1、 核心管理流程核心管理流程第1頁核心管理流程目錄核心管理流程目錄戰(zhàn)略規(guī)劃編制權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算審核其他類審計(jì)監(jiān)察類資產(chǎn)管理類戰(zhàn)略管理類集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定集團(tuán)公司年度經(jīng)營業(yè)績評價集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營業(yè)績評價權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行權(quán)屬公司技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目審核集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核權(quán)屬公司利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案審核集團(tuán)公司審計(jì)管理集團(tuán)公司對權(quán)屬公司審計(jì)集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核權(quán)屬公司副總和財務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核

2、權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵方案審核權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績考核人力資源管理類集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁企業(yè)品牌推廣計(jì)劃權(quán)屬公司產(chǎn)品品牌推廣計(jì)劃集團(tuán)信息化規(guī)劃權(quán)屬公司信息化規(guī)劃審核第2頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制主推部門主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審核制定公司戰(zhàn)略目標(biāo)YN出示意見集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解職能/業(yè)務(wù)部門提供戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息提供本部門意見和建議提供本公司意見和建議制訂公司戰(zhàn)略（提案）審批YN制定公司戰(zhàn)略（討

3、論稿）審核YN作出審核意見確定公司戰(zhàn)略（正式稿）制定本部門戰(zhàn)略實(shí)施規(guī)劃發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知審核備案權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃流程第3頁流程名稱流程名稱董事會/經(jīng)營層權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核主推部門主推部門戰(zhàn)略發(fā)展部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會戰(zhàn)略發(fā)展部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程結(jié)束提出本公司戰(zhàn)略（討論稿）制定權(quán)屬公司戰(zhàn)略（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批YN外派董事上報集團(tuán)公司形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議開始戰(zhàn)略調(diào)研分析討論形成決議集團(tuán)公司戰(zhàn)略規(guī)劃傳達(dá)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)

4、劃建議第4頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案方案實(shí)施上報集團(tuán)公司出示意見代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）出示專業(yè)意見向外派董事傳達(dá)集團(tuán)決議權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算審核流程權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算審核流程審批YN審議形成決議決議YN審核經(jīng)營協(xié)調(diào)部出示專業(yè)意見第5頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束權(quán)屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月2

5、5日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審核制定集團(tuán)年度經(jīng)營與預(yù)算計(jì)劃（討論稿）YN出示意見集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定流程集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定流程職能部門提出職能部門計(jì)劃（提案）審批YN集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算（正式稿）提出年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算要求資產(chǎn)管理部第6頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分集團(tuán)公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部董事會統(tǒng)計(jì)分析業(yè)績評價所需信息集團(tuán)公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程集團(tuán)公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，

6、提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告上報權(quán)屬公司業(yè)績報告考核支持部門按要求提交業(yè)績評價相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)評價得分得出評價結(jié)果總裁撰寫述職報告在董事會上做述職報告對業(yè)績信息進(jìn)行審計(jì)審計(jì)監(jiān)察部收集各職能部門業(yè)績信息第7頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束根據(jù)述職報告和評價信息評價打分集團(tuán)公司年度部門經(jīng)營業(yè)績評價主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會統(tǒng)計(jì)分析業(yè)績評價所需信息集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程集團(tuán)公司職能部門年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程發(fā)出評價通知，提出評價材料要求要求權(quán)屬公

7、司經(jīng)營層提交相關(guān)信息按要求提交相關(guān)信息上報權(quán)屬公司信息考核支持部門按要求提交業(yè)績評價相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)評價得分得出評價結(jié)果職能部門經(jīng)理撰寫述職報告在總裁辦公會上做述職報告收集各職能部門業(yè)績信息對業(yè)務(wù)信息進(jìn)行審計(jì)審計(jì)監(jiān)察部第8頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束出示意見代表集團(tuán)公司傳達(dá)評價結(jié)果權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批YN擬訂評價結(jié)果（提案）擬定評價結(jié)果（正式稿）權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程董事會提出評價材料要求要求權(quán)屬公司經(jīng)營層

8、提交業(yè)績報告按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告上報權(quán)屬公司業(yè)績報告考核支持部門按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績考核信息審核YN第9頁流程名稱流程名稱董事會開始結(jié)束討論并形成決議權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派董事資產(chǎn)管理部總裁辦公會權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績考核執(zhí)行流程權(quán)屬公司總經(jīng)理業(yè)績考核執(zhí)行流程權(quán)屬公司經(jīng)營業(yè)績評價結(jié)果擬定權(quán)屬公司總經(jīng)理考核結(jié)果與獎懲建議（提案）權(quán)屬公司總經(jīng)理撰寫權(quán)屬公司工作情況說明在總裁辦公會上陳述說明權(quán)屬公司業(yè)績評價流程代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決表決并執(zhí)行決議第10頁流程名稱流程名稱開始提出投資方案出

9、示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審批審批YYYNN審議出示意見集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程集團(tuán)公司投資項(xiàng)目審批流程方案實(shí)施結(jié)束結(jié)束結(jié)束第11頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出項(xiàng)目投資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報集團(tuán)公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會YY審批審批結(jié)

10、束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司決議權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程權(quán)屬公司投資項(xiàng)目審核流程審議形成決議形成決議方案實(shí)施需權(quán)屬公司股東大會審批？董事長在權(quán)屬公司股東大會表決NY決議決議第12頁集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批流程集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批流程流程名稱流程名稱開始提出融資方案出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N集團(tuán)公司融資項(xiàng)目審批主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會審批審批YYYN審議出示意見方案實(shí)施結(jié)束結(jié)束結(jié)束N第13頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出融資方案授權(quán)范圍內(nèi)？上報集團(tuán)公司N出示專業(yè)意見出示意見授權(quán)范圍內(nèi)？N代表集

11、團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會外派董事資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會YY審批審批結(jié)束結(jié)束YYNN審議出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司決議權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程權(quán)屬公司融資項(xiàng)目審核流程審議形成決議形成決議方案實(shí)施需權(quán)屬公司股東大會審批？董事長在權(quán)屬公司股東大會表決NY決議決議第14頁流程名稱流程名稱董事會權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）

12、董事會權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核流程權(quán)屬公司注冊資本變更方案審核流程結(jié)束提出注冊資本變更方案（提案）提出注冊資本變更方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團(tuán)公司開始討論形成決議N執(zhí)行注冊資本變更方案經(jīng)營層第15頁流程名稱流程名稱董事會權(quán)屬公司利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案審核主推部門主推部門資產(chǎn)管理部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會資產(chǎn)管理部分管副總裁總裁（總裁辦公會）董事會權(quán)屬公司利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程權(quán)屬公司利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案審核流程結(jié)束提出利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案（提案）提出利潤分

13、配或彌補(bǔ)虧損方案（正式稿）出示專業(yè)意見出示意見董事長在權(quán)屬公司股東大會表決審議出示意見決議審批Y外派董事上報集團(tuán)公司開始討論形成決議N執(zhí)行利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案經(jīng)營層第16頁流程名稱流程名稱開始結(jié)束擬訂審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃集團(tuán)公司審計(jì)管理主推部門主推部門審計(jì)監(jiān)察部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司被審計(jì)部門審計(jì)監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計(jì)報告（提案）集團(tuán)公司審計(jì)管理流程集團(tuán)公司審計(jì)管理流程配合審計(jì)工作發(fā)出審計(jì)通知擬定審計(jì)報告（正式稿）提出審計(jì)要求實(shí)施審計(jì)出示意見審議形成正式審計(jì)意見執(zhí)行審計(jì)結(jié)果第17頁流程名稱流程名稱董事會/經(jīng)營層開始結(jié)束擬訂審計(jì)內(nèi)容

14、和計(jì)劃確定審計(jì)內(nèi)容和計(jì)劃傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)報告集團(tuán)公司對權(quán)屬公司審計(jì)主推部門主推部門審計(jì)監(jiān)察部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司外派監(jiān)事審計(jì)監(jiān)察部分管副總裁總裁（總裁辦公會）擬訂審計(jì)報告（提案）集團(tuán)公司對權(quán)屬公司審計(jì)流程集團(tuán)公司對權(quán)屬公司審計(jì)流程配合審計(jì)工作發(fā)出審計(jì)通知形成集團(tuán)公司審計(jì)意見提出審計(jì)要求組織審計(jì)出示意見傳達(dá)審計(jì)通知擬定審計(jì)報告（正式稿）執(zhí)行審計(jì)結(jié)果第18頁流程名稱流程名稱結(jié)束表決出示意見股東大會集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）

15、YN形成決議決議集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事任免流程開始提出外派人員用人要求董事長在權(quán)屬公司股東大會表決董事會審核審批Y制訂外派董事監(jiān)事任免提案N第19頁流程名稱流程名稱結(jié)束出示意見董事會/監(jiān)事會經(jīng)營層集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審批發(fā)出外派董事監(jiān)事考核通知YN擬定考核結(jié)果報告（正式稿）集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事考核流程開始提出外派人員考核要求董事會職能/業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)考核信息提供相關(guān)考核信息擬訂考核結(jié)果報告（提案）審核YN

16、第20頁流程名稱流程名稱結(jié)束權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）審核制訂權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案YN決議權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案流程權(quán)屬公司總經(jīng)理任免提案流程開始提出總經(jīng)理任免要求外派董事向外派董事傳達(dá)決議代表集團(tuán)公司向權(quán)屬公司董事會提交總經(jīng)理任免提案形成決議出示意見第21頁權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核流程權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會權(quán)屬公司總經(jīng)理任免審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分

17、管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團(tuán)公司向外派董事傳達(dá)決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決審批NY執(zhí)行任免方案董事/提名委員會第22頁權(quán)屬公司副總和財務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核流程權(quán)屬公司副總和財務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束出示專業(yè)意見出示意見董事會權(quán)屬公司副總和財務(wù)負(fù)責(zé)人任免審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）上報集團(tuán)公司向外派董事傳達(dá)決議決議外派董事開始提出任免方案討論形成決議代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決審批NY總經(jīng)理執(zhí)行任免方案第23頁權(quán)屬公司總

18、經(jīng)理考核與激勵方案審核流程權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵方案審核流程流程名稱流程名稱結(jié)束董事會權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵方案審核主推部門主推部門人力資源部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司人力資源部分管副總裁總裁（總裁辦公會）向外派董事傳達(dá)決議外派董事開始提出方案代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決審批N執(zhí)行方案Y出示專業(yè)意見出示意見上報集團(tuán)公司決議討論形成決議備案第24頁集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理流程集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理流程流程名稱流程名稱結(jié)束經(jīng)營層集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)管理主推部門主推部門經(jīng)營協(xié)調(diào)部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁審批

19、綜合協(xié)調(diào)制訂公用工程和資源的協(xié)調(diào)方案YN開始提交月度生產(chǎn)計(jì)劃/檢修計(jì)劃等傳達(dá)方案根據(jù)集團(tuán)協(xié)調(diào)方案重新修訂計(jì)劃并執(zhí)行經(jīng)營協(xié)調(diào)部第25頁集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁流程集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁流程流程名稱流程名稱結(jié)束經(jīng)營層集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁主推部門主推部門經(jīng)營協(xié)調(diào)部生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司分管副總裁審批YN開始提交關(guān)聯(lián)交易糾紛仲裁申請和有關(guān)信息傳達(dá)決議經(jīng)營協(xié)調(diào)部調(diào)查有關(guān)情況提交仲裁方案執(zhí)行集團(tuán)仲裁決議是否認(rèn)可總裁（總裁辦公會）NY重新審議形成最終決議傳達(dá)最終決議第26頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層結(jié)束擬訂集團(tuán)信息化規(guī)劃（提案）審核集團(tuán)信息化規(guī)劃主推部門主推部門生效日期生

20、效日期2004年3月25日集團(tuán)公司委員會集團(tuán)公司委員會權(quán)屬公司權(quán)屬公司職能部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組推進(jìn)管理信息化工作委員會董事會審批N開始提出信息化總體要求與目標(biāo)集團(tuán)信息化現(xiàn)狀與需求分析權(quán)屬公司信息化現(xiàn)狀與需求分析NY擬定集團(tuán)信息化規(guī)劃（正式稿）Y集團(tuán)公司信息化現(xiàn)狀與需求信息方案實(shí)施集團(tuán)信息化規(guī)劃流程集團(tuán)信息化規(guī)劃流程企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組第27頁流程名稱流程名稱經(jīng)營層開始結(jié)束提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案出示意見上報集團(tuán)公司出示專業(yè)意見代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會表決董事會權(quán)屬公司信息化審核主推部門主推部門企業(yè)管理信息化業(yè)務(wù)組生效日期生效日期2004年3月25日集團(tuán)公司集團(tuán)公司權(quán)屬公司權(quán)屬公司股東大會外派董事董事會審批Y出示意見傳達(dá)集團(tuán)公司