關(guān)系 ,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ,管理制度混亂 ,技術(shù)文件不完整準(zhǔn)確 ,歸檔不及時 ,造成工作被動負(fù)責(zé)。 4、對引進(jìn)技術(shù)未能及時組織、消化投產(chǎn) ,造成重大損失負(fù)責(zé)。 5、對生產(chǎn)中的重大技術(shù)問題解決不及時 ,影響產(chǎn)品質(zhì)量或造成重大人身、設(shè)備等事故 ,影響生產(chǎn)計劃的完成負(fù)責(zé)。 6、對推行產(chǎn)品質(zhì)量升級規(guī)劃 ,TQC計劃和質(zhì)量措施計劃完不成 ,造成產(chǎn)品質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 7、對代表公司簽訂的協(xié)議或合同 ,出現(xiàn)差錯、失誤 ,造成公司經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 8、對公司的技術(shù)文件 ,技術(shù)秘密的外傳、失、泄密負(fù)責(zé)。 9、對本部門的方針未及時展開 ,檢查 ,診斷和落實負(fù)責(zé)。 九、工藝部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下 ,主管全公司工藝技術(shù)工作和工藝管理工作 ,組織制定工藝技術(shù)工作近期和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃 ,并制定技術(shù)組織措施方案。 2、組織編制產(chǎn)品的工藝文件 ,制定材料消耗工藝總額 ；根據(jù)工藝需要 ,設(shè)計工藝裝備并負(fù)責(zé)工藝工裝的驗證和改進(jìn)工作 ,設(shè)計公司、車間工藝平面布置圖。 3、組織工藝人員深入生產(chǎn)現(xiàn)場 ,掌握質(zhì)量情況 ,指導(dǎo)督促車間 工藝員及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題 ,搞好工藝技術(shù)服務(wù)工作。 4、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品圖樣的會簽和新產(chǎn)品 批量試制的工藝工裝設(shè)計、完善試制報告和有關(guān)工藝資料 ,參與新產(chǎn)品鑒定工作。 5、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理制度的起草和修訂工作 ,組織本部門內(nèi)和車間工藝人員搞好工藝管理 ,監(jiān)督執(zhí)行工藝紀(jì)律。 6、組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作 ,抓好工藝試驗課題的總結(jié)與成果鑒定 ,并組織推廣應(yīng)用。 7、協(xié)助有關(guān)部門搞好對職工的技術(shù)教育。 8、積極開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進(jìn)工作 ,對技術(shù)改進(jìn)方案與措施 ,負(fù)責(zé)鑒定簽署意見 ,不斷提高工藝技術(shù)水平。 9、負(fù)責(zé)本部門人員的管理工作和全公司各單位工藝人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和考核工作。 10、負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展 開和檢查、診斷、落實工作。 11、完成總工程師布置的各項臨時任務(wù)。 二、職權(quán) 1、按規(guī)定審批程序 ,對工藝文件、工裝圖樣有更改權(quán) ,對制訂的工藝文件 有解釋 ,對不符合圖樣要求和工藝作業(yè)有糾正權(quán)。 2、對車間執(zhí)行工藝的情況有檢查、監(jiān)督權(quán) ,對違反工藝紀(jì)律的行為有制止和處罰權(quán)。 3、有權(quán)向有關(guān)部門索取產(chǎn)品質(zhì)量和原材料消耗的資料。 4、有權(quán)召開全公司性工藝技術(shù)人員的專業(yè)會議 ,進(jìn)行技術(shù)交流 ,組織技術(shù)攻關(guān) ,對技術(shù)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行布置和指導(dǎo)。 5、對全公司工藝技術(shù)人員的獎懲、晉升、晉級有建議權(quán)。 三、職責(zé) 1、對在計劃規(guī)定期限內(nèi) 未完成工藝準(zhǔn)備工作 ,而影響新產(chǎn)品試制進(jìn)度和生產(chǎn)任務(wù)完成負(fù)責(zé)。 2、對因工藝編制或工裝設(shè)計問題 ,導(dǎo)致產(chǎn)品大量報廢或返修 ,造成經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。 3、對解決生產(chǎn)中發(fā)生的工藝技術(shù)問題不及時 ,影響生產(chǎn)負(fù)責(zé)。 4、對審查鑒署的工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)條件、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等工藝資料的正確性、合理性、完整性負(fù)責(zé)。 5、對原材料工藝消耗定額存在計算方法或數(shù)值錯誤 ,造成浪費或損失現(xiàn)象負(fù)責(zé)。 6、對由于工藝設(shè)計不合理 ,造成不良影響負(fù)責(zé)。 7、對本部門方針目標(biāo)未及時展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。 8、對在工藝技術(shù)上發(fā)生失、泄密現(xiàn)象負(fù) 責(zé)。 十、銷售部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在主管副總領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保通路順暢 ,完成銷售目標(biāo)及回款目 標(biāo) ,分析市場狀況 ,正確作出市場銷售預(yù)測報告 ,編制年、季、月度銷售計劃及方案 ,并組織實施。 2、擬定年度銷售預(yù)算、分解、報批并督導(dǎo)實施。 3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善銷售網(wǎng)絡(luò) ,根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備。 4、匯總市場信息 ,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議。 5、策劃市場調(diào)查 ,研究及分析活動 ,提供準(zhǔn)確可靠的市場情報 ,作為擬定產(chǎn)品銷售價格政策、銷售計劃、淘汰滯銷產(chǎn)品的依據(jù)。 6、辦理有關(guān)銷售的各項統(tǒng)計與 分析 ,以供管理部門日常參考與業(yè)務(wù)的記錄。 7、擬訂銷售管理人員的晉升及待遇辦法 ,借以鼓勵銷售人員努力達(dá)成其銷售目標(biāo)。 8、把握重點客戶 ,控制 70%以上的產(chǎn)品銷售對象 ,關(guān)注所轄人員思想動態(tài) ,及時溝通解決。 9、根據(jù)銷售預(yù)算進(jìn)行過程控制 ,降低銷售費用 ；參與重大銷售談判和簽訂合同。 10、組織建立健全客戶檔案 ,進(jìn)行客戶管理 ,確保銷售人員離職后客戶不丟失。 11、負(fù)責(zé)制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度 ,并監(jiān)督進(jìn)行實施。 二、職權(quán) 1、有權(quán)根據(jù)自己掌握的市場信息 ,代表公司簽訂銷售合同。 2、有權(quán)對所轄人員的工作進(jìn)行調(diào)整 ；對不適合本職工作的人員有建議調(diào)離權(quán)。 3、對所簽訂的訂單的先后順序有調(diào)整權(quán)。 4、對直接下級造成的過失、業(yè)績有處罰和獎勵建議權(quán)。 5、對下級工作中的爭議有權(quán)作出裁決。 6、每周定期組織例會 ,并參加企業(yè)有關(guān)銷售業(yè)務(wù)會議。 三、職責(zé) 1、對銷售部工作目標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。 2、對銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的合理性、健康性負(fù)責(zé)。 3、對確保貨款及時回籠負(fù)責(zé)。 4、對銷售指標(biāo)制定和了解的合理性負(fù)責(zé)。 5、對銷售部給企業(yè)造成的影響負(fù)責(zé)。 6、對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負(fù)責(zé)。 7、對銷售部預(yù)算開支的合理支配負(fù)責(zé) ；對銷售 部工作流程的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。 8、對銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的執(zhí)行情況負(fù)責(zé) ；對銷售部所掌管的企業(yè)秘密的安全負(fù)責(zé)。 9、對工作不力 ,預(yù)測不準(zhǔn)造成的呆滯積壓負(fù)責(zé)。 十一、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)全公司資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理 ,推行現(xiàn)代化管理方式 ,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作 ,并反映其成效。 2、根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制全公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃 ,并加強管理 ,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳 ,完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。 3、組織制訂儲備、生 產(chǎn) ,成品資金總額 ,嚴(yán)格費用開支 ,加強成本管理 ,搞好經(jīng)濟(jì)任務(wù)分析 ,搜集、整理積累歷年各項原始資料 ,指導(dǎo)車間經(jīng)濟(jì)核算工作 ,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。 4、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理 ,監(jiān)督費增減變動 ,負(fù)責(zé)盤盈、盤虧 ,報廢清理 ,貸款結(jié)算 ,催收和處理等工作。做到情況清楚 ,手續(xù)完備 ,數(shù)據(jù)正確 ,處理及時。 5、負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)勞務(wù) ,產(chǎn)成品、半成品 ,物資等的計劃價格 ,并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料產(chǎn)品的正確計價和銷售。 6、負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和方案的工作 ,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。 7、負(fù)責(zé)對重要經(jīng)濟(jì)合同的審查 會簽。并監(jiān)督驗收合同的執(zhí)行 , 確保公司利益不受損害。 8、負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。 9、根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求 ,負(fù)責(zé)本部門方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。 10、負(fù)責(zé)完成公司臨時布置的各項任務(wù)。 11、負(fù)責(zé)對供應(yīng)帳目、銷售賬目的計核、審計、對帳工作。 二、職權(quán) 1、對公司內(nèi)各項基金和費用使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。有權(quán)根據(jù)工作生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化 ,對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。 2、對違反財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。 3、對公司集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和 管理制度有權(quán)提出修改意見。 4、有權(quán)對倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎懲意見。 5、有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會 ,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。 6、有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。 三、職責(zé) 1、對執(zhí)行財務(wù)制度不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng) ,造成違章、罰款、 浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。 2、對公司的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因措施不力完不成計劃負(fù)責(zé)。 3、對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán)、影響生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。 4、對不及時清理庫存現(xiàn)金 ,銀行有款、往來賬款、在途 資金等帳戶造成損失負(fù)責(zé)。 5、對國家規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時 ,管理不嚴(yán) ,出現(xiàn)損壞 ,遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。 6、對成本資金、價格控制管理不嚴(yán) ,經(jīng)濟(jì)活動分析不及時 ,影響公司經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。 7、根據(jù)公司方針目標(biāo)展開要求 ,未能及時對本部門目標(biāo)展開 ,檢查診斷落實負(fù)責(zé)。 十二、品管部門負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制 一、職務(wù) 1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作 ,建立完整的質(zhì)量管理體系 ,使產(chǎn)品質(zhì)量得到不斷的持續(xù)改進(jìn)。 2、根據(jù)公司年度質(zhì)量方針編制質(zhì)量控制計劃 ,負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理制度并貫徹執(zhí)行。 3、根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) ,行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn) ,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,建立產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檔案 ,并分析本公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況和對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提出合理的改進(jìn)建議。 4、根據(jù)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo) ,負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量方針 ,目標(biāo)的展開進(jìn)行督促檢查。 5、根據(jù)本公司計量器具的配置 ,定期進(jìn)行計量器具的檢驗工作。 6、在本公司全面進(jìn)行質(zhì)量管理 ,對員工進(jìn)行質(zhì)量教育、宣傳質(zhì)量方面的目標(biāo)。增進(jìn)全公司員工的質(zhì)量意識。 7、根據(jù)本公司質(zhì)量情況 ,進(jìn)行質(zhì)量成本分析 ,制定質(zhì)量成本控制方案 ,并督促實施。 8、組織對本公司購進(jìn)的原材料、半成品、成品的檢驗工作和出貨檢驗工作 ,負(fù)責(zé)對客戶投訴和質(zhì)量投訴處理工作 。 二、職權(quán) 1、對違反檢驗標(biāo)準(zhǔn) ,不執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的有制止和處罰建議權(quán)。 2、有對所轄人員工作崗位的調(diào)整權(quán)和不符合任職要求的有申請調(diào)離權(quán)。 3、對不合格品有處理權(quán) ,對顧額投訴有處理權(quán)。 4、有權(quán)對制程進(jìn)行檢驗 ,并對計量器具的使用有指配權(quán)和調(diào)配權(quán)。 5、對計量器具的購進(jìn)和校驗有建議權(quán)。 6、對庫存原材料、半成品、成品有臨機抽查檢驗權(quán)。 7、對生產(chǎn)單位生產(chǎn)作業(yè)過程有監(jiān)督權(quán)。 三、職責(zé) 1、對執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)不力造成質(zhì)量不應(yīng)有的損失負(fù)責(zé)。 2、對產(chǎn)品出貨檢驗把關(guān)不嚴(yán)造成批量事故負(fù)責(zé)。 3、對推行全面質(zhì)量管理體系運行不暢造成 接口不嚴(yán)、出現(xiàn)銜接不住負(fù)責(zé)。 4、對沒有及時對計量器具按時檢驗 ,造成計量不準(zhǔn)負(fù)責(zé)。 5、對本部門的方針目標(biāo)未能展開、檢查、落實負(fù)責(zé)。 6、對漏檢、缺檢、標(biāo)識不全造成的損失負(fù)責(zé)。 7、對屬下培訓(xùn)不力 ,業(yè)務(wù)不精對公司造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)。 8、對出貨把關(guān)不嚴(yán) ,造成客戶反復(fù)投訴負(fù)責(zé)。 十三、人力資源部負(fù)責(zé)工作責(zé)任制度 一、職務(wù) 1、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)各項人事管理事宜 ,擬訂組織方案增進(jìn)各部門及各層級的權(quán)責(zé)劃分。 2、擬訂、解釋及推行人事政策、計劃及人事管理 ,促進(jìn)公司與員工之間關(guān)系和諧 ,并進(jìn)行人力分析 ,辦理人員培訓(xùn)、 訓(xùn)練、加強人力資源的有效運用。 3、負(fù)責(zé)編制公司一般員工的需求計劃和員工的招聘和調(diào)配 ,建立員工的工作業(yè)績檔案 ,組織對員工的考察。 4、編制每月工資報表并配合財務(wù)總監(jiān)審核薪金發(fā)放表。負(fù)責(zé)員工的日常考勤 ,并據(jù)以發(fā)放全勤獎。 5、負(fù)責(zé)辦理戶口、暫住證、身份證等證件、辦理員工的社會保險。 6、負(fù)責(zé)新進(jìn)人員的培訓(xùn) ,處理等事務(wù)糾紛。 7、依據(jù)公司經(jīng)營計劃 ,配合公司總目標(biāo) ,擬訂本部門的目標(biāo)及工作計劃。 8、根據(jù)本部門工作計劃 ,估計所需的款項支出 ,編制本部門年度預(yù)算 ,并加以控制。 9、制定各項員工福利與工作安全的措施 ,并維 持員工與公司的和諧方法。建立培訓(xùn)機制 ,不斷提高全員整體責(zé)任。 10、設(shè)計、推行及改進(jìn)人事管理制度及其作業(yè)流程 ,并確保其有效實施。 二、職權(quán) 1、對中層領(lǐng)導(dǎo)干部有推薦、評議和調(diào)整建議權(quán)。 2、對違反公司制度的有處罰權(quán) ；對違反勞動合同的有建議處罰權(quán)和建議調(diào)離權(quán)。 3、對員工、中層干部的業(yè)績有考核權(quán)。 4、依員工考核獎懲辦法 ,審慎辦理所屬人員的考核、獎懲、升 降事項 ,并力求處理公平合理。 三、職責(zé) 1、對考核不力造成不應(yīng)有的影響負(fù)責(zé)。 2、對計劃不力人才使用沒有事先評定造成不應(yīng)有的人才流失負(fù)責(zé)。 3、對培訓(xùn)效果不佳 ,沒有按培訓(xùn)要求進(jìn)行培訓(xùn)負(fù)責(zé)。 4、對工資、獎金、福利、勞保等發(fā)放錯誤負(fù)責(zé)。 5、對本部門目標(biāo)方針未能展開、實施、診斷落實負(fù)責(zé)。 十四、物料收貨控制程序 1、目的 對公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制 ,確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。 2、適用范圍 適用于公司對外采購的物料、發(fā)外加工的半成品。 3、職責(zé) 3、 1倉庫 :負(fù)責(zé)貨物的清點與入庫工作 3、 2品管部 :負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作 3、 3供應(yīng)部 :負(fù)責(zé)物料的接收和急料的協(xié)調(diào)工作。 4、程序 4、 1供應(yīng)商送貨 4、 1、 1供應(yīng)商送貨車到公司后 ,應(yīng)及時將 送貨單 呈交到供應(yīng)部收 料組處 ,由收料組人員安排在指定的待檢區(qū) ,若是生產(chǎn)急料 ,收料組人員可將料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。 4、 1、 2貨卸至指定待驗后 ,收料組人員可將大件箱數(shù) 送貨單核對 ,無誤后開出 進(jìn)料驗收單 與 送貨單 一起呈交至相關(guān)倉庫。 4、 2進(jìn)料數(shù)量驗收 4、 2、 1倉庫管理員收到單后 ,即著手核對 送貨單 與 訂購單是否有誤 ,如果有誤 ,即通知供應(yīng)部門確認(rèn)何種原因搞錯 ,直至更正無誤為止。 4、 2、 2倉庫管理員安排人員再核對一次大件箱數(shù)是否有誤 ,再按 5%15%比例抽查單位包裝。單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足現(xiàn)象 ,應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起 確認(rèn) ,加大比例抽樣。 4、 2、 3加大比例抽樣后 ,計算出包裝不足平均數(shù)量 ,然后計算出總的包裝數(shù)量 ,開出 物料異常報告 經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字。 4、 2、 4倉庫管理員將實際的數(shù)字填入 進(jìn)料驗收單 中 ,然后將 進(jìn)料驗收單 和 物料異常報告 轉(zhuǎn)交到品營部。 4、 2、 5數(shù)量驗收處理時間。 A、物控部收料驗處理一般物料的時間為 30分鐘內(nèi) ,處理急料的時間為 10分鐘內(nèi)。 B、倉庫處理數(shù)量驗收的時間為 2 小時內(nèi) ,急料為 1小時內(nèi) ,特 急料為 30分鐘內(nèi)。 4、 3、 1品管部收到 進(jìn)料驗收單 后 ,按 進(jìn)料檢驗與試驗控制程序 和 進(jìn)料檢驗規(guī) 范 進(jìn)行檢驗。 4、 3、 2驗檢合格者 ,在 進(jìn)料驗收單 上注明并呈上檢驗損耗數(shù) ,同時在物料外包裝明顯位置上貼上標(biāo)簽 ,留下聯(lián)單 ,做好檢驗記錄 ,將 進(jìn)料驗收單 和物料異常報告回執(zhí)給倉庫。 4、 3、 3不合格者在 物料異常報告 上注明 ,馬上呈交至上級主管 ,召集相關(guān)部門進(jìn)行會審 ,按 特采作業(yè)控制程序 和 不合格品控制程序 進(jìn)行處理。 4、 4倉庫入庫上帳。 4、 4、 1倉庫收到品管部回執(zhí)的單據(jù)后 ,若有包裝不足 ,則將 物料異常報告 呈交供應(yīng)部門處理。 4、 4、 2倉庫管理員安排人員將合格品搬送到指定庫區(qū) ,并掛上 物料卡 。 4、 4、 3倉庫管理員按 進(jìn)料驗收單 的實際收入數(shù)量入好帳目。 4、 5查單的保存與分發(fā) ,倉庫管理員視情況緊急與否 ,將當(dāng)天的單據(jù)分散或集中到相關(guān)部門。 5、流程圖 : 6、機關(guān)文件 6、 1進(jìn)料檢驗與試驗控制程序。 6、 2不合格品的控制程序。 6、 3特采作業(yè)控制程序。 6、 4進(jìn)料檢驗規(guī)范。 7、相關(guān)表單 7、 1送貨單 7、 2訂購單 7、 3進(jìn)料驗收單 7、 4合格檢驗標(biāo)簽 7、 5物料異常報告 供應(yīng)商送貨 建料數(shù)量驗收 單物是否一致 邊料品質(zhì)驗收 是否合格 入庫及入賬 表單的保存與分發(fā) 否 否 7、 6物料卡 十五、物料出倉控制程序 1、目的 對公司物料出倉的數(shù)量進(jìn)行控制 ,確保發(fā)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。 2、適用范圍 適用于公司所有原材料、生產(chǎn)輔料 3、職責(zé) : 3、 1倉庫 :負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作 3、 2生產(chǎn)科 (部 ):負(fù)責(zé)貨物的接收清點工作 3、 3生產(chǎn)調(diào)度 :負(fù)責(zé)生產(chǎn)命令的下達(dá) ,負(fù)責(zé)物料的發(fā)放指令。 4工作程序 4、 1下達(dá)生產(chǎn)命令 4、 1、 1生產(chǎn)調(diào)度根據(jù) 周生產(chǎn)計劃 和供應(yīng)部提供的物料齊備資料簽發(fā) 制造命令單 給供應(yīng)部 4、 1、 2供應(yīng)部根據(jù) 制造命令單 開列 發(fā)料單 并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門和倉庫。 4、 2、 2物料員點裝好料后 ,及時在 物料卡 上做好相應(yīng)記錄 ,同時檢查一次 物料卡 的記錄正確與否 ,并在 物料卡 簽上自己的 名字。 4、 3物料交接 :物料員將料送往生產(chǎn)備料區(qū)與備料員辦理交接手續(xù) ,無誤后在 發(fā)料單 簽上各自名字 ,并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。 4、 4帳目記錄 :倉庫管理員按 發(fā)料單 的實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。 4、 5表單的保存與分發(fā) :貨倉管理員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔或集中分送到相關(guān)部門。 5、流程圖 : 十六、物料退料補貨控制程序 1、目的 對公司退料進(jìn)行控制 ,確保退料補貨能及時滿足生產(chǎn)的需要。 2、適用范圍 適用于公司規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料 ,不良之物料和呆料。 3、職責(zé) 下達(dá)生產(chǎn)命令 物料發(fā)放 物料交接 賬目記錄 表單的保存與分發(fā) 3、 1倉庫 :負(fù)責(zé)退料的清點與入庫工作 3、 2品管部 :負(fù)責(zé)退料的品質(zhì)檢驗工作 3、 3生產(chǎn)部 :負(fù)責(zé)物料退貨與補料工作 4、工作程序 4、 1退料匯總 :生產(chǎn)部門將不良物料分類匯總后 ,填寫 退料單, 送至品管部。 4、 2品管鑒定 :品管檢驗后 ,將不良品分為報廢品、不良品與良品三類 ,并在 退料單 上注明數(shù)量對于規(guī)格不符合物料 ,超發(fā)物料及呆料退料時 ,退料人員在 退料單 上備注必經(jīng)過品管直接退到貨倉。 4、 3退貨 :生產(chǎn)部門將分好類的物料送到倉庫 ,倉庫管理人員根據(jù) 退料單 上所注明的分類數(shù)量 ,經(jīng)清點無誤后 ,分別收入不同的倉位 ,并掛上相應(yīng)的 物料卡 。 4、 4補貨 :因退料而需補貨者 ,需開 補料單 , 退料后辦理補貨手續(xù)。 4、 5帳目記錄 :倉庫管理員及時將各種單據(jù)憑證入帳。 4、 6表單的保存與分發(fā) :倉庫管理員將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送相關(guān)部門。 5、流程圖 : 6、相關(guān)文件 6、 1不合格品的控制程 6、 2廢料管理辦法 7、相關(guān)表單 7、 1退料學(xué) 7、 2補料學(xué) 十七、半成品的入倉控 制程序 1、目的 對半成品的入倉進(jìn)行適當(dāng)控制 ,防止品質(zhì)發(fā)生變質(zhì)。 2、適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的成品 (不包括發(fā)外加工的半成品 ) 退料匯總 品質(zhì)鑒定 退貨 補貨 帳目記錄 表單的保存與分發(fā) 3、職責(zé) 3、 1生產(chǎn)部 :負(fù)責(zé)半成品的生產(chǎn)與入庫工作 3、 2品管部 :負(fù)責(zé)半成品的格驗與試驗工作。 3、 3倉庫 :半成品的入庫接收工作。 4、工作程序 4、 1半成品生產(chǎn) :半成品生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn) ,并經(jīng)品管部制程檢驗合格。 4、 2半成品檢驗 4、 2、 1生產(chǎn)部開出 半成品入庫單 送至品質(zhì)部。 4、 2、 2經(jīng)品質(zhì)部檢查合格后 ,貼上標(biāo)簽 ,并在 半成品入庫單 簽名。 4、 3半成品 入庫。 4、 3、 1半成品生產(chǎn)部門的物料人員將單和貨一起送至半成品庫。 4、 3、 2半成品庫管理人員即著手安排倉庫人員按 2%5%,抽點單位包裝數(shù)量 ,并在抽查箱面上注明抽查標(biāo)記。 4、 3、 3數(shù)量無誤后 ,倉庫管理人員在 半成品入庫單 上簽名 ,各取回相應(yīng)聯(lián)單 ,將貨收入指定倉位 ,標(biāo)上 物料卡 4、 4帳期記錄 :倉庫管理人員及時做好半成品的入帳手續(xù)。 4、 5表單的保存與分發(fā) :倉庫管理員將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔或集中分送到相關(guān)部門。 5、流程圖 : 6、相關(guān)文 件 6、 1制程檢驗與試驗控制程行 6、 2不合格的控制程行 7、相關(guān)表單 7、 1檢驗標(biāo)鑒 7、 2半成品入庫單 7、 3物料卡 十八半成品的出倉控制程序 1、目的 對半成品出倉進(jìn)行適當(dāng)控制 ,防止品質(zhì)發(fā)生變異。 2、適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的半成品 (不包括發(fā)外加工的半成品 ) 半成品生產(chǎn) 半成品檢驗 半成品入庫 帳目記錄 表單人保存與分發(fā) 合格 否 3、職責(zé) 3、 1生產(chǎn)的調(diào)度 :生產(chǎn)指令的下述 3、 2倉庫 :半成品的發(fā)放 3、 4生產(chǎn)部 :半成品的接收工作 4、工作程序 4、 1下述生產(chǎn)命令 4、 1、 1生產(chǎn)調(diào)度根據(jù) 生產(chǎn)計劃 和供應(yīng)部提供的物料齊備資料簽發(fā) 制造命令單 給供應(yīng)部。 4、 1、 2供應(yīng)部 根據(jù) 制造命令單 開列 半成品發(fā)料單 并分別派發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫。 4、 2半成品發(fā)放 4、 2、 1倉庫管理員接收到 半成品發(fā)料單 后 ,首先進(jìn)行核對 ,有誤時應(yīng)及時通知供應(yīng)部開單人員 ,直至確認(rèn)無誤后將 半成品發(fā)料單 交給倉庫物料員發(fā)料。 4、 2、 2物料員裝好后 ,及時在 物料卡 上做好相應(yīng)的記錄 ,同時檢查一次 物料卡 的記錄正確與否 ,并在 物料卡 簽上自已的名字。 4、 3半成品交接 :物料員將料送往生產(chǎn)備料區(qū)與備料員辦理交接手續(xù) ,無誤后在 半成品發(fā)料單 簽上各自名字 ,并各自取回相應(yīng)聯(lián)單。 4、 4帳目記錄 :倉庫管理員按 半成品發(fā)料單 的實際發(fā)出數(shù)量 入好帳目。 4、 5表單的保存與分發(fā) :倉庫管理員將當(dāng)天有關(guān)的單據(jù)分類整理好存檔或集中分送至相關(guān)部門。 5、流程圖 : 6、相關(guān)文件 6、 1生產(chǎn)計劃控制程行 7、相關(guān)表單 7、 1制造命令單 7、 2半成品發(fā)料單 7、 3物料卡 十九、半成品的退料補貨控制程序 1、目的 對本公司半成品退料補貨進(jìn)行控制 ,確保退料補貨能及時滿足生產(chǎn)的需要。 下達(dá)生產(chǎn)命令 半成品發(fā)放 半成品交接 帳目記錄 表單人保存與分發(fā) 2、適用范圍 適用于本公司因訂單變更超發(fā)及不良半成品的退料補貨。 3、職責(zé) 3、 1倉庫 ；負(fù)責(zé)半成品退料的清點與入庫工作。 3、 2品管部 ；負(fù)責(zé)半成品退料的品質(zhì)檢驗工作。 3、 3生產(chǎn)部 :負(fù)責(zé)半成品物料退貨與補料工作。 4、工作程序 4、 1退料匯總 :生產(chǎn)部將不良半成品分類匯總填寫 半成品退料單 送至品管部。 4、 2品管鑒定 :品管檢驗后 ,將不良品分為制損、來料不良品與良品三類 ,并在