1、公司股東規(guī)章制度篇一：股東管理制度有限公司股東管理制度為規(guī)范有限公司（簡稱公司）各股東之間的權(quán)利義務(wù)，有效保障企業(yè)面向國內(nèi)外市場，全力追求最優(yōu)經(jīng)營業(yè)績和利潤的最大化，為全體股東提供優(yōu)厚的回報，特制定本制度，作為股東及企業(yè)日常經(jīng)營的行為準(zhǔn)則共同信守。一、股東的權(quán)利：（一）按所占股份比例享有股權(quán)和分取紅利；（二）參加股東會并按股東協(xié)議約定行使表決權(quán)；（三）選舉和被選舉董事、監(jiān)事；（四）查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告、監(jiān)督企業(yè)經(jīng)營；（五）依法律和股東協(xié)議約定轉(zhuǎn)讓股權(quán)和優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)以及企業(yè)新增資本；（六）依法分得公司解散清算后剩余財產(chǎn)；（七）參與修改本制度。二、股東的義務(wù)：（一）企業(yè)終止

2、經(jīng)營前，不得擅自抽回出資或撤資；（二）以其出資額為限對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；（三）遵守本制度，不按股東協(xié)議和本制度執(zhí)行時，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；三、股東會的職權(quán)：本企業(yè)股東會由全體股東組成，為企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)。其職權(quán)是：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；第1頁共8頁（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對公司合并、分立、解散和清算或者變

3、更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；（十二）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十三）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。四、股東會的議事規(guī)則如下：（一）股東會的首次會議由所占股份最多的股東召集和主持，依照股東協(xié)議及本制度約定行使職權(quán)；（二）股東會會議分為定期會議和臨時會議；定期會議應(yīng)當(dāng)按照本制度的規(guī)定按時召開（股東會每年召開至少兩次），一股定于六個月舉行一次。代表三分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議，臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議；（三）股東會會議由董事會依法召集，

4、董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由副董事長主持；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，該股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東主持；（四）召開股東會會議，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日以前以書面方式通知公司全體股東；股東會會議通知包括以下內(nèi)容：1、會議的日期、地點和會議期限；2、提交會議審議的事項；3、以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席第2頁共8頁議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4、有權(quán)出席股東會股東的股權(quán)登記日；5、投票授權(quán)委托書的送達(dá)時間和地點；6、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。（

5、五）股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。（六）公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。（七）股東會提案1、股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的

6、提案作出決議。董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進(jìn)行表決。2、股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍；（2）有明確議題和具體決議事項；（3）以書面形式提交或送達(dá)董事會。3、公司召開股東會，單獨(dú)或合并享有公司有表決權(quán)股權(quán)總數(shù)的25以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。4、董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律法規(guī)、公司章程的

7、規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。第3頁共8頁5、董事會決定不將股東會提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。（八）股東會決議1、股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。2、股東會采取記名（無記名）方式投票表決。3、出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成，反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。4、股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進(jìn)行表決，對事項作出決議。5、董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監(jiān)事選舉的

8、提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。（九）股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（十）下列事項由股東會以特別決議通過：1、公司增加或者減少注冊資本；2、公司的分立、合并、解散和清算；3、公司形式的變更；4、公司章程的修改；5、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。第4頁共

9、8頁（十一）股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項提案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。（十二）股東會各項決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)，保證決議的真實、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。（十三）會議記錄股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：1、出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；2、召開會議的日期、地點；3、會議主持人姓名、會議議程；4、各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；5、每一表決事項的表決結(jié)果；6、股東的質(zhì)詢意見、建議及

10、董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；7、股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。股東會記錄由出席會議的股東和記錄員簽名，并作為公司檔案由股東會指定人員保存。公司股東會記錄的保管期限為永久。（十四）在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因。五、企業(yè)設(shè)董事會對股東負(fù)責(zé)。董事長或董事由股東會選舉產(chǎn)生，目前董事會組成如下：董事長（），副董事長（），董事（）。董事會行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東會的決議；（二）決定企業(yè)的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案

11、、決算方案；（四）制訂企業(yè)的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂企業(yè)增加或者減少注冊資本的方案；第5頁共8頁（六）擬訂企業(yè)合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（七）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理；根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（九）制定企業(yè)的基本管理制度。（十）董事會的議事規(guī)則：篇二：公司內(nèi)部職工（股東）制度公司內(nèi)部職工（股東）制度1、任何職工不得做違反國家法律法規(guī)以及相應(yīng)規(guī)章制度的事。2、任何職工在做任何事都在經(jīng)過公司認(rèn)可后方可進(jìn)行，否則與公司無任何關(guān)系。3、公司法人、財會、出納由相應(yīng)的股東負(fù)責(zé)，不得身兼二職（注：總經(jīng)理除外

12、）。4、公司股東及主管人員不得違反公司制度，一有違反，則要作出相應(yīng)處罰，造成公司利益受到損害的，則由相應(yīng)的當(dāng)事主管負(fù)全部責(zé)任，且賠償公司所受到的損害及經(jīng)濟(jì)損失。5、公司如有重大事件，公司股東都必須到場行使自己相應(yīng)的權(quán)利與義務(wù)，否則以“公司內(nèi)部職工（股東）制度”第4條予以執(zhí)行（注：公司所受到的利益及經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人全部承擔(dān)）。6、公司的成立由當(dāng)事人蔣太平、晉董、梁元友三人共同組建，如后期因公司業(yè)務(wù)有變動或增減股東，必須由當(dāng)初組建公司的三人全部認(rèn)可簽字，方可進(jìn)行，否則無效。7、公司股份分配，首先提出10列為蔣太平、晉董、梁元友在公司的共同股份，另外90股份三人平土分配各占30（注：10公司共同股份

13、終身列為公司股份，任何一方不得撤走或轉(zhuǎn)讓此股份，如有違反視為自動放棄此股份，此股份自動轉(zhuǎn)為另外兩位股東）。第6頁共8頁8、公司法人由股東蔣太平承擔(dān)，同時公司總經(jīng)理由法人擔(dān)任，財會由股東梁元友負(fù)責(zé)，同時管保公司財務(wù)章，出納由股東晉董擔(dān)任，同時保管公司公章及合同章。9、接洽業(yè)務(wù)經(jīng)公司股東討論認(rèn)可后，需由公司法人及總經(jīng)理執(zhí)行，否則無效。10、采購及付款流程，公司采購任何材料需公司股東二人及以上，方可采購，此項由股東晉董負(fù)責(zé)，如有付款事項，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人梁元友驗收簽字，整理完單據(jù)后交由法人及總經(jīng)理簽字，然后財務(wù)蓋章轉(zhuǎn)交出納簽字方可付款，否則，視為違反“公司內(nèi)部職工（股東）制度第4條”，且作出處罰。11

14、、以上規(guī)章制度由當(dāng)事股東三人簽字捺印方可生效。篇三：公司股東責(zé)任管理書公司股東責(zé)任管理書為了加強(qiáng)公司各項規(guī)章制度的管理，擴(kuò)大公司經(jīng)營實力，現(xiàn)就當(dāng)前工作做出以下相關(guān)規(guī)定，望各股東認(rèn)真遵守。一、對公司所產(chǎn)生的一切決議，必須通過各股東協(xié)商表決，以少數(shù)服從多數(shù)的形式?jīng)Q定各項內(nèi)容，并以結(jié)合各項實際人員用途及實際的效益為主題做出一切決議。堅決杜絕個人做出自行主張的行為。二、公司股東必須實行員工目標(biāo)責(zé)任制，以防亂安排、亂指揮。其分工如下：1、董事長工作崗位與職責(zé)：全面負(fù)責(zé)一切政治及社會各界的人際關(guān)系；必須等經(jīng)理的工作匯報后，方可做出研究與決定，為公司發(fā)展鋪平一切道路，不得私自安排各分工經(jīng)理的業(yè)務(wù)范圍。2、總

15、經(jīng)理工作崗位與職責(zé)：等待下屬經(jīng)理匯報各項工作與進(jìn)展，并及時向董事長匯報各項工作進(jìn)展，協(xié)調(diào)董事長做好公司一切事務(wù)。3、后勤經(jīng)理工作崗位及職責(zé)：協(xié)助各經(jīng)理做好公司的一切事務(wù)。安排公司一切招待及管理公司的一切財務(wù)，包括倉庫、物資進(jìn)出，并監(jiān)管財務(wù)的一切賬目。4、業(yè)務(wù)經(jīng)理工作崗位及職責(zé)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)、分配、使用及管理。處理好公司一切業(yè)務(wù)關(guān)系并兼任公司財務(wù)、出納。第7頁共8頁5、后勤顧問經(jīng)理工作崗位及職責(zé)：對公司所有事務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，對所有決議進(jìn)行監(jiān)督、管理，有權(quán)對公司各項事務(wù)提出建議。三、堅決杜絕中午在公司食堂喝酒。如需招待可選定相關(guān)人員作為公司代表進(jìn)行服務(wù)。任何人不得借酒擺資格，嚴(yán)禁酒后談工作，一切公司事務(wù)不準(zhǔn)有其他外人在場的情況下談?wù)摴镜氖聞?wù)，如有違犯，予以處分（怎么處分？）。四、凡事必須協(xié)商，不得專權(quán)獨(dú)斷，董事會必要時可以選擇和決議董事長及各位經(jīng)理人選。董事長及各經(jīng)理采用任期制（可以以季度為期）。五、對以后有機(jī)會進(jìn)行合作的特殊項目，需要追加外來資本的，經(jīng)股東董事會決議可以與外來投資方簽訂投資與利益分享協(xié)議，外來投資商不得參與股東會議與利益分紅。六、經(jīng)營期間，所有股東只是分工不同，必須齊心合力，任何股東不得以自己聯(lián)系業(yè)務(wù)量的多少或者自己聯(lián)系的各種關(guān)系為理由來制造股東之間的分歧，如經(jīng)落實存在并引起不良影響，董事會