1、精品制度 / 流程管理制度文件編號JSCA-C-038-2014編寫審核批準版本V0楊華元余黎博何穎飛生效日期2014-9-11 總述1.1 制度 / 流程管理流程樹：制度 / 流程管理流程樹宣貫 /培訓考核流程流程品質(zhì)修訂流程管理編制流程發(fā)布備案執(zhí)行流程流程中心廢止流程檢查督導流程1.2 目的為使公司頒布的體系文件（質(zhì)量體系、服務體系、信息安全體系等）、管理制度、業(yè)務及管理流程、部門內(nèi)部管理制度等文件在使用過程中得以正確執(zhí)行，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和改進，不斷完善公司的制度體系，提升公司的管理水平，特制定本制度。1.3 范圍本制度適用于公司所有部門。感謝下載載精品1.4 職責1.4.1企管

2、部：統(tǒng)一負責公司各類體系文件、管理制度、流程、規(guī)范、標準、臨時規(guī)定等的協(xié)調(diào)管理。1.4.2各部門：明確本部門制度/ 流程建設要求和計劃，并負責具體制度/ 流程的制定， 涉及到跨部門的需要組織相關(guān)部門進行研討，涉及到部門內(nèi)部的企管部僅備案及審核是否與公司規(guī)定沖突。1.4.3關(guān)聯(lián)部門：提出修改和會簽意見，并對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行反饋。1.4.4技術(shù)中心 / 企管部：負責基礎標準、技術(shù)標準的管理。1.4.5人力資源部：負責工作標準（部門職責、崗位說明書、課程表等）的管理。1.4.6總裁辦：負責行政公文的管理。1.5 定義、分類及編號規(guī)則1.5.1體系文件：在ISO9000系列、 20000系列、

3、 27000系列內(nèi)的一、二、三級受控文件；分為一級文件、二級文件、三級文件；按相關(guān)體系文件編號規(guī)則編號。1.5.2受控管理制度、流程：在公司范圍內(nèi)執(zhí)行的具有較大穩(wěn)定性的管理規(guī)章；按職能分類，分為品質(zhì)管理類、人力資源管理類、行政管理類、財務管理類、營銷管理類、技術(shù)管理類、安全管理類、其它類1.5.3臨時規(guī)定：帶有明顯時間性的臨時管理規(guī)章；按時間分類。1.5.4部門內(nèi)部管理制度：各部門自己制訂或修訂的僅在部門內(nèi)部執(zhí)行的管理規(guī)章。感謝下載載精品按部門分類。1.5.5標準：是重復性事物或概念所做的統(tǒng)一規(guī)定，以科學，技術(shù)和實踐經(jīng)驗的綜合成果為基礎，經(jīng)有關(guān)方面協(xié)商一致，由主管部門批準，以特定形式發(fā)布，作為

4、共同遵守的準則和依據(jù)。按屬性分類，分為基礎標準，技術(shù)標準，管理標準和工作標準；1.5.6基礎標準：在一定范圍內(nèi)作為其他標準的基礎并普遍使用，具有廣泛指導意義的標準。例如術(shù)語標準，符號，代號，代碼標準，量與單位標準等。1.5.7技術(shù)標準：對標準化領(lǐng)域中需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術(shù)事項所制訂的標準。1.5.8管理標準：對需協(xié)調(diào)統(tǒng)一的管理事項（如與實施及保障開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、能源、計量、工藝、設備、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、物流等技術(shù)標準有關(guān)的重復性事項）所制訂的標準。1.5.9工作標準：對需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作事項（即在執(zhí)行相應技術(shù)標準和管理標準時，與工作崗位的工作范圍，責任，權(quán)限，方法，質(zhì)量與考核等以及工作程序有關(guān)的

5、事項）所制訂的標準。操作崗位的工作標準又稱作業(yè)標準。1.5.10職責（部門、崗位）是主要的工作標準：界定各部門、崗位工作內(nèi)容與范圍；按部門分類1.5.11行政公文：企業(yè)行政命令，例如各種決定、通知、要求等，經(jīng)常以紅頭文件方式下達。按照時間排序1.6 公司各類體系文件的頒布與修訂，按照相應的文件控制程序要求進行；1.7 部門內(nèi)部管理制度，由各部門自行增減、修訂、頒布，同時備案企管部，企管部對其是否與公司制度沖突進行審核與裁決；感謝下載載精品1.8 行政公文的管理：每年12 月，總裁辦組織各相關(guān)部門按分類梳理，需要歸納轉(zhuǎn)換為制度的公文，由總裁辦組織改編、改寫，交企管部按相關(guān)制度文件的新增規(guī)范履行手

6、續(xù)。1.9 基礎標準、技術(shù)標準根據(jù)需要隨時新增，由相關(guān)部門提出，研發(fā)中心/ 企管部組織編寫；基礎標準、技術(shù)標準每年第四季度回顧梳理一次，決定修訂或撤銷，研發(fā)中心 / 企管部負責組織完成；1.10管理標準、工作標準根據(jù)需要隨時新增、修訂，由相關(guān)部門提出并編寫，也可以由企管部提出并組織編寫；管理標準、工作標準每年12 月回顧梳理一次，決定調(diào)整與撤銷。感謝下載載精品2 新制度 / 流程編制流程2.1 流程圖新制度 / 流程編制流程（品公管司中）心擬定部門相關(guān)領(lǐng)導關(guān)聯(lián)部門1. 組織制度 /流程開始編制及修訂年度管8 . 備案發(fā)布理規(guī)劃 公司制度編制與修訂年度規(guī)劃表 2.提出新制度 / 流程意見4. 編

7、寫新制公司制度申請度 /流程表 XX制度 / 流程草N案 YY5. 組織研討N結(jié)束N3.審批7.審批6.會簽意見Y2.2 流程說明表序號活動內(nèi)容要求負責崗位文本輸出時間 /備注每年 12 月各部門根據(jù)業(yè)務需求或公司年制定公司年環(huán)境變化， 擬定下企管部及擬定度制度編1度制度編制年度需增加或修每年12月部門制及修訂及修訂計劃訂的業(yè)務流程或規(guī)劃管理制度， 作為下年 工作 計劃的一感謝下載載精品部分。企管部匯總各部門編制及修訂計劃， 結(jié)合公司整體情況， 確定公司年度制度編制及修訂總規(guī)劃， 由總經(jīng)理審定。當因公司內(nèi)外部環(huán)境變化或強化管理的需要， 需要新增某項管理制公司制提出新制度企管部或擬定2度時，由企

8、管部或度申請/ 流程意見部門業(yè)務部門提出增表加制度申請， 提交總經(jīng)理或相關(guān)分管副總 ；審批通過則到第 4總經(jīng)理或 相關(guān)OA 審批3審批步，審批不通過則分管副總意見結(jié)束根據(jù)制度 / 流程編XX 制編寫新制度4制原則和格式要擬定部門度/ 流程/ 流程求進行撰寫擬定草案感謝下載載精品部門內(nèi)部制度規(guī)定組織相關(guān)部門討研討記5組織研討擬定部門無需組織論初稿；錄跨部門討論提出具體修改意見，如達成共識則公司制6會簽意見由擬定部門繼續(xù)關(guān)聯(lián)部門度審批修改；如無修改意表見則到第 7 步審批定稿后的新總經(jīng)理 / 管理OA 審批7審批制度流程， 如無意者代表或相關(guān)意見見則到第 8 步分管副總對審批通過的新8備案發(fā)布制度

9、 / 流程進行備企管部OA 公告案，并在 oa 發(fā)布2.3流程 / 制度編制原則簡明扼要原則：制度內(nèi)容必須重點突出，結(jié)構(gòu)嚴謹，標點符號正確，用語、引文準確，不能產(chǎn)生歧義。規(guī)范科學原則：制度符合管理要求，權(quán)利職責明確，工作流程清晰，接口一目了然。可操作性原則：符合國盾實際情況，便于操作、考核，實施后確實能提高工作效率。協(xié)調(diào)一致原則：制度與制度之間必須協(xié)調(diào)一致，不能相互沖突。感謝下載載精品持續(xù)穩(wěn)定原則：制度一經(jīng)生效，必須在一定時期內(nèi)保持不變，不得隨意修改。3 制度 / 流程的發(fā)布備案3.1制度 / 流程的發(fā)布企管部將得到批準的制度/ 流程（新訂、修改）及時在OA 上發(fā)布通知，并在文件服務器上發(fā)布電

10、子檔制度/ 流程。經(jīng)簽發(fā)的制度/ 流程，應注明生效時間，以“現(xiàn)予發(fā)布實施”或“自發(fā)布之日起執(zhí)行”或明確注明具體的生效時間。企管部每半年發(fā)布一次電子檔制度/ 流程匯編或補充制度/ 流程匯編，紙檔制度/ 流程內(nèi)容與電子檔不相符時，以電子檔為準。3.2制度 / 流程的備案存檔實行雙套制，即電子檔案與紙質(zhì)檔案共存。企管部負責新訂、修改制度/ 流程的存檔。企管部每年負責對公司紙質(zhì)檔制度/ 流程匯編的存檔。使用部門可保管適用于本部門的制度副本復印件及普通制度的電子文檔。具體見公司檔案管理制度。3.3制度密級制度 / 流程的密級由擬定部門與企管部共同確定。不能確定密級時， 應向總經(jīng)理請示。對于創(chuàng)建時不標注密

11、級的文件，視為可公開文件。具體見公司保密規(guī)定3.4分類編號存檔備案的制度/ 流程由企管部統(tǒng)一進行分類編號。4 制度 / 流程的宣貫與培訓企管部負責組織在制度/ 流程發(fā)布后兩周內(nèi)向制度/ 流程相關(guān)各部門宣講、培訓導入完畢；企管部每月月初發(fā)布制度/ 流程學習計劃，各部門、各分公司按照學習計劃組織員工感謝下載載精品集體學習；新員工制度 / 流程培訓在試用期內(nèi)進行，由人力資源部、相關(guān)部門和試用部門負責，主要培訓內(nèi)容為通用制度/ 流程和與崗位密切相關(guān)的制度/ 流程。5 制度 / 流程的考核制度 / 流程撰寫部門負責在新制度/ 流程發(fā)布后兩周內(nèi)將新制度要點試題編寫完畢，由企管部負責在新制度/ 流程下發(fā)后一

12、個月內(nèi)對制度執(zhí)行部門考核完畢，并根據(jù)考核結(jié)果和相關(guān)制度進行處理；考試形式：多樣化，以閉卷為主。考試內(nèi)容：公司共性制度、名詞固化、崗位技能等知識?？荚嚱Y(jié)果： 90 分及格。成績列入績效考核中?？偛棉k負責監(jiān)督檢查制度的培訓和考核落實情況。6 制度 / 流程的執(zhí)行流程6.1公司制度應嚴格執(zhí)行，各部門不得擅自對于公司制度進行修改或變通執(zhí)行；6.2公司各部門在工作中對于制度的執(zhí)行應參照以下原則：如果有制度，堅決按制度辦；如果制度有不合理處，先按制度辦并及時提出修改建議；如果沒有規(guī)制度，在向主管領(lǐng)導請示的同時建議公司制訂相應的制度。7 制度 / 流程的檢查與督導流程各部門負責人全面負責主責范圍內(nèi)制度/ 流

13、程執(zhí)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，按公司制度 / 流程要求及時處理當事人。企管部不定期抽查制度/ 流程執(zhí)行情況，見附表江蘇國盾制度檢查糾偏表。企管部與總裁辦監(jiān)督全公司制度/ 流程執(zhí)行工作，對制度/ 流程主責部門檢查不力的，及時提醒糾正。具體見公司制度檢查與考核管理規(guī)定。感謝下載載精品8 制度 / 流程的修訂流程8.1流程圖流程名稱：流程編號：流程主管部門：最后更新時間：國盾科技實業(yè)有限責任公司業(yè)務和管理流程制度 / 流程的修訂流程相關(guān)部門擬修定部門（品公管司中）心相關(guān)領(lǐng)導6. 協(xié)助修訂修訂意見表5. 修訂開始1. 提出修訂意見XX制度 / 流程草制度 / 流程修訂案申請表N2. 組織討論4. 組

14、織修訂7. 審核9. 備案發(fā)布結(jié)束N3.審核YY8.審批Y8.2流程說明表序號活動內(nèi)容要求負責崗位文本輸出時間 /備注當制度執(zhí)行過程中存在不合理現(xiàn)象；制度執(zhí)行可以進一步改進和優(yōu)提出制度 /制度 /化；由于組織機構(gòu)1流程修訂意擬修定部門流程修訂調(diào) 整或 職責調(diào)整見申請表導致制度需調(diào)整時，擬修訂部門提出修訂制度/ 流程申請， 填寫制度感謝下載載精品/流程修訂申請表，說明修訂的理由及修訂建議，提交企管部；組織相關(guān)部門討論，根據(jù)討論結(jié)果研討記2組織討論企管部決定是否對制度 /錄流程進行修訂；審核決定需要修OA 審核3審核訂則到第 4 步，不企管部意見需要修訂則結(jié)束；組織相關(guān)部門對4組織修訂制度 / 流

15、程進行修企管部訂；結(jié)合相關(guān)部門的XX 制5修訂修訂意見， 對制度擬修定部門度/ 流程/ 流程進行修訂；草案相關(guān)部門配合擬修訂部門一起對修訂意6協(xié)助修訂相關(guān)部門制度 / 流程進行修見表訂感謝下載載精品審核通過則到第8相關(guān)部門負責OA 審核7審核步，審核不通過則人及企管部意見回到第 5步審批通過則到第9OA 審批8審批步，審核不通過則相關(guān)公司領(lǐng)導意見回到第 5步對審批通過的新9備案發(fā)布制度 / 流程進行備企管部OA 公告案，并在 OA 發(fā)布9 制度 / 流程的廢止流程9.1企管部定期對管理制度體系進行回顧和清理，當出現(xiàn)以下情況時，需要對不適宜繼續(xù)執(zhí)行的管理制度進行撤銷：9.1.19.1.29.1.

16、39.1.49.2因特殊情況制定的制度時效期結(jié)束；公司內(nèi)外部環(huán)境的變化導致某些制度的執(zhí)行沒有必要；原管理制度同公司管理變革需要制定新的管理制度相互矛盾；其他情況各部門在執(zhí)行制度的過程中，根據(jù)實際情況，提出清理撤銷制度的申請，提交企管部；9.39.49.5企管部組織相關(guān)部門討論，確定是否批準制度撤銷申請；對確需撤銷的管理制度，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布制度撤銷通知；企管部填寫或更新制度管理相關(guān)表格感謝下載載精品9.6公司各部門收到公司發(fā)布的新修正制度文件及制度作廢通知后，應及時將本部門的作廢制度文件 （含作廢制度及被替換下的舊制度）回收，并在三日內(nèi)銷毀，以免因未及時使用新制度而影響工作進行。10 制度

17、/ 流程的格式規(guī)定（參見附錄格式模版 ）10.1流程圖格式說明流程表頭：字體為10 號，宋體，黑色流程表格第一行：填寫“國盾科技實業(yè)有限責任公司業(yè)務和管理流程”，字體為 14 號，宋體，黑色流程表格第二行：填寫流程/ 制度具體名稱，字體為14號，宋體，黑色流程所涉及的主管部門：字體為10 號或 12 號，宋體，黑色流程圖內(nèi)各符號中的文字、西文和數(shù)字：文字字體為8號或 10 號，宋體，黑色，西文和數(shù)字為 8 號或 10 號， Arial ，黑色流程圖內(nèi)箭頭、實線：粗細0.3PT ，黑色10.2流程說明表格式說明說明表的構(gòu)成要素：文字字體為五號，宋體，黑色，加粗說明表的內(nèi)容：文字字體為五號，宋體，

18、黑色，西文和數(shù)字為五號，Arial ，黑色10.3文件標準格式說明幅面： A4 （210mm寬 X297mm高）；頁邊距：上頁邊距25mm ，下頁邊距25mm ，左頁邊距31mm ，右頁邊距31mm ；版式：頁眉高度15mm ，頁腳高度17.5mm ；頁眉標注江蘇國盾科技實業(yè)有限公司、文件名、版本號，頁腳標注發(fā)布日期、頁碼；章節(jié)編號：多級編號形式為1 、1.1 、 1.1.1 、（1 ）（2 ）（3 ）通常使用三級，最多使用四感謝下載載精品級；文件格式：文件標題字體為宋體，小三，黑色，加粗；一級章節(jié)標題字體為宋體，四號，黑色，加粗；二級章節(jié)標題字體為宋體，小四，黑色，加粗；三級章節(jié)標題字體為宋體，五號，黑色，加粗；文件內(nèi)容：正文內(nèi)容字體為宋體、五號、黑色，西文和數(shù)字字體用Arial ，頁眉和頁腳為小五號；行距：章節(jié)標