1、公司“三重一大”集體決策監(jiān)督管理辦法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作， 依據(jù) 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí) “三重一大” 決策制度的意見 （ 以下簡稱 意見 ） 、集團(tuán)公司“三重一大”集體決策制度 （以下簡稱制度 ） ，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司通過黨委會(huì)貫徹執(zhí)行制度 ，研究討論公司“三重一大”集體決策情況的監(jiān)督。第三條 公司 “三重一大” 集體決策監(jiān)督檢查由公司黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，公司紀(jì)委具體組織實(shí)施，日常工作由紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)落實(shí)。第二章 監(jiān)督原則第四條 “三重一大”集體決策的監(jiān)督原則：（一）堅(jiān)持依紀(jì)依法的原則，嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)和國家法律法規(guī)履行監(jiān)

2、督檢查職能，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三重一大”決策的監(jiān)督管理；（二）堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的原則，著力解決決策行為、程序不規(guī)范等問題，保證“三重一大”事項(xiàng)決策民主科學(xué)，規(guī)范高效；（三）堅(jiān)持人事同步監(jiān)督的原則，加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)決策監(jiān)督的同時(shí)，分清領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力和責(zé)任，實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)辦理和權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范化；（四）堅(jiān)持日常監(jiān)督的原則，實(shí)現(xiàn)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督常態(tài)化，抓好制度執(zhí)行的日常檢查；（五）堅(jiān)持嚴(yán)肅問責(zé)的原則，建立“三重一大”決策終身責(zé)任追究制度及責(zé)任倒查機(jī)制，落實(shí)決策、執(zhí)行和監(jiān)督責(zé)任，對(duì)違反規(guī)定程序，決策嚴(yán)重失誤的，嚴(yán)格追究責(zé)任。第三章 監(jiān)督內(nèi)容第五條 對(duì)重大決策的監(jiān)督檢查主要包括：（一）決策是否符合法律法規(guī)、政策規(guī)

3、定和上級(jí)指示精神，決策的權(quán)限是否符合規(guī)定，決策的議題是否經(jīng)過調(diào)研論證，聽取有關(guān)方面意見， 除重大突發(fā)事件和緊急情況外， 是否臨時(shí)動(dòng)議增加或減少議題；（二）決策是否堅(jiān)持民主決策、科學(xué)決策原則，出席會(huì)議人員是否達(dá)到法定人數(shù)或規(guī)定人數(shù)，討論時(shí)參會(huì)人員是否充分發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人或會(huì)議主持人是否末位發(fā)言，是否按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定、決議，是否形成會(huì)議記錄；（三）決策執(zhí)行是否有擅自改變集體決策或不按集體決策實(shí)施行為；（四）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第六條 對(duì)重要人事任免的監(jiān)督檢查主要包括：（一）是否嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用工作程序，堅(jiān)持“三不上會(huì)”原則，即：沒有按規(guī)定進(jìn)行醞釀動(dòng)議、民主推薦、組織考察的

4、不上會(huì)，沒有按規(guī)定核實(shí)清楚有關(guān)問題的不上會(huì)，沒有按規(guī)定向上級(jí)報(bào)告或報(bào)告后未經(jīng)批復(fù)同意的干部任免事項(xiàng)不上會(huì)；（二）是否堅(jiān)持“四必”原則，即：討論決定前，對(duì)擬提拔或進(jìn)一步使用人選的干部檔案必審、個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告必核、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)意見必聽、線索具體的信訪舉報(bào)必查，堅(jiān)決防止“帶病提拔”（三）是否存在不符合開會(huì)與表決人數(shù)的情況。即：討論決定干部任免事項(xiàng)黨委成員必須有三分之二以上到會(huì)，與會(huì)成員在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決，以應(yīng)到會(huì)成員超過半數(shù)同意形成決定；（四）是否存在討論決定干部任免事項(xiàng)時(shí)，與會(huì)成員未逐一發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見。是否存在主要負(fù)責(zé)人未最后表態(tài)的情況。是否存在任免決定情況沒有專人記錄

5、，沒有編發(fā)紀(jì)要，沒有按規(guī)定存檔的情況；（五）是否存在以個(gè)別征求意見、領(lǐng)導(dǎo)圈閱等形式代替黨委會(huì)集體討論決定干部任免的情況；（六）是否存在個(gè)人決定干部任免或者個(gè)人改變黨委會(huì)議集體作出的干部任免決定，是否進(jìn)行突擊提拔、調(diào)整干部、臨時(shí)動(dòng)議、超職數(shù)配備、超機(jī)構(gòu)規(guī)格提拔任用干部的情況；（七）是否存在更改、偽造民主推薦、民主測(cè)評(píng)結(jié)果，是否存在不按照規(guī)定的程序和范圍進(jìn)行考察，是否存在隱瞞、歪曲、泄露考察情況；（八）對(duì)擬任領(lǐng)導(dǎo)干部公示期間舉報(bào)反映的問題是否進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，情況核實(shí)是否清晰準(zhǔn)確，查實(shí)問題是如何處理的；（九）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第七條 對(duì)重大項(xiàng)目安排的監(jiān)督檢查主要包括：（一）項(xiàng)目安排是否經(jīng)集體研究

6、決定，有關(guān)論證、審批等前期手續(xù)是否齊全，程序是否合法，項(xiàng)目實(shí)施方案及相關(guān)文件的制定是否存在不合規(guī)或歧視性條件；（二）項(xiàng)目組織實(shí)施過程是否按擬定方案進(jìn)行，有無擅自更改或簡化程序現(xiàn)象， 是否按程序與規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)， 是否對(duì)標(biāo)底進(jìn)行審核，是否按程序與規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目變更和工程決算，參與項(xiàng)目實(shí)施單位是否具有相應(yīng)資質(zhì)，項(xiàng)目實(shí)施是否符合工程管理規(guī)定，是否落實(shí)項(xiàng)目法人制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、合同管理制；（三） 項(xiàng)目資金是否專款專用， 是否有截留或挪用項(xiàng)目資金情況，核算管理是否符合有關(guān)規(guī)定要求，是否按進(jìn)度撥付資金，有無擅自更改合同條款等情況；（四）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第八條 對(duì)大額度資金使用的監(jiān)督檢查主要

7、包括：（一）資金使用是否按規(guī)定經(jīng)過黨委會(huì)決定，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理辦法，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審核程序，是否遵循逐級(jí)審批原則；（二）資金使用是否符合預(yù)算規(guī)定的支出范圍和專項(xiàng)資金限定的用途，簽批程序是否規(guī)范，有無截留、擠占、挪用、貪污私分等現(xiàn)象；（三）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。第四章 監(jiān)督回避第九條 “三重一大”事項(xiàng)集體決策實(shí)施回避制：（一）屬“三重一大”事項(xiàng)所涉當(dāng)事人或者當(dāng)事人近親屬的；（二）與“三重一大”事項(xiàng)有直接利害關(guān)系的；（三）與“三重一大”事項(xiàng)涉及的當(dāng)事人有其他關(guān)系，可能影響公正決策實(shí)施的。經(jīng)辦人員的回避由公司紀(jì)委書記決定，參與決策人員的回避由黨委書記決定，紀(jì)檢監(jiān)察干部的回避由公司紀(jì)委書記決定

8、。要填寫回避通知書，由公司黨委書記或紀(jì)委書記簽批后留存紀(jì)委辦備案。第五章 監(jiān)督履行與程序第十條 公司紀(jì)委對(duì) “三重一大” 事項(xiàng)集體決策的監(jiān)督工作采取過程監(jiān)督與事后監(jiān)督相結(jié)合的方式，有效強(qiáng)化對(duì)“三重一大”事項(xiàng)決策全過程監(jiān)督。第十一條 公司紀(jì)委書記應(yīng)參加或列席集體決策 “三重一大” 事項(xiàng)的各類會(huì)議，監(jiān)督“三重一大”事項(xiàng)集體決策過程、決策權(quán)限、決策程序、決策方式是否符合制度等要求，并做好記錄備案。第十二條 公司紀(jì)委根據(jù)需要每半年或不定期開展對(duì)公司 “三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果在適當(dāng)范圍通報(bào)，主要采取以下措施監(jiān)督檢查：（一）列席有關(guān)會(huì)議，參加有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，召集召開與監(jiān)督事項(xiàng)

9、有關(guān)的會(huì)議；（二）要求組織單位提供與決策會(huì)議有關(guān)的文件、請(qǐng)示、批示、會(huì)議紀(jì)要、記錄、臺(tái)帳及其他書面資料，進(jìn)行查閱或者復(fù)制；（三）與相關(guān)人員調(diào)查了解、約談、詢問等，要求相關(guān)人員就決策監(jiān)督事項(xiàng)涉及的問題做出解釋和說明；（四）發(fā)現(xiàn)“三重一大”集體決策事項(xiàng)存在某一項(xiàng)突出問題，可會(huì)同組織、人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)等部門集中時(shí)間進(jìn)行專門監(jiān)督檢查；（五）法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定的其他監(jiān)督檢查措施。第十三條 公司紀(jì)委辦對(duì)公司 “三重一大” 事項(xiàng)集體決策建立監(jiān)督檢查申請(qǐng)審批表、臺(tái)賬和檔案，記錄公司研究決定“三重一大”事項(xiàng)的時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人、事項(xiàng)內(nèi)容，參與監(jiān)督的方式、過程或環(huán)節(jié)，以及對(duì)有關(guān)問題的處理形式和處理結(jié)果等，全程留痕，為監(jiān)督檢查和責(zé)任追究提供依據(jù)。第六章 責(zé)任追究第十四條 對(duì)違反制度有關(guān)規(guī)定的程序、權(quán)限、方式等規(guī)定的領(lǐng)導(dǎo)人員，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行批評(píng)教育、提醒約談、誡勉談話等組織處理。第十五條 對(duì)違反制度中集體決策相關(guān)規(guī)定，未能正確履職，濫用職權(quán)或玩忽職守，損害國有資產(chǎn)權(quán)益的領(lǐng)導(dǎo)人員，依據(jù)中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例等有關(guān)規(guī)定，給予相應(yīng)黨紀(jì)處分。第十六條 責(zé)任追究依據(jù) 中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例 、 中國共產(chǎn)黨問責(zé)