1、靈山縣驕豐化工有限公司行政管理記錄總覽表二。一三年六月一日2靈山縣驕豐化工有限公司記錄總覽表序號(hào)制度名稱記錄表格名稱貞數(shù)版本備注1員工勞動(dòng)紀(jì)律管理制度請(qǐng)假單12加班申請(qǐng)單13調(diào)休申請(qǐng)單14外出申請(qǐng)單15貝工勺勤表一16出差管理制度出差申請(qǐng)單117差旅費(fèi)報(bào)銷單18人力資源管理制度人員需求申請(qǐng)表19員工入職登記表110員工試用期考核表n111員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表112培訓(xùn)申請(qǐng)表113培訓(xùn)記錄報(bào)告表114職位申請(qǐng)表115員工離崗工作父接表116車輛管理制度派車單一117合同管理制度合同審批單118文件管理制度文件審批表119對(duì)外行文審批表，120文件發(fā)文登記表121對(duì)外文件登記表122收文回執(zhí)單123文件

2、回收登記表124外來(lái)文件登記表125文件修改申請(qǐng)單126記錄管理規(guī)定記錄借閱登記表127文件銷毀記錄表128檔案管理制度檔案總覽表129卷內(nèi)目錄130備考表131檔案借閱登記表132檔案銷毀登記表133會(huì)議管理制度會(huì)議簽到表134印章管理制度印章使用申請(qǐng)單135印章使用登記表136公司印章登記表137公務(wù)接待管理制度接待費(fèi)開支申請(qǐng)表138辦公用品及設(shè)施管理規(guī)定辦公用品領(lǐng)用登記表1339付款申請(qǐng)書1440財(cái)務(wù)工作管理制度費(fèi)用報(bào)銷單141公司借（領(lǐng)）款單142公司結(jié)算單143公司收款（單）收據(jù)144451一請(qǐng)假單3二、加班申請(qǐng)單3三、調(diào)休申請(qǐng)單4四、夕卜出申請(qǐng)單4五、員工考勤表5六、出差申請(qǐng)單5七

3、、差旅費(fèi)報(bào)銷單6八、人員需求申請(qǐng)表7九、員工入職登記表8十、員工試用期考核表9-I一、員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表11十二、培訓(xùn)申請(qǐng)表12十三、員工培訓(xùn)記錄報(bào)告表13十四、職位申請(qǐng)表14十五、員工離崗工作交接表15十六、派車單18十七、合同審批表19十八、文件審批表212十九、對(duì)外行文審批表22二十、文件發(fā)文登記表23二-一、對(duì)外文件登記表23二十二、收文回執(zhí)表243二十三、文件回收登記表二十四、外來(lái)文件登記表二十五、 文件修改申請(qǐng)單二十六、 記錄借閱登記表二十七、文件銷毀記錄表二十八、檔案總覽表29二十九、卷內(nèi)目錄29三十、備考表30三一一、檔案借閱登記表31三十二、檔案銷毀登記表32三十三、會(huì)議簽到表3

4、3三十四、印章使用申請(qǐng)單33三十五、印章使用登記表34三十六、公司印章登記表35三十七、接待費(fèi)開支申請(qǐng)表35三十八、辦公用品領(lǐng)用登記表36252526272三十九、財(cái)務(wù)工作單據(jù)34、請(qǐng)假單員工請(qǐng)假單填表日期：年月曰編號(hào):部門崗位姓名請(qǐng)假類型口探親假年休假口事假口工傷假口病假口婚假口產(chǎn)假護(hù)理假口喪假口調(diào)休口補(bǔ)休其它（請(qǐng)說(shuō)明）請(qǐng)假原因請(qǐng)假時(shí)間自年月日時(shí)分始至年月_日時(shí)_分共計(jì)小時(shí)（共計(jì)天）部門意見(jiàn)分管副總審批人事審核總經(jīng)理審批備注1、三日（含）以內(nèi)部門主管批準(zhǔn)。2、三至七日（含）部門主管批準(zhǔn)，再由分管副總審批。3、七日（含）以上總經(jīng)理核準(zhǔn)以上假期由部門主管批準(zhǔn)后，都要交由人力資源部審核并留存。、加

5、班申請(qǐng)單加班申請(qǐng)單申請(qǐng)日期：編號(hào):部門崗位姓名加班原因完成情況預(yù)計(jì)加班時(shí)間月日時(shí)分始至?xí)r分共計(jì)小時(shí)，合計(jì)天實(shí)際加班時(shí)間月日時(shí)分始至?xí)r分共計(jì)小時(shí)，合計(jì)天部門意見(jiàn)分管副總審批人事審核總經(jīng)理審批備注以上申請(qǐng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，都要交由人力資源部審核并留存。5三、調(diào)休申請(qǐng)單員工調(diào)休申請(qǐng)單填表日期：年月曰編號(hào):部門崗位姓名累計(jì)加班時(shí)間自年月日時(shí)分始至月日時(shí)分共計(jì)小時(shí)（共計(jì)天）調(diào)休時(shí)間自年月日時(shí)分始至月日時(shí)分共計(jì)小時(shí)（共計(jì)天）部門意見(jiàn)分管副總審批人事審核總經(jīng)理審批備注以上申請(qǐng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，都要交由人力資源部審核并留存。四、外出申請(qǐng)單員工外出申請(qǐng)單填表日期：年月曰編號(hào):部門崗位姓名外出事由外出地點(diǎn)

6、預(yù)計(jì)外出時(shí)間月日時(shí)分始至月日時(shí)分部門意見(jiàn)分管副總審批人事審核總經(jīng)理審批考勤人員審核實(shí)際外出時(shí)間：月日時(shí)分始至月日時(shí)分備注以上申請(qǐng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，都要交由人力資源部審核，原始單最終存人力資源部。6五、員工考勤表靈山縣驕豐化工有限公司考勤表部門：年月份、日期姓名1上午2上午3上午4上午5上午6上午7上午8上午.24上午25上午26上午27上午28上午29上午30上午31上午下午k下午下午下午下午下午下午下午.下午下午下午下午下午下午下午下午六、出差申請(qǐng)單員工出差申請(qǐng)單填表日期：年月曰編號(hào):部門崗位姓名出差時(shí)間月日始至月日，共計(jì)天出差事由月日始至月日，共計(jì)天出差事由月日始至月日，共計(jì)天出差事由

7、出差工具飛機(jī)口火車口汽車口其他（請(qǐng)作說(shuō)明）差旅費(fèi)用預(yù)支申請(qǐng)人民幣（大寫）萬(wàn)仟佰圓角分（）部門意見(jiàn)分管副總審批人事審核總經(jīng)理審批備注1、此申請(qǐng)表一式兩份，人力資源部與出差人各持一份作為出差申請(qǐng)、借款、核銷必備憑證；2、如出差途中變更行程計(jì)劃需及時(shí)匯報(bào)到上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)及人力資源部考勤人員處；3、出差申請(qǐng)表須在接到申請(qǐng)后48小時(shí)內(nèi)批復(fù)。以上申請(qǐng)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后， 交由人力資源部審核， 有一份原始單最終存人力資源部。7出差申請(qǐng)審批程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。填寫出差_申請(qǐng)單3-5天5天以上申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理兩天內(nèi)審批審批七、差旅費(fèi)報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表編號(hào)第頁(yè)自年月日起至

8、月日止共大填報(bào)日期：年月日姓名職務(wù)出差地點(diǎn)出差具體內(nèi)容出差日期地點(diǎn)車、船費(fèi)途中伙食或誤餐補(bǔ)助住勤費(fèi)旅館費(fèi)其它雜費(fèi)備注日期地點(diǎn)類別金額類別標(biāo)準(zhǔn)金額天數(shù)標(biāo)準(zhǔn)金額天數(shù) 限額包十發(fā)票金額報(bào)銷金額月日起點(diǎn)止點(diǎn)小計(jì)下附單據(jù)共張報(bào)銷金額仟佰拾元角分核銷金額注：領(lǐng)出現(xiàn)金元，報(bào)銷單據(jù)張金額元，退回金額元主管會(huì)計(jì)審核出納填報(bào)人8八、人員需求申請(qǐng)表人員需求申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)崗位定編職務(wù)需求人數(shù)緊急程度口特急；口急；口一般；口有合適人選再進(jìn)申請(qǐng)?jiān)蚩跀U(kuò)大編制；口崗位空缺；口辭職補(bǔ)充；口儲(chǔ)備人員；其他希望到崗日期工作內(nèi)容（新崗位請(qǐng)?zhí)峤宦毼徽f(shuō)明書）任職要求（新崗位請(qǐng)?zhí)峤宦毼徽f(shuō)明書）審批意見(jiàn)用人部門：簽字：

9、日期：人力資源部：簽名：日期：總經(jīng)理：簽名：日期：審批結(jié)果及招聘安排口同意招聘，招聘人數(shù)：口暫時(shí)不招聘口不同意招聘口網(wǎng)絡(luò)招聘口招聘會(huì)/宣講會(huì)其它方式說(shuō)明：1、公司副總級(jí)以上人員的增補(bǔ)需由董事會(huì)批準(zhǔn)；2、公司部門主管以上人員的增補(bǔ)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；3、其他級(jí)別人員的增補(bǔ)由部門負(fù)責(zé)人和人力資源部審批即可。9人員招聘流程適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。九、員工入職登記表員工入職登記表填表日期:姓名性別出生年月相片婚姻情況籍貫民族學(xué)歷家庭住址郵編通訊地址郵編住址電話聯(lián)系電話電子郵件外語(yǔ)語(yǔ)種水平身份證號(hào)碼身高體重血型家庭情況姓名關(guān)系年齡職務(wù)工作單位聯(lián)系電話在緊急情況時(shí)請(qǐng)通知姓名關(guān)系地址電話個(gè)人簡(jiǎn)

10、歷培f訓(xùn)寫校名由（年月）至（年月）專業(yè)學(xué)位或證書10工作經(jīng)歷工作時(shí)間單位名稱職務(wù)單位電話工資待遇離職原因入職部門職務(wù)入職時(shí)間基本工資總經(jīng)理意見(jiàn)：人事部門意見(jiàn)：用人部門意見(jiàn)：注：本人承諾所填信息真實(shí)有效，若經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn)有虛假信息公司可解除勞動(dòng)合同。簽名：人員錄用流程適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦十、員工試用期考核表姓名:部門：?jiǎn)T工試用期考核表職務(wù)：入職日期:考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)自我評(píng)價(jià)考評(píng)人評(píng)價(jià)優(yōu)良差優(yōu)良差工作態(tài)一度主動(dòng)性對(duì)工作提出建議，然后再作有關(guān)行動(dòng)，并定時(shí)匯報(bào)結(jié)果執(zhí)行力上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)不折不扣執(zhí)行并按時(shí)完成積極隹工作積極主動(dòng)， 不需要過(guò)多的督促即能完成工作，不等不靠責(zé)任心對(duì)責(zé)任

11、不推諉，主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任并及時(shí)解決問(wèn)題協(xié)調(diào)性能協(xié)助同事之間、部門之間的工作，主動(dòng)為其他同事完成工作任務(wù)提供幫助勞動(dòng)紀(jì)律無(wú)遲到、早退、曠工現(xiàn)象，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度本職工作完成工作任務(wù)按時(shí)完成本崗位職責(zé)內(nèi)的工作任務(wù)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)熟悉本崗位工作流程明確本職工作任務(wù)， 熟知本崗位的工作方式方法，并熟練運(yùn)用掌握本崗位技能擁有適應(yīng)本崗位工作的相關(guān)技能業(yè)務(wù)能力獨(dú)立完成工作能力依靠自身能力完全能完成本職工作開拓創(chuàng)新能力在完成本職工作的前提下有創(chuàng)新表現(xiàn)達(dá)到提升工作業(yè)績(jī)效果口頭和書面表達(dá)能力準(zhǔn)確、及時(shí)的表述，讓其他人易于理解社交能力同事之間關(guān)系融洽， 對(duì)外擔(dān)當(dāng)公關(guān)角色協(xié)調(diào)公司與外界的關(guān)系自我提升能力

12、不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，提高工作效率考評(píng)人意見(jiàn)：日期：年月日部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：日期：年月日人事部門意見(jiàn)：日期：年月日總經(jīng)理（助理）意見(jiàn)：日期：年月日員工試用期考核管理流程適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦11卜一、員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表靈山縣驕豐化工有限公司員工轉(zhuǎn)正表填表日期：年月曰姓名性別文化程度專業(yè)所在部門職位入職時(shí)間試用期滿時(shí)間自我評(píng)價(jià)試用部門評(píng)價(jià)及建議分管副總意見(jiàn)人事部門意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)12董事長(zhǎng)核準(zhǔn)十二、培訓(xùn)申請(qǐng)表員工培訓(xùn)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間入職時(shí)間文化程度培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)對(duì)象共人申請(qǐng)?jiān)颍和獠颗嘤?xùn)內(nèi)部培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式口脫產(chǎn)半脫產(chǎn)業(yè)余培訓(xùn)地點(diǎn)考核方式審辯請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人：13批

13、流程人力資源部：總經(jīng)理：?jiǎn)T工培訓(xùn)管理流程適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。十三、員工培訓(xùn)記錄報(bào)告表員工培訓(xùn)記錄報(bào)告表時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：14考核方式及成績(jī):記錄人:備注：十四、職位申請(qǐng)表職位申請(qǐng)表申請(qǐng)理由:原職位申請(qǐng)職位申請(qǐng)日期申請(qǐng)人15述職報(bào)告:原部門意見(jiàn):申請(qǐng)職位所在部門意見(jiàn):人事部門意見(jiàn):分管副總意見(jiàn):總經(jīng)理意見(jiàn):十五、員工離崗工作交接表員工離職申請(qǐng)及離職交接表必讀員工離職流程：第一步：填寫離職申請(qǐng)表（見(jiàn)下表一），并交相關(guān)人員簽字，后由考勤負(fù)責(zé)人保管至員工持表做離職交接。（注：?jiǎn)T工辭職由員工填寫此表，但均須遵循試用期提前三日、正式期提前三十日填寫

14、。公司辭退由主管或經(jīng)理填寫此表。）第二步：待正式離職，員工持表做離職交接，按離職交接表（見(jiàn)下表二）順序到相關(guān)負(fù)責(zé)人處辦理離職交接手續(xù)16第三步：離職交接辦理完畢，人事部門交由辦公室主任保管。表一：離職申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人口當(dāng)事人口公司離職類型口辭職辭退人員編號(hào)姓名入職時(shí)間崗位填表日期年月日申請(qǐng)離崗時(shí)間年月日辭職原因陳述辭退原因：因在工作中存在以下情況：口試用期內(nèi)工作表現(xiàn)達(dá)不到崗位錄用要求口培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位后不能勝任工作口違反公司制度，造成嚴(yán)重工作失誤或?qū)е鹿緡?yán)重?fù)p失口無(wú)故連續(xù)曠工達(dá)3天其他原因：?jiǎn)T工本人意見(jiàn)：簽名/日期：?jiǎn)T工直接上級(jí)意見(jiàn)：簽名/日期：經(jīng)理意見(jiàn)：簽名/日期：表二：離職交接表負(fù)

15、責(zé)人交接情況及簽名/日期備注員工上級(jí)員工實(shí)際正式離崗時(shí)間，即最后一天上班結(jié)束時(shí)間年月日時(shí)；口所任崗位相關(guān)業(yè)務(wù)資料；口原借圖書、文件、資料、辦公用品、他人的重要物品?？趰徫凰渲玫闹匾锲罚汗ぷ鞣?、鑰匙、交通工具、相關(guān)證件等。人事部社保處理：口還未購(gòu)買社保，不需辦理減少手續(xù)；離職當(dāng)月的社保處理：口不繳納，根據(jù)員工本人意愿，公司已提前并成功辦理了該員工當(dāng)月的社保退保手續(xù)?？谌孕枥^續(xù)繳納，且由員工個(gè)人承擔(dān)全部費(fèi)用，金額元。（說(shuō)明：由于社保購(gòu)買提前預(yù)扣費(fèi)用，若在員工離職時(shí)公司無(wú)法及時(shí)辦理該員工離職后次月的社保退保手續(xù)，則該員工離職后次月需繳納的社保費(fèi)用應(yīng)由員工個(gè)人全部承擔(dān)，由公司代扣后幫其繳納。）經(jīng)濟(jì)

16、賠償金：口無(wú)須支付經(jīng)濟(jì)賠償金；口支付經(jīng)濟(jì)賠償金，按工齡計(jì)算，共計(jì)元。因員工未按規(guī)定（試用期提前三日，正式期提前三十日）提交書面離職申請(qǐng)表，故按相關(guān)規(guī)定須向公司支付經(jīng)濟(jì)賠償金元。勞動(dòng)合同處理：口還未簽訂勞動(dòng)合同，無(wú)須處理?？谝押炗唲趧?dòng)合同，根據(jù)員工意愿，離職時(shí)需簽定勞動(dòng)合同終止/解除協(xié)議一式兩份?？谝押炗唲趧?dòng)合同，根據(jù)員工意愿，離職時(shí)不需簽定勞動(dòng)合同終止/解除協(xié)議。（說(shuō)明：協(xié)議內(nèi)容由人事檔案管理人員填寫，甲方（公司）蓋章及簽字人為辦公室主任，協(xié)議甲乙雙方各持一份。）財(cái)務(wù)部是否有欠款：口是否。工資發(fā)放時(shí)間：口按時(shí)發(fā)放推退工資發(fā)放日（即年月曰）發(fā)放償還方式：正式離崗前以現(xiàn)金形式償還元，自離職當(dāng)月工資

17、中扣還元。口員工已簽訂離職員工工資核算確認(rèn)表（說(shuō)明：簽訂完畢與該表一并裝訂）。綜合辦口辦公設(shè)備系統(tǒng)密碼及相關(guān)賬號(hào)；檢查以上離職工作交接錯(cuò)漏情況。員工離職管理工作流程適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。18離職人員物品移交程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。填寫物品1移交清單審核申請(qǐng)人L部門負(fù)責(zé)人盤綜合辦J#1*驗(yàn)收確認(rèn)對(duì)照物品領(lǐng)用表清點(diǎn)移交物資十六、派車單派車單（存根）用車時(shí)間車號(hào)申請(qǐng)人批準(zhǔn)人派車單事由單位用車時(shí)間自4甘月曰時(shí)分至年月曰時(shí)分返回行車路線目的地車號(hào)申請(qǐng)人駕駛?cè)擞密嚥块T意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)出入廠時(shí)問(wèn)月日時(shí)分出廠保安簽字月日時(shí)分回廠19適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。

18、十七、合同審批表合同審批表部門：經(jīng)辦人：合同編號(hào)：合同名稱：簽約單位：合同金額：合同簽約日期：合同主要內(nèi)容及說(shuō)明：審核部門審核意見(jiàn)經(jīng)辦人及部門領(lǐng)導(dǎo)：分管副總：20財(cái)務(wù)部：合同審核員：律帥息見(jiàn)：總經(jīng)理：董事長(zhǎng)意見(jiàn)：合同審批程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。21文件起草C擬文人*十八、文件審批表文件審批表文件名稱擬文單位擬文人擬文日期文件內(nèi)容概訕丈:受文部門分管副總意見(jiàn)保密等級(jí)總經(jīng)理意見(jiàn)文件編制發(fā)送程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。部門負(fù)責(zé)人對(duì)、打印22十九、對(duì)外行文審批表對(duì)外行文審批表文件名稱擬文單位日期報(bào)送單位擬文目的：綜合辦意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：對(duì)外文件審批程序適用部門：各

19、職能部門；主管部門：綜合辦。批準(zhǔn)擬文人文件起草4部門負(fù)責(zé)人內(nèi)容審核.分管副總合理性審核總經(jīng)理J指定專人跟進(jìn)辦理文件排版、校對(duì)、力編號(hào)、打印綜合辦辦事員）送文、登記受文單位23回執(zhí)單適用部門：綜合辦；主管部門：綜合辦。24二十、文件發(fā)文登記表文件發(fā)文登記表序號(hào)文件名稱送義人送義日期受文部門總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部二一、對(duì)外文件登記表對(duì)外文件登記表序號(hào)文件名稱報(bào)送單位發(fā)文月式發(fā)文日期發(fā)文人備注25適用部門：綜合辦；主管部門：綜合辦。26審批二十二、收文回執(zhí)表收文回執(zhí)表文件名稱發(fā)文單位收義單位5 人/日期收義人/日期備注：27二十三、文件回收登記表文件回收登記表序號(hào)文件名稱文號(hào)份數(shù)貞數(shù)狀態(tài)存文單位回收人

20、/日期備注二十四、外來(lái)文件登記表外來(lái)文件登記表序號(hào)文件名稱來(lái)文單位收義日期審閱人意見(jiàn)收義人備注28二十五、文件修改申請(qǐng)單文件修改申請(qǐng)單修改義件名稱修改原文件編虧申請(qǐng)修改部門修改部門修改狀態(tài)修改日期修改內(nèi)容文件修改人：日期：年月日修改頂俏修改條款修改性質(zhì)通知發(fā)放部門文件發(fā)放記錄收義簽字發(fā)放日期備注29適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦?；厥张f文件、發(fā)布新文件二十六、記錄借閱登記表記錄借閱登記表序號(hào)記錄名稱貞數(shù)保密等級(jí)申請(qǐng)人部門意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)借閱期限歸還日期經(jīng)辦人備注記錄借閱程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。借閱、登記申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人審批修改內(nèi)容分管副總總經(jīng)理綜合辦分管副

21、總28二十七、文件銷毀記錄表文件銷毀記錄表序號(hào)文件名稱文件編虧版本號(hào)作廢日期作廢原因記錄人批準(zhǔn)人文件銷毀程序適用部門：綜合辦；主管部門：綜合辦。銷毀記29二十八、檔案總覽表檔案總覽表檔案類別:序號(hào)文件名稱文件編號(hào)機(jī)號(hào)歸檔日期備注二十九、卷內(nèi)目錄卷內(nèi)目錄序號(hào)文號(hào)文件名稱歸檔日期頁(yè)號(hào)備注適用部門：綜合辦；主管部門：綜合辦。30二十、備考表備考表卷內(nèi)情況說(shuō)明：整理人：檢查人：日期：/豐月日31二十一、檔案借閱登記表檔案借閱登記表序號(hào)文件名稱貞數(shù)保密等級(jí)申請(qǐng)人部門意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)借閱期限歸還日期經(jīng)辦人備注記錄借閱程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。借閱、登記32三十二、檔案銷毀登記表檔案銷毀登

22、記表序號(hào)檔案名稱編虧銷毀日期銷毀原因經(jīng)辦人批準(zhǔn)人文件銷毀程序適用部門：綜合辦；主管部門：綜合辦。銷毀記錄33三十三、會(huì)議簽到表會(huì)議簽到表會(huì)議主題與會(huì)時(shí)間地點(diǎn)主持人會(huì)議內(nèi)容：參會(huì)人員簽到部門姓名部門姓名三十四、印章使用申請(qǐng)單印章使用申請(qǐng)單用章日期印章名稱用章事由申請(qǐng)人部門意見(jiàn)分管副總意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)備注：34印章使用審批管理程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。用章、登記三十五、印章使用登記表印章使用登記表序號(hào)用章日期文件名稱份數(shù)印章名稱用章人批準(zhǔn)人備注35三十六、公司印章登記表公司印章登記表印章名稱印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人印章名稱

23、印章圖樣印章名稱印章圖樣制作日期制作日期用章部門用章部門發(fā)放日期發(fā)放日期領(lǐng)用人領(lǐng)用人三十七、接待費(fèi)開支申請(qǐng)表接待費(fèi)開支申請(qǐng)表申請(qǐng)?jiān)蚩蛻羧藬?shù)級(jí)別申請(qǐng)開支申請(qǐng)人/日期部門意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)36接待費(fèi)申請(qǐng)審批管理程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。填寫申注：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限：部門負(fù)責(zé)人：300元以下;分管副總：1000元以下；總經(jīng)理：2000元以下；董事長(zhǎng):2000元以上。三十八、辦公用品領(lǐng)用登記表辦公用品領(lǐng)用登記表部門:序號(hào)品名數(shù)量單位領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間備注37辦公用品領(lǐng)用程序適用部門：各職能部門；主管部門：綜合辦。發(fā)放非易耗品以舊換新38三十九、財(cái)務(wù)工作單據(jù)收款單位名稱申請(qǐng)部門聯(lián)系人及電話聯(lián)系人及電話開戶銀行付款開戶銀行開戶賬號(hào)付款賬號(hào)人民幣（大寫）仟佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分小寫：米購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)：